宁波三星医疗电气股份有限公司

（上接586版）

二、股权转让主体及关联人基本情况

（一）股权转让主体的基本情况

1、宁波集圳企业管理合伙企业（有限合伙）

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2、宁波电圳企业管理合伙企业（有限合伙）

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（二）关联人基本情况

1、关联关系介绍

本次交易对手方宁波集圳企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人沈国英女士系公司董事长兼总裁，郑君达先生系公司监事会主席，郑伟科先生系公司监事；本次交易对手方宁波电圳企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人郭粟女士系公司董事兼董事会秘书，郑建波先生系公司监事，葛瑜斌先生系公司财务负责人。

2、关联人介绍

（1）沈国英女士的基本情况

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关联关系：沈国英女士系公司董事长兼总裁

（2）郑君达先生的基本情况

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关联关系：郑君达先生系公司监事会主席

（3）郑伟科先生的基本情况

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关联关系：郑伟科先生系公司监事

（4）郭粟女士的基本情况

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关联关系：郭粟女士系公司董事兼董事会秘书

（5）郑建波先生的基本情况

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关联关系：郑建波先生系公司监事

（6）葛瑜斌先生的基本情况

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关联关系：葛瑜斌先生系公司财务负责人

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司

2、成立日期：2001年4月18日

3、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

4、注册资本：67,724.60万元人民币

5、法定代表人：戴冬冬

6、住所：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

8、本次股权转让前后，奥克斯智能科技股权结构如下：

（1）本次股权转让前股权结构

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（2）本次股权转让后股权结构

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9、最近一年又一期的财务数据

截至2022年12月31日，奥克斯智能科技资产总额3,174,277,218.18元,净资产1,422,754,007.94元；2022年度营业收入2,893,813,596.47元，净利润79,091,917.84元。

截至2023年3月31日，奥克斯智能科技资产总额3,511,203,999.27元，净资产1,467,495,889.44元；2023年1-3月营业收入758,891,957.97元，净利润43,647,594.08元。（上述为单体财务数据，未经审计）

四、关联交易的定价情况

因本次收购奥克斯智能科技少数股东股权事宜与前次奥克斯智能科技增资事项间隔时间较短，故确定本次股权转让的交易价格与前次增资交易定价一致，以银信资产评估有限公司出具银信评报字（2022）沪第010052号《宁波奥克斯高科技有限公司拟非同比例增资涉及的宁波奥克斯高科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，交易价格为3,759.6280万元人民币。本次股权收购事项完成后，奥克斯智能科技将成为公司的全资子公司。

五、本次关联交易的主要内容和履约安排

出让方：宁波电圳企业管理合伙企业（有限合伙）

宁波集圳企业管理合伙企业（有限合伙）

受让方：宁波三星医疗电气股份有限公司

出让标的：宁波电圳企业管理合伙企业（有限合伙）将拥有的宁波奥克斯智能科技股份有限公司1.7822%的1,207万股股份、宁波集圳企业管理合伙企业（有限合伙）将拥有的宁波奥克斯智能科技股份有限公司0.7643%的517.60万股股份转让给受让方宁波三星医疗电气股份有限公司。

转让价款：本次股份转让的价款为3,759.628万元

六、股权转让的目的和对公司的影响

本次收购控股子公司少数股东股权系公司经营策略调整，优化奥克斯智能科技股权结构，增强公司对奥克斯智能科技的管控力度和决策效率，有利于公司业务的整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益。本次股权转让事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。本次股权转让完成后，奥克斯智能科技为公司全资子公司。

七、本次股权转让事项应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年4月26日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，其中关联董事沈国英、郭粟回避表决。公司同意以自有资金3,759.6280万元人民币收购控股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司少数股东合计2.54%的股权。公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

因本次交易的股东宁波集圳、宁波电圳的合伙人包含公司董事、监事及高级管理人员，故本次股权转让行为构成关联交易。本次股权转让事项属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审批。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：经核查公司提供的相关资料，我们认为本次收购控股子公司少数股东股权系公司经营策略调整，优化奥克斯智能科技股权结构，增强公司对奥克斯智能科技的管控力度和决策效率，本次交易价格以标的资产前次评估的结果为基础确定，定价公允、合理，不存在损害上市公司及股东，特别是中小投资者的利益的情况，不影响公司的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：本次收购控股子公司少数股东股权事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关关联董事已回避表决。本次交易价格以标的资产前次评估的结果为基础确定，定价公允、合理，不存在损害上市公司及股东，特别是中小投资者的利益的情况。我们一致同意该事项。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-036

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 14点00分

召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过，详见2023年4月27日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的相关公告。

2、特别决议议案：8、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年5月15日9:30-11:30，13:00-16:30。

2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。

3、登记需提交的有关手续：（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。请采用信函、邮件或传真方式办理登记的股东，在信函、邮件或传真发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式联系人：郭粟

电话：0574-88072272

传真：0574-88072271

邮箱：stock@mail.sanxing.com

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波三星医疗电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-024

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以电话、传真、邮件等方式发出召开第五届监事会第二十七次会议的通知，会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郑君达先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2022年度监事会工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于2022年度财务报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2022年年度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-025）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了关于2022年度内部控制评价报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于2022年度利润分配预案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-026）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,580,500万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

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注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。

上述授信有效期一年，自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-027）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于2023年度预计日常关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-028）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了关于2022年度监事薪酬的议案

经公司考核，确定2022年度公司监事薪酬如下：

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注：公司监事郑君达先生仅担任公司监事会主席，未担任其他职务，其不从公司获取薪酬。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度报酬的议案

公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务及内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2023-029）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务及内控审计机构的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2023-029）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-030）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了关于2023年度期货与衍生品业务额度预计的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临2023-033）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-034）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-035）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过了关于董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了2023年第一季度报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-029

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所为公司

2023年度财务及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户15家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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4、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谭红梅

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周莉

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵勇

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

2022年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。并提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平决定2023年财务报告及内控报告审计费用。

2、审计费用同比变化情况：

单位：万元

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二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：经核查，我们认为立信会计师事务所具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计原则，保证了公司各项审计工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司2023年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所的情况

2023年4月26日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

（四）该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二○二三年四月二十七日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-030

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意控股股东奥克斯集团有限公司提名郑坚江先生、沈国英女士、易师伟先生、郭粟女士、程志浩先生、葛瑜斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会同意提名王溪红女士、段逸超先生、杨华军先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求。独立董事候选人未低于董事候选人总数的1/3，其中王溪红为会计专业人士。独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，并已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

独立董事对本次提名公司第六届董事会董事候选人发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星医疗独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司本次提名的独立董事候选人需经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非独立董事、独立董事候选人需提交公司2022年年度股东大会选举，并采用累积投票制方式表决。

公司第六届董事会董事将自2022年年度股东大会选举通过之日起就任，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月26日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名郑伟科先生、凌春波女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

第六届监事会非职工代表监事候选人将在公司2022年年度股东大会上通过累积投票制的方式进行选举，任期三年。选举通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司

二〇二三年四月二十七日

附：1、第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

2、第六届监事会非职工代表监事候选人简历

附1：第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历

1、郑坚江先生：男，中国国籍，1961年出生，高级经济师，国家科学技术进步二等奖获得者，十二、十三届全国人大代表。曾任宁波三星仪表厂厂长、宁波三星集团股份有限公司总裁等职务，现任奥克斯集团有限公司董事长、党委书记、宁波三星医疗电气股份有限公司董事等职。曾获得全国劳动模范、全国优秀建设者、全国优秀企业家、抗震救灾先进个人、全国百名杰出文化功勋人物、中国构建经济和谐十大受尊崇人物，并当选为宁波市民营企业家协会会长、宁波市家电行业协会理事长等职务。

郑坚江先生系公司实际控制人，个人持有公司股份179,306,730股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

2、沈国英女士：女，中国国籍，1971年出生，本科学历，高级会计师，曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理、奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事长、总裁。

沈国英女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份650,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

3、易师伟先生：男，中国国籍，1984年出生，本科学历。曾任宁波三星智能电气有限公司外销常务副总经理、宁波三星智能电气有限公司外销总经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、电能事业部轮值总裁。

易师伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份368,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

4、郭粟女士：女，中国国籍，1987年出生，硕士研究生，MBA。已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副主任、董事长秘书、资本管理部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。

郭粟女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份600,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

5、程志浩先生：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。现任宁波三星医疗电气股份有限公司电能事业部制造中心总经理。

程志浩先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份430,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

6、葛瑜斌先生：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司会计核算经理、预算经理、财务副总监，现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务负责人。

葛瑜斌先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份87,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

1、王溪红女士：女，中国国籍，1975年出生，硕士研究生学历；中国注册会计师、中国注册税务师；浙江省优秀注册会计师、宁波会计行业领军人才、中国注册税务师协会高端人才。现任宁波正源税务师事务所、宁波正源会计师事务所副总经理。同时兼任乐歌股份、恒帅股份独立董事。

王溪红女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

2、段逸超先生：男，中国国籍，1963年出生，硕士学历，律师（有证券从业资格），曾任宁波开发区律师事务所律师、主任，浙江和义律师事务所律师、副主任，浙江康派律师事务所律师、主任，浙江和义观达律师事务所律师、合伙人，海伦钢琴股份有限公司独立董事，现任浙江和义观达律师事务所律师、合伙人，兼任球冠电缆股份有限公司独立董事、宁波仲裁委员会仲裁员。

段逸超先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

3、杨华军先生：男，中国国籍，1976年出生，博士学历，工商管理（会计学）副教授，曾任海通证券宁波营业部项目经理。现任浙江万里学院副教授。同时兼任永泰运化工物流股份有限公司、广博集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波海运股份有限公司独立董事。

杨华军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。

附2：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、郑伟科先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司监事、宁波奥克斯智能科技股份有限公司监事会主席。

郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

2、凌春波女士：女，中国国籍，1979年出生，大专学历。曾任奥克斯集团有限公司行政经理等职，现任奥克斯集团有限公司工商管理员。

凌春波女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司18,400股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-031

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于近期召开了职工代表大会，选举郑建波先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

郑建波先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事将仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二三年四月二十七日

附：职工代表监事简历

附：职工代表监事简历

郑建波先生：男，中国国籍，1973年出生，大专学历。曾任职于东莞奥克斯电子有限公司总经理，宁波三星医疗电气有限公司运营总监，宁波奥克斯空调有限公司供应链总监助理；奥克斯商业保理上海有限公司业务总监，现任宁波三星医疗电气有限公司制造中心总经理助理、宁波三星医疗电气股份有限公司职工代表监事。

郑建波先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-033

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于铜等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司决定利用期货和衍生品的套期保值功能，开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。

● 履行的审议程序：公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年度期货与衍生品业务额度预计的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

● 公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

1、交易品种：与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。

2、交易金额：保证金金额不超过人民币36,000万元，上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

3、资金来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。

4、投资期限：投资期限为一年，即本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。

二、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：如大宗商品价格或汇率行情发生较大波动，期货价格与现货价格走势相背离等，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，可能造成交易损失。

2、政策风险：如期货和衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。

4、操作风险：期货和外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。

5、资金风险：由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。

6、信用风险：期货和外汇套期保值交易对手出现违约，可能存在潜在的履约风险。

（二）风险控制措施

1、严格执行有关法律法规，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在董事会批准的权限内办理公司套期保值业务。

2、在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识，定期组织业务关联岗位培训，强化业务流程学习，增加风险管理及防范意识，提高从业人员专业素养。

4、根据业务需要，在公司主管财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨，并跟踪账目结算，并向上级主管领导汇报资金使用情况，完善内部资金监管机制。

5、遵循锁定项目利润、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划和安排使用保证金，尽可能降低交易风险。

三、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

四、履行的审议程序及独立董事意见

（一）履行的审议程序

公司于2023年4月26日召开公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年度期货与衍生品业务额度预计的议案》，同意公司择机开展与公司生产经营相关的原材料品种和外汇汇率的套期保值业务。该议案无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为，在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司使用自有资金开展期货和衍生品套期保值业务，有利于充分利用期货和衍生品市场的套期保值功能，降低原材料市场价格和外汇汇率波动可能带来的经营风险，有利于提高公司整体抗风险能力。本次开展套期保值业务的品种与公司生产经营相关，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审议和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，我们一致同意该议案。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-034

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）相关规定进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“《准则解释15号》”）。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《准则解释16号》”）。其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审议程序及独立董事、监事会的结论性意见

本次会计政策变更已经2023年4月26日召开的公司第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，无需提交股东大会审议。

独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更。修订后的会计政策符合相关政策规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-037

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年05月09日(星期二)上午10:00-11:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2023年04月27日(星期四)至05月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月09日上午10:00-11:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月09日上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总裁：沈国英女士

董事会秘书：郭粟女士

财务负责人：葛瑜斌先生

独立董事：段逸超先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月09日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月27日(星期四)至05月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郭粟

电话：0574-88072272

邮箱：stock@mail.sanxing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2023年4月27日