上海润欣科技股份有限公司 ■

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-003

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上海润欣科技股份有限公司2022年年度报告摘要

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以504,751,147为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来一直专注于无线通信IC、射频IC和传感器件的分销、应用设计及技术创新，是国内领先的IC产品和IC解决方案提供商。目前公司主要的IC供应商有高通、思佳讯、AVX/京瓷、安世半导体、瑞声科技、恒玄科技等，拥有美的集团、闻泰科技、大疆创新等客户，是IC产业链中连接上下游的重要纽带。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

近年来，随着智慧城市、智慧家居、新能源汽车等新兴市场的崛起，集成电路设计需要融合无线通讯、传感器、存储、边缘计算等多种功能，应用于门类繁多的智能物联网(AIOT)场景。针对本土细分市场及重点客户，定制开发专用化的芯片和模块，逐渐成为国产半导体行业自主发展的必由之路。

报告期内，公司充分发挥了客户资源、供应商资源与研发体系的协同效应，通过自研+产业合作的方式拓展新的市场，在智慧家居、智能穿戴、汽车电子等领域的新业务增长明显。2022年度，公司实现营业总收入21.02亿元人民币，较上年同期增长13.13%；归属于上市公司股东的净利润为5,411.18万元，较上年同期下滑7.10%；扣除非经常性损益后的净利润为4,892.80万元，较上年同期下滑15.32%。报告期内，公司在汽车电子、定制及自研芯片、物联网通讯领域的业务增长显著，芯片的研发设计能力和持续盈利能力得到了显著的提升。

报告期内，公司在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区投资设立了上海润欣创芯微电子有限公司，正式进入半导体设计和测试领域。创芯微电子的骨干多数来自于两岸晶圆代工厂和知名IC设计公司，研发团队均有超过10年以上的半导体行业经验，总经理陈孟邦博士毕业于布朗大学，曾任宁波中纬积体电路（比亚迪）和方正微电子的技术及业务副总裁，半导体行业前辈蔡南雄博士(Nasa Tsai)担任资深技术顾问。

报告期内，公司利用多年来在无线连接、射频、传感领域的技术和客户积累，与上游半导体设计公司合作，为重点客户定制了Holacon家电专用智能芯片、TG超低功耗BLE芯片，目前该两款定制芯片已处于批量出货阶段。公司自研设计的温度传感器控制和显示芯片XN3650、单线三通道LED恒流驱动芯片XM9823均已顺利量产并形成规模销售。2022年，公司“定制和自研芯片”业务共实现销售额8,821.38万元人民币，同比增长500%，标志着公司的半导体芯片设计业务初见成效。

此外，公司在主营业务和产业布局上新增了微能量收集及超低功耗无线芯片、AI智能音箱芯片、MEMS扬声器阵列等新产品线，提高了公司在半导体应用设计领域的拓展能力，为公司带来了汽车电子、智能穿戴、新零售和智能家居市场的优质客户资源。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、以简易程序向特定对象发行A股股票事项

公司分别于2020年11月10日、2020年11月27日召开第三届董事会第十七次会议及公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案，拟以简易程序向不超过35名特定对象发行A股股票不超过1900万股，发行募集资金总额不超过（含）14,000万元；公司于2021年4月21日、2021年5月18日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议及2020年度股东大会，分别审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，延长股东大会决议有效期至2021年度股东大会召开之日止、将股东大会授权有效期延长至2021年度股东大会召开之日止，除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次以简易程序向特定对象发行A股股票的其他事项和内容保持不变。

公司于2022年1月26日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于更新〈公司2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案〉的议案》等相关议案，于2022年1月18日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，正式启动以简易程序向特定对象发行股票的发行工作。2022年2月17日，公司收到深交所核发的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕39号）。2022年2月28日，中国证监会出具《关于同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2022]410号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022年3月23日，公司以简易程序向特定对象发行股票18,970,185股上市，发行价格7.38元/股，募集资金总额139,999,965.30元，扣除各项发行费用9,195,568.37元（不含增值税），公司本次募集资金净额130,804,396.93元。本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2022年3月23日起开始计算。

2022年9月19日，公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-061）等相关公告，本次申请解除限售的股份为2022年3月23日在深圳证券交易所上市的向特定对象发行的限售股份，股东为上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金、石泉英、王莉、杨海、嘉兴灏象投资管理合伙企 业（有限合伙）－嘉兴灏象敦敏二号量化私募证券投资基金五名股东，申请解除限售的股份数量为18,970,185股，实际可上市流通数量为18,970,185股。本次申请解除限售股份已于2022年9月23日上市流通。

2、公司2021年限制性股票激励计划事项

公司分别于2021年1月15日、2021年2月3日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2021年2月3日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年2月3日作为授予日，向激励对象授予限制性股票。2021年3月19日（授予股份的权益登记日)，公司2021年限制性股票激励计划授予登记事项已完成，公司共计向130名员工授予限制性股票总计950万股，授予日为2021年2月3日，授予股份的上市日期为2021年3月22日。

2022年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，同意对公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格按照规定进行调整；同意公司按照激励计划的相关规定对满足解除限售条件的112名激励对象办理所涉及的261.36万股限制性股票解除限售所需的相关事宜；同意对因个人原因已离职、不再具备激励对象资格的18人已获授但尚未解除限售的78.80万股限制性股票进行回购。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市通力律师事务所出具《关于上海润欣科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票调整回购价格、第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

2022年5月6日（授予股份解除限售日），公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项已完成，申请限制性股票解除限售涉及的激励对象为112人，解除限售的限制性股票数量为261.36万股，占公司目前总股本（50,553.9147万股）的0.5170%；实际可上市流通数量为258.36万股，占公司目前总股本的0.5111%，本次解除限售股份的上市流通日为2022年5月9日。

2022年10月10日，公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-063），公司于2022年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销股权激励限制性股票合计788,000股，占回购前公司总股本505,539,147股的0.16%，回购注销完成后公司总股本变更为504,751,147股。公司已完成工商变更及备案登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2022年10月19日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告》（公告编号：2022-064）。

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-023

上海润欣科技股份有限公司

2022年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2022年年度报告全文及其摘要将于2023年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

2023年4月26日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了公司2022年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》将于2023年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅！

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-024

上海润欣科技股份有限公司

2023年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2023年第一季度报告将于2023年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

2023年4月26日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。为使投资者全面了解本公司的财务状况和经营成果，公司《2023年第一季度报告》将于2023年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅！

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日