宁波三星医疗电气股份有限公司

（上接585版）

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务及内控审计机构的议案

根据公司第五届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2023-029）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事在会前已出具事前认可意见，并对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-030）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-030）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了关于独立董事津贴的议案

公司参照所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，公司决定确定公司独立董事津贴为10万元人民币（含税）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-032）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了关于制定《期货与衍生品交易业务管理制度》的议案

为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《期货与衍生品交易业务管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗期货和衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过了关于2023年度期货与衍生品业务额度预计的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临2023-033）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

二十三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-034）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

二十四、审议通过了关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-035）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事沈国英、郭粟回避表决。

公司独立董事在会前已出具事前认可意见，并对该事项发表了明确同意的意见。

二十五、审议通过了关于制定《委托理财管理制度》的议案

为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《委托理财管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗委托理财管理制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

二十六、审议通过了关于董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过了关于召开2022年年度股东大会的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-036）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

二十八、审议通过了关于2023年第一季度报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-025

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2022年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

（二）募集资金以前年度使用金额

根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

截至2021年12月31日止，募投项目累计支出共计1,493,202,541.23元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出1,561,553,770.23元，加利息收入51,406,641.04元，暂时性补充流动资金合计710,000,000.00元，永久性补充流动资金198,855,372.03元，手续费25,769.07元，募集资金专户余额为546,258,233.95元，募集资金余额为1,256,258,233.95元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2022年度实际使用募集资金120,104,559.77元，收到利息收入5,463,737.02元，暂时性补充流动资金本年收回710,000,000.00元，本年增加950,000,000.00元，支付手续费218.00元。

截至2022年12月31日止，募投项目累计支出共计1,613,307,101.00元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出1,681,658,330.00元，加利息收入56,870,378.06元，暂时性补充流动资金合计950,000,000.00元，永久性补充流动资金198,855,372.03元，手续费25,987.07元，募集资金专户余额为191,617,193.20 元，募集资金余额为1,141,617,193.20元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于募集资金到位后，本公司及保荐人东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

2020年6月，经公司2019年年度股东大会同意，公司将募集资金投资项目“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司（以下简称“电力物联网技术”）负责实施。2020年6月15日，公司及电力物联网技术与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

2021年9月，根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会决议，公司变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金51,632.00万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）84.00%股权、南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）85.00%股权，收购主体为公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)。

2021年9月24日，公司及子公司康复投资与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

■

注1：公司将募集资金中890,000,000.00元暂时补充流动资金。

注2：公司将募集资金中60,000,000.00元暂时补充流动资金。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2022年2月16日第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第五届监事会第十六次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

截至2022年12月31日止，公司补充流动资金95,000.00万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

根据公司2021年4月17日第五届董事会第九次会议、2021年5月18日2020年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”的节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第五届监事会第七次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。

公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885.54万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

1、2020年度变更募投项目的资金使用情况：

截至2020年12月31日，已变更项目原计划投资情况如下：

单位：万元

■

为提高募集资金使用效益，公司变更部分募集资金用途，变更后投资项目为“电力物联网产业园项目”，项目总投资224,829.00万元，其中使用募集资金224,151.88万元，其余项目资金来源为公司自筹。

以上募集资金项目变更已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，并经2019年年度股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见。

变更后的“电力物联网产业园项目”募集资金使用情况参见附表2。

2、2021年度变更募投项目的资金使用情况：

2021年度，已变更项目原计划投资情况如下：

单位：万元

■

为提高募集资金使用效益，公司变更部分募集资金用途，变更后新增投资项目为“收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权项目”，项目总投资51,632.00万元，其中使用募集资金51,632.00万元。

以上募集资金项目变更已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，并经2021年第一次临时股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见。

变更后的“收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权”项目募集资金使用情况参见附表2。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，三星医疗2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了三星医疗2022年度募集资金存放与使用情况。

七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：三星医疗2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在其他违规使用募集资金的情形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2023年4月26日批准报出。

附表：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 2022年度

单位： 万元

■

注1：智能环保配电设备扩能及智能化升级项目已于2021年3月31日前完成项目结项，节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885.54万元（含利息收入1,206.52万元，手续费支出1.70万元），并已于2021年12月办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

注2：电力物联网产业园项目投资金额：172,549.12万元（为变更前募投项目“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目”对应募集账户中全部金额（含利息收入及理财收益）及前述两个募投项目募集专户销户前实际结转时募集资金专户全部余额共计224,181.12万元，减变更项目募集资金51,632 万元用于收购杭州明州康复 84%股权、南昌明州康复 85%股权）。

注3：2021年11月初，杭州明州康复、南昌明州康复完成了股权转让相关的工商变更登记手续。自2021年11月起，杭州明州康复、南昌明州康复将纳入公司合并报表范围。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 2022年度

单位： 万元

■

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-026

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每10股派发现金红利3.50元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币660,401,646.06元。经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行现金分红。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为1,407,976,553股，以此计算合计拟派发的现金红利为492,791,793.55元（含税），占2022年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的51.98%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配预案符合公司章程的规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度的利润分配预案符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月26日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司日常经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二○二三年四月二十七日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-027

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

1、宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）

2、宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）

3、宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）

4、宁波三星电力发展有限公司（以下简称“三星电力发展”）

5、宁波奥克斯甬能进出口有限公司（以下简称“奥克斯甬能进出口”）

6、宁波奥克斯甬能科技有限公司（以下简称“奥克斯甬能科技”）

7、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.（以下简称“巴西南森”）

8、PT CITRA SANXING INDONESIA（以下简称“印尼三星”）

9、Foxytech Sp.zo.o（以下简称“福克斯”）

10、宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“奥克斯康复投资”）

11、2023年新设及并购的控股子公司

● 本次预计担保金额及已实际为其担保的余额

本次预计对外提供担保合计总额不超过900,500万元，截至本公告披露日，已实际为上述被担保人提供的担保余额为380,538万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行综合授信额度提供总额不超过900,500万元的担保，担保期限一年，自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度大会召开之日止。

其中，预计为下属全资控股子公司提供合计375,000万元担保额度，预计为下属非全资控股子公司提供合计475,500万元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在担保额度有效期内提供50,000万元预留担保额度。具体如下：

■

注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

本次审议的担保额度不等于公司担保实际发生额，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用，其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

本次担保事项已经第五届董事会第三十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。

二、被担保人基本情况

1、宁波三星智能电气有限公司

公司名称：宁波三星智能电气有限公司

注册资本：64,165.28万元

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

法定代表人：程志浩

成立日期：2010年3月1日

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

2、宁波明州医院有限公司

公司名称：宁波明州医院有限公司

注册资本：90,000万元

注册地址：浙江省宁波市鄞州区泰安西路168号

法定代表人：沈国英

成立日期：2014年11月5日

经营范围：根据2018年9月21日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为PDY60197433021216A1001的诊疗科目经营；会议服务；停车场服务；美容服务；验光配镜服务；健康管理咨询；食品经营；母婴护理（不含医疗诊治服务）；婴幼儿洗浴服务；日用百货、母婴用品的销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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3、宁波三星电力发展有限公司

公司名称：宁波三星电力发展有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢二楼

法定代表人：程志浩

成立日期：2015年11月16日

经营范围：电力工程的设计、施工；电力设备的安装、运行及维护；承接境外电气行业工程和境内国际招标工程；售电业务；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA

公司名称：NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA

注册资本：雷亚尔13,028.0533万元

注册地址：巴西米纳斯吉拉斯州康塔根市

成立日期：1972年7月20日

主要经营范围：1）设计，制造，销售电子和机械电子电能计量设备，电能管理解决方案包括AMI和相关的通讯技术2）提供电能计量领域的安装，培训，技术支持和维修服务。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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5、宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司

公司名称：宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司

注册资本：61,632万人民币

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号313室

成立日期：2015年5月22日

主要经营范围：涉及康复医疗相关的投资及投资管理、投资咨询；康复医疗技术的研究、开发及成果转让；第一类、第二类医疗器械的销售；康复医疗相关软件的研发、销售。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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6、宁波奥克斯智能科技股份有限公司

公司名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司

注册资本：67,724.6万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号

法定代表人：戴冬冬

成立日期：2001年4月18日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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7、宁波奥克斯甬能进出口有限公司

公司名称：宁波奥克斯甬能进出口有限公司

注册资本：1000万元人民币

注册地址：宁波市

法定代表人：邓俊

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

成立日期：2022-06-16

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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8、宁波奥克斯甬能科技有限公司

公司名称：宁波奥克斯甬能科技有限公司

注册资本：30000万人民币

注册地址：宁波市

法定代表人：邓俊

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

成立日期：2015-11-04

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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9、PT CITRA SANXING INDONESIA

公司名称：PT CITRA SANXING INDONESIA

注册资本：印尼盾500亿元

注册地址：印尼雅加达

公司负责人：黄佳宝

注册日期：2011年6月6日

主要经营范围：主要的货物及所提供的贸易服务：工程器具/机器/电力产品。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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印尼三星的其他5位股东为：PT.Citra Mahasurya Industries 、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo，分别持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股权，合计持有印尼三星49%股权。

10、FoxytechSp.zo.o.

公司名称：FoxytechSp.zo.o

注册资本：兹罗提579.5万元

注册地址：?widnica

公司负责人：马丽

主要经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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福克斯的其他1位股东为：SONEL S.A.，持有福克斯40%股权。

三、董事会意见

董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司及2023年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司为控股子公司银行综合额度提供担保，保障了公司各控股子公司的资金需求，有利于促进各控股子公司的项目建设，符合公司日常经营和发展的需要。该事项的审议决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币380,538万元，占公司2022年度归属于上市公司股东净资产的40.03%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-028

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2023年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 2023年度日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 关联交易完成后对上市公司的影响：2023年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事已回避表决，该议案已经独立董事事前认可并发表以下独立意见：

经审核，我们认为：（1）公司根据2022年度发生的日常关联交易情况及2023年生产经营计划，合理预计了2023年度日常关联交易金额上限；（2）公司2023年度预计发生的关联交易是在各关联方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

（二）2022年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

■

注：①上表“接受服务”项目2022年实际发生额超出预计部分已经公司内部程序审批通过；

②表中合计数与各项加总金额尾差差异系数据四舍五入所致。

（三）本次2023年度日常关联交易预计的金额和类别

预计2023年度日常关联交易金额不超过14,000万元，具体情况如下：

单位：万元

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二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、奥克斯集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：200,000万元

法定代表人：郑坚江

住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：宁波元兴实业投资有限公司持股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%

关联关系：奥克斯集团有限公司系公司控股股东

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

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注：上述财务数据未经审计。

2、宁波泽众建材贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000万美元

法定代表人：吴煜

注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）

经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

股权结构：泽凯有限公司持股100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

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注：上述财务数据未经审计。

3、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

注册资本：5.575亿元

执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号307室

经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]

股权结构：宁波丰权创业投资合伙企业（有限合伙）持股64.13%，宁波奥克斯投资管理有限公司持股34.08%，宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%

关联关系：根据会计准则相关规定，因公司子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

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注：上述财务数据未经审计。

4、宁波奥克斯置业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：12亿元

法定代表人：吴煜

注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

经营范围：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；建筑工程管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计

5、宁波奥克斯物业服务有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：5,100万元

法定代表人：郑江

注册地址： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路757号303室

经营范围： 物业管理；家政服务；停车服务；仓储服务；楼宇智能化工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、房屋修缮工程、防腐工程、防水工程、水电安装工程的施工；办公用品、体育用品、针纺织品、日用百货、服饰、五金交电、汽车配件、汽车用品、水暖器材、建筑材料的批发、零售；食品经营；票务代理；二手房经纪；房地产销售代理；石材养护；外墙清洗；供水设施维护；绿化养护；市政设施养护；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务；建筑垃圾清理；道路保洁；河道保洁；酒店管理；餐饮管理；道路货物运输；企业管理咨询；会议服务；展览展示服务；广告设计服务；市场营销策划；场地租赁；代收水电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：宝星有限公司持股100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计

（二）关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、接受物业服务、提供医疗服务、出租及租赁厂房等。

2、定价政策

公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、该关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于公司与关联公司的正常经营活动需要，优势互补，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。

公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不会对公司未来的财务状况以及经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他中小股东的利益。上述交联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-032

宁波三星医疗电气股份有限公司关于

公司变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

一、注册资本变更情况

2022年8月，因公司第四期、第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期限制性股票激励计划（草案）中的相关约定，公司将以上10名激励对象已获授但尚未解除限售的678,000股股份全部进行了回购注销。公司总股本由1,408,654,553股减少至1,407,976,553股，注册资本由1,408,654,553元变更为1,407,976,553元。

2022年11月，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。2023年1月，公司完成了第四期、第五期限制性股票激励计划预留部分的股票登记，公司总股本由1,407,976,553股增加至1,412,651,571股，注册资本由1,407,976,553元变更为1,412,651,571元。

鉴于上述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述股份变动及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条进行修订，具体情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，后续公司将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记手续，最终以宁波市市场监督管理局的登记结果为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（2023年5月修订）。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-035

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金3,759.6280万元人民币收购控股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）少数股东合计2.54%的股权，本次收购奥克斯智能科技少数股东股权事宜与前次奥克斯智能科技增资事项间隔时间较短，故确定本次股权转让的交易价格与前次增资交易定价一致。股权转让方为宁波集圳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波集圳”）、宁波电圳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波电圳”）。本次股权收购事项完成后，奥克斯智能科技将成为公司的全资子公司。

● 宁波集圳的合伙人包含公司董事长兼总裁沈国英女士、监事会主席郑君达先生、监事郑伟科先生，宁波电圳的合伙人包含公司董事兼董事会秘书郭粟女士、监事郑建波先生、财务负责人葛瑜斌先生。本次股权转让构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次关联交易属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 过去12个月公司与本次交易关联方宁波集圳、宁波电圳进行的交易金额为3,759.6280万元，即为前次宁波集圳、宁波电圳向奥克斯智能科技增资事项；与不同关联方进行的交易类别相关的交易金额为58,600.00万元，即为公司收购5家医院100%股权事项，该收购事项已于2023年3月30日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，将提交股东大会审议。上述关联交易的累计交易金额占公司最近一期归属于上市公司股东净资产的6.56%。

一、关联交易概述

2022年12月20日，经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，宁波集圳、宁波电圳合计向奥克斯智能科技增资3,759.6280万元人民币。该事项经银信资产评估有限公司出具银信评报字（2022）沪第010052号《宁波奥克斯高科技有限公司拟非同比例增资涉及的宁波奥克斯高科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，奥克斯智能科技股东全部权益的市场价值评估值为143,900.00万元（采用收益法评估），本次增资以人民币2.18元/股的价格进行认购，合计增资3,759.6280万元人民币。本次交易后，宁波集圳、宁波电圳合计持有奥克斯智能科技2.54%股权，奥克斯智能科技的总股本从66,000万股增加至67,724.60万股。

2023年4月26日，公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，鉴于公司经营策略调整，为优化奥克斯智能科技股权结构，增强公司对奥克斯智能科技的管控力度和决策效率，公司以自有资金3,759.6280万元人民币收购奥克斯智能科技合计2.54%的股权，股权转让方为宁波集圳、宁波电圳。

因本次收购奥克斯智能科技少数股东股权事宜与前次奥克斯智能科技增资事项间隔时间较短，故确定本次股权转让的交易价格与前次增资交易定价一致，以银信资产评估有限公司出具银信评报字（2022）沪第010052号《宁波奥克斯高科技有限公司拟非同比例增资涉及的宁波奥克斯高科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，交易价格为3,759.6280万元人民币。本次股权收购事项完成后，奥克斯智能科技将成为公司的全资子公司。

因宁波集圳的合伙人包含公司董事长兼总裁沈国英女士、监事会主席郑君达先生、监事郑伟科先生，宁波电圳的合伙人包含公司董事兼董事会秘书郭粟女士、监事郑建波先生、财务负责人葛瑜斌先生。本次股权转让构成关联交易，但不构成重大资产重组。过去12个月公司与本次交易关联方宁波集圳、宁波电圳进行的交易金额为3,759.6280万元，即为前次宁波集圳、宁波电圳向奥克斯智能科技增资事项；与不同关联方进行的交易类别相关的交易金额为58,600.00万元，即为公司收购5家医院100%股权事项，该收购事项已于2023年3月30日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，将提交股东大会审议。上述关联交易的累计交易金额占公司最近一期归属于上市公司股东净资产的6.56%。本次关联交易属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

(下转587版）