华域汽车系统股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600741 公司简称：华域汽车

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,774,397,105.92元（含税）。本次不进行资本公积金转增。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022年上半年，国内汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱等压力，发展较为艰难。下半年，受宏观经济复苏和国家促进汽车消费等政策推动影响，汽车市场逐步回暖，其中新能源汽车以及整车出口增速明显。根据中国汽车工业协会发布的汽车产销数据报告显示，2022年我国汽车市场实现整体稳定增长，全年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，其中乘用车销量2,356.3万辆，同比增长9.5%；新能源汽车销量688.7万辆，同比增长93.4%。

公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，各类主要产品均具有较高的国内市场占有率。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。

公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式简图如下：

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司以“十四五”发展规划为指引，围绕产品和客户结构优化、“智能化、电动化”业务拓展、数字化建设等重点工作，具体推进如下：

一是以持续优化客户结构为目标，不断抢抓市场增量机会。公司所属企业在紧跟现有核心整车客户战略发展的同时，及时顺应市场变化，瞄准国内汽车市场新能源品牌、自主品牌、豪华品牌市场占有率提升的机会，全力追击，不断优化客户结构和产品结构，为公司业务可持续发展拓展新的增长空间。汽车内饰、座椅、被动安全系统、电驱动铝壳盖、传动轴、电动转向机、前后副车架、制动卡钳、车灯、电动空调压缩机等新获特斯拉上海、蔚来汽车、比亚迪、小鹏汽车、某生态造车品牌等相关车型的部分配套供货，在未来上述客户部分车型上保持较高的单车配套价值。汽车车灯、转向机、传动轴、空调压缩机等新获长城汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车、吉利汽车等相关车型的部分配套供货。汽车内饰、座椅骨架、安全气囊、传动轴等新获华晨宝马、北京奔驰、沃尔沃等全球平台相关车型的部分配套供货。

2022年按汇总口径统计，公司主营业务收入的49.57%来自于上汽集团以外的整车客户, 业外整车客户收入占比持续提升，特斯拉上海、一汽大众、比亚迪、长安福特、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、华晨宝马、北京奔驰、东风日产成为公司收入占比国内排名前十的业外整车客户，其中特斯拉上海已成为公司第三大整车客户和第一大业外整车客户。据统计，特斯拉上海、比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等国内主要新能源整车客户2022年汇总销售额已超过200亿元；2022年，公司新获取业务生命周期订单中，新能源汽车相关车型业务配套金额占比已超55%，国内自主品牌配套金额占比已超35%，成为新获业务中占比最高的国别细分市场。

二是以智能化、电动化为方向，加快推进新兴业务产品开发和应用落地。华域汽车电子分公司进一步完善长距、中距、短距平台毫米波雷达产品线。其中，舱内生命体征监测雷达、电动门雷达、角雷达、前雷达，获得蔚来汽车、上汽乘用车、长城汽车、吉利汽车、集度汽车、上汽大通、奇瑞汽车、上汽通用五菱等相关车型的部分配套供货定点；4D成像毫米波雷达实现对友道智途相关项目的小批量供货，并已完成新一轮架构优化，测高能力等技术参数得到显著提升，正在部分商用车、乘用车客户车型上开展4D毫米波雷达适配、测试工作，积极推进该类产品的量产落地；稳步推进纯固态激光雷达的合作和研发，与整车客户开展针对具体应用场景的协同研究、测试，形成具有竞争力整体解决方案。

延锋汽车饰件系统有限公司积极把握全球汽车智能座舱向集成产品和整零协同倾斜的发展趋势，推进聚焦5个“S” 产品战略，即智能化与电子产品集群（Smart）、整舱安全系统产品集群（Safety）、造型与装饰产品集群（Styling）、舒适与功能产品集群（Satisfaction）、可持续与轻量化产品集群（Sustainability），充分利用自身跨业务单元的协同优势，通过平台化部件、核心产品线以及集成创新，为客户提供跨产品线的集成解决方案，包括零压座椅、主动预碰撞安全系统、智能内饰表面产品、舱内交互灯光、复合门系统等，同时，设立研究部门，加强在非金属和金属两个方面的原材料研究，为智能座舱相关业务赋能；2022年10月发布以“数字豪华”为核心设计理念的智能座舱最新展车XiM 23，融入自适应头枕、个人设备连接、零压座椅、可持续性舒适材料、可调节车内场景体验等最新技术，其中部分新技术产品已经获得上汽乘用车、上汽通用、奇瑞和赛力斯等客户的业务定点。

华域视觉科技（上海）有限公司进一步加快汽车照明及数字化、智能化视觉系统产品的研发落地，完成了数字灯光2.0产品路线技术迭代，新增点亮外饰的环绕交互灯光，推出具备较好应用前景的全场景化、系列化产品谱系，通过概念车及展示台架等形式，向国内外整车客户展示核心技术和能力，同时持续扩大高端技术产品的市场渗透率，首创SLIM模组技术（超窄开阔照明系统）首款产品成功实现美国通用凯迪拉克LYRIQ电动车型量产，SLIM类产品已应用至上汽通用、上汽乘用车、吉利汽车等相关车型，此外，AR HUD抬头显示、CMS电子后视镜技术、SIDP环绕交互照地产品等智能化视觉系统产品研发和市场推广工作正在加快推进。

华域汽车电动系统有限公司不断提升驱动电机、电控产品的研发设计和制造能力。在高电压和高转速驱动电机领域，完成800V高压绝缘系统、碳纤维转子电机等产品开发；在电控产品领域，通过平台模块化设计，实现多合一集成化控制器产品及主要电子器件国产化的开发，完成EMC Class4、OTA等技术攻关，完善四大产品的族谱布局；在扁线驱动电机产线装备领域，实现多平台产品的柔性化共线生产，装备国产化达到100%。

华域麦格纳电驱动系统有限公司全力保障德国大众汽车全球电动车平台（MEB）电驱动系统总成产品稳定生产和及时交付，顺利实现通用汽车全球电动车平台（BEV3）电驱动产品批产供货，同时，本土化研发能力持续提升，主导实施150kW中高功率平台电驱动系统应用开发，获得长城汽车相关车型配套定点；完成800V电机控制器自主开发，实现国产核心电子元器件功率半导体模块和芯片的应用，可满足不同整车客户的多元化供货需求。

三是以数字化样板工厂建设为抓手，助力业务转型升级发展。公司启动沪内、沪外各10家企业共计180个多项目的数字化建设工作，加快数字化样板工厂的推广复制，延锋汽车饰件系统有限公司搭建了碳管理平台，实现了工厂的碳排放监测与管理，协助识别减排，运用数字化技术实现全生命周期的碳管理；上海赛科利汽车模具技术应用有限公司也运用EBPM平台信息化技术促进了“全生命周期”数字化流程的管理。至2022年末，公司共有10家所属企业的数字化工厂入围《（2020-2023年）上海市100+智能制造工厂名单》；上海延锋金桥饰件系统有限公司成为上海市首批10家“工赋链主”培育企业之一，带动了供应链上企业朝数字化转型；延锋国际座椅系统有限公司还被国家工信部评定为《2022年度智能制造优秀场景》企业。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2023-011

华域汽车系统股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：普华永道中天）

● 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：德勤）

● 新聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

因公司连续聘用德勤的年限已达到国资主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，公司拟不再续聘德勤担任公司2023年度的财务审计机构和内控审计机构，并就不再续聘及相关事宜与德勤进行了事先沟通，德勤对本次变更会计师事务所事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息（含分支机构信息）

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012年12月24日财政部财会函 [2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC （英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

3、业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81亿元。

普华永道中天的2021 年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业批发和零售业的A股上市公司审计客户共 6 家。

4、投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：庄浩，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师，1996年起开始在本所执业，1996年起开始从事上市公司审计，近3年已签署或复核11家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：王笑，注册会计师协会执业会员，1995年起成为注册会计师，1993年起开始在本所执业，1993年起开始从事上市公司审计，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈诚，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2009年起开始在本所执业，2011年起开始从事上市公司审计，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

以上人员最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

普华永道及以上项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

普华永道中天对本公司2023年度财务以及内控审计的服务收费是以其合伙人及其他各级别员工在本项目审计工作中所耗费的时间成本为基础，考虑了专业服务所承担的责任和风险等因素。公司拟向普华永道中天支付的2023年度财务审计费用不超过人民币 180万元（含税），内控审计费用不超过人民币38万元（含税）。上年度支付给德勤的财务审计费用为人民币400万元（不含税），内控审计费用为人民币109万元（不含税）。

二、变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任会计师事务所德勤在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，已连续多年为公司提供审计服务。 2022年度，德勤为公司出具了标准无保留意见的年度财务报告审计意见和内控审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）变更会计师事务所的原因

公司连续聘用德勤的年限已达到国资主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

前后任会计师事务所均表示将按照《中国注册会计师审计准则第1153号前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极做好沟通及后续相关配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）公司采用邀请招标方式选聘2023年度财务审计机构和内控审计机构，邀请了在中国注册会计师协会综合排名前列的会计师事务所参与投标，遵循了公开、公平、公正和诚实信用的原则，从工作方案、人员技术力量、相关项目经验以及商务报价等方面进行了综合考评，普华永道中天均获得最高分中标。

公司董事会审计委员会认为普华永道中天具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司的审计工作，同意提名聘任其为公司 2023年度的财务和内控审计机构，年度财务审计费用不超过人民币180万元（含税），内控审计费用不超过人民币38万元（含税），并提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事已于事前认可《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》和《关于聘任公司2023年度内控审计机构的议案》，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：普华永道中天在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，具备为公司提供财务及内控审计服务的专业能力，能够满足公司2023年度财务及内控审计工作的要求，未发现违反诚信和独立性的情况。本次新聘会计师事务所的理由恰当充分，选聘程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任普华永道中天担任公司 2023年度的财务及内控审计机构。

（三）公司于2023年4月26日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》和《关于聘任公司2023年度内控审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天担任公司2023年度的财务及内控审计机构，年度财务审计费用不超过人民币180万元（含税），内控审计费用不超过人民币38万元（含税）。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2023-009

华域汽车系统股份有限公司

关于2023年度公司开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的：以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务。

● 投资金额：不超过5.39401亿美元（含）或等值外币，上述额度的使用期限为本次董事会审议批准之日起12个月内。

● 风险提示：金融衍生品交易业务将面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展金融衍生品业务的投资情况概述

1、投资目的

随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及多币种购汇和结汇需求。为锁定成本，降低汇率风险，公司拟在真实的经济业务基础上，结合实际，通过金融衍生品交易适度开展外汇的套期保值业务。

2、投资标的

以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。

3、投资金额

2023年度公司及合并报表范围内子公司拟在境内外开展交易金额不超过5.39401亿美元（含）或等值外币的金融衍生品业务，上述额度的使用期限为本次董事会审议批准之日起12个月内。

上述额度在期限内可循环滚动使用，且在任意时点内最高余额不超过5.39401亿美元（含）或等值外币。

4、交易对手方

具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际性金融机构，优先选择银行。

二、审议程序和情况

2023年4月26日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在不超过5.39401亿美元（含）或等值外币的额度范围内，开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，上述额度的使用期限不超过12个月，同时，授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。独立董事对此发表了独立意见。

该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析和风控措施

在境内外开展的金融衍生品业务均有真实的业务背景，公司将严格控制金融衍生品业务的种类及规模，不进行超出经营实际需要的复杂金融衍生品业务，仅以锁定风险敞口为目的，与实际外汇收支相匹配，不从事任何形式或实质上的投机性交易。

公司将严格控制外汇远期合约规模，目前大部分境内外企业套保上限设置在外汇敞口的50%左右，如因交易企业业务发生变化而导致实际业务金额和期限与预期收支计划发生部分偏离，不会对套保交易构成实质性的交割风险。交易企业将加强对应收账款的管理，密切跟踪客户回款情况，积极催收，降低客户拖欠和违约风险，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

公司已制定《金融衍生品管理制度》，对金融衍生品业务的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定，交易企业将定期组织参与金融衍生品业务的相关人员进行专业培训，充分理解金融衍生品交易的特点和风险，不断加强相关人员的职业道德教育和专业素养，提高业务水平。

四、对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

五、独立董事意见

公司及合并报表范围内子公司计划在2023年度开展的金融衍生品交易业务，有利于规避汇率变动风险等因素对公司生产经营造成的不利影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司的财务稳健性。公司已建立较为完善的金融衍生品交易相关内控制度，投资风险可以得到有效控制。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2023-012

华域汽车系统股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月16日 14点 00分

召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月16日

至2023年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第八次会议审议通过，详见公司2023年4月28日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、7、8、9、10号议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7号议案

应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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