中国国检测试控股集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：603060 公司简称：国检集团

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2022年母公司实现净利润161,334,615.51元，截至2022年底可供分配利润256,935,944.76元，资本公积余额258,359,859.16元。综合考虑后，拟定2022年利润分配预案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1股并派发现金股利1.22元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司所属行业介绍

公司所属检验认证行业作为国家重点发展的战略新兴产业及高技术服务业、生产性服务业，本质属性是为实体经济提供价值增值、为市场经济提供质量担保和加速流通，在全方位建设质量强国中起到重要作用。二十大报告强调“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”；在中国式现代化建设的征程中，检验认证技术服务业将迎来重大发展机遇。

市场规模方面，近5年来全球检验检测行业的市场规模年均复合增长率约为10.15%，保持快速增长。2021年，我国检验检测行业产值4,090亿元，较“十三五”初（2016年）复合增长率达14.65%，为全球增长最快、潜力最大的市场。当前阶段，国内检验认证行业的发展特征如下：

第一，行业地位日益凸显：助推国家战略落地、推动经济高质量发展

（1）质量强国

国务院印发的《质量强国建设纲要》提出，到2025年，经济发展质量效益明显提升，产业质量竞争力持续增强，产品、工程、服务质量水平显著提升，品牌建设取得更大进展，质量基础设施更加现代高效，质量治理体系更加完善。作为国民经济质量基础，检验认证行业将在促进产业基础能力提升、推动产业链供应链现代化、支撑制造业优化升级、助力服务业高质量发展等方面发挥重要的支撑和保障作用。

（2）扩大内需

国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，指出 “促进国内大循环更为顺畅，必须坚定实施扩大内需战略，打通经济循环堵点，夯实国内基本盘。” 《纲要》在着力加强标准质量品牌建设、持续推动生产性服务业向高端延伸等方面均有明确布置。检验认证行业的行业特性与扩大内需的内涵及要求高度契合：一是检验认证机构作为“质量信用”背书机构，在促进服务业繁荣发展、建设高标准市场体系、优化营商环境、加强市场秩序综合治理等方面发挥积极作用，可以提升供给体系的质量和效率，畅通国内经济大循环；二是检验认证机构作为国际贸易“通行证”的发放机构，可以有效减少国际贸易壁垒，疏通国际国内双循环堵点。

第二，行业发展阶段：市场规模继续扩大，仍处于高速增长期

近年来国内检验检测行业整体保持较强增长态势，增速远高于GDP增速。截至2021年底，我国共有检验检测机构51,949家，较上年增长6.19%，全年实现营业收入4,090亿元，较上年增长14.06%，从业人员151.03万人，较上年增长6.97%，拥有各类仪器设备900.32万台套，较上年增长11.42%。截至2022年底，累计批准认证机构1,128家，比上年增21.03%；累计颁发有效认证证书336万张，同比上年增长11.26%。“十三五”期间，全国检验检测机构营业收入翻了一番，年均复合增长率达到14.78%；出具的检测报告增长72.3%，年均复合增长率11.5%。在经济高质量发展的背景下，伴随着国内各类市场主体对于消费品、食品、生活环境、建筑物等质量、安全、环保、节能性能等都有了更高的要求，检验认证行业具有广阔的发展前景。

第三，行业集中度现状及趋势：“小散弱”现象依旧存在，集约化水平持续提升

目前行业仍在成长阶段，行业机构普遍规模不大，“小散弱”现象依旧存在。2022年7月，国家市场监督管理总局印发了《“十四五”认证认可检验检测发展规划》（以下简称“发展规划”），《发展规划》强调认证认可检验检测行业要更好服务经济社会高质量发展，优化行业结构，增强大型机构综合实力，发挥龙头带动作用；提升机构专业化能力水平，形成行业集约化新格局。2021年规模以上（年收入1,000万元以上）检验检测机构7,021家，数量仅占全行业的13.52%，但营业收入占比达到78.93%，其中，有579家机构营收上亿元，同比增加98家，有94家上市公司，行业集约化发展趋势显著，大型龙头检验认证机构将在未来具有明显竞争优势，这也符合行业本质属性的要求。

国务院国资委2022年推动相关领域专业化整合工作中，检验认证行业位列其中；2023年在有关文件中再次指出，以市场化方式加大专业化整合力度，在装备制造、检验检测等领域推动专业化整合，切实提高产业竞争力。《“十四五”认证认可检验检测发展规划》提出的行业发展任务中，指出要按照高质量发展的要求，加快实现行业做优做强，全面加强认证认可检验检测监管能力建设，促进认证认可检验检测市场规范有序和行业长期健康发展。这些政策都将为行业提升集中度、加快高质量发展提供重要指导和支持。

（二）报告期内公司从事的业务情况

国检集团总部设在北京，在国内22个省/直辖市拥有61家法人机构，经过七十载发展，公司已形成检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务等五大综合业务平台，拥有三十四个国家及行业级中心，可为客户提供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性解决方案，已成为国内知名第三方检验认证机构，并以世界一流的检验认证机构为发展目标。

（1）检验检测

检验检测业务为公司的核心业务之一，主要包括工程检测、材料检测、环境检测、食品农产品检测等细分领域。2022年，加大了风电复合材料、先进陶瓷等新材料方向的布局和拓展。报告期内，公司及子公司共出具了2,891.01万份检验报告，公司检验检测业务实现收入174,421.15万元，同比增长11.00%；实现毛利79,560.00万元，同比增长6.35%，检验检测各业务板块2022年收入情况如下表：

单位：万元

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（2）认证

认证业务为公司核心业务之一，公司提供强制性产品认证（包括安全玻璃认证，瓷质砖认证，汽车用制动器衬片）、自愿性产品认证（包括一般工业产品以及低碳产品、绿色产品、绿色建材产品等）、管理体系认证、服务认证服务。报告期内，公司新增气候、社区和生物多样性标准（CCB）、获批塑料制品绿色产品认证资质，新增社会责任、碳标签管理体系认证。截至2022年12月31日，公司有效认证证书为30,340份，有效认证客户7,361家，其中国外客户177家。报告期内，公司认证业务实现收入9,720.50万元，同比增长4.37%；实现毛利4,418.78万元，同比增长1.46%。

（3）检测仪器及智能制造

为充分利用公司在标准制定和检测方法方面的研发能力，以及掌握终端企业客户资源的优势，公司利用在检测方法方面的研发能力，凭借对检测方法的深入理解，研究开发检测专用仪器设备。报告期内，公司持续加大智能制造业务拓展，与大型钢铁企业签订合同超亿元，与大型水泥企业签订合同约5,000万元。报告期内，公司检测仪器及智能制造业务实现收入37,113.37万元，同比增长0.03%；实现毛利13,552.90万元，同比增长17.16%。

（4）计量校准

计量校准业务主要包括仪器计量与检定业务，客户覆盖了机械、电子、纺织、医药、建材、化工、检测机构和科研院所等行业。报告期内，公司计量校准业务实现收入2,310.28万元，同比增长75.00%，实现毛利额1,440.38万元，同比增长69.40%。

（5）科研及技术服务

科技研发与技术服务是公司优势特征之一。凭借科研储备及研发优势，公司可以为客户提供综合技术服务，主要包括低碳业务（公司拥有碳领域内全面国际国内资质，可提供碳排放权交易第三方核查、节能量审核、节能减排技术咨询、清洁生产审核等服务）、安全生产技术服务、标准化技术服务、能力验证、专业技术人员培训、职业技能鉴定等。科研及技术服务服务是公司的重要业务之一，使公司能够为客户提供一站式、多样化及定制化的服务，同时也是公司增强影响力、树立权威性、保持竞争力以及引领行业发展的重要保障。报告期内，公司科研及技术服务业务实现收入18,809.14万元，同比增长14.81%；实现毛利额9,003.34万元，同比增长28.99%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、经营情况讨论与分析

2022年，国检集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入实施质量强国战略，全力以赴开拓市场，以科技创新为引擎，以人才赋能为抓手，以优化管理为根基，推动协同发展和产业升级，凝聚发展合力，积极应对各项困难和挑战，扎实推进2022年各项工作任务。

（一）经营业绩情况

1.企业经营完成情况

报告期内，公司实现营业总收入242,757.87万元，营业利润34,818.24万元，利润总额37,124.57万元，归属于上市公司股东的净利润25,294.95万元，收入同比增加9.5%、营业利润同比减少10.61%、利润总额同比减少7.20%和归母净利润同比增加0.09%。报告期内公司每股收益为0.3485元，相比上年减少了0.11%，加权平均净资产收益率为15.20%，相比上年下降1.95个百分点，主要系公司2022年归母净利润增幅小于净资产增幅所致。2022年，公司平均人数为5,303人，人均产值为45.78万元，人均利润为7.00万元。

2.股权投资完成情况

2022年，公司完成了云南云测51%股权收购，完成了浙江公司、湖南华科49%少数股权收购，全年股权投资额为19,781.92万元。

（二）2022年重点工作

1. 服务重大工程和重点方向，加强重点业务布局

（1）围绕质量控制、环保检测、环境监测、安全鉴定等重点优势领域开展技术支持和专项服务，服务保障冬奥工程、国家博物馆、杭州亚运场馆、“华龙一号”海外首堆核电站机组项目等国家重大工程项目，承担多项国家环境检测项目。

（2）服务国家“双碳”目标，完成多项“首个”任务：完成首个国家重点工程碳减排核证、开展首个区域森林碳汇核算、发放全国首张农产品碳减量标签、绿色产品及绿色建材产品认证证书颁发居全国首位，成为绿色债券评估认证机构、双碳机场评价机构，推动经济质量效益型发展。

（3）服务钢铁、水泥制造业转型发展需求，加强智能化实验室业务拓展。上海美诺福“水泥行业智能化实验室质量控制系统”入选工信部建材智能制造数字转型典型案例名单，助力冀东铜川入选年度智能制造示范工程。

（4）积极参与“土壤三普”工作，14家单位成为国务院第三次全国土壤普查检测实验室，公司成立工作专班，协调优化内外部资源配置，全力推进相关工作。

（5）加快向轨道交通、智慧水利等基础设施建设和既有建筑等领域拓展，对冲房地产行业影响，全年既有建筑安全鉴定收入超过1亿元，水利工程检测及监测收入近4,000万元。

2. 强化科技创新和能力创新，提升核心竞争力

（1）推进创新平台建设，公司牵头承担的“重点原材料行业碳达峰、碳中和公共服务平台”项目为70余家建材、钢铁、石化、化工等企业和园区提供了绿色低碳技术服务解决方案，完成了20余种产品碳足迹核算及低碳产品检验检测、认定认证、生命周期评价服务。承担的“国家新材料测试评价平台先进无机非金属材料行业中心”通过验收，突破测试评价共性技术17项，其中2项达到国际领先水平，3项获省部级以上奖励。

（2）注重创新能力培育，荣获“2022年度全国建材行业十大科技突破领军企业”；新增高新技术企业3家、省市级专精特新企业8家，云南公司荣获“国家知识产权优势企业”和国家专精特新“小巨人”称号。2022年，公司发布标准95项，其中，国际标准2项、国家标准21项、行业标准32项、团体标准40项；授权国际专利1项，发明专利21项，实用新型专利147项，外观设计专利7项，登记软件著作权46项，共计222项。

3. 优化管理模式，提升管理效能

（1）持续推进深化改革，全面完成国企改革三年行动台账任务，斩获多个改革奖项；形成《国检集团提高上市公司质量工作方案（2022-2024年）》以及工作台账，多措并举提高公司质量。

（2）加强人才队伍建设，国检特色多维度立体化人才培养体系一一“雏鹰、英才、精英、领军”计划初见雏形，建立500余人后备干部人才库；制定关键岗位胜任标准，对现有储备人才进行多维度盘点；以人才发展平台为依托，采用线上线下相结合的方式，开展青干班一期、管理者赋能、财务外派负责人能力提升等核心岗位人才培养，覆盖参训人员近700人。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-019

中国国检测试控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第二十次会议通知及会议材料于2023年4月14日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年4月26日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长马振珠先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3. 审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

《2022年度独立董事述职报告》将于2022年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

4. 审议通过《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

《2022年度审计委员会履职情况报告》将于2022年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司2022年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于2022年度公司财务决算的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于审议公司〈在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 回避6票

本项议案为关联交易，关联董事马振珠、侯涤洋、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文须回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

《国检集团在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》已在上海证券交易所网站披露。

8. 审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9. 审议通过《关于2022年度公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2022年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。

10. 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2023-021）《关于2022年度利润分配方案的公告》。

11.审议通过《关于确认2022年度审计费用的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

会议确认公司2022年度的财务报告审计费用160万元、内部控制审计费用35万元，两项合计195万元。

12. 审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 回避6票

本项议案为关联交易，关联董事马振珠、侯涤洋、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文须回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2023-022）《2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

13. 审议通过《关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

同意公司及子公司2023年度申请银行综合授信总额28亿元。自公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过13亿元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2023-023）《关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

14. 审议通过《关于公司2022年度内部审计工作报告及2023年工作计划的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

15. 审议通过《关于公司2022年合规工作报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

16. 审议通过《关于公司2022年度ESG报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

《国检集团2022年度ESG报告》已在上海证券交易所网站披露。

17. 审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2023-024）《关于修订〈公司章程〉的公告》，已在上海证券交易所网站披露。此外，《中国国检测试控股集团股份有限公司章程（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

18. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司股东大会议事规则（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

19. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司董事会议事规则（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

20. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司监事会议事规则（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

21. 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司信息披露管理办法（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

22. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司关联交易管理制度（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

23. 审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司担保管理制度（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

24. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事工作制度（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

25. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，并需对中小投资者投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2023-025）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

26. 审议通过《关于变更公司法定代表人及第四届董事会董事长、战略委员会主任委员的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见公司公告（公告编号：2023-026）《关于变更董事长及法定代表人的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

同意选举董事朱连滨先生担任公司董事长，任期与第四届董事会任期一致。根据《公司章程》《战略委员会议事规则》相关规定，朱连滨先生因担任公司第四届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人、战略委员会主任委员职务。

27. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司公告（公告编号：2023-027）《关于聘任总经理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

同意聘任陈璐女士为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

28. 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见公司公告（公告编号：2023-028）《关于召开2022年年度股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第四届董事会第二十次会议决议。

四、上网公告文件

国检集团独立董事对公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-020

中国国检测试控股集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第四届监事会第十六次会议通知及会议材料于2023年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年4月26日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2022年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。

3. 审议通过《关于2022年度公司财务决算的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于2022年度公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司制定的《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

《2022年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

本议案须提交2022年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

监事会认为，公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

详见公司公告（公告编号：2023-021）《关于2022年度利润分配方案的公告》。

6. 审议通过《关于确认2022年度审计费用的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

会议确认公司2022年度的财务报告审计费用160万元、内部控制审计费用35万元，两项合计195万元。

7. 审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

监事会认为，该事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第四届董事会第二十次会议审议、关联董事回避后表决通过，本议案还需提交股东大会审议，关联股东回避表决。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

详见公司公告（公告编号：2023-022）《2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

8. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司监事会议事规则（2023年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

监 事 会

2023年4月26日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-021

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股送红股1股并派发现金股利1.22元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2022年母公司实现净利润161,334,615.51元，截至2022年底可供分配利润256,935,944.76元，资本公积余额258,359,859.16元。经公司董事会决议，公司 2022年利润分配方案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1股并派发现金股利1.22元（含税）。

在实施权益分派股权登记日前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配方案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-022

中国国检测试控股集团股份有限公司

2022年度日常关联交易执行情况

确认及2023年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 《关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案》需提交公司2022年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权履行的审议程序

1．公司第四届董事会审计委员会第十次会议同意将《关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案》提交董事会予以审议。

2．本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，董事会审议时关联董事马振珠、侯涤洋、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文回避表决，3名非关联董事一致表决同意。

3．独立董事发表了事前认可意见，并对董事会决议发表了独立意见如下：

（1）关于公司2022年度日常关联交易的执行情况，我们认为，2022年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（2）关于公司2023年度日常关联交易预计情况，我们认为，公司2023年度日常关联交易是根据相关业务需求形成的、交易价格是按市场价格确定的，预计总额为26,000.00万元，完全遵循了“公平自愿，互惠互利”的原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；公司还会将议案提交2022年年度股东大会予以审议，上述决策程序合法有效。

（二）2022年度日常关联交易预计及执行情况

公司对2022年度日常关联交易情况进行了梳理，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

公司2022年度日常关联交易执行情况汇总如下：

1. 2022年度公司提供劳务/出售商品和接受劳务/采购商品（包括与关联方燃料和动力支出）的关联交易总额为11,864.58万元，在年初计划22,000.00万元范围内。

2. 2022年发生关联租赁金额2,965.75万元，在年初计划的4,000.00万元范围内。

（二）公司2023年度日常关联交易预计情况

根据公司2022年度日常关联交易发生的实际情况和2023年的经营计划，预计2023年本公司及分子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联租赁等日常关联交易，现对2023年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

考虑公司2023年实验室智能制造、科研及技术服务、碳核查等业务在中国建材集团内部的合作及拓展，2023年日常关联交易预计总额为26,000.00万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：

1．接受/提供劳务和采购/销售商品（包括与关联方燃料和动力支出）的交易总额不超过人民币22,000.00万元；

2．关联租赁交易总额不超过人民币4,000.00万元。

提请公司股东大会授权公司及控股子公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）直接或间接控制上市公司的法人

1．实际控制人一一中国建材集团有限公司

注册资本：1,713,614.63万元

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

法定代表人：周育先

主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

2．控股股东一一中国建筑材料科学研究总院有限公司

注册资本：244,274.56万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号

法定代表人：马振珠

主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。

（二）由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人

1．控股股东下属公司

（1）中建材中研益科技有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号

法定代表人：文寨军

主营业务：新型建筑材料和机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；防水专业施工；室内外装饰服务；销售机械设备、建筑材料、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；委托加工建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备；生产混凝土外加剂、水泥外加剂、特种工程材料（仅限外埠经营）。

（2）中建材光芯科技有限公司

注册资本：10,666.67万元

注册地址：山东省枣庄市市中区人民西路63号

法定代表人：贾金升

主营业务：光纤成像材料、元件及器件的研发、生产，光纤图像传感器研发、生产，光电功能玻璃材料研发、光纤传感器研发、复合平板微透镜研发、光纤显示屏研发生产，生物识别芯片基底材料研发生产，光纤精密成型设备、检测装备设计、制造，特种光电玻璃材料、纤维光电成像材料的开发、销售、技术咨询、技术服务；自有房屋出租；经营进出口业务。

（3）中建材科创新技术研究院（山东）有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：山东省枣庄市市中区人民西路北侧长江六路西侧枣庄经济开发区科技创新创业孵化中心5号楼

法定代表人：佟立金

主营业务：建筑材料、新型建材、环保节能材料、新能源材料、有机无机复合材料、有机高分子材料、无机非金属材料、智能制造系统及装备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；科研分析测试、计量服务；展览展示服务；提供科技孵化服务；科技企业创业服务；以自有资金对科技企业进行投资；企业管理咨询；计算机软硬件的技术开发。

（4）中材高新材料股份有限公司

注册资本：37,578.62万元

注册地址：山东省淄博市高新技术开发区裕民路128号

法定代表人： 张伟儒

主营业务：非金属材料及合成材料（包括陶瓷新材料、光电晶体、合成云母、复合材料、太阳能新材料、新型墙材）的研究、开发、生产、技术服务与咨询和销售；建筑工程咨询、设计、承包（须凭资质证书经营）；陶瓷新材料设备与仪器、光电设备与仪器、光学设备及仪器、工业自控产品的开发、生产、销售和技术咨询；备案范围的进出口业务。（以上国家有规定的，凭批准证书经营）。

（5）中国新型建材设计研究院有限公司

注册资本：17,441.26万元

注册地址：浙江省杭州市下城区华中路208号

法定代表人：程华

主营业务：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级、具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让，工程招标代理；机电设备的研发、销售；建筑材料的销售；经营进出口业务,国内广告的设计、制作、发布。（下转562版）