老凤祥股份有限公司
公司代码：600612 公司简称：老凤祥
900905 老凤祥B
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2022年12月31日总股本523,117,764股为基数，向全体股东每10股派发红利14.60元（含税），总金额为763,751,935.44元（B股红利按2022年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算）。派发后母公司未分配利润余额为1,724,449,074.20元，结转下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。该预案尚需股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
根据国家统计局的公布，2022年全年社会消费品零售总额439,733亿元，同比下降0.2%。其中限额以上的金银珠宝类零售额3,014亿元，同比下降1.1%。据中国黄金协会最新统计数据显示：2022年，全国黄金实际消费量1,001.74吨，与2021年同期相比下降10.63%。其中：黄金首饰654.32吨，较2021年同期下降8.01%；金条及金币258.94吨，较2021年同期下降17.23%；工业及其他用金88.48吨，同比下降8.55%。
公司主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售，主营业务涵盖三大产业，一是以“老凤祥”商标为代表的黄金珠宝首饰产业；二是以“工美”知名品牌为代表的工艺美术品产业；三是以“中华”等商标为代表的笔类文具和文教用品产业。其中公司核心板块老凤祥有限从源头采购到设计、生产、销售，都有着丰富的经验和成熟的体系，尤其在品牌知名度和渠道覆盖率方面具有优势。2022年，老凤祥有限营业收入占到公司总额的99.45%，利润占到公司总额的94.71%，为公司经营业绩的重要保证。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，公司营业收入达到630.10亿元，完成董事会预算目标630.99亿元的99.86%，比2021年实际完成值586.91亿元增长7.36%；利润总额达到30.28亿元，完成董事会预算目标31.33亿元的96.65%，比2021年实际完成值32.42亿元下降6.59%；扣除2021年上海三星文教动迁补偿收入非经常性损益的影响，利润总额同比增长2.65%；归属于上市公司股东的净利润达到17.00亿元，完成董事会预算目标17.28亿元的98.38%，比2021年实际完成值18.76亿元下降9.38%；扣除2021年上海三星文教动迁补偿收入非经常性损益的影响，同比增长2.59%。2022年公司经营管理的主要成效集中反映在以下六个方面：
1.凝心聚力，提前筹谋布局，扎实推进国内外市场发展
2022年内公司审慎应对、提前筹谋布局，稳中有进持续推动市场拓展，不断提升市场覆盖面和占有率,全年批发业务营业收入同比增长9.70%。截至2022年末，公司黄金珠宝核心板块共计拥有海内外营销网点达到5609家（其中海外银楼15家），全年净增664家。公司充分发挥自身的品牌、资源等方面的优势，从商品布局、门店服务、精品展示和主题活动等方面给予消费者全新体验。同时积极推进网络直播、会员商城等新型销售方式，发展多元化销售渠道，吸引年轻客户群体，门店人气、购买力不断提升。截至2022年底，老凤祥拥有上海本地会员数已超59万人，同比增长48.5%。海外销售方面，公司通过调整门店布局、加强线上销售、压缩租金成本等举措，着力提升经营效率。美国法拉盛店2022年实现盈利，加拿大列治文店从2022年10月起开始盈利。
2.加强品牌建设，充实品牌内涵，不断提升品牌影响力
2022年，公司通过不断优化品牌矩阵，丰富产品层级，充实品牌内涵，满足不同细分市场的消费者需求。以“五五购物节”为契机，举行“老凤祥藏宝金”高端品牌的首发式，完善了高端品牌矩阵。联手老凤祥全球形象代言人陈数女士打造“‘数’行中国”全国品牌市场推广活动，将百年品牌与当代风范相融合，使得老凤祥品牌持续焕发新的活力。工美积极开拓跨界联名IP,与功德林、新雅、CCTV总台文创等成功开展合作，有力拓展了品牌领域的覆盖面及知名度。公司继续做好传统媒体与新媒体相结合，进一步发挥老凤祥微信公众号、抖音、小红书等新媒体效应，运用会员商城、电视购物等新消费形式，吸引年轻粉丝流量，增加老凤祥品牌在年轻人中的影响力。
2022年，“老凤祥”品牌第18次蝉联世界品牌大会“中国500最具价值品牌”，位居第180位，品牌价值达454亿元；位列德勤（Deloitte）公布的“全球奢侈品企业百强榜”第12位；首次入选英国品牌金融（Brand Finance）评选的“2022全球高档和奢侈品牌价值50强”，位列第28位，成为该榜单唯一入选的亚洲珠宝首饰品牌，品牌国际影响力稳步提升。公司结合发展战略及业务拓展需要，积极开展“老凤祥”商标的延伸注册与国际注册，全年新增国内注册商标2件、美国注册商标31件，截至2022年末共有国内注册商标102件，境外注册商标105件。与此同时，在品牌维权方面通过强化品牌日常监控与维权，防范了恶意抢注或巧合注册，构筑起更有效的知识产权防御体系。全年共计202件同类别近似商标在第一时间被成功异议或无效，收到商标异议成功判决书252份，联合各地分公司、总经销在各省市通过工商投诉、法律诉讼等途径，肃清侵权行为、推进市场净化。
3.聚焦创新，持续开发新品，全面提升产业链发展能级
2022年内，公司通过应用新设备、开发新工艺、钻研新技术，不断延伸和丰富原创设计精品，持续开发新品提升公司核心竞争力。东莞生产基地通过重组研发中心、拓宽CNC车间等方式，不断提升设计创新和产品升级能力。建成并投产运营老凤祥海南加工基地，使之与东莞生产基地在技术、工艺、款式、市场信息等方面互动互补，为其今后成为研发、生产、销售基地以及进军国际市场的桥头堡奠定了基础。中铅公司与一大文创、西岸美术馆、大英博物馆等知名IP联名，在上海世茂广场搭建中华铅笔与大英博物馆联名主题快闪店，成功展示“中华”品牌新形象，实现全网超500万的流量曝光，并获得CLE金星奖的殊荣。
4.立足长远，扎实推进国企改革“双百行动”各项改革任务
公司按照《2021-2022新一轮双百改革实施方案》计划，持续推进各项改革任务。2022年内，在总结上一轮工作经验的基础上，进一步加大了职业经理人制度的推进力度。截至2022年底，已在全公司三分之二以上的企业实施职业经理人制度，完成了计划预定的全部三批次职业经理人制度试点。与此同时，公司立足企业高质量长远发展，深入推进“凤翔计划”，紧抓专技人才培养和青年人才培育。两年来新增中高级专业人员48人，较上一轮改革新增16人再增长200%。1人获得中国工艺美术大师称号，1人被评为上海市劳动模范，1人被授予上海“五一”奖章，2人被评为“上海工匠”。此外，公司以推进资源整合为抓手，梳理和调整中铅板块和工美板块下属子公司的股权关系。这些工作的完成将为公司各个产业板块后续整体改革和持续发展奠定基础。
5.主动担当，减租惠企，积极履行社会责任
2022年内，公司为有效缓解小微企业和个体工商户的经营压力，根据市、区国资委要求，公司迅速制定方案，落实政策，规范有序地完成了承租公司系统范围内自有经营性房产、使用权房的116家小微企业和个体工商户总计6.28万平方米的房租减免工作，共计减免租金2167.15万元。公司的减租惠企工作，帮助小微企业和个体工商户坚定信心持续经营，体现了公司作为国有控股上市公司积极自觉履行社会责任，努力彰显使命的担当。
6.完善内控制度建设、构建信息化系统，提质增效，防范运营风险
制度完善方面。针对新法新规新政策的颁布实施，公司结合实际，分别对《董事会议事规则》《监事会议事规则》《控股股东和实际控制人行为规范》等内部管理制度进行了修订，制定了《老凤祥股份有限公司国有产权转让实施办法》，进一步完善了内部管理制度规范体系。公司内控管理体系的全面性、规范性、效益性不断提高。信息建设方面。公司对整体信息化系统进行了统一的工作部署，开启了“十四五”信息化系统整合提升工作。供应链管理系统和人力资源管理系统项目已在公司内部开展试点验证。通过构建信息化管理系统，将公司及下属企业的各个业务环节有机结合，打造更为高效的业务运营场景，满足公司各类管理需求。安全生产方面。公司按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任制原则，完成公司和各基层企业的安全工作委员会和工作小组的调整工作，强化了安全工作的组织领导。坚持将安全隐患排查治理工作常态化，责任目标分解细化，将安全生产工作落实到各企业、各部门，实现“横向到边、纵向到底”安全管理全覆盖，减少了企业运营风险的发生，确保企业安全、稳定、健康运行。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
老凤祥股份有限公司
2023年4月28日
证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥B 公告编号：2023-015
老凤祥股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月22日 13点30分
召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（地址：上海市徐汇区东安路8号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月22日
至2023年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容已经公司第十届董事会第十三次、第十七次会议，第十届监事会第十四次、第十八次临时会议审议通过，并分别于2022年8月31日、2023年4月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》上披露。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10、12、13、14、15.00、16.00、17.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记日期：2023年5月18日上午 9：00一11：00 下午13：00一16：00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）上海立信维一软件有限公司，靠近江苏路。交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。“现场登记场所”地址问询电话为021-52383315，传真021-52383305。
3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书（样式见附件1）；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。
六、其他事项
1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
3、联系人：董事会办公室
联系地址：上海市漕溪路270号1号楼6楼
电话：021－54480605或021－64833388转619
传真：021－54481529（董事会办公室）
特此公告。
老凤祥股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
老凤祥股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
老凤祥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2023-007
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月16日向全体董事发出书面会议通知，并在2023年4月26日如期召开了第十届董事会第十七次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到8名，实到8名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、《公司2022年度报告正文及摘要》
(下转202版）
