华邦生命健康股份有限公司

(上接505版)

（八）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

公司本次计提商誉减值准备49,185.11万元，该项减值损失将减少公司2022年度净利润49,185.11万元，其中减少归属于上市公司股东净利润47,304.02万元，相应减少归属于母公司所有者权益47,304.02万元。本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2022年12月31日公司的财务状况及经营成果。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2023009），公司监事会、独立董事发表了同意意见。

（九）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023010）。

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

（十）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第一季度报告》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023011）。

（十一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023012）。

二、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023012

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年4月25日召开，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：2023年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月17日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月12日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2023年5月12日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

■

以上6个议案于2023年4月25日已全部经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述6个议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案4、议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信、邮件登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2023年5月16日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2023年5月16日（含16日）前送达至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人：陈志

电话：023-67886985、67886900

邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004。

2.投票简称：“华邦投票”。

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

■

（2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月17日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月17日（股东大会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2023年 月 日

■

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023007

华邦生命健康股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2023年4月15日以电子邮件的形式发出，2023年4月25日通过现场会议的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》；

基于2022年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈2022年年度报告〉及其摘要》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》。

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2022年年度报告的审核意见的议案》；

监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第一季度报告》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023011）。

（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2023年第一季度报告的审核意见的议案》；

监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度公司内部控制自我评价报告》；

《2022年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2022年度公司内部控制自我评价报告》无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度公司内部控制自我评价报告》。

（九）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

公司本次计提商誉减值准备49,185.11万元，该项减值损失将减少公司2022年度净利润49,185.11万元，其中减少归属于上市公司股东净利润47,304.02万元，相应减少归属于母公司所有者权益47,304.02万元。本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2022年12月31日公司的财务状况及经营成果。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2023009）。

（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023010）。

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

二、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监 事 会

2023年4月27日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023008

华邦生命健康股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》相关要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因

2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”等内容进行了规范。2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容进行了规范。根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据15号准则解释的规定，公司执行该政策对合并资产负债表的影响如下：

单位：元

■

公司执行该政策对合并利润表的影响如下：

单位：元

■

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023009

华邦生命健康股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，公司对收购西藏林芝百盛药业有限公司（以下简称“百盛药业”）以及子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）收购江西禾益化工股份有限公司（以下简称“江西禾益”）所形成的商誉计提减值准备共计49,185.11万元。现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下：

一、计提商誉减值准备概述

（一）商誉的形成过程

1、公司于2013年12月以支付现金方式购买了百盛药业28.5%股权，2015年1月通过发行股份方式购买了百盛药业71.5%股权，分步实现了对百盛药业100%股权的收购，收购百盛药业最终形成商誉130,276.89万元。公司根据其业务类型，将所收购形成的商誉分摊到最小资产组，流通业务与自产业务分别分摊47,583.39万元及82,693.50万元。

2、子公司颖泰生物于2017年以协议转让的方式收购江西禾益1.3150%的股权，收购完成后，颖泰生物直接持有江西禾益36.6147%的股份，成为江西禾益的控股股东。该项交易形成商誉8,819.09万元。

（二）本次计提商誉减值准备的金额及计算过程

1、收购百盛药业股权所形成商誉

因受药品集采等政策性影响，子公司百盛药业流通业务经营性业绩出现大幅下滑，资产组出现了明显的减值迹象。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司聘请了重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“华康评估”）为公司收购百盛药业产生的商誉进行减值测试提供价值参考。华康评估对百盛药业流通业务包含商誉的经营性资产组的可回收价值采用预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高进行了评估，并以2022年12月31日为基准日，出具了《华邦生命健康股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的并购西藏林芝百盛药业有限公司医药流通板块形成的包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告》（重康评报字 (2023）第1-6号）。根据评估报告，公司收购百盛药业流通业务包含商誉的资产组51,275.28万元，采用资产组组合预计未来净现金流量现值测试可回收金额3,870.24万元，资产组的可收回金额低于其账面价值，故本期计提归属于本公司应确认的商誉减值损失45,631.18万元。

2、收购江西禾益股权形成商誉

江西禾益部分产线位于“长江1公里以内”，根据地方政府环保整治要求，部分产线在迁移范围。因部分产品产线迁移，产品产能达产、迁移产品未来市场盈利预期等多方面不确定性因素影响，资产组出现了明显的减值迹象。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司聘请了重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司为公司收购江西禾益产生的商誉进行减值测试提供价值参考。华康评估对江西禾益包含商誉的经营性资产组的可回收价值采用预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高进行了评估，并以2022年12月31日为基准日，出具了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司收购江西禾益化工股份有限公司股权形成的包含商誉资产组可回收金额资产评估报告》（重康评报字 (2023）第6号）。根据评估报告，子公司颖泰生物收购江西禾益包含商誉的资产组42,576.30万元，采用资产组组合预计未来净现金流量现值测试可回收金额32,870.00万元，资产组的可收回金额低于其账面价值，故本期计提归属于本公司应确认的商誉减值损失3,553.93万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备事项对公司2022年度合并财务报表的影响为：减少2022年度净利润49,185.11万元，其中减少归属于上市公司股东净利润47,304.02万元，相应减少归属于母公司所有者权益47,304.02万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

董事会认为，本次计提商誉减值准备事项基于谨慎性原则及公司资产的实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定。公司本次计提商誉减值准备后，能够更加公允反映截至2022年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。

四、独立董事独立意见

公司独立董事经审查并发表独立意见如下：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，依据充分、合理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议；

3、华邦生命健康股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的并购西藏林芝百盛药业有限公司医药流通板块形成的包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告；

4、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司收购江西禾益化工股份有限公司股权形成的包含商誉资产组可回收金额资产评估报告；

5、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023010

华邦生命健康股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、拟续聘2023年度审计机构事项的情况说明

四川华信具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

四川华信自担任本公司年度报告的审计机构以来，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。公司对其工作能力、职业素养等各方面均表示满意。在2022年度的审计工作中，四川华信遵循《中国注册会计师审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，顺利完成了公司2022年度财务报告的审计工作。

基于四川华信丰富的审计经验和职业素养，同时保持审计工作连续性，公司拟续聘四川华信为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年，财务报表审计费用不超过人民币158万元，内部控制审计费用人民币30万元。

公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2023年度审计工作量，届时由公司与四川华信协商确定具体报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：李武林

截至2022年12月31日合伙人数量：51人

截至2022年12月31日注册会计师人数：133人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：106人；

四川华信2022年度经审计的收入总额16,535.71万元、审计业务收入16,535.71万元，证券业务收入13,516.07万元；

2022年度上市公司审计客户44家，主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业；

2022年度审计收费：4,831.60万元；

本公司同行业上市公司审计客户家数：9家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，截至2022年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施5次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、拟签字项目合伙人

赵勇军：中国注册会计师,注册时间为2000年4月，1997年起开始在四川华信会计师事务所从事上市公司审计，自2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司等。

2、拟签字注册会计师

（1）李鲜：2014年1月成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在四川华信从业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司。

（2）赵相宇：2014年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在四川华信执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司和华邦生命健康股份有限公司。

3、拟安排质量控制复核人员

何均：注册会计师注册时间为1997年12月，自1999年2月开始从事上市公司审计，1999年2月开始在四川华信会计师事务所执业，自2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司等。

4、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分，并符合独立性要求。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人受到证监会及其派出机构的监督管理措施情况如下：

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三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会已对四川华信进行了审查，认为其具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。具有上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务期间，重视公司实际经营情况，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地完成了审计工作。公司董事会审计委员会向董事会提议续聘四川华信为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事认为，四川华信在担任公司审计机构期间，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。公司独立董事同意续聘该事务所为公司2023年度财务审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第十二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本事项尚需提交至公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、董事会审计委员会2023年第一次会议决议；

3、独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见；

4、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

5、四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023013

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2022年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022年年度报告》及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于2023年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2022年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张海安先生，董事、董事会秘书彭云辉女士，独立董事黎明先生，财务总监王剑先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在2023年5月4日（星期四）16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。

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（问题征集专题页面二维码）

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023014

华邦生命健康股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将公司2022年度利润分配预案具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润433,282,763.85元，母公司实现净利润606,085,280.15元，扣除提取法定盈余公积金60,608,528.02元，再加上年初母公司未分配利润670,366,006.83元，扣除2021年股利分配435,582,222.02元，母公司可用于股东分配的利润为780,260,536.94元。

基于2022年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司董事会提议拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。该项利润分配不会造成公司流动资金短缺，公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内也无计划使用募集资金补充流动资金。在本分配预案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次公司利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

三、履行的审议程序

公司于2023年4月25日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、独立董事的独立意见

经核查，公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》的规定，有利于公司可持续发展，也有利于回报投资者，不存在损害中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将其提交于公司2022年年度股东大会审议批准。

五、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日