北京三元食品股份有限公司

同时，同意公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）向金融机构申请1-2年期综合授信总额度人民币22亿元，均为信用授信。同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）向金融机构申请1年期综合授信总额度4亿元人民币及1,000万新西兰元，均为信用授信；同意艾莱发喜控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）以其名下土地和厂房提供抵押，向金融机构申请1年期综合授信额度690万新西兰元。同意公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元”）向金融机构申请1年期综合授信总额度人民币3,000万元，为信用授信。（注：公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让首农畜牧部分股权至三元种业及三元种业向首农畜牧增资的关联交易议案》，交易完成后，首农畜牧不再纳入公司合并范围。详见公司2023-012号公告。）

以上综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的授信及贷款事项，董事会授权经理层具体办理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于集团财务公司2022年度风险持续评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《关于向子公司提供借款的议案》；

为支持子公司发展，董事会同意公司2023年度向全资及控股子公司累计提供不超过8.5亿元借款，借款利率原则上均不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

详见公司2023-023号《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于现金收购呼伦贝尔三元乳业有限责任公司24.66％股权暨关联交易的议案》；

呼伦贝尔三元乳业有限责任公司（简称“呼三元”）为公司控股子公司，公司持有其75.34%股权，北京市双桥农场有限公司（简称“双桥农场”）持有其24.66％股权。鉴于呼三元已停产多年，根据北京市国资委关于清理“僵尸企业”的有关要求，减少下属持续亏损企业，董事会同意公司对呼三元实施相应处置工作：公司以现金收购双桥农场持有的呼三元24.66％股权，在完成股权变更登记后，由公司对呼三元进行吸收合并，吸收合并完成后注销该公司。

根据北京晟明资产评估有限公司出具的晟明评报字［2022]296号评估报告，以2022年6月30日为评估基准日，呼三元股东全部权益价值为﹣8,047.15万元。董事会同意公司以1元的交易价格收购双桥农场持有的呼三元24.66％股权，并授权经理层具体实施上述相关工作。详见公司2023-024号《关于现金收购呼伦贝尔三元乳业有限责任公司24.66％股权暨关联交易的公告》。

双桥农场为公司控股股东北京首农食品集团有限公司全资子公司，因此本议案构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

(二十)审议通过《关于公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司设立全资子公司的议案》；

为进一步扩大品牌知名度、提高销量，加速实现从传统冰淇淋产销向多元化冰淇淋产业转型的战略目标，董事会同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）设立全资子公司，主要经营冰淇淋蛋糕业务，名称暂定为“北京艾尚冰点餐饮管理有限公司”（最终以市场监督管理部门登记名称为准），注册资本1,000万元。董事会同意授权经理层办理设立该公司的有关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一)审议通过《关于北京艾莱发喜食品有限公司2020年度至2022年度业绩承诺完成情况的专项说明》；

详见公司2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京艾莱发喜食品有限公司2020年度至2022年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)审议通过《公司2022年社会责任报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三)审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

董事会同意召开2022年年度股东大会，召开时间另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十五)审议通过《公司2023年第一季度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上第二项至第九项、第十一项至第十四项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年4月27日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-026

北京三元食品股份有限公司

2023年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号一一食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2023年第一季度主要经营数据公告如下：

一、2023年第一季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

■

2、按照销售渠道分类情况

■

3、按照地区分类情况

■

二、2023年第一季度经销商情况

■

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年4月27日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号：2023-024

北京三元食品股份有限公司

关于现金收购呼伦贝尔三元乳业

有限责任公司24.66%股权暨

关联交易的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）拟以现金1元收购北京市双桥农场有限公司（简称“双桥农场”）持有的呼伦贝尔三元乳业有限责任公司（简称“呼三元”）24.66%的股权（简称“本次交易”），本次交易完成后，公司持有呼三元100%的股权，呼三元将成为公司全资子公司；

● 本次交易构成关联交易；

● 本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市；

一、交易概述

（一）呼三元为公司控股子公司，公司持有其75.34%股权，双桥农场持有其24.66％股权。鉴于呼三元已停产多年，根据北京市国资委关于清理“僵尸企业”的有关要求，减少下属持续亏损企业，公司拟对呼三元实施相应处置工作：公司拟以现金收购双桥农场持有的呼三元24.66％的股权，在完成股权变更登记后，由公司对呼三元进行吸收合并，吸收合并完成后注销该公司。

（二）以北京晟明资产评估有限公司（简称“晟明评估”）以2022年6月30日为评估基准日出具的《北京市双桥农场有限公司拟进行股权转让所涉及的呼伦贝尔三元乳业有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（晟明评报字[2022]296号）载明的评估值为依据，标的股权的交易价格为1元。本次收购的资金来源为公司自有资金。

（三）公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于现金收购呼伦贝尔三元乳业有限责任公司24.66%股权暨关联交易的议案》。

（四）本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、交易对方基本情况

（一）关联方关系介绍

本次交易的转让方双桥农场为公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司，因此构成公司的关联方。

（二）交易对方基本情况

1、基本信息

企业名称：北京市双桥农场有限公司

统一社会信用代码：91110105101660614T

注册地址：北京市朝阳区双桥

法定代表人：张保华

注册资本：87,479.07万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：1988年5月16日

经营范围：销售食品；为下属企业的生产经营进行管理、服务、并在生产技术方面进行咨询服务；出租办公用房；出租商业用房；出租商业设施；销售未经加工的谷物、豆类、薯类、新鲜蔬菜、新鲜水果。

2、股权结构

双桥农场为首农食品集团全资子公司，因此双桥农场为公司关联方。

3、最近一年及一期主要财务指标

双桥农场2022年经审计财务数据及2023年1-3月未经审计的财务数据如下：

单位：人民币万元

■

三、标的公司基本情况

1、基本情况

企业名称：呼伦贝尔三元乳业有限责任公司

统一社会信用代码：91150700701477055G

注册地址：呼伦贝尔市海拉尔区加格达奇路

法定代表人：代永海

注册资本：6,771.5万元人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

成立日期：2003年3月14日

经营范围：许可经营项目：牛奶收购、加工、销售乳制品及与乳制品相关的产品。一般经营项目：无。

2、股权结构

本次交易完成前，公司、双桥农场分别持有呼三元75.34%、24.66%的股权。

3、最近一年及一期主要财务指标

呼三元2022年经审计财务数据及2023年1-3月未经审计的财务数据如下：

单位：人民币万元

■

四、标的资产评估情况

根据晟明评估出具的《北京市双桥农场有限公司拟进行股权转让所涉及的呼伦贝尔三元乳业有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（晟明评报字[2022]296号），以2022年6月30日为评估基准日，呼三元股东全部权益价值为﹣8,047.15万元。公司拟以1元的交易价格收购双桥农场持有的呼三元24.66％股权。

五、对上市公司的影响

本次交易系按照北京市国资委关于清理“僵尸企业”的有关要求，减少下属持续亏损企业。

六、公司关于本次关联交易的审议程序

（一）董事会表决情况及关联董事回避情况

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于现金收购呼伦贝尔三元乳业有限责任公司24.66%股权暨关联交易的议案》。关联董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生和陈历俊先生回避了该议案的表决，由非关联董事表决。表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士事先认可将该议案提交董事会审议，并发表独立董事意见如下：

1、本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

2、本次交易协议条款公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事同意《关于现金收购呼伦贝尔三元乳业有限责任公司24.66%股权暨关联交易的议案》。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年4月27日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-025

北京三元食品股份有限公司

2022年年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号一一食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2022年年度主要经营数据公告如下：

一、2022年年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

■

注：公司于今年5月起不再合并SPV（卢森堡）及下属法国相关公司，表中涂抹酱业务收入为2022年1-4月收入。公司于2022年1月合并首农畜牧，表中畜牧业务收入为抵销内部交易后数据。

2、按照销售渠道分类情况

■

3、按照地区分类情况

■

二、2022年年度经销商情况

■

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年4月27日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-017

北京三元食品股份有限公司

关于公司2022年度

日常关联交易金额超出预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2022年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2022年4月20日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，公司对2022年度日常关联交易进行了预计，并提请2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过，详见公司2022-024号《关于2022年度日常关联交易公告》。2022年8月25日，公司对2022年上半年超出预计及新增关联交易进行审议并对部分关联交易进行了重新预计，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，详见公司2022-071号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

截至2022年12月31日，公司部分关联交易金额超过前述预计上限，同时新增部分关联交易，具体内容为：

1、超出预计金额的关联交易：

（1）原预计2022年向北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司、北京古船油脂有限责任公司、北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司、赤峰普瑞牧农业科技有限公司购买商品的关联交易金额共约66,800.00万元，由于采购量增加，2022年实际发生额69,681.35万元。

（2）原预计2022年接受北京首农三元物流有限公司、北京五环顺通供应链管理有限公司提供劳务的关联交易金额共约15,600.00万元，由于业务量增加，2022年实际发生额16,116.88万元。

（3）原预计2022年向北京奶牛中心销售商品的关联交易金额约150.00万元，由于销售量增加，2022年实际发生额175.70万元。

（4）原预计2022年向北京三元梅园食品有限公司出租房屋的关联交易金额约8.00万元，2022年实际发生额11.43万元。

（5）原预计2022年向北京首农食品集团有限公司、北京市华农物资有限公司、北京市南口农场有限公司租赁土地、房屋的关联交易金额约1,175万元，由于部分租赁土地到期重新评估价格等原因，2022年实际发生额1519.20万元。

2、新增关联交易：

（1）2022年向关联企业北京安德鲁水果食品有限公司、北京市延庆农场有限公司、北京市裕农优质农产品种植有限公司等企业采购商品或原辅料，2022年实际发生额532.18万元。

（2）2022年向关联企业北京馨德润农业旅游开发有限公司、北京篮丰蔬菜配送有限公司、上海圣尤蓓商贸有限公司、河南裕农食品有限公司等企业销售商品，2022年实际发生额3,507.61万元。

（3）2022年向关联企业北京首农酒店管理服务有限公司租赁房屋，2022年实际发生额34.99万元。

二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司董事会、股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

三、超出预计发生的关联交易的审议程序

2023年4月25日，本公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。

四、独立董事对2022年度超出预计发生的关联交易的意见

本公司独立董事同意将2022年度超出预计发生的关联交易提交董事会审议，并发表意见如下：公司2022年度日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年4月27日

(上接514版)