重药控股股份有限公司

（上接615版）

中药：报告期内公司中药板块实现营业收入8.78亿元，同比增长27.4%。其中中药饮片销售6.3亿元，占比72%。截至报告期末，公司下属约130家公司拥有中药材和中药饮片经营资质，已开展中药业务约100家，在山西、河南、湖南、湖北、重庆、陕西、浙江、四川等地有较完整的中药销售体系；在重庆、湖南、青海、贵州有合作种植基地，在郑州、杭州、湖南等地区设有智能化代煎中心、智慧中心药房、共建中药科室。

公司下属参股子公司重庆医药集团九隆现代中药有限公司，是一家中药配方颗粒生产企业，预计将于2023年投入生产。

公司下属控股子公司重庆医药集团杭州医药有限公司，是一家中药饮片生产企业，已在报告期末取得生产许可证，现正处于试生产阶段。该饮片厂引进了目前国内外先进的中药饮片生产检验设备40多台/套，达到了可年产5000吨常规中药饮片生产线，可生产中药常规中药饮片300余种。公司计划结合国家十四五中药发展战略，逐步分期生产，一期计划生产原药材、投料饮片、普通饮片、精致饮片等品种。

器械：报告期内公司器械板块实现营业收入95.14亿元，同比增长26%。报告期内有序推进器械SPD项目，全年共推进8个项目，其中四川3个，辽宁2个，陕西1个，广州2个；同时与中元汇吉签署战略合作，共同推动重庆市生物医药产业高质量发展。器械重点子公司主要有重庆医药集团医疗器械有限公司、重药控股安徽有限公司、重药控股（湖南）有限公司。

重药器械是公司下属专营器械的全资子公司，全年实现营业收入26.18亿元，同比增长38%。主要经营医疗器械、设备、耗材、诊断试剂等，现有经营优势品种规格3万余种，是重庆市及周边地区同行业中经营范围最广的企业之一；业务主要以纯销为主，基本实现了重庆市内二、三级医院全覆盖，并辐射了周边30个区县以及川东南部分市州。

重药安徽是公司下属兼营药品及器械的控股子公司，其特色经营骨科类品种，全年实现营业收入18.2亿元，同比增长3.4%；其中器械（含骨科）类品种占比67%。重药安徽与多家知名生产商合作，且是强生在安徽省唯一战略经销商；销售网络覆盖安徽省全省，直营业务覆盖安徽省直各大医院及全省各地市级、县级医院220家；配送网络覆盖全省二、三级医院80%以上。

重药湖南是公司下属兼营药品和器械的控股子公司，报告期实现营业收入17.08亿元，同比增长2.4%，其中医疗器械实现营业收入9.74亿元，占比约57%；在IVD领域全年实现营业收入约4亿元。重药湖南的销售网络在湖南省三级以上医院全覆盖、二级医院基本覆盖，累计在湖南省内450余家医院开户；带量品规数3000余个，目前已中标项目约260个。其医疗器械及器械影像销售、IVD集约化配送、共建医学检验中心居湖南省首位，是湖南省医药流通企业综合实力前三位之一。

（3）按地域分类的经营情况分析

■

重庆市内：报告期内重庆总部实现营业收入248.08亿元，其中纯销186.11亿元，分销43.01亿元，零售18.96亿元。重庆总部包含82家独立核算子公司，其中批发企业55家，零售企业12家，其他类型（包含参股、物流）企业15家；拥有零售门店648家；覆盖客户1.7万家，其中纯销客户348家、分销客户近2000家、终端客户1.5万家。

重庆市外：报告期内重庆市外共实现营业收入430.21亿元，其中纯销343.59元，分销79.04亿元，零售7.58亿元。市外包含23个省、市、自治区及特别行政区的107家独立核算子公司，其中批发企业97家，零售企业5家，其他类型（包含参股、物流）企业5家；拥有零售门店146家；覆盖客户近14万家，其中纯销客户6580家、分销客户2.7万家、终端客户10万家。

2、仓储物流

公司不断推进属地仓储配送中心建设，报告期内重庆土主物流二期、甘肃物流、四川物流完成竣工验收并投入使用，武汉物流整体进度完成90%以上，完成进口分销物流项目立项及可研审批，进一步完善重庆及中西部地区的医药物流配送体系，加快实现与主营业务的高效协同。

同时，持续推进SPD供应链项目建设，报告期公司在全国14个省开展项目约80个，服务医疗机构近70个，实现营业收入约100亿元；完成首个药械一体SPD项目落地，起到了良好的示范作用。公司积极拓展三方储配业务，报告期公司下属共13家子公司开展第三方储配业务，累计为约130家三方货主单位提供高质量的药品储存、配送服务，全年三方储配收入约4600万元。客户及品种类型在原有化学药品传统生产、经营企业基础上，扩展到中药饮片、电商、医疗器械等更多领域，同时引入国内生长激素头部生产企业下属经营企业，在冷链储配及全国配送领域开拓出新模式。

3、医药工业和研发

公司主要参股工业子公司重庆药友，报告期内实现营业收入50.63亿元，净利润8.05亿元。重庆药友致力于打造全球领先的创新平台，创新方向聚焦“新、先、难”，搭建了仿创结合的研发体系，形成了微通道连续反应、杂质分离及合成、高难度注射剂与缓控释给药系统等四大创新平台。每年投入营业收入的5%用于研发创新，60%以上产品实现中美双申报。

公司研发板块在报告期内有3个品种获得国家药审中心补充资料通知，其中1个完成补充研究资料的提交。完成1个品种的上市注册申请，其他在研品种处于药学及临床研究不同阶段，基本形成研发梯队。 医疗器械方面，Smart AED完成了动物实验；Mini AED完成样机注册检验；自研NextNovel AED在算法研究上取得突破。公司获得市科技局“2021-2022 年度生物医药创新产品重点研发项目”资金支持。

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-037

重药控股股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年4月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

具体内容详见同日披露的《关于选举公司董事长的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于解聘公司总经理、副总经理及聘任总经理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总经理的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟变更公司董事的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）公司独立董事作了《2022年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过《2022年度总法律顾问述职报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《2022年内部审计工作总结及2023年工作计划》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2022年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）报告》

具体内容详见同日披露的《2022年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

本议案为关联交易，关联董事魏云回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，回避1票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于续聘2023年度年报审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2022年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《2023年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露的《2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《2022年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露的《2022年度利润分配预案》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》。

本议案为关联交易，关联董事魏云回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，回避1票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司将于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2023-038

重药控股股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议决定召开公司2022年年度股东大会，详见公司2023年4月27日披露的第八届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2023-037）。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）凡于股权登记日2023年5月15日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案5、12为关联交易事项，关联股东需回避表决。

上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见2023年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详细内容详见本公司于2023年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间

2023年5月16日（星期二）：

上午9:00一11:00

下午2:00一5:00

3、登记地点

重庆市渝北区金石大道303号副楼203

重药控股股份有限公司 证券部

四、网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、其他

1、会议联系方式

联系单位：重药控股股份有限公司 证券部

联系地址：重庆市渝北区金石大道303号副楼203

联 系 人：张巧巧、陈畅

联系电话：（023）63910671

传 真：（023）63910671

电子邮件：000950@cq-p.com.cn

邮 编：401120

2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360950；投票简称：重药投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人： 委托人营业执照号/身份证号码：

委托人证券帐户： 委托人持有股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

■■

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。

委托人签名（或签章）：

法人单位印章：

年 月 日

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-039

重药控股股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2023年4月25日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2023年4月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度总法律顾问述职报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2022年内部审计工作总结及2023年工作计划》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘2023年度年报审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2022年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露的《2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》

经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2022年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露的《2022年度利润分配预案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2023年第一季度报告》

经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《2023年监事会工作计划》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《2022年监事会集中监督检查报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2023年4月27日