陕西煤业股份有限公司
(上接631版)
销售费用：报告期销售费用8.35亿元，同比减少1.93亿元，降幅18.77%。主要是公司本期供应链公司不纳入合并范围所致。
管理费用：报告期管理费用71.14亿元，同比减少4.87亿元，降幅6.40%。主要是公司本期供应链公司不纳入合并范围以及修理费重分类所致。
财务费用：报告期财务费用-6.08亿元，同比减少6.77亿元，降幅980.24%。主要是本期货币资金利息收入增加4.77亿元以及借款减少,利息支出减少所致。
1.3.4、研发投入
（1）研发投入情况表
单位：万元
■
1.4、现金流
单位：万元
■
（1）经营活动
报告期经营活动产生的现金流量净额561.39亿元，同比增加35.32亿元，增幅6.71%。其中销售商品、提供劳务收到的现金同比增加76.65亿元，增幅4.15%，主要是煤价上涨，营业收入增加，货款回款同比增加。购买商品、接受劳务支付的现金同比减少90.69亿元，降幅8.69%，主要是贸易煤销量同比减少；支付的各项税费同比增加193.28亿元，增幅105.80%，主要是营业收入增长，上交的税费同步增加；支付的其他与经营活动有关的现金同比减少41.74亿元，降幅56.00%，主要是销售费用、管理费用付现和单位间往来款项付现同比大幅减少。
（2）投资活动
报告期投资活动产生的现金流量净额-340.14亿元，同比降幅272.83亿元，降幅405.28%。其中收回投资收到的现金同比增加52.69亿元，增幅309.78%，主要是理财产品的投资收回；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少0.17亿元，降幅68.74%，主要是处置固定资产收回的现金净额同比减少；收到其他与投资活动有关的现金同比增加5.34亿元，增幅1,928.32%，主要是子公司运销集团收购子公司股权收到的现金。投资支付的现金同比增加113.95亿元，增幅211.75%，主要是本期金融资产投资同比增加；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加144.33亿元，增幅12,148.53%,主要是本期收购子公司彬长集团的股权而支付的股权转让款；支付其他与投资活动有关的现金同比增加12.52亿元，增幅4,007.03%，原因主要为不纳入合并范围的供应链公司期初货币资金减少额。
（3）筹资活动
报告期筹资活动产生的现金流量净额-310.51亿元，同比减少134.46亿元，降幅76.38%。其中吸收投资收到的现金同比增加36.70亿元，增幅494.62%，主要是本期有子公司小保当收到少数股东增资款所致；取得借款收到的现金同比减少12.91亿元，降幅57.15%，主要是本期子公司长期借款同比减少；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加190.56亿元，增幅150.29%，主要是本期分配股利付现同比增加；支付其他与筹资活动有关的现金减少0.46亿元，降幅81.13%，主要是本期融资手续费减少所致。
1.5、非主营业务导致利润重大变化的说明
本期投资收益145.64亿元，本期公允价值变动损益-51.65亿元,合计占利润总额的比例为14.67%，主要原因为：
1、本期投资收益145.64亿元，同比增加388.84%，主要是本期持有的隆基绿能股份会计核算从长期股权投资权益法变更为公允价值核算以及处置部分隆基股份，使投资收益增加所致；
2、本期公允价值变动损益-51.65亿元，同比下降477.39%，主要是金融资产公允价值变动损益减少。
1.5.1资产、负债情况分析
1.资产及负债状况
单位：万元
■
2.截至报告期末主要资产受限情况
期末主要资产受限情况明细: 单位：元
■
1.6煤炭行业经营性信息分析
1.煤炭业务经营情况
单位：万元 币种：人民币
■
2.煤炭储量情况
■
相关储量的计算标准依据国土资发[2008]第163号《矿山储量动态管理要求》。
1.7公司关于公司未来发展的讨论与分析
1.7.1行业格局和趋势
1.宏观经济环境
2022年，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上、沉着应对，统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，有效应对超预期因素冲击，宏观经济大盘总体稳定，高质量发展取得新的成效，民生保障持续加强，经济社会大局保持稳定。全年国内生产总值（GDP）较上年增长3.0%，居民消费价格（CPI）上涨2.0%。
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。
2.煤炭市场环境
2022年回顾
2022年，我国经济总量再上新台阶，煤炭需求保持增长，煤炭保供稳价政策持续发力，自给能力显著提升，国内煤炭市场运行总体平稳，中长期合同价格稳定。受国际能源局势、社会公共卫生事件、气候等因素影响，部分时段部分区域供应偏紧，煤炭价格高位震荡。截至2022年末，环渤海动力煤（5,500卡）综合平均价格指数为722元/吨，同比上升73元/吨。
从供给侧看：在增产保供政策指引下，煤炭有效产能增加，优质产能持续释放，全年全国原煤产量 45.6 亿吨，同比增长10.5%。内蒙古、山西、陕西、新疆成为增量的主要来源。全国煤炭进口量2.93亿吨，同比下降9.8%，全面铁路累计发运煤炭26.8亿吨以上，同比增长3.9%，其中电煤发运量21.8亿吨，同比增长8.7%。
从需求侧看：2022年我国能源消费总量比2021年增长2.9%。其中，煤炭消费量增长4.3%，煤炭消费量占能源消费总量的比重提高0.3个百分点。在多重国内外超预期因素影响下，我国煤炭需求韧性较强，阶段性拉动煤炭价格上涨。电力、钢铁、建材、化工行业仍是主要用煤行业，2022年化工、电力行业耗煤量继续保持增长。
2023年展望
从煤炭需求看：中央经济工作会议部署2023年经济工作时要求坚持“稳字当头、稳中求进”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，发挥煤炭主体能源作用，推进煤炭清洁高效利用，将带动国内煤炭消费保持增长。同时，国家推动发展方式绿色转型，加快规划建设新型能源体系，实施新能源和可再生能源替代，钢铁、建材等主要耗煤行业需求或有所减弱。预计2023年煤炭需求将保持适度增加。
从煤炭供应看：中央经济工作会议要求加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，积极扩大能源资源等产品进口。全国能源工作会议要求全力提升能源生产供应保障能力，发挥煤炭兜底保障作用，夯实电力供应保障基础。预计我国将继续释放煤炭先进产能，推进煤矿产能核增和分类处置，推动在产煤矿稳产增产、在建煤矿投产达产，晋陕蒙新等煤炭主产区产量继续增加，大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强。预计2023年我国煤炭产量将保持增长、增幅回落。煤炭进口形势逐步改善，进口煤进一步发挥调节补充国内煤炭市场的积极作用。
综合判断：2023年全国煤炭供给体系质量提升、供应保障能力增强，煤炭中长期合同覆盖范围扩大，中长期合同履约监管继续加强，市场总体预期稳定向好，煤炭运输保障能力持续提升，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。但当前国际能源供需形势依然错综复杂，加之受地缘政治冲突、极端天气、水电和新能源出力情况、安全环保约束等不确定因素影响，区域性、时段性、品种性的煤炭供需矛盾依然存在。
1.7.2公司发展战略
公司深入贯彻“创新、安全、高效、绿色、和谐”的发展理念。坚持绿色低碳、清洁利用，坚持产融结合、创新驱动的发展原则。依托资源优势、技术优势、区域优势、管理优势、人才优势、销售优势。以高质量发展为核心，以“五个一流（效益一流、质量一流、管理一流、创新一流、文化一流）”为目标，以“四化（机械化、自动化、信息化、智能化）”建设和科技创新为驱动，打造“智能矿井、智慧矿区、安全高效绿色发展的一流企业”。
1.7.3经营计划
2023年公司深入贯彻党的二十大精神开局之年，围绕 “十四五”发展规划，勇担能源保供重任，坚持“智能矿井、智慧矿区、一流企业”建设目标，不断深化规划引领、夯实安全基础、释放产业活力、提升智慧管理、促进绿色低碳，奋力创建行业示范、全国领先、世界一流的企业。
一是加大资源开发力度，培育优质产能。超前统筹谋划，全力推进煤炭资源开发，全力以赴做强存量、做大增量，推动产能核增、加大优质产能资源获取力度。积极推进小壕兔一号和小壕兔西部勘查区项目前期工作，为可持续发展蓄积动力。
二是实施本安工程，树立安全管理标杆。全面贯彻落实习总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，坚持“两个至上”安全发展理念，构建基于风险分级管控、隐患排查治理和安全生产标准化建设“三位一体”的安全生产管理工作体系，形成“横向到边、纵向到底”的安全生产责任保障体系，切实把安全发展理念落实到安全生产全过程。
三是强力推进“智能矿井、智慧矿区”建设，实现智慧陕煤目标。围绕“智能矿井、智慧矿区”建设目标，按照“管理、装备、素质、系统”并重原则，实现煤炭开采智能化，现场作业自动化，运营管理信息化。按照集约化、标准化、智能化的管理思路，有重点分层次推进“智慧矿井、智慧矿区”建设，着力打造“智慧陕煤”目标。
四是加大科研力度，发挥科技创新引领作用。不断完善科研管理与技术创新体制机制建设，建立健全科研技术管理信息化平台。积极试行重大科研项目“揭榜挂帅”制度。加快技术成果转化应用，提升科技贡献率。每年设立科技引导资金5亿元，致力于智能化核心技术研究、关键装备研发攻关、灾害治理、节能环保等行业技术难题破解。
五是持续推进绿色矿井建设，引领清洁开发利用。全面贯彻“双碳”“双控”目标要求，坚持走绿色低碳、节能高效的发展道路。加大绿色矿山建设力度，全面强化环境治理恢复和生态修复。依托陕西省国土空间生态修复大数据平台，积极实施矿山生态修复，为公司建设绿色清洁能源基地提供坚强支撑。
六是持续推进对标管理，提升管理效能。充分激活管理创新内生动力，加强煤炭行业标杆中心建设，优化行业对标管理体系标准，深挖行业对标管理平台潜力，不断培育管理创新发展新动能，做到对内引进先进并向外输出成果。形成陕西煤业对标管理品牌效应，提升行业整体对标水平；积极构建高效规范的财务核算体系、推进财务核算标准化、智能化建设，全力打造国内一流财务管理标杆企业。
七是深化股权投资，布局新兴产业。公司以产业投资地图为方向，深耕布局新能源、新材料、新经济赛道优质资产，稳步开展股权投资，加快推进新产业布局，培育发展新动能，持续推进已投项目的投后管理，实现产业链相互赋能，助力公司转型升级。
以上经营目标在实际执行过程中会受到行业形势、潜在风险及假设的影响，实际结果可能与目标有重大差异，因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。
1.7.4可能面对的风险
1、宏观经济波动风险。当前我国经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。此外，能源领域的改革创新将对公司的发展战略产生较大影响。公司将通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，进一步优化产业结构、提升管理效能，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。
2、市场风险。公司作为动力煤生产企业，煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。优质产能逐步释放对于供给端的影响，经济景气程度对于需求端的影响以及水力发电、极端天气等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将提高煤炭市场预判精准度，严格履行长协合同，优化煤炭产品结构、提升产品质量、创新营销模式等措施抵御市场风险。
3、产业政策变动风险。公司经营活动受到国家产业调控政策的影响。国家提出碳达峰碳中和目标，对能源行业高质量发展提出了新的更高要求。深化煤炭行业供给侧结构性改革，可能客观上会影响公司产业布局及新建扩建项目的核准、运营与管理模式的变革等。公司将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究，强化政策协同，抢抓资源接续政策窗口期，推动资源接续、增储增产、煤矿建设、证照办理和产能核增，提高自主可控能力。
4、环境保护风险。国家环保政策趋严，全社会对环保重视程度不断提高，使公司面临更为严格的环保约束。我国向世界作出实现“碳达峰、碳中和”的庄严承诺，对公司煤炭业务的经营发展带来重大影响。公司将严格执行国家各项环保政策。坚持走绿色低碳发展的道路，稳妥推进碳达峰碳中和目标，扎实推进煤炭清洁高效利用。
5、安全生产风险。随着开采深度增加，瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司作为煤炭开采企业，将牢牢坚守“红线”意识，通过持续深化煤矿安全双重预防机制建设，深化“安全互检、双向考核”现场检查，全面排查治理煤矿重大灾害和隐患，狠抓各项安全防范责任和措施落实。
6、成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加以及国家财政税收政策的调整等因素影响，煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司着力构建“四位一体”成本分级管理体系，实现安全高效的科学降本。通过推进智能矿井、智慧矿区建设与科技创新实现减人提效。
1.7.5资本开支与投融资计划
2022年资本开支总额为45.48亿元，主要用于：神渭管输煤炭管道工程6.00亿元，小保当矿井建设工程20.88亿元，智能物流园区建设工程2.72亿元，彬长矿业-李家沟风井项目1.04亿元，红柳林矿业煤胶带机设备购置1.03亿元等。
2023年资本开支计划18.11亿元，其中:一是小保当风井及选煤厂项目计划投资4亿元，四季度主体工程完工。二是红柳林三号风井项目计划投资2亿元，四季度设备安装完工。三是胡家河孟村煤矿铁路专用线改扩建项目投资计划1.66亿元，四季度建成投运。文家坡煤矿李家沟风井项目投资计划1.30亿元，四季度瓦斯抽采泵站、黄泥灌浆站、压风站、制氮站完工。2023年资本开支计划可能会随公司实际状况发生变化，公司将按照监管部门和交易所的规定及时进行披露。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-007
陕西煤业股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2023年4月14日以书面方式送达，会议于2023年4月25日以现场方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
批准《陕西煤业股份有限公司2022年度监事会工作报告》并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
2、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》
同意《陕西煤业股份有限公司2022年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
3、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2022年度报告〉及摘要的议案》
批准《陕西煤业股份有限公司2022年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
4、通过《关于陕西煤业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
同意公司2022年度拟向股东分派现金股利211.35亿元，以公司股本96.95亿股为基准，每十股分配现金股利21.8元（含税）。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
5、通过《关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案》
批准并确认公司2022年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司2023年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
6、通过《关于〈陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》
同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
7、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2023年一季度报告〉的议案》
批准《陕西煤业股份有限公司2023年一季度报告》，并公布前述定期报告。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
8、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
批准《陕西煤业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
9、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2022年度社会责任报告〉的议案》
批准《陕西煤业股份有限公司2022年度社会责任报告》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2023年4月26日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-009
陕西煤业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“希格玛所”）是1998年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准登记设立。
2.人员信息
希格玛所首席合伙人为吕桦，截至2022年末，合伙人人数为58人，注册会计师人数为264人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为117人。
3.业务规模
希格玛所2022年度业务收入为人民币45,825.96万元，其中审计业务收入36,990.04万元。希格玛所2022年度证券业务收入12,762.62万元。2022年度为36家上市公司提供审计服务，收费总额为人民币5,938.36万元。涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户2家。
4.投资者保护能力
2022年末，希格玛所购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
希格玛所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。希格玛所最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、受到行政处罚2次、监督管理措施5次、自律监管措施1次。希格玛所从业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、5名从业人员受到行政处罚1次、7名从业人员受到监督管理措施1次、2名从业人员受到监督管理措施2次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人曹爱民先生，现任希格玛所执行事务合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛所，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。
拟签字注册会计师卞薄海先生，现任希格玛所合伙人、项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验。2007年加入希格玛所执业，历任审计人员、项目经理，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。
拟安排质量控制负责人邱程红女士，现任希格玛所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛所，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚。受到监督管理措施和自律监管措施的具体情况详见下表：
■
（三）审计收费
本期审计费用综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与会计师事务所谈判确定。预计2023年度的财务报表审计费为人民币260万元，内部控制审计费为人民币92万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会关于选聘会计师事务所的履职情况及审查意见
希格玛所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，符合独立性原则，在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。且了解公司及行业的生产经营特点，其2022年度年报审计工作保证了公司财务会计信息质量。审计委员会向董事会提议继续聘任希格玛所为公司2023年度审计服务机构，有利于年报审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司全体独立董事发表独立意见如下：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备足够的独立性与专业能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2023年度审计工作的要求。同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛所作为公司2023年度审计服务机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2023年4月26日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-006
陕西煤业股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2023年4月14日以书面方式送达，会议于2023年4月25日以现场方式召开。会议应表决董事7名，实际表决董事7名，董事长杨照乾、董事李向东因工作原因未能亲自出席会议，分别书面委托董事王世斌、张茹敏代为出席并表决，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2022年度总经理工作报告〉的议案》。
批准《陕西煤业股份有限公司2022年度总经理工作报告》。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》。
批准《陕西煤业股份有限公司2022年度董事会工作报告》并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2022年度报告〉及摘要的议案》。
批准《陕西煤业股份有限公司2022年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
4、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》。
同意《陕西煤业股份有限公司2022年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
5、通过《关于陕西煤业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。
同意公司2022年度拟向股东分派现金股利211.35亿元，以公司股本96.95亿股为基准，每十股分配现金股利21.8元（含税）。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
6、通过《关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案》。
批准并确认公司2022年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司2023年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事杨照乾、王世斌和李向东对本议案进行了回避表决。
赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
7、通过《关于〈陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》。
同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告》。独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案涉及公司与控股股东陕煤集团下属企业之间的关联交易事项，关联董事杨照乾、王世斌和李向东对本议案进行了回避表决。
赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
8、通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期从2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会结束之日止，预计2023年度审计费用与2022年度一致，财务报表审计费为人民币260万元，内部控制审计费为人民币92万元。同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
9、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2022年度社会责任报告〉的议案》。
批准《陕西煤业股份有限公司2022年度社会责任报告》。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
10、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
批准《陕西煤业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
11、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2023年一季度报告〉的议案》。
批准《陕西煤业股份有限公司2023年一季度报告》，并公布前述定期报告。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
12、通过《关于对外合作开展投资业务暨授权事宜的议案》。
同意公司以不超过150亿元的公司自有资金为限，在限定额度内，按照投资决策流程，对外合作开展不涉及关联交易的投资业务；授权公司董事长或总经理酌情审批及决定公司上述投资业务的一切事宜，公司证券部作为上述投资业务的具体执行部门；前述投资额度及授权的有效期为本次董事会决议通过之日起十二个月。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
13、通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
同意公司召开2022年年度股东大会，并就有关股东大会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2023年4月26日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-008
陕西煤业股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议。
● 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
● 提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于2023年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议，审议并以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。在对该议案进行表决时，关联董事杨照乾、王世斌和李向东已回避表决。
上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，公司独立董事发表意见如下：
1、公司日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定。
2、公司与陕西煤业化工集团有限责任公司及其下属企业之间各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。
3、公司第三届董事会第三十三次会议对上述事项审议并获得通过，在关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况及2023年度日常关联交易情况预计、关于《陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告》的议案审议过程中，涉及关联交易履行了必要的审议程序，关联董事杨照乾、王世斌和李向东依法回避表决，上述事项的审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易进行了审核，并发表意见如下：公司2022年日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，不存在损害股东利益的情况。公司2023年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。
此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕煤集团将在股东大会上对此议案回避表决。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）陕煤集团
陕煤集团作为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，陕煤集团为本公司的关联方。
陕煤集团现持有陕西省市场监督管理局于2022年07月13日颁发的统一社会信用代码为916100007625687785的《营业执照》，注册资本为1,018,000万元人民币，法定代表人为杨照乾，住所地为陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2022年12月31日，陕煤集团（未经审计）的总资产为73,562,873.13万元，净资产为25,386,445.15万元，主营业务收入为51,028,289.50万元，净利润为4,403,873.61万元。
公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
（二）财务公司
陕煤集团持有财务公司55.60%的股权，为陕煤集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，财务公司目前为本公司的关联方。
财务公司现持有陕西省工商行政管理总局于2021年08月04日颁发的统一社会信用代码为91610000598794107W的《营业执照》，注册资本为300,000万元人民币，法定代表人为杨璇，住所地为陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化大楼四层，公司类型为其他有限责任公司。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。有价证券投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；委托投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。（法律法规禁止经营的不得经营，涉及国家专项规定的从其规定，涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2022年12月31日，财务公司的总资产为4,716,135.43万元，净资产为432,227.79万元，主营业务收入为137,717.26万元，净利润为26,122.11万元。
公司与财务公司的前期同类关联交易执行情况良好，财务公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）续签或继续履行日常关联交易协议
经公司2008年年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于2009年12月1日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》。2013年3月20日，经公司2012年年度股东大会审议批准，上述协议有效期延长至2015年12月31日。此外，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，公司与财务公司于2013年12月签订了《金融服务协议》，有效期至2016年12月。
经公司2014年年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于2015年10月28日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》，有效期至2018年12月31日；并于2015年11月9日与财务公司签订了《金融服务协议》，并对相关协议内容进行适当修改。续签后上述各项日常关联交易协议有效期至2018年12月31日。
经公司2017年年度股东大会审议批准，公司于2018年6月25日对《金融服务协议》的内容作出适当修改。
2018年12月19日，经公司2018年第二次临时股东大会批准，公司与陕煤集团之间的《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》有效期延长至2021年12月31日，公司同时对《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》的内容作出适当修改，《煤炭委托代理销售协议》到期后不再续签。
2021年12月21日，经公司2021年第二次临时股东大会批准，公司与陕煤集团及其控股子公司财务公司之间的《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》有效期延长至2024年12月31日。
（二）日常关联交易协议的主要内容
1、《产品及服务互供协议》
（1）凡有政府定价的，执行政府定价；
（2）没有政府定价但有政府指导价的，执行政府指导价；
（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价），没有以上价格的情况下，按协议定价执行。协议价格主要按照交易的生产成本价加服务费10-20%制定。
2、《煤炭销售协议》
（1）凡有市场价的，执行市场价；
（2）凡没有市场价的或无法在实际交易中适用市场价的，执行协议价。
（3）协议价格按照“合理成本+合理利润”方式确定，“合理成本”指协商认可的本公司为陕煤集团供应本协议项下的煤炭发生的实际费用。除非另行协商确定，协议中“合理利润”=“合理成本”×5%。
3、《金融服务框架协议》
（1）财务公司向陕西煤业提供金融服务的条件均不逊于其为其他陕煤集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为陕西煤业提供同种类金融服务的条件；
（2）陕西煤业在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且应等于或高于财务公司吸收其他陕煤集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向陕西煤业提供同种类存款服务所确定的利率（以较高者为准）；
（3）财务公司向陕西煤业发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，且应等于或低于财务公司向其他陕煤集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向陕西煤业提供同种类贷款服务所确定的利率（以较低者为准）；
（4）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，以协议、合同形式进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联企业形成依赖。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。
2、公司独立董事事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2023年4月26日
