北京经纬恒润科技股份有限公司

(上接565版)

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年年度公司实现营业收入402,197.36万元，较上年同期增长23.28%；归属于上市公司股东的净利润23,460.18万元，较上年同期增长60.48%。公司2022年营业总收入与上年同期相比增长幅度较大，主要系公司电子产品销售规模扩大带动公司营业总收入的增长。从财务状况看，报告期末，公司财务状况良好，总资产额为886,681.08万元，较上年末增长96.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为530,018.64万元，较上年末增长248.88%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-019

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于确认2022年度日常关联交易

及预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的关联交易属于公司经营范围的正常商业往来，基于公开、平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，关联交易具有公允性，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事吉英存、齐占宁、范成建对该议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，表决程序符合相关法律法规的规定。

2.独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事确认对公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见如下：公司2022年度日常关联交易及2023年预计要发生的日常关联交易属于公司的正常业务经营范围，关联交易事项合理、公正，关联交易的定价政策和交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时关联董事依法回避了表决，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

以上关联交易议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，我们同意《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。

3.董事会审计委员会审议情况

公司于2023年4月14日召开了第一届第十二次审计委员会，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司2022年度日常关联交易及2023年预计要发生的日常关联交易，是基于公司正常的业务需求，关联交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易事项合理、公正，我们一致同意该议案。

（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：人民币万元

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注：为避免构成2023年度盈利预测，本次关联交易及提供服务的预计金额占同类业务比例=(本次预计金额/1.13)/2022年度经审计同类业务营业收入。

（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币万元

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 苏州挚途科技有限公司

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2. 湖北三环恒润电子科技有限公司

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（二）与上市公司的关联关系

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（三）履约能力分析

上述关联人均处于正常经营状态，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司2022年度日常关联交易及2023年预计要发生的日常关联交易主要为汽车电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案相关的产品和服务销售、采购，属于公司正常的商业行为，相关交易遵循公开、平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据实际业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联人的关联交易属于公司正常经营范围，符合公司与关联人的正常生产经营需要，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性

公司关联交易的定价参照市场价格进行，遵循公开、公平、公正的原则，具备合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与关联人的业务具有一定的协同性，在公司正常生产经营的情况下，与上述关联方的关联交易具备一定的持续性。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖关联交易，不会对公司的独立性产生影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：经纬恒润2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司确认2022年度及预计2023年度日常关联交易额度的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议的事前认可意见

（二）北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议的独立意见

（三）《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年 4 月 27 日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-021

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金

和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金和自有资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币22亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币17亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种，签署合同及协议等。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股发行价格为121.00元，募集资金总额为人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，本次公开发行新股的资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月13日出具的信会师报字[2022]第ZG11072号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目资金使用计划，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投资金额的调整，及第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议调减原募集资金投资项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额60,000.00万元、将该等募集资金投资于新增募集资金投资项目“经纬恒润天津新工厂”，调整后的募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

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三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为了提高募集资金和自有资金使用效率、合理利用闲置资金并增加收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常生产经营以及募集资金和自有资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，保障公司及股东的利益。

（二）投资额度及期限

在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用、保证募集资金安全以及公司正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币22亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币17亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

（三）投资产品品种

1、暂时闲置募集资金

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、暂时闲置自有资金

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）。

（四）实施方式

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种，签署合同及协议等。

（五）有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

（六）信息披露

公司将依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司及子公司拟购买理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司及子公司均不存在关联关系。

（八）现金管理收益的分配

1、暂时闲置募集资金

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

2、暂时闲置自有资金

公司通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募投项目正常实施、募集资金使用计划和保证募集资金和自有资金安全的情况下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理时，公司及子公司将适时、适量选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），但该等现金管理产品受货币政策及金融市场等宏观经济的影响，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，办理暂时闲置募集资金和自有资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批、执行和监督程序，规范现金管理，确保募集资金的资金安全。

3、公司资金管理部将严格遵守审慎的投资原则组织实施现金管理业务，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向及进展情况，做好定期与银行核对账户余额等工作，如经评估发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

4、公司内审部对现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行监督和定期检查，督促资金管理部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未进行信息披露前未经允许不得泄露相关现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与现金管理业务有关的信息。

7、公司将根据监管部门的规定，在相关定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的额度、期限、收益等内容。

六、公司履行的审批程序

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司使用不超过人民币22亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币17亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，有利于提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合全体股东利益最大化原则。公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及子公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币22亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币17亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审议程序。监事会同意《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

1、《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-022

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

2.人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

3.业务规模

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信共为646家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机通信和其他电子设备制造业(73家)、医药制造业(46家)、汽车制造业(26家)、专用设备制造业(53家)、化学原料和化学制品制造业(40家)、电气机械和器材制造业(42家)、房地产业(11家)等。公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，立信在同行业的审计客户共73家。

4.投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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5.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1.基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：王娜

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（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张海洋

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（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：许培梅

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022年度，公司财务审计费用为120.00万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2023年4月14日召开了第一届董事会审计委员会第十二次会议，对立信的资质进行了审核，认为立信是符合《证券法》规定的审计机构，具备丰富的审计经验和良好的胜任能力，能够按照独立审计的准则客观公正地完成公司2022年度的审计工作，切实履行了作为审计机构应尽的职责。

审计委员会一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。结合公司2022年度审计情况，并核查立信的执业资质及项目成员简历等资料，我们认为其符合公司对2023年度审计机构的要求，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

独立董事的独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。立信为公司出具的《2022年度审计报告》公允地反映了公司当年度的财务状况和经营成果，较好地履行了作为公司审计机构的责任与义务。公司续聘立信为2023年度审计机构，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第一届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-024

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟使用自有资金开展总金额不超过4.5亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易，主要包括外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。

● 公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确同意的核查意见。本项业务不构成关联交易。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司经营过程中存在进出口业务的外汇结算，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地规避和防范汇率风险，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司及子公司拟使用不超过4.5亿元人民币或等值外币的自有资金进行外汇衍生品交易，授权期限自2022年年度董事会审议通过之日起12个月。

上述额度在审批期限内可循环滚动使用。董事会审议通过后，授权董事长或董事长授权人士在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超过1亿元人民币或等值外币。

（三）资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

（五）交易期限

本次外汇衍生品交易业务授权期间为自2022年度董事会通过之日起12个月，授权董事长或其授权人员行使该项决策权及签署相关法律文件，在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

二、审议程序

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，禁止任何风险投机行为。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需求，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策及执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司使用不超过4.5亿元人民币的自有资金开展外汇衍生品交易业务，是以正常生产经营为基础，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司已制定相关的风险管理规定，相关内控制度健全，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制，公司将严格按照上述规定及内控程序在董事会批准的额度内开展外汇衍生品交易和风险控制。本次事项经董事会批准，公司的审议及表决程序合法合规。综上，我们同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：关于公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；上述事项审批程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，公司已制订相关管理制度，具有相应的风险控制措施。综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务无异议。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-017

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于2022年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2022年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

● 2022年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 基于公司所处重要发展阶段，研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来12个月存在重大投资计划或现金支出，结合公司的整体战略规划、资金需求增加的现状以及未来经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司2022年度不进行利润分配。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币23,460.18万元，2022年末未分配利润为50,606.45万元。

由于持续的研发投入为公司保持技术领先提供了牢固基础优势，以及考虑公司未来产能扩张、产业布局的整体战略规划，因此，结合公司目前所处的重要发展阶段，考虑研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来12个月存在重大投资计划或现金支出。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司2022年度不进行利润分配。剩余未分配利润滚存至下一年度并投入到公司研发创新和生产经营发展中。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

公司2022年度拟不进行利润分配，是结合行业发展情况，基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“其他计算机制造”行业，主营业务围绕电子系统展开。电子系统相关的业务属于技术密集型行业，公司的市场竞争力较大程度取决于产品技术的领先程度。此外，汽车电子行业具有市场需求多元化、产品开发周期缩短等行业特点，这些对汽车电子产品供应商的研发前瞻性、技术实力、响应速度、开发进度等方面提出了严格要求。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是综合型的电子系统科技服务商，业务覆盖电子系统研发、生产制造以及运营服务的各个阶段，向客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案。

公司一贯注重自主研发和技术创新，持续不断加大研发投入，目前公司处于快速成长期，深厚的研发实力带来的经营规模扩展效果已逐渐凸显。展望2023年，公司仍需投入大量资金提升公司的技术实力，进一步增强产品的市场竞争力，提升公司的综合实力并积蓄长期发展力量。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司实现营业收入402,197.36万元，同比增长23.28%；实现归属于上市公司股东的净利润23,460.18万元，同比增长60.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,978.33万元，同比增长7.55%。

2023年，公司将基于产能扩张、业务布局和研发计划，进一步吸纳并培养优秀高科技人才，加大重要研发项目的投入，同时拓展国内外客户并加深合作粘性，为经营业绩长期稳定增长和全体股东的投资价值回报提供保障。为此，公司需要资金保障来实现现阶段和长远发展目标。

（四）公司未进行现金分红的原因

由于持续的研发投入为公司保持技术领先提供了牢固基础优势，以及考虑公司未来产能扩张、产业布局的整体战略规划，因此，结合公司目前所处的重要发展阶段，考虑研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来12个月存在重大投资计划或现金支出。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司2022年度不进行利润分配。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于研发投入与日常生产经营。公司将持续提升综合竞争力，切实推动公司长期战略发展规划的落地实施，持续增强公司的盈利能力，更好地维护公司及全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发投入及经营发展的资金需求，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内容及决策程序不存在违反《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定的情形，有利于保证公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。综上，我们同意《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月26日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司目前所处的重要发展阶段，研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来12个月存在重大投资计划或现金支出。未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要，有利于维护公司和全体股东的长远利益。公司2022年度利润分配方案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）公司本次利润分配方案充分考虑了行业情况、公司发展阶段、研发投入及生产经营发展的资金需求等因素，不会对公司的现金流产生重大影响，亦不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）公司2022年度利润分配方案尚需提交股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-026

北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开

2022年度及2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年05月04日（星期四）17:00-18:30

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络及电话会议方式

● 会议问题征集：投资者可于2023年05月04日17:00前使用微信扫描下方二维码或通过网址https://eseb.cn/143FwOKKvZe在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京经纬恒润科技股份有限公司2022年年度报告》《北京经纬恒润科技股份有限公司2022年年度报告摘要》及《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年05月04日（星期四）17:00-18:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京经纬恒润科技股份有限公司2022年度及2023年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年05月04日（星期四）17:00-18:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络及电话会议方式

三、参加人员

公司董事长兼总经理：吉英存先生

公司董事、副总经理：范成建先生

公司董事：王舜琰先生

公司副总裁：吴临政先生

公司副总经理：刘洋先生

公司财务总监：鹿文江先生

公司董事会秘书：郑红菊女士

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

投资者可于2023年05月04日（星期四）17:00前使用微信扫描下方二维码或通过网址https://eseb.cn/143FwOKKvZe进行报名，届时将通过“易董app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会，参会方式详见活动介绍或通知短信。投资者可于2023年05月04日（星期四）17:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

联系电话：010-82263021

联系邮箱：ir@hirain.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“价值在线”（www.ir-online.cn）或“易董app”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-025

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月31日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：《关于2022年度利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月31日 14 点 00分

召开地点： 北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月31日

至2023年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》规定，公司的股份由具有特别表决权的股份（称为“A类股份”）和普通股份（称为“B类股份”）共同组成。A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时特别表决权股份持有人每股可投六票，而B类股份持有人每股可投一票，但公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量与每一B类股份的表决权数量相同：

1、对公司章程作出修改；

2、改变A类股份享有的表决权数量；

3、聘请或者解聘独立董事；

4、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

5、公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

6、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7、聘请或者解聘非职工代表监事。

股东会对前款第2项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，但根据《公司章程》的规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的除外。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

说明：公司2022年年度股东大会将听取《2022年度独立董事述职报告》，不将其作为议案进行审议。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6，议案7，议案8，议案9，议案10，议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的议案：议案6，议案7

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2023年5月25日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）前往公司办理登记手续。

（二）登记地点

北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、非法人组织的股东由该组织负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人，应出示其本人身份证原件，能证明其具有负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人资格的有效证明，营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

4、股东可按以上要求以信函或传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年5月25日17:30，信函、传真中需写清股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，同时需注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。

5、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：郑红菊

联系电话：86-10-82263021

电子邮箱：ir@hirain.com

（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理；与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京经纬恒润科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-020

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于申请2023年度综合授信额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年度北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币28.1亿元（含等值外币），在上述综合授信额度内，公司为全资子公司提供不超过人民币14亿元的担保额度。

● 被担保人：公司合并报表范围的全资子公司。

● 本次担保金额及实际担保余额：公司及全资子公司预计2023年度为全资子公司提供新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）14亿元。截至本公告披露日，公司及全资子公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为4.31亿元。

● 本次担保无需提交公司股东大会审议。

一、申请2023年度综合授信额度、对外担保情况概述

（一）情况概述

为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合2023年度经营计划，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币28.1亿元（含等值外币），授信期限为12个月，该授信额度在授信期内可循环使用。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以公司及全资子公司与金融机构签订的协议为准。

为满足子公司经营发展的资金需要，公司及全资子公司拟为全资子公司就上述综合授信额度内的信贷业务提供担保，担保金额不超过人民币（或等值外币）14亿元，且可以在子公司之间进行调剂使用，上述担保预计额度有效期为自2022年年度董事会审议通过之日起12个月内有效。实际进行贷款及担保时，担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司和子公司与贷款银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等，具体以实际签署的相关协议为准。担保项下银行授信的用途应符合公司经营发展计划并依据管理制度履行审议程序获得批准。具体担保金额如下：

1. 天津经纬恒润科技有限公司，担保金额不超过6亿元；

2. 江苏涵润汽车电子有限公司，担保金额不超过6亿元；

3. 经纬恒润（天津）研究开发有限公司，担保金额不超过1亿元；

4. 上海仁童电子科技有限公司，担保金额不超过0.2亿元；

5. 海外子公司（指公司计划在马来西亚成立的全资子公司），担保金额不超过0.8亿元。

同时授权公司总经理在上述授信和担保额度内代表公司办理相关手续，签署上述额度内的一切担保和授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

（二）审批程序

2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度并提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）

成立日期：2016年01月06日

注册资本：10,000万人民币

注册地址：天津市西青区张家窝镇高泰路96号福保产业园（二区）17-1-301-221

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