深圳至正高分子材料股份有限公司

公司代码：603991 公司简称：至正股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-1,682.06万元。2022年度母公司实现净利润1,066.25万元，加年初未分配利润3,946.27万元，母公司期末可供分配利润为5,012.51万元。

鉴于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2022年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）政策支持，行业不断涌现新的发展机遇

公司主营的线缆用高分子材料主要用于电线电缆、光缆、电气装备线等产品所需的绝缘材料或外护套料两大类材料，是电线电缆、光缆行业上游行业，其发展与电线电缆、光缆行业的发展密不可分。近年来国家有关部门陆续出台了包括：

1、《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》《“十四五”现代能源体系规划》《关于进一步推进电能替代的指导意见》（发改能源[2022]353 号）等在内的产业政策，推动新兴电力系统建设及电网基础设施升级改造，构建新的清洁低碳安全高效的能源体系，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，推动电线电缆行业的发展，进而带动线缆用高分子材料行业的发展；

2、《“十四五”信息通信行业发展规划》《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》则指出5G融合应用是促进经济社会数字化、网络化、智能化转型的重要引擎，通信网络基础设施需保持国际先进水平，目标建成全球规模最大的5G独立组网网络，实现城市和乡镇全面覆盖；

3、《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提到要提升创新发展水平，实施“三品”行动，提升化工产品供给质量。围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，加快发展高端聚烯烃、高性能橡塑材料、高性能纤维等产品，鼓励企业提升品质，培育创建品牌。

上述各领域的发展都会给线缆用高分子材料行业带来新的机遇。

（二）产业存在进一步集中的趋势

随着市场监管约束更趋完善及转型升级的引导，下游客户对产品质量的要求越来越高，市场优胜劣汰机制作用显现，将进一步压缩低效劣质企业的生存空间，线缆用高分子材料行业也走在向高质量发展道路上。大型企业在生产能力、创新能力、研发能力、产品质量、资金实力等方面具有先天优势，市场和资源将进一步向具有品牌影响力、创新引领能力和成本竞争能力强的优势企业集中，行业集中度逐步提高。

（三）专业化、高质量发展，是行业发展的前景

《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《“十四五”现代能源体系规划》《关于进一步推进电能替代的指导意见》（发改能源[2022]353号）等在内的产业政策，推动新兴电力系统建设及电网基础设施升级改造，构建新的清洁低碳安全高效的能源体系，实施可再生能源替代行动。伴随着新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等的需求，对线缆用高分子材料行业带来了新的机遇，但同时对行业的产品质量、研发能力提出更高的要求。

但我国线缆用高分子材料企业研发工作因起步较晚，技术积累与陶氏化学、北欧化工等跨国企业相比，在生产工艺、设备水平、原材料控制等方面还存在较大差距。近年来，国际外部环境的变化，在保障产业安全的大背景下，推进国产化，独立自主，专业化、高质量发展，符合国家发展战略。走专业化、高质量发展道路，是线缆用高分子材料行业未来发展的前景，企业只有不断提升自身的研发能力、创新能力，走专业化、高质量发展道路，才能在逐渐加剧的竞争中，脱颖而出。

公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中。公司目前产品主要分为以下三大类：光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料；电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料；电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司实现营业收入12,952.39万元，与上年度基本持平；归属于上市公司股东的净利润-1,682.06万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,040.81万元，较上年同期亏损幅度收窄。

截至2022年12月31日，公司总资产40,337.63万元，较上年同期减少6.03%；归属于上市公司股东的净资产30,076.53万元，较上年同期减少5.30%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-011

深圳至正高分子材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年4月14日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2022年度财务决算情况如下：

单位：元/

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2022年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。

六、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

七、《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-1,682.06万元。2022年度母公司实现净利润1,066.25万元，加年初未分配利润3,946.27万元，母公司期末可供分配利润为5,012.51万元。

鉴于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2022年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案》

2022年度，公司董事、监事和高级管理人员认真履行了各自职责、忠实勤勉，有质有量地完成了年度的工作目标和公司各项效益指标。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司绩效考核方案，2022年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职进取，促进公司长期积极可持续发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，公司董事会授权管理层根据2023年度具体审计要求和审计范围与中审亚太会计师事务所协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

根据2023年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，公司及子公司2023年度拟向银行申请合计不超过人民币3亿元的综合授信，授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，上述授信自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。

十三、《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。

十四、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

鉴于以上第2、3、4、8、9、10项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，第6项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会听取，现拟于2023年5月18日14:00在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-019

深圳至正高分子材料股份有限公司

2023年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》要求，现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023年4月27日

(下转604版)