上海华谊集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海华谊集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧
母公司利润表
2023年1一3月
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧
母公司现金流量表
2023年1一3月
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海华谊集团股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2023-017
上海华谊集团股份有限公司
2023年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》要求，现将2023年一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：因广西华谊新材料有限公司75万吨/年丙烯及下游深加工项目、20万吨/年双酚A项目已中间交接，预计2023年投产，产业链补充延伸，为方便投资者理解，公司将丙烯及下游产品合并列示，主要原材料相应更新。
二、主要产品的价格情况
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三、主要原材料的价格变动情况
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四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司董事会
二○二三年四月二十八日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2023-015
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议，于2023年4月26日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于召集召开2022年年度股东大会的议案》。
具体事宜详见公司关于召开2022年年度股东大会的通知（临时公告编号：2023-016）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十八日
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2023-016
900909 华谊B股
上海华谊集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月30日 9 点00 分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月30日
至2023年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关公告已于2023年4月4日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：关于公司对外担保额度的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：上海华谊控股集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年5月24日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2023年5月24日（星期三）上午9:00~11:00、下午13:00~16:00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）
六、其他事项
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市常德路 809 号 邮编：200040
电话：021-23530152 传真：021-64456042*880152
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华谊集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2023年第一季度报告
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股
