中国国检测试控股集团股份有限公司

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（6）秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司

注册资本：38,302.88万元

注册地址：秦皇岛市海港区燕山大街269号

法定代表人：王健

主营业务：建材工业、民用建筑和装饰工程设计；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；建材、其他机械设备、电子产品、矿产品、其他化工产品（危险化学品除外）的销售；技术转让、开发、服务；对外承包工程；工程承包、监理；工程咨询；建设项目环境影响评价；设计、制作、发布、代理国内广告（不含广告喷绘、写真）；科技中介服务；房屋租赁。

（7）咸阳陶瓷研究设计院有限公司

注册资本：15,009万元

注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路35号

法定代表人：王华

主营业务：建筑卫生陶瓷工艺、设备的研究、设计；建筑卫生陶瓷设备和耐火材料研究、设计、生产和销售；科研产品，工程咨询，进出口贸易。

（8）西安墙体材料研究设计院有限公司

注册资本：4,333.24万元

注册地址：陕西省西安市雁塔区长安南路6号

法定代表人：佟立金

主营业务：一般项目:工程和技术研究和试验发展;工业工程设计服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;机械设备研发;新材料技术研发;自然科学研究和试验发展;工程管理服务;工程造价咨询业务;对外承包工程;承包或接受委托经营管理企业（限外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动）;机械设备销售;进出口代理;标准化服务;会议及展览服务;科技中介服务;非居住房地产租赁。

（9）北京科建苑物业管理有限公司

注册资本：91.8895万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里(建材研究院)

法定代表人：辛志军

主营业务：物业管理；热力生产和供应；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；打字复印；建筑物清洁服务；图文设计制作；日用品销售；家政服务；礼品花卉销售；花卉种植；树木种植经营；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；住宿服务。

（10）《中国建材科技》杂志社有限公司

注册资本：100万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院南楼(298号楼)

法定代表人：张忠伦

主营业务：《中国建材科技》的出版、发行；广告设计、制作；会议服务；承办展览展示活动。

（11）中建材行业生产力促进中心有限公司

注册资本：3,000万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号

法定代表人：佟立金

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；礼仪服务；建筑材料销售；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。

（12）中建材中岩科技有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店528房间

法定代表人：宋作宝

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；工程管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）等。

（13）北京航玻新材料技术有限公司

注册资本：9,880万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里(建材研究院)

法定代表人：祖成奎

主营业务：新材料技术推广服务；玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；真空镀膜加工；照相机及器材制造；照相机及器材销售；高性能密封材料销售；新型陶瓷材料销售；密封件制造；密封用填料制造；密封用填料销售；建筑材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；民用航空材料销售；货物进出口。

（14）哈尔滨玻璃钢研究院有限公司

注册资本：40,675.2283万元

注册地址：哈尔滨市松北区智谷大街6421号

法定代表人：王士巍

主营业务：从事玻璃钢和复合材料制品的设计，研制生产，销售；基体材料的改制，合成；专用工艺设备与生产线的开发和销售；提供各种与复合材料制品应用有关的技术服务和技术转让；销售与开发项目相关的各种配套产品，从事经国家相关部门批准的与复合材料业务相关的进出口业务和自产自销活动；房屋租赁；设计、制作广告；利用自有纤维复合材料杂志发布广告。

（15）瑞泰科技股份有限公司

注册资本：23,100万元

注册地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼

法定代表人：宋作宝

主营业务：无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；销售耐火材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；出租办公用房；制造耐火材料（仅限分支机构经营）。

（16）西安轻工业钟表研究所有限公司

注册资本：4,753.9万元

注册地址：陕西省西安市雁塔区翠华路60号

法定代表人：王岩民

主营业务：金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光电子器件制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；机械设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；软件销售；电子产品销售；钟表与计时仪器销售；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；计量技术服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；教育教学检测和评价活动；停车场服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：出版物零售；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。

（17）中建材衢州金格兰石英有限公司

注册资本：6,201.3855万元

注册地址：浙江省衢州市华阳路59号

法定代表人：向在奎

主营业务：石英制品、特种玻璃制品的研发、生产、销售；机械设备的设计、销售；与石英材料相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；石英原料销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

（18）中建材光子科技有限公司

注册资本： 10,000万

注册地址：山东省枣庄市市中区人民西路67号

法定代表人：贾金升

主营业务：一般项目：玻璃制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；玻璃仪器制造；玻璃仪器销售；光纤制造；光纤销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；半导体分立器件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。

2．实际控制人下属公司

（1）中国建材股份有限公司

注册资本：843,477.07万元

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

法定代表人：周育先

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。

（2）中国中材集团有限公司

注册资本：188,747.9万元

注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号

法定代表人：曲孝利

主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。

（3）凯盛科技集团有限公司

注册资本：572,512.98万元

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

法定代表人：彭寿

主营业务：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。

（4）北新建材集团有限公司

注册资本：500,000万元

注册地址：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号

法定代表人：曲孝利

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程监理；拍卖业务；食品销售。一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；新材料技术推广服务；机械设备销售；机械设备研发；金属结构销售；金属材料销售；木材销售；建筑工程用机械销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；照明器具销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；润滑油销售；仪器仪表销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设备销售；会议及展览服务；软件开发；广告发布；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；食用农产品零售；日用百货销售。

（5）中建材集团进出口有限公司

注册资本：598,684.61万元

注册地址：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层

法定代表人：殷儒生

主营业务：承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品、室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理。

（6）中建材联合投资有限公司

注册资本：175,000万元

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

法定代表人：陈雨

主营业务：投资管理与资产管理；投资咨询。

（7）中国巨石股份有限公司

注册资本：400,313.67万元

注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号

法定代表人： 常张利

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。

（8）合肥水泥研究设计院有限公司

注册资本：98,252.1万元

注册地址：安徽省合肥市包河区望江东路60号

法定代表人：朱兵

主营业务：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），环境工程专项承包（贰级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；房屋租赁。

（9）中建材资产管理有限公司

注册资本：15,000万

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

法定代表人： 高则怀

主营业务：资产管理；投资管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；委托加工建材、装备产品；销售针纺织品、服装、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、日用杂货、金属材料、机械设备、电子产品、家用电器；机动车公共停车场服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（10）中国建材集团财务有限公司

注册资本： 250,000万元

注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层

法定代表人： 陶铮

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(固定收益类)。

（11）中建材西南管理有限公司

注册资本： 15,000万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区正兴街道宁波路东段

法定代表人： 傅金光

主营业务：一般项目：企业管理；建材、建材装备及配套原辅材料的制造（仅限分支机构另择场地经营）、销售、技术开发、技术服务、工程设计与总承包；新型房屋的设计、制造（仅限分支机构另择场地经营）、销售、工程承包；房屋建筑工程；建材及相关领域的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、技术咨询；信息技术咨询；货物及技术进出口；会议及展览展示服务；销售：煤炭、石膏、非金属矿物及制品、非金属废料、耐火材料（不含危险品）、塑料制品、电气设备、仪器仪表、五金产品、化工产品（不含危险化学品）；自有房屋租赁；机械设备租赁；物业管理。

（12）天津灯塔涂料工业发展有限公司

注册资本：10,000万

注册地址：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼B313室

法定代表人：黄继伟

主营业务：油漆、树脂、稀释剂、助剂、颜料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑装饰用三类1项低闪点液体、三类2项中闪点液体、三类3项高闪点液体（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发（无存储、租赁仓储行为）；涂料设备、仪器仪表、包装材料销售；进出口业务；涂料、颜料产品及相关配套的原料产品的质量检验检测；涂装工程。

（三）根据实质重于形式原则认定的其他关联方

1．青岛京诚节能科技有限公司

注册资本：500万元

注册地址：山东省青岛市黄岛区红柳河路575号418室

法定代表人：栾建文

主营业务：节能技术咨询服务；环保技术咨询服务；节能环保工程服务；自动化控制技术开发；仪器技术开发、销售；批发零售：仪器配件、玻璃仪器、化工产品（不含危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

2．沈阳福隆兴管业有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：沈阳经济技术开发区开发二十三号路20号

法定代表人：林俊

主营业务：一般项目：塑料制品制造，工程塑料及合成树脂制造，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，塑料制品销售，工程塑料及合成树脂销售，建筑装饰材料销售，建筑材料销售，合成材料销售，金属材料销售，建筑用金属配件销售，机械设备销售，电子专用设备销售，五金产品批发，五金产品零售，卫生洁具销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），非居住房地产租赁，土地使用权租赁。

3．上海浦东新区建设工程技术监督有限公司

注册资本：665.40万元

注册地址：上海市浦东新区唐镇唐陆公路3825号3幢106室

法定代表人：徐忠昆

主营业务：从事建设工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程设备及材料的销售，自有房屋租赁。

4．重庆建工集团股份有限公司

注册资本：181,450万元

注册地址：重庆市两江新区金开大道1596号

法定代表人：唐德祥

主营业务：建筑工程施工总承包特级,市政公用工程施工总承包壹级，机电工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，古建筑工程专业承包贰级，隧道工程专业承包贰级，预拌混凝土专业承包不分等级，消防设施工程专业承包壹级，地质灾害治理工程施工甲级，工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级，（以上经营范围按资质证书核定事项从事经营），承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员，建筑科技咨询服务，仓储（不含危险品），国内航空、陆路货物运输代理，销售建筑材料（不含危险化学品），建筑设备租赁，授权范围内的国有资产经营。

5．北京益普希环境咨询顾问有限公司

注册资本：333.33万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院3号楼B座4层402单元

法定代表人：陈涛

主营业务：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；工程管理服务；仪器仪表销售；软件销售；环境保护专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。

6．贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司

注册资本：605万元

注册地址：贵州省贵阳市南明区沙冲南路13号

法定代表人：贺勇

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：建材产品质量检验与鉴定、委托检验；建材行业检测人员培训；建材行业检测技术手段与标准手段研究；建筑材料工程设计；建筑工程设计；工程技术咨询服务；工程总承包；家庭清洗；民用水电维修；房屋修缮；洗车服务（在分支机构经营）。许可经营项目：旅馆业（在取得许可证的分支机构经营）。

7. 安徽国控资产管理有限公司

注册资本：50,000万

注册地址：安徽省合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场

法定代表人：李吴庭

主营业务：企业及资产（包括不良金融资产）托管、收购、重组、处置与置换；股权管理与投资；财务咨询；企业改制服务；负责承接整体关闭、重组、改制等企业离退休人员的管理；处理整体关闭、重组、改制等企业未尽清算等事项；其他省属企业改革服务保障工作；房地产开发；房屋及土地租赁；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

五、备查文件

（一）第四届董事会第二十次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见；

（三）独立董事意见；

（四）第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-023

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于授权公司及子公司

2023年融资授信总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次授信额度：2023年公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币28亿元的综合授信额度。

● 该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案》，为满足公司经营需求，

同意公司及子公司2023年向工商银行北京朝阳支行、工商银行广州开发区分行等金融机构申请综合授信总额28亿元。综合授信融资业务包括但不限于：流动资金借款、并购借款、固定资产借款、保函、票据、信用证等。自公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过13亿元。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定。同时，单笔融资金额占公司最近一期经审计总资产10%以下（不含本数）的融资业务，提请股东大会授权董事长对其进行审批。

上述公司综合授信额度有效期为本议案经公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年内。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-024

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权情况（以下简称“本次行权”）以及公司2022年度利润分配方案，公司总股本在本次行权及股份登记完毕、利润分配方案实施完毕后由724,416,000股变更为802,616,494股，公司注册资本由72,441.6万元人民币变更为80,261.6494万元人民币（假设可行权的股权激励股数全部行权完毕为基础进行计算的金额，具体以股权登记日股数为准）。基于上述变化，将《公司章程》中涉及注册资本内容的相关条款进行修订。

此外，为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《上市公司章程指引》（2022年修订）及发行可转换公司债券相关法规要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订内容如下：

一、《公司章程》的修订内容

■■

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。

二、上网公告附件

《公司章程》（2023年第一次修订）

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-025

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理

以简易程序向特定对象发行股票

相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体内容公告如下：

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）以及《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”）的相关事宜，授权期限自2022 年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

二、本次授权事宜具体内容

（一）发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（三） 定价基准日、定价原则、发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

（四）限售期安排

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

（五）募集资金用途

本次发行募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募集资金不得用于财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（七）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

（八）决议有效期

决议有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。

（二）其他授权事项

1. 办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2. 在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其 他与本次发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时机等；

3. 根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

4. 签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5. 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6. 聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7. 于本次小额快速融资完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款， 向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

8. 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9. 在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；

10. 发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

11. 办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

三、审议程序及独立意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。

（二）独立董事意见

公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，决议程序合法有效，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该事项并将议案提交股东大会审议。

四、风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需公司2022年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-026

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会于近日收到公司董事长马振珠先生递交的辞职报告。因工作原因，马振珠先生申请辞去公司法定代表人及公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，辞任后马振珠先生仍继续担任公司第四届董事会董事及董事会提名委员会委员。

马振珠先生在担任公司董事、董事长（法定代表人）及董事会战略委员会主任委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，高瞻远瞩地提出了“跨地域、跨领域”发展战略，带领公司一路奋发开拓，国检集团全国布局由上市之初的10个省/直辖市扩大为22个省/直辖市，实现了从单一建材建工检验认证业务布局到综合型第三方检验认证技术服务机构的跨越式发展。此外，马振珠先生也为促进公司规范运作和保护广大投资者的合法权益做出了卓越贡献。董事会对马振珠先生表示衷心感谢和由衷敬意！

鉴于上述情况，2023年4月26日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人及第四届董事会董事长、战略委员会主任委员的议案》，根据控股股东推荐意见，董事会同意选举董事朱连滨先生（简历附后）担任公司董事长，任期与第四届董事会任期一致。根据《公司章程》《战略委员会议事规则》相关规定，朱连滨先生因担任公司第四届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人、战略委员会主任委员职务。关于法定代表人变更事项，公司将按照登记机关的要求，办理变更手续。

特此公告。

附件：朱连滨先生简介

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

附件：朱连滨先生简介

朱连滨先生，中国国籍，出生于1974年2月，博士研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长，北京市建筑材料科学研究院副院长，北京市质量技术监督局质量监督和执法督查处副处长、产品质量监督处处长，国检集团副总经理、党委副书记。2020年3月起任国检集团总经理，2021年2月起任国检集团董事，2022年9月起任国检集团党委书记。兼任北京奥达清、国检京诚董事长，中国新材院董事。同时兼任中国建筑材料联合会预拌砂浆分会副理事长，中国认证认可协会副会长，北京上市公司协会第五届理事会理事代表，中关村材料试验技术联盟理事。

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-027

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会于近日收到朱连滨先生递交的辞职报告。朱连滨先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。朱连滨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱连滨先生将继续担任公司第四届董事会董事长（法定代表人）、战略委员会主任委员职务。公司董事会对朱连滨先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

2023年4月26日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会根据董事长提名及提名委员会审核意见，同意聘任陈璐女士（简历附后）为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

陈璐女士简介如下：

陈璐女士，中国国籍，出生于1971年3月，硕士，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材院玻璃科学研究所办公室主任、品质管理部部长，国检集团技术质量部部长、副总经理、纪委书记，中国建材总院科技发展部部长、副总工程师。2017年9月起任国检集团党委委员，2020年4月起任国检集团董事，2022年9月起任国检集团党委副书记。兼任中国标准化协会副理事长。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-028

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 14 点00分

召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项及第3-16项议案议案已经公司2023年4月26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过；第2项议案已经公司2023年4月26日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过。详见2023年4月27日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：第8、16项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8、16项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

应回避表决的关联股东名称：中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(六)公司董事、监事和高级管理人员。

(七)公司聘请的律师。

(八)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间：2023年5月15日、16日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

2. 登记地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国国检测试控股集团股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-51167917；传真：010-51167918。

3. 登记方式：

法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

异地股东可用信函或传真方式（以2023年5月16日15时前收到为准）进行登记，并注明联系人及联系电话。

六、其他事项

1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国国检测试控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。