深圳市农产品集团股份有限公司
证券代码：000061 证券简称：农 产 品 公告编号：2023-015
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 适用 √ 不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,696,964,131为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司以农产品批发市场的开发、建设、经营和管理为主要业务，业务范围涉及农产品流通、农产品基地种植、城市食材配送等农产品产业链服务。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
注：
1、报告期，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益以及加权平均净资产收益率同比减少，主要系（1）公司响应政府号召，切实减轻商户经营压力，实施减免租金措施，经营性收入减少，剔除减免租金事项的影响后，公司主业收入及利润稳定增长；（2）上年同期存在中农网3%股权转让收益等非经常性损益事项，本报告期无所致。
2、报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要系实施减免租金政策影响，详见注1（1）。
3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系公司实施减免租金措施，经营性收入现金流入减少以及产业链业务增加，购买商品支付的现金同比增加所致。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
■
深圳市农产品集团股份有限公司
法定代表人：黄伟
2023年4月25日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-016
深圳市农产品集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，具体情况如下：
一、2022年度利润分配预案
经审计，2022年度，公司合并报表实现归属于母公司的净利润为199,660,557.50元，公司母公司实现净利润200,539,856.78元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积20,053,985.68元，截至2022年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为904,438,759.21元，母公司可供分配利润为1,095,831,798.61元。
根据《公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,696,964,131股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计拟派发红利67,878,565.24元，占合并报表实现归属于母公司的净利润199,660,557.50元的34%。实施后母公司剩余的可供分配的利润为1,027,953,233.37元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发股份、回购股份、股权激励行权、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股息将在合计派息总额不变的前提下相应调整。
二、利润分配预案的其他说明
根据《公司章程》规定，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配方案符合《公司章程》规定，公司近三年利润分配方案情况如下：
单位：元
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三、利润分配预案的合法性、合规性
上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司2022年度利润分配预案合理考虑了所处行业特点、公司发展阶段、经营管理和盈利水平等因素，符合公司利润分配政策，决策程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，同意公司2022年度利润分配预案，并同意将其提交公司2022年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司2022年度利润分配预案的独立意见。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十七日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-017
深圳市农产品集团股份有限公司
关于根据企业会计准则变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关要求变更相应的会计政策，不需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更的背景和原因
根据财政部2021年12月30日颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），解释了“关于试运行销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”内容，自2022年1月1日起施行。
根据财政部2022年5月19日颁布的财会〔2022〕13号文，对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用简化方法进行会计处理，该文件自公布之日起施行。
根据财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），解释了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，自公布之日起施行。
二、本次变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部公布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、本次变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司采用的相关会计政策为财政部《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、财会〔2022〕13号文及《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其他公司未变更会计政策部分仍按照财政部前期公布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据深圳证券交易所相关规定，不需提交公司董事会和股东大会审议。执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十七日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-020
深圳市农产品集团股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第九届董事会第二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股公司根据日常生产运营的实际需要，与控股股东深圳市食品物资集团有限公司（以下简称“食品集团”）及其控股公司之间发生采购和销售商品、采购检测服务、出租和租入资产等经营业务，2023年预计发生金额约2,394.64万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项构成关联交易。董事会审议上述关联交易时，关联董事黄伟先生、胡本雄先生、台冰先生和向自力先生回避了表决。本事项不需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：1、食品集团直接持有深圳凯吉星农产品检测认证有限公司（以下简称“凯吉星检测公司”）53.9823%股权。公司直接和间接持有凯吉星检测公司36.051%股权。
2、食品集团直接持有深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“深粮控股”）63.79%股权。公司直接持有深粮控股8.23%股权。
3、食品集团直接持有深圳圳厨供应链有限公司（简称“圳厨公司”）100%股权。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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注：2021年12月，公司控股股东食品集团收购公司参股公司凯吉星检测公司其他股东方合计53.9823%股权。经公司第八届董事会第四十九次会议审议同意，公司放弃上述交易的的优先购买权。2022年8月4日，上述交易已完成工商登记变更手续，食品集团成为凯吉星检测公司控股股东，凯吉星检测公司成为公司关联法人。（详见公司于2021年12月15日和2022年8月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
2022年8月4日起，公司及控股公司与凯吉星检测公司之间发生的采购农产品检测服务及资产租赁等经营业务纳入日常关联交易，至2022年末，上述业务累计发生金额以及2022年度公司及控股公司与食品集团及其旗下的其他控股公司（不含凯吉星检测公司）之间发生的日常关联交易的合计金额未达到董事会审议和披露标准，即2022年度，公司未对2022年日常关联交易进行预计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）食品集团
1、基本情况
（1）名称：深圳市食品物资集团有限公司
（2）法定代表人：黄伟
（3）注册资本：500,000万元
（4）住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7028号时代科技大厦1001
（5）主营业务：
一般经营项目：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）;安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）
许可经营项目：（以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）食品销售和供应业务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销；医药批发；普通货运、专业运输、仓储物流。
（6）财务数据：经审计，截至2022年12月31日，食品集团总资产2,917,994万元，净资产1,301,715.86万元；2022年度，食品集团实现总收入1,294,394.38万元，净利润73,015.44万元。
2、关联关系说明
食品集团持有公司34%股权，系公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，食品集团为公司关联法人。
3、履约能力
食品集团为深圳市国资委的全资公司，其经营运转正常，履约情况良好，不存在履约能力障碍。食品集团非失信被执行人。
（二）凯吉星检测公司
1、基本情况
（1）名称：深圳凯吉星农产品检测认证有限公司
（2）法定代表人：陈杰
（3）注册资本：3,000万元
（4）住所：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号6#楼6R6栋四楼F.Q.T
（5）主营业务：
一般经营项目是：检测技术的开发；检测设备的技术开发；农产品检验检测、商品质量检验检测（不含特种设备的检测及其他需前置审批项目）。食品安全检测试剂盒、食品安全检测试纸条的技术开发、销售；食品安全检测耗材的销售；技术转让、技术咨询、技术服务；食品安全检测设备、通用机械、专用设备、仪器仪表的设计、开发、销售、租赁（不含融资租赁）；检测车的销售、租赁；大数据系统开发、运营维护与应用服务；实验室装修工程的设计，实验室装修与施工。
许可经营项目是：生产、经营企业的质量、体系评估、审核、认证、培训及相关技术服务；在国际标准和检验实验室的建立、评价以及产品信息化方面提供技术咨询服务。
（6）财务数据：经审计，截至2022年12月31日，凯吉星检测公司总资产5,908.53万元，净资产4,648.04万元；2022年度，凯吉星检测公司实现营业收入5,140.30万元，净利润- 161.31万元。
2、关联关系说明
食品集团直接持有凯吉星检测公司53.9823%股权，为其控股股东，公司与凯吉星检测公司为同一控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，凯吉星检测公司为公司关联法人。
3、履约能力
凯吉星检测公司经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。凯吉星检测公司不是失信被执行人。
（三）深粮控股
1、基本情况
（1）名称：深圳市深粮控股股份有限公司（股票代码：000019）
（2）法定代表人：胡翔海
（3）注册资本：115,253.5254万元
（4）住所：深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层
（5）主营业务：
一般经营项目是：粮油收购和销售、粮油储备；粮油及制品经营及加工；生产茶叶、茶制品、茶及天然植物提取物、食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；粮油物流、饲料物流、茶园等项目投资、经营管理及开发；饲料、茶叶销售；仓储服务；粮食流通服务；现代粮食供应链服务；粮油、茶、植物产品、软饮料和食品的技术开发、技术服务；电子商务及信息化建设，信息技术开发及配套服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业的开发、经营、租售、管理、管理；物业管理；为酒店提供管理服务。（以上涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定须报经审批的项目，须经审批后方可经营）。
许可经营项目是：预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（非实物方式）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。
（6）财务数据：经审计，截至2022年12月31日，深粮控股总资产为744,133.47万元，归属于母公司的所有者权益为476,297.35万元；2022年度，深粮控股实现营业收入831,272.31万元，归属于母公司股东的净利润42,059.49万元。
2、关联关系说明
食品集团直接和间接持有深粮控股72.02%股权，为深粮控股的控股股东，公司与深粮控股为同一控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，深粮控股为公司关联法人。
3、履约能力
深粮控股（股票代码为000019）为深圳证券交易所主板上市公司，经营情况、财务状况和履约能力良好。深粮控股不是失信被执行人。
（四）圳厨公司
1、基本情况
（1）关联人名称：深圳圳厨供应链有限公司
（2）法定代表人：杜建国
（3）注册资本：3,000万元
（4）住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7028号时代科技大厦1001
（5）主营业务：
一般经营项目是：供应链管理；包装服务；装卸服务；食品流通；粮食收购；餐饮管理；农产品、生物产品、食品、茶叶的技术开发（不含限制项目）；农产品、蔬菜、水果的种植；投资兴办实业；投资种养殖业；家禽家兽养殖（具体项目另行申报）；经营电子商务；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目是：仓储服务(除危险品)；酒类批发；蔬菜水果、水产品、禽畜生肉、调味品、蛋类、冷鲜肉、米、面、粮油、豆制品、冻品、干货、食品、茶叶的销售；农产品配送；蔬菜水果、水产品的加工与生产及销售。食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；保健食品生产；餐饮服务；小食杂。
（6）财务数据：经审计，截至2022年12月31日，圳厨公司总资产为5,685.92万元，净资产为2,545.11万元；2022年度，圳厨公司实现营业收入7,099.11万元，净利润-457.06万元。
2、关联关系说明
圳厨公司为食品集团全资子公司，公司与圳厨公司为同一控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，圳厨公司为公司关联法人。
3、履约能力
圳厨公司为国有独资公司，具备履约能力。圳厨公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
1、公司及控股公司向凯吉星检测公司采购农产品检测服务、出租物业用于日常生产经营，价格参照市场价格结算。
2、公司及控股公司向深粮控股采购粮油、食品等用于日常生产经营，价格参照市场价格结算。
3、公司及控股公司向圳厨公司采购食品、租赁厨房类设备等用于日常生产经营，以及为圳厨公司提供食品、配送服务等，价格参照市场价格结算。
4、公司及控股公司为食品集团及其旗下其他公司提供食材、销售食品等，价格参照市场价格结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股公司将根据实际业务需求，在日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
四、关联交易目的和对公司的影响
食品集团及其控股公司主要负责统筹全市粮、油及民政、医疗等民生保障物资，公司向其采购和销售商品、出租和租入资产、采购农产品检测服务等，均是公司正常经营所需，交易定价及收付款条件均依照相关法律法规并参考市场定价标准执行，符合公开、公平、公正原则，未损害公司和股东的利益及合法权益，不影响公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事认为，2023年度日常关联交易事项是为满足公司业务发展和经营需要，属于正常交易行为，交易价格参考市场定价，交易遵循公开、公平、公正的原则；审议该事项的程序符合有关规定，关联董事回避了表决，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，对上市公司独立性未产生不利影响，同意公司对2023年度日常关联交易的预计。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于2023年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十七日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-021
深圳市农产品集团股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”）继续与其参股公司广西海吉星冻品市场管理有限公司（以下简称“广西冻品公司”）其他股东按出资比例共同向广西冻品公司提供借款6,380万元，借款期限展期1年，其中，广西海吉星公司对广西冻品公司提供借款2,552万元，借款展期至2024年2月5日止，按中国人民银行同期贷款市场报价利率收取资金占用成本，资金占用成本按季度收取，到期一次性归还本金。
2、本事项已经公司第九届董事会第二次会议审议全票通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
3、公司对广西冻品公司的经营和财务状况、资信情况进行了核查，广西冻品公司具有偿还能力，本次财务资助风险可控，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述(下转592版)
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人黄伟先生、主管会计工作负责人张磊先生、财务总监向自力先生及会计机构负责人刘昕清女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司第一季度财务会计报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
注：1、报告期，营业收入同比增加，主要系下属深农厨房及振兴乡村产业公司等产业链业务收入同比增加所致；
2、报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系公司对参股企业投资收益同比增加所致；
3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系产业链业务增加购买商品支付的现金同比增加。
■
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市农产品集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
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法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月25日
2023年第一季度报告
