江苏蓝丰生物化工股份有限公司

(上接498版)

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四、公司董事会、监事会、独立董事关于前期会计差错更正事项的意见

（一）董事会意见

公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意本次会计差错更正及追溯重述事项。公司将在今后的工作中，进一步强化财务管理工作，避免类似问题发生。

（二）监事会意见

公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于前期会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司与股东的合法利益，监事会同意本次前期会计差错更正事项。

（三）独立董事意见

公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第20号-企业合并》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，有利于更客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于本次前期会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此，我们同意本次前期会计差错更正事项。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2023-023

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司股本将于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票之后发生变动，同意公司在完成上述限制性股票的回购注销后，变更注册资本并相应地对《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款进行修订。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

因公司2021年限制性股票激励计划中第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，且其中1名授予对象因离职已不符合激励条件，公司拟将本期按规定不得解除限售的55名被激励对象持有的限制性股票共计10,176,000股进行回购注销。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

回购注销完成后，公司总股本由373,936,278股减少至363,760,278股，注册资本由373,936,278元人民币变更为363,760,278元人民币。

二、修订《公司章程》情况

具体修订情况如下：

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除上述内容之外，《公司章程》其他内容不变。

上述《公司章程》的修订尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2023-025

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于对外投资进展暨风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资基本情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于购买江西德施普新材料有限公司100%股权、增资暨资产收购的议案》，同意公司与香港柏德贸易有限公司（以下简称“香港柏德”）、浙江德施普新材料科技有限公司（以下简称“浙江德施普”）、金国军先生及江西德施普新材料有限公司（以下简称“江西德施普”）签署《股权转让、增资暨资产收购协议》（以下简称《股权协议》）。公司或公司控制的主体（以下简称“公司”）以人民币 30,240 万元购买香港柏德持有的江西德施普100%股权并对其进行增资至 3 亿元人民币，增资完成后，江西德施普拟以人民币 2.7 亿元购买浙江德施普所持有的锦纶纤维业务 相关生产设备。香港柏德、浙江德施普及其实际控制人金国军先生承诺不再从事 锦纶纤维的研发、生产和销售等相关业务，同时承诺江西德施普 2022 年-2024 年分别实现扣除非经常性损益后净利润不低于人民币 5,000 万元、6,000 万元、 6,000 万元，累计不低于人民币 1.7 亿元。具体内容详见公司于2021年12月8日在指定信息披露媒体披露的《关于购买江西德施普新材料有限公司100%股权、增资暨资产收购的公告》（公告编号：2021-100）。

2022年4月7日，交易各方签署了《股权转让、增资暨资产收购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），对股权转让交易收款方、付款进度等事项进行进一步确认。2022年5月20日，江西德施普取得了由玉山县市场监督管理局换发的《营业执照》，公司成为其登记的100%控股股东。具体内容详见公司于2022年5月24日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2022-043）。

二、对外投资进展暨风险提示

截止目前，公司已向交易对手方支付股权转让款9,370万元，首期10,240万元股权转让款尚余870万元未支付；按照约定对目标公司增资至3亿元尚未完成。江西德施普已向浙江德施普支付设备转让款10,240万元，按照约定还需要支付设备转让款16,760万元。该投资项目后续存在重大不确定性及较大风险：

1、江西德施普的公章、财务章、营业执照以及银行U盾复核Key仍未移交，生产经营受到原股东的限制，审计工作无法顺利开展，公司对江西德施普的控制存在重大不确定性；

2、锦纶生产设备尚未完成向江西德施普交割，能否履约并按期完成设备交割存在重大不确定性；

3、公司融资进展不达预期，无法按协议的约定按期支付后续的股权转让款、设备转让款。

4、根据《补充协议》约定：“在1600万美元等值股权转让款未全部付清之前，目标公司的资产（含债权）的所有权、收益权、处置权均属于交易对方所有；待付清1600万美元等值股权转让款后，协议各方按原《股权协议》约定履行相关义务。”目前公司尚未全部付清1600万美元等值股权转让款，公司对能否最终行使对目标公司的资产（含债权）的所有权、收益权、处置权均无法确认。

基于上述原因，经公司审慎评估及与年报审计机构充分沟通后，认为原先将目标公司纳入合并报表范围的依据不够充分和谨慎。为更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，公司编制的2022年年度报告将调整合并报表范围，不再将江西德施普及其全资子公司浙江蓝丰纳入合并范围，并同步对公司2022年半年度报告及2022年第三季度报告相关数据进行更正。

为控制投资风险，公司正与交易对手方开展商务谈判，商讨终止该协议的履行。

公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2023-008

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2023年4月25日以通讯方式召开。本次会议已于2023年4月15日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长刘智先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年度在任的独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏公W[2023]A826号），经审计，2022年公司实现营业收入144,524.00万元，同比增长0.09%；归属于母公司的所有者权益合计35,758.69万元，同比下降46.36%；归属于上市公司股东的净利润-32,069.24万元，同比增长34.71%。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司2022年度发生亏损，不符合进行利润分配的条件，综合考虑公司经营业绩、资金状况，为保障公司正常生产经营、项目建设等资金需求，并从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（七）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

公司以2022年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2023年生产经营计划、销售计划等，经过慎重分析研究，编制了《2023年度财务预算报告》。预计2023年公司营业收入不低于180,000万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于3,000万元。特别提示：本预算报告为公司2023年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于增加2022年度审计费用的议案》

鉴于公司2022年合并报表范围增加，因此导致公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2022年审计工作内容增加，经双方友好协商，公司2022年度审计费用拟增加20万元，增加后2022年度公司审计费用共计130万元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权董事会代表公司与其签署相关协议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司2023年度与公司持股5%以上股东苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司控制的宁夏华御化工有限公司、苏州苏化进出口有限公司及其他关联方等发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售产成品、租赁办公场地、接受服务等事项。

关联董事丁小兵回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司2023年度计划拟向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过3亿元人民币的综合授信额度。授权期限自2022年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，授权期限内额度可循环使用。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于预计2023年度为子公司提供对外担保额度的议案》

经审核，公司董事会认为本次为子公司提供担保额度不超过人民币2.5亿元能够充分满足其业务经营的需求，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

基于审慎原则，本议案所有董事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（十五）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

因公司2021年限制性股票激励计划中第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，且其中1名授予对象因离职已不符合激励条件，公司拟将本期按规定不得解除限售的55名被激励对象持有的限制性股票共计10,176,000股进行回购注销。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十六）审议通过《关于调整出售方舟制药剩余股权转让款支付时间的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据公证天业出具的《江苏蓝丰生物化工股份有限公司审计报告》（苏公W[2023]A826号），截至2022年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-186,773.60万元，公司未弥补亏损金额为186,773.60万元，实收股本为37,393.63万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十九）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（二十）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二十一）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于2023年5月18日（周四）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2022年年度股东大会对相关议案进行审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2023-024

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议于2023年4月25日召开，以6票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年5月18日（周四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2023年5月18日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场表决和网络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次会议议案9《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》、议案12《关于公司董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案9、12回避表决，关联股东不可接受其他股东委托对议案9、12进行表决，详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏新沂经济开发区宁夏路2号，本公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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2、会议同时听取《2022年度独立董事述职报告》，此议案不需表决。

3、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议和公司第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月27日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、议案14、16、18为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、议案9、12涉及关联交易事项，关联股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华将回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

2、登记时间：2023年5月17日上午9:00至下午16:00。

3、登记地点：江苏新沂经济开发区宁夏路2号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部。

4、会务联系方式

会议联系人：王优

电 话：0516－88920479

传 真：0516－88923712

邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com

通讯地址：江苏新沂经济开发区宁夏路2号蓝丰生化证券部

邮 编：221400

5、其他事项

（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届监事会第十五次会议决议。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码：362513；投票简称：蓝丰投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日（星期四）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或社会统一信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

■

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（盖章/签字）：

受托人（签 字）：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、 对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2023-009

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2023年4月25日以通讯方式召开。本次会议已于2023年4月15日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席唐和平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏公W[2023]A826号），经审计，2022年公司实现营业收入144,524.00万元，同比增长0.09%；归属于母公司的所有者权益合计35,758.69万元，同比下降46.36%；归属于上市公司股东的净利润-32,069.24万元，同比增长34.71%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司2022年度发生亏损，不符合进行利润分配的条件，综合考虑公司经营业绩、资金状况，为保障公司正常生产经营、项目建设等资金需求，并从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（六）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

公司以2022年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2023年生产经营计划、销售计划等，经过慎重分析研究，编制了《2023年度财务预算报告》。预计2023年公司营业收入不低于180,000万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于3,000万元。特别提示：本预算报告为公司2023年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于增加2022年度审计费用的议案》

同意公司2022年度审计费用拟增加20万元，增加后审计费用共计130万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权董事会代表公司与其签署相关协议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司2023年度与公司持股5%以上股东苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司控制的宁夏华御化工有限公司、苏州苏化进出口有限公司及其他关联方等发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售产成品、租赁办公场地、接受服务等事项。

关联监事周恒回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司2023年度计划拟向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过3亿元人民币的综合授信额度。授权期限自2022年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，授权期限内额度可循环使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于预计2023年度为子公司提供对外担保额度的议案》

经审核，监事会认为本次为子公司提供担保额度不超过人民币2.5亿元能够充分满足其业务经营的需求，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

基于审慎原则，本议案所有监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（十三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，公司本次回购注销的程序、依据、数量及价格等事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司以3.00元/股加上银行同期存款利息的价格回购注销55名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的10,176,000股限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于调整出售方舟制药剩余股权转让款支付时间的议案》

监事会认为：考虑交易对手方的实际状况及当前市场环境，公司本次签订《补充协议（二）》，对付款安排、期限进行调整，有利于推动交易对手方积极履行协议约定，有利于保障公司的合法权益，维护公司全体股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据公证天业出具的《江苏蓝丰生物化工股份有限公司审计报告》（苏公W[2023]A826号），截至2022年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-186,773.60万元，公司未弥补亏损金额为186,773.60万元，实收股本为37,393.63万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十七）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年4月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

2023年4月26日