华域汽车系统股份有限公司

（上接177版）

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、 现场参会登记时间：

2023年6月14日（周三）9:00-16:00

3、 登记地点：

上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）

4、 联系办法：

电话：021-52383315

传真：021-52383305

5、 为便于股东进行参会登记，股东也可在上述现场参会登记时间段内，扫描下方二维码进行参会登记。

■

六、其他事项

1、出席现场会议股东（或授权代表）的食宿、交通费自理。

2、公司联系办法：

电话：021-23102080

传真：021-23102090

地址：上海市马当路347号华域汽车董事会办公室

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

华域汽车系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2023-004

华域汽车系统股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第七次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年4月17日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事9 名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过《2022年度独立董事述职报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2023－006。

五、审议通过《2022年度财务决算报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过《2022年度利润分配预案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2023－007。

七、审议通过《2022年年度报告及摘要》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于〈公司2022年度社会责任报告〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于〈公司滚动发展规划〉的议案》；

2023年公司将继续积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。本次《公司滚动发展规划》通过对宏观形势、发展环境等变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十一、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》；

本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见当日公告临2023－008。

十二、审议通过《关于“上海汽车集团财务有限责任公司风险评估报告”的议案》；

本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十三、审议通过《关于2023年度公司开展金融衍生品业务的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2023－009。

十四、审议通过《关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2023－010。

十五、审议通过《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2023－011。

十六、审议通过《关于聘任公司2023年度内控审计机构的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2023－011。

十七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023）》、《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023）》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，公司对《关联交易管理制度》进行了全面修订。修订后，本制度共分为总则、关联交易和关联人、关联交易的审议和披露、关联交易的日常管理、附则等共五章、三十六条，主要修订内容为：更新了关联交易和关联人的定义、增加了关联担保、委托理财、日常关联交易以及豁免审议披露情形的相关规定、补充了关于关联共同投资、关联资产购买与出售的相关规定等。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引一一发行类第7号》、《上海证券交易所股票上市规则（2023）》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》部分条款，主要对募集资金专户设立、资金存放、使用及募集资金用途变更等内容做了补充和完善。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十九、审议通过《2023年第一季度报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2023－012。

上述第一、三、五、六、七、十一、十四、十五、十六、十七、十八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2023－005

华域汽车系统股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第八次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年4月17日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释相关规定要求而作出的相应调整，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过《2022年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

公司董事会关于公司2022年年度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2022年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（同意3票，反对0票，弃权0票）

五、审议通过《关于〈公司2022年度社会责任报告〉的议案》；

（同意3票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》；

监事会认为公司所预计的2023年度发生的1,511.5亿元日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

七、审议通过《2023年第一季度报告》，并形成书面意见如下：

公司董事会关于公司2023年第一季度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2023年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述第一、三、六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

2023年4月28日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2023-007

华域汽车系统股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.88元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司报表（母公司）净利润5,527,100,552.95元，提取法定盈余公积金552,710,055.30元，2022年度当年实现可供分配利润额为4,974,390,497.65元。

经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,774,397,105.92元（含税），占母公司2022年实现可供分配利润额的55.77%，占2022年合并报表归属于上市公司股东的净利润的38.52%。公司2022年未分配利润结余2,199,993,391.73元，加2021年年末未分配利润12,565,283,988.65元，公司未分配利润结余14,765,277,380.38元。本次不进行资本公积金转增。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月26日，公司第十届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意2022年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2023-010

华域汽车系统股份有限公司

关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司

提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 委托贷款对象：华域科尔本施密特铝技术有限公司

● 委托贷款金额：不超过2,000万欧元（含）

● 委托贷款期限：不超过 3年（含）

● 贷款利率：贷款利率拟为0.85%

● 上述委托贷款与合资外方提供的对等的委托贷款条件保持一致（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

2023年4月26日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的议案》。为保证华域科尔本施密特铝技术有限公司（以下简称：华域ALUTECH）全球铸铝业务发展需要，满足其生产经营资金需要，华域ALUTECH拟向股东方申请总额不超过4,000万欧元的委托贷款。华域ALUTECH的股东华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称：华域上海，公司全资子公司）和德国KSPG集团决定按各自股比为其提供委托贷款。华域上海拟通过其全资子公司华域汽车（香港）有限公司以委托贷款的方式为华域ALUTECH提供总额不超过2,000万欧元（含）（折合人民币约1.48亿元，汇率按2022年12月31日外管局中间价100欧元=742.29元人民币计算）的委托贷款额度，期限为3年（含），贷款利率拟为0.85%，且上述委托贷款与合资外方提供的对等的委托贷款条件保持一致。

（二）公司履行的决策程序

本次委托贷款已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，因华域ALUTECH资产负债率超过70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案还需提交公司股东大会审议。独立董事对此发表了独立意见。本次委托贷款不涉及关联交易。

二、委托贷款主体的基本情况

华域ALUTECH，由公司全资子公司华域上海与德国KSPG集团公司各持有50%股权，核心业务为汽车发动机铸铝缸体，在低压、高压铝合金铸造技术方面具有较强实力，主要为德国大众、保时捷、戴姆勒、宝马等欧洲高端整车客户提供配套供货。

截至 2022年 12月 31 日，华域ALUTECH资产总额为2.43亿欧元，负债总额为2.15亿欧元，净资产为0.28亿欧元，资产负债率为88.48%；2022年1-12月营业收入为2.95亿欧元；2023年1-3月营业收入为0.93亿欧元，净利润为330万欧元。

三、委托贷款的主要内容

华域上海通过其全资子公司华域汽车（香港）有限公司以委托贷款的方式为华域ALUTECH提供总额不超过2,000万欧元（含）的委托贷款额度，期限为3年（含），贷款利率拟为0.85%，且上述委托贷款与合资外方提供的对等的委托贷款条件保持一致。

四、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款是公司全资子公司按照其所持下属公司股比且遵循股东方对等原则，为其下属公司开展正常业务、满足其日常生产经营所需流动资金而提供的支持。本次委托贷款不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2022年12月31日，公司的委托贷款余额为44,845.8万元人民币。无逾期未收回委托贷款情况。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2023－008

华域汽车系统股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、预计2023年度日常关联交易的基本情况

2021年，经公司第九届董事会第二十次会议和2020年度公司股东大会批准，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）续签了《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议，有效期为三年。

在上述四个日常关联交易框架协议项下，预计2023年度公司各类日常关联交易的总金额约为1,511.5亿元。

二、关联方介绍和关联关系

1、主要关联企业情况（根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定确定）

控股股东：上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）

控股股东相关企业：

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法人实际控制人相关企业

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其他

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2、关联方企业履约能力分析

上述关联方企业财务状况良好，生产经营正常，具有履约能力。

三、关联交易的金额预计

公司预计2023年度四个框架协议项下各类日常关联交易的总金额约为1,511.5亿元，具体情况如下：

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注：上述2023年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

四、定价政策和定价依据

上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四个框架协议所作出的约定和承诺。

五、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

六、审议程序

1、此议案经公司董事会审计委员会2023年第一次（扩大）会议审议，同意提交公司第十届董事会第七次会议审议。

2、经2023年4月26日召开的公司第十届董事会第七次会议审议，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事回避了表决。经2023年4月26日召开的公司第十届监事会第八次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

3、独立董事独立意见： 公司2023年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则，并遵循公开、公正、公平的原则进行，符合公司关联交易管理制度的相关规定，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司2023年度生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及其他非关联股东的利益。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议；

2、公司第十届监事会第八次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2023-006

华域汽车系统股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概况

（一）变更原因及内容

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“准则解释第 15 号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第15号和准则解释第16号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）审批程序

2023年4月26日，公司董事会十届七次会议和监事会十届八次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事就该事项发表了意见。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释相关规定而作出的相应调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释相关规定要求而作出的相应调整，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、备查文件目录

1、公司第十届董事会第七次会议决议；

2、公司第十届监事会第八次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日