首航高科能源技术股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-015

首航高科能源技术股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司非独立董事梁娟女士对本次会议议案6投反对票。

本公司及董事会其他成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2023年4月25日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2023年4月15日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同意全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司申请融资事项的议案》

全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司根据业务发展需要，拟向国银金融租赁股份有限公司申请140,000.00万元人民币使用期限为16年的融资资金。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于为子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于经营范围增项的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意聘任曹雅莉女士为公司证券事务代表。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于变更内审负责人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意公司内审负责人变更为黄玉虹女士。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于授权总经理办理部分子公司注销及股份转让事宜的议

案》

鉴于，公司早期在各地申请项目时，根据要求均需在项目所在地注册了项目公司，截止目前，公司旗下已注册有三十多家子分公司，但有相当一部分公司设立后尚未开展实质性经营或业务量很少。为落实压缩企业管理层级，减少企业法人户数的工作要求，进一步整合资源、优化组织架构和区域布局，同时降低运营成本，公司拟对部分子公司进行清算注销或股份转让处置。本次子公司清算注销或转让股份处置不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。部分子公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响，不会损害公司及股东利益。

为提高工作效率，本次董事会决定授权公司总经理管理层负责具体实施注销和股份转让相关程序工作。

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

7、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会决定于2023年5月12日（星期五）召开公司2023年第二次临时股东大会。

股东大会通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议。

曹雅莉女士简历详见附件1；黄玉虹女士简历详见附件2。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件1：

曹雅莉简历

曹雅莉女士，1998年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，证券从业资格、持有由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020年10月加入公司证券部工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，曹雅莉女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2：

黄玉虹简历

黄玉虹女士，1993年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016年1月至2019年5月在福建南安顺祥金属有限公司任出纳及融资专员，2019年6月至今在公司从事财务工作。

截至本公告披露日，黄玉虹女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-019

首航高科能源技术股份有限公司

关于变更内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）董事会于近日收到公司内审负责人的书面辞职报告，公司内审负责人因工作调整原因，不再担任内审负责人职务，辞职后不在公司任职。公司及董事会对其在内审部任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经第四届董事会审计委员会资格提名，公司于2023年4月25日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》，董事会同意聘任黄玉虹女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

黄玉虹女士简历详见下页附件。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件：

黄玉虹简历

黄玉虹女士，1993年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2016年1月至2019年5月在福建南安顺祥金属有限公司任出纳及融资专员，2019年6月至今在公司从事财务工作。

黄玉虹女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-017

首航高科能源技术股份有限公司

关于经营范围增项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”或“首航高科”)拟开展超临界二氧化碳发电系统制造、销售，压力容器特种设备研发制造销售，为配合公司推进后续工作开展和日常经营需要，公司决定对现有营业范围增项，2023年4月25日公司召开的第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于经营范围增项的议案》。

根据市场监督管理总局的要求，企业增加经营范围需在市场监督管理局系统中，将增项前的现有经营范围与拟增加的经营范围按《规范表述目录》进行选填。根据《规范表述目录》列示内容，并结合公司实际经营情况在市场监督局系统完成了选填。营业范围增项前后信息如下：

营业范围增项前：

制冷、节能、节水、光能利用设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；管道产品设计；工程勘察设计；建设工程项目管理；制造电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

营业范围增项后：

许可项目：建设工程勘察；特种设备制造；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；海水淡化处理；对外承包工程；储能技术服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；工业工程设计服务；工程管理服务；节能管理服务；软件开发；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；专业设计服务；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述内容最终以市场监督局核准登记为准。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-018

首航高科能源技术股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹雅莉女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第三十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

曹雅莉女士具备担任证券事务代表所必需的专业能力及相关素质，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

曹雅莉女士联系方式如下：

电话：010-52255555

传真：010-52256633

电子信箱：ylcao@sh-ihw.com

联系地址：北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼

简历附件见下页。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件：

曹雅莉简历

曹雅莉女士，1998年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，证券从业资格、持有由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020年10月加入公司证券部工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，曹雅莉女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-020

首航高科能源技术股份有限公司

关于全资子公司为敦煌首航节能新能源有限公司

融资事项提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、根据业务发展需要，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司（以下简称“敦煌首航节能”）拟向国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银金租”）申请140,000.00万元人民币使用期限为16年的融资资金，公司全资子公司北京聚星新能科技有限公司（以下简称“聚星新能”）以其名下所属部分房产为上述融资事项提供抵押担保。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，公司全资子公司聚星新能已履行内部审批程序，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：敦煌首航节能新能源有限公司

2、成立日期：2013年07月23日

3、注册地点：甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区

4、法定代表人：黄卿义

5、注册资本：12000万元人民币

6、经营范围：利用太阳能光热发电；光热发电站金属结构件制造、销售、运营及相关技术与服务。（未取得专项许可项目的除外）

7、担保人与被担保人之间关系：担保人聚星新能和被担保人敦煌首航节能均为公司全资子公司，同为公司合并报表范围内的法人主体。

8、主要财务数据指标:

■

三、抵押担保的主要内容

1、担保方式：不动产抵押担保；

2、担保期限：16年；

3、担保金额：140,000.00万元人民币本金及其利息；

4、抵押不动产基本情况：

■

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：

1、为支持子公司发展，公司决定为古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限

公司融资事项提供人民币10,914万元连带责任保证担保。

2、公司为哈密利疆能源有限公司4,000万元贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

3、公司为西拓能源集团有限公司1,000万元的贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

4、公司为首航水资源技术开发有限公司40,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

5、公司为北京聚星新能科技有限公司9,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

6、公司为哈密利哈能源有限公司6,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

7、公司为西拓能源集团有限公司2,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

8、公司为西拓能源集团有限公司800万元的贷款本金及利息提供房屋抵押担保。

9、本次董事会同意公司为子公司敦煌首航节能新能源有限公司140,000万元的融资本金及其利息提供资产让与保证担保。

截止目前公司对外担保额合计为213,714万元，占公司2021年经审计净资产的比例为38.85%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-016

首航高科能源技术股份有限公司

关于为全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司

融资事项提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、根据业务发展需要，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司（以下简称“敦煌首航节能”）向国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银金租”）申请140,000.00万元人民币使用期限为16年的融资资金，敦煌首航节能以其持有的电站设备动产以及电站电费收费权抵质押给国银金租。为支持子公司经营业务发展，公司拟用持有的敦煌首航节能100%股权为上述融资事项提供资产让与担保。具体方式为公司作为信托委托人，将公司持有的敦煌首航节能100%股权作为信托资产设立股权财产权信托计划，在信托存续期内，公司将根据与国银金租、信托机构等主体签订的信托合同、监管合同等协议享有权利并履行义务，国银金租为信托计划受益人，在正常还款期内，该担保方式不影响公司并表。

2、公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第三十五次会议以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于为全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供担保的议案》，同意为敦煌首航节能在国银金租申请的140,000.00万元人民币的融资本金及其利息提供资产让与担保。

具体内容最终以敦煌首航节能与国银金租实际签订的融资合同及公司与国银金租签订的担保合同为准。

根据公司《章程》，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：敦煌首航节能新能源有限公司

2、成立日期：2013年07月23日

3、注册地点：甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区

4、法定代表人：黄卿义

5、注册资本：12000万元人民币

6、经营范围：利用太阳能光热发电；光热发电站金属结构件制造、销售、运营及相关技术与服务。（未取得专项许可项目的除外）

7、与本公司关系：全资子公司

8、主要财务数据指标:

■

三、交易对方的基本情况

1、企业名称：国银金融租赁股份有限公司

2、负责人：马红

3、住 所：深圳市福田区莲花街道福中三路2003号国银金融中心大厦2、7、8、17、21-27、34层

4、经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：经营融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收盗类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东３个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供但保。

四、担保的主要内容

1、担保方式：资产让与担保；

2、担保期限：16年；

3、担保金额：140,000.00万元人民币本金及其利息。

五、董事会意见

敦煌首航节能目前经营稳定，无不良贷款记录。公司为敦煌首航节能提供担 保，目的是保证该子公司根据其业务发展需要，能够更好地利用融资资金开展相关业务，有利于其持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司为其提供担保支持，符合公司及全体股东利益。被担保人为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，为其提供担保可以切实做到有效监督和管控，担保风险在公司可控范围之内，没有对公司独立性构成影响。本次担保的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经认真审议，董事会同意本次公司为敦煌首航节能就上述融资事项提供担保。

鉴于本次被担保人属于公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：

1、为支持子公司发展，公司决定为古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限

公司融资事项提供人民币10,914万元连带责任保证担保。

2、公司为哈密利疆能源有限公司4,000万元贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

3、公司为西拓能源集团有限公司1,000万元的贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

4、公司为首航水资源技术开发有限公司40,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

5、公司为北京聚星新能科技有限公司9,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

6、公司为哈密利哈能源有限公司6,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

7、公司为西拓能源集团有限公司2,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

8、公司为西拓能源集团有限公司800万元的贷款本金及利息提供房屋抵押担保。

9、本次董事会同意公司为子公司敦煌首航节能新能源有限公司140,000万元的融资本金及其利息提供资产让与保证担保。

截止目前公司对外担保额合计为213,714万元，占公司2021年经审计净资产的比例为38.85%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-021

首航高科能源技术股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年5月12日召开公司2023年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14:00时起。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年5月8日（星期一）

7、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2023年5月8日（星期一）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号3区20号楼，首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

■

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统互联网参加网络投票。

（2）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

（3）上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2023年5月11日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

来信请寄：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）。

4、登记时间：2023年5月11日9:00-11:30，13:30-16:30；

5、登记地点及联系方式：

北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

联系人：张保源、曹雅莉

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362665；

2、投票简称：首航投票；

3、填报表决意见：

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席首航高科能源技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

■

注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

1、对临时议案的表决指示：

2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期:

委托日期： 年 月 日

注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。