宁波三星医疗电气股份有限公司
公司代码：601567 公司简称：三星医疗
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2022年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为1,407,976,553股，预计发放现金红利492,791,793.55元；占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的51.98%。公司本年度不进行资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
(一)智能配用电行业
1、国内市场
根据中国电力建设企业协会发布的《中国电力建设行业年度发展报告2022》，“十四五”期间，我国将新增500千伏及以上交流线路9万千米，变电容量9亿千伏安，存量通道输电能力将提升4000万千瓦以上，新增开工建设跨省跨区输电通道6000万千瓦以上，电网计划投资额将接近3万亿元。参照第三阶段规划智能化投资12.50%的占比数据，预计“十四五”期间我国电网智能化投资额约为3750亿元。整体来看，我国智能电网行业发展前景良好，电力投资力度预计将持续加大，智能配用电也将随着中国电网的建设与改造迎来更广阔的市场需求。
为应对气候变化,低碳转型趋势确定,碳达峰、碳中和目标坚定明确。低碳转型趋势下，以风电、光伏为代表的可再生能源发电量占比将快速提升，根据2025年、2030年全国非石化能源消费占比目标，预计2030年全国光伏、风电分别新增装机达到1416GW，“十五五”期间复合增长率13%，光伏、风电新能源行业将迎来快速发展。
2、海外市场
据markets and markets报告分析，2021年全球智能电网规模约为431亿美元，预计2026年将达到1034亿美元，海外智能电网数字化建设与改造，整体存在较大需求。报告期内，欧洲、亚洲及拉美部分较发达国家处于智能电网改造大规模投资建设期，多个国家已发布以智能计量为核心的智能电网数字化建设规划；拉美及非洲大多数国家仍处于智能电网建设初期，随着经济增长，社会工商业用电需求持续增长，对电力基础设施建设的需求愈加旺盛；另一方面，随着产品升级迭代，智能配用电解决方案和产品需求也显著增加。
根据2022年出口公开数据显示，中国出口电表相关产品超过100亿元，同比增长15%以上，外贸出口形势向好。
（二）医疗服务行业
2022年4月，国务院办公厅发布“十四五”国民健康规划，明确指出要统筹预防、诊疗、康复，优化生命全周期服务，全面提升康复专科服务能力。建成康复大学，加快培养高素质、专业化康复人才。推动预防、治疗、护理、康复有机衔接，形成“病前主动防，病后科学管，跟踪服务不间断”的一体化健康管理服务。
在康复医疗领域，我国存在巨大潜在需求。随着中国康复医疗服务能力不断加强，公立综合医院已逐步建立起完备的康复医学科体系，民营专科医院已形成了规模化、体系化的发展态势。然而，中国康复医疗整体规模还比较小，与发达国家相比仍存在较大差距。根据毕马威研究报告，中国康复医疗市场服务总消费2011年为109亿元，2018年为583亿元，期间年复合增长率达到26.9%。以2014-2018年20.9%的年复合增长率估计，康复医疗服务的市场规模2021年已超千亿，2025年市场规模将达到2207亿元。
康复医疗政策方面，2022年8月，国务院发文《关于加强和推进老龄工作进展情况的报告》，明确通过改（扩）建、转型发展。加快康复医院、护理院建设。鼓励医疗卫生机构依法依规在养老机构设立医疗服务站点，推动医疗卫生机构将上门医疗服务向养老医疗服务机构拓展。支持医疗资源丰富地区二级及以下医疗机构转型，开展康复、护理以及医养结合服务。
1.智能配用电板块
公司围绕智能电网、电力物联网发展，深挖智能配电、用电两大领域，主营业务贯穿电力物联网感知层、网络层和应用层，涵盖智能计量、用电信息采集终端、智能用电信息管理系统、预装式变电站(光伏)、预装式变电站(风变)、智能开关设备、电力箱、配网自动化、智能充电设备等，是我国领先的智能配用电整体解决方案提供商。
公司积极开发智能配用电相关产品，目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术，通过持续创新，为更多智能产业领域的拓展奠定了基础。运营方面，在国内，公司设有多个子公司，重点发力国家电网、南方电网、各地方电力局及发电央国企，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织获得订单；在海外，以领先的技术解决方案为引导，主要通过国家一带一路、设立海外子公司、总包战略合作等方式开拓业务，目前已成功在巴西、印尼、孟加拉、波兰等多地设厂，开展本地化业务合作。
2.医疗服务板块
公司围绕实体医疗机构的建设、运营、投资并购，专注于为社会大众提供优质的医疗服务，致力成为中国领先的医疗服务管理集团。重点打造以重症康复为特色，神经康复与功能康复为核心，老年康复为基础的高品质康复连锁专科。
公司大力推进康复质控提升项目，建立医务人员质量管理及教培等规范体系，加强医疗品质规范化、标准化、流程IT化建设，保障医疗安全及医保合规底线，同时引入第三方机构认证促进医疗质量改进；开展前沿的教学科研和高端人才的培养，实现科研、教学、临床三位一体蓬勃发展；整合全国范围内优秀医疗人才与专家资源，引进院长及学科带头人，增加人才厚重度，与专业人才共同打造事业发展平台。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，面对全球供应链紧缺和原材料成本上涨等压力，公司在董事会的带领下，紧紧围绕年度发展目标，立足智能配用电与医疗服务双主业，积极开拓创新，扎实推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入90.98亿元，较上年同期增长29.55%；实现归属上市公司股东的净利润9.48亿元，较上年同期增长37.40%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-023
宁波三星医疗电气股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以电话、传真、邮件等方式发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知，会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2022年度总裁工作报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2022年度总裁工作报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于2022年度董事会工作报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2022年度董事会工作报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于2022年度独立董事述职报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2022年度独立董事述职报告（段逸超）》、《三星医疗2022年度独立董事述职报告（王溪红）》、《三星医疗2022年度独立董事述职报告（杨华军）》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。
四、审议通过了关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了关于2022年度财务报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2022年年度报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2022年年度报告》及其摘要。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-025）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
八、审议通过了关于2022年度内部控制评价报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
九、审议通过了关于2022年度利润分配预案的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-026）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,580,500万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：
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注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。
上述授信有效期一年，自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-027）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了关于2023年度预计日常关联交易的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-028）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避，关联董事郑坚江回避表决。
公司独立董事在会前已出具事前认可意见，并对该事项发表了明确同意的意见。
十三、审议通过了关于2022年度董事薪酬的议案
根据公司《董事、高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2022年度公司非独立董事薪酬如下：
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注：公司董事郑坚江先生仅担任公司董事，未担任其他职务，其不从公司获取薪酬。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了关于2022年度高级管理人员薪酬的议案
根据公司《董事、高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2022年度公司高级管理人员薪酬如下：
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表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，关联董事沈国英、郭粟回避表决。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
十五、审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度报酬的议案
公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务及内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2023-029）。
(下转586版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年一季度，公司累计在手订单97.36亿元，同比增长31.31%。其中国内累计在手订单58.51亿元，同比增长17.55%；海外累计在手订单38.85亿元，同比增长59.42%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：葛瑜斌 会计机构负责人：方侨
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：葛瑜斌 会计机构负责人：方侨
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：葛瑜斌 会计机构负责人：方侨
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:宁波三星医疗电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：葛瑜斌 会计机构负责人：方侨
母公司利润表
2023年1一3月
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：葛瑜斌 会计机构负责人：方侨
母公司现金流量表
2023年1一3月
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：葛瑜斌 会计机构负责人：方侨
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗
2023年第一季度报告
