时代出版传媒股份有限公司

（上接213版)

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

二、关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案

根据《证券法》《公司章程》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2022年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

(一)公司2022年年度报告及摘要的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况。

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四) 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

三、关于2022年度财务决算报告的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

四、关于会计政策变更的议案

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），公司按照解释16号的施行时间要求，对会计政策相关内容进行调整（请详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

五、关于《公司2023年第一季度报告》的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

六、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

七、关于公司2022年度内部控制审计报告的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2022年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于《公司2022年度履行社会责任报告》的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

九、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2022年年度报告工作的通知》等有关规定，经审阅公司董事会出具的内部控制评价报告，发表如下意见：

公司监事会成员一致认为：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2022年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于公司预计2023年度日常关联交易的议案

因日常经营需要，公司与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币1,168.00万元（请详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》）。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十一、关于2022年度利润分配方案的议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为344,320,943.08元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润为786,000,923.04元。公司拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为484,325,171股, 以此为基数计算，公司共计派发现金股利121,081,292.75元(含税)，占2022年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的35.17%。最终实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2022年度不进行送股及资本公积金转增股本。

（利润分配方案请详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2022年度利润分配方案公告》）。

公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司2022年度利润分配方案。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023-016

时代出版传媒股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

●本次利润分配以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润344,320,943.08元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司经营发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求等综合因素，公司拟实施以下利润分配方案：

公司拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为484,325,171股, 以此为基数计算，共计派发现金股利121,081,292.75元(含税)，占2022年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的35.17%。最终实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司2022年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第七届董事会第三次会议，与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了公司所处发展阶段、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、稳定、持续发展。综上所述，我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第七届监事会第三次会议审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司2022年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023-020

时代出版传媒股份有限公司

关于获得中央及安徽省文化产业各类补助

资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●获得补助金额：公司及下属子公司2022年度共获得中央及安徽省文化产业各类补助资金3,138.47万元，其中与资产相关的政府补助共计343.33万元，与收益相关的政府补助共计2,795.14万元。

●对当期损益的影响：按照《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定，公司将上述补助资金中的2,114.49万元计入当期损益，1,023.98万元计入递延收益，并按规定进行会计处理。

一、获得补助的基本情况

根据公司聘请的2022年度审计机构统计，公司及下属子公司2022年度共计获得中央及安徽省文化产业各类补助资金3,138.47万元，其中与资产相关的政府补助共计343.33万元，占公司2022年12月31日净资产的0.06%，与收益相关的政府补助共计2,795.14万元，占公司2022年度净利润的8.01%。

二、具体补助情况

单位：人民币 万元

■

三、补助的类型及对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号一一政府补助》的有关规定确定上述补助，并划分补助类型。经审计，上述补助资金中2,114.49万元计入当期损益，1,023.98万元计入递延收益。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023-021

时代出版传媒股份有限公司

关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及关联关系：

1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”），为公司全资子公司。

2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”），为公司全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为时代科技提供18.00亿元的银行综合授信连带责任担保，拟为出版物资提供10.80亿元的银行综合授信连带责任担保，本次提供银行综合授信连带责任担保总额为28.80亿元。

截至本公告披露日，公司为时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为22.00亿元，其中15.70亿元将于2023年12月31日前陆续到期，6.30亿元将于2024年3月31日前陆续到期。

此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

●本次是否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

时代科技、出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持时代科技、出版物资发展需求，于2023年4月26日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》：1.拟为全资子公司时代科技提供金额为18.00亿元的银行综合授信连带责任担保；2.拟为全资子公司出版物资提供金额为10.80亿元的银行综合授信连带责任担保；本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。本次担保无反担保。

具体授信银行、期限及金额详见下表：

金额单位：亿元

■

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2023年4月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 由于被担保方时代科技、出版物资的资产负债率均超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）安徽时代创新科技投资发展有限公司

注册资本16,500万元，法定代表人：尹翔，经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

时代科技为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

金额单位：人民币 万元

■

注：以上数据来源于时代科技单体财务报表，2022年度财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

（二）安徽出版印刷物资有限公司

注册资本10,000万元，法定代表人：孙继东，经营范围：一般项目：机械设备销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；复印和胶印设备销售；制浆和造纸专用设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；电工器材销售；电子专用设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；日用家电零售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；有色金属合金销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；棉花加工机械销售；染料销售；劳动保护用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售；生态环境材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出版物资为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

金额单位：人民币 万元

■

注：以上数据来源于时代科技单体财务报表，2022年度财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

时代科技、出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持该两家子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，拟为上述两家子公司提供总额为28.80亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。

四、董事会意见

公司为支持全资子公司时代科技、出版物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，拟为上述两家子公司提供总额28.80亿元的银行综合授信连带责任担保。公司董事会认为本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

公司独立董事意见：公司为所属子公司银行综合授信提供担保，是在所属子公司流动资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为22.00亿元，其中15.70亿元将于2023年12月31日前陆续到期，6.30亿元将于2024年3月31日前陆续到期。此次公司为全资子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

上述担保余额占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为41.32%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023-015

时代出版传媒股份有限公司

2022年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，现将公司2022年度主要业务板块经营数据概况（经审计）公告如下：

金额单位：人民币 万元

■

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023-017

时代出版传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2023年的财务报表审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为4家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人/拟签字会计师：黄亚琼女士，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过时代出版、皖新传媒、泰禾智能等上市公司审计报告。

项目拟签字会计师：方冰先生，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司皖新传媒、华骐环保、时代出版等上市公司审计报告。

拟签字会计师：陈默先生，2023年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过龙迅股份、时代出版等上市公司的审计报告。

拟任质量控制复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过铜陵有色、斯迪克、芯瑞达等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人黄亚琼、签字注册会计师方冰、签字注册会计师陈默、项目质量控制复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2022年度，容诚会计师事务所财务报表审计费用为180.00万元，内部控制审计费用为66.00万元，合计246.00万元。2023年度审计收费将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等综合考虑后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见。

公司审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所在对公司2022年度财务报表进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务报表审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见。

事前认可意见：经认真核查相关资料，容诚会计师事务所具有从事证券相关业务执业资格，2022年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，为保持审计业务的连续性，我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构并同意将本议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。

独立意见：容诚会计师事务所具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司2023年4月26日召开的第七届董事会第三次会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023-018

时代出版传媒股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币1,168.00万元，无需提交公司股东大会审议。

●本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

2.公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第七届董事会第三次会议上发表了独立意见：

公司2023年度将与安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”）、安徽文化旅游投资集团有限责任公司（以下简称“文旅集团”）、安徽星报传媒有限责任公司（以下简称“星报传媒”）发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币 万元

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（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：人民币 万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽时代物业管理有限公司

时代物业成立于2007年2月2日，统一社会信用代码：91340000798128731M，注册资本1,000万元人民币，法定代表人为夏屹，注册地为安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号，经营范围：许可经营项目：餐饮服务，棋牌、咖啡、茶饮服务打字、复印，烟、酒零售。一般经营项目：物业管理，房屋修缮、保洁、租赁，汽车租赁，园林绿化工程设计、施工，日用百货销售。

根据时代物业2022年度未经审计的财务报表，截至2022年12月31日，时代物业资产总额3,613.33万元、负债总额1,787.94万元、净资产1,825.39万元，2022年度营业收入2,700.31万元、净利润217.67万元。

与公司的关联关系：时代物业为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

（二）安徽文化旅游投资集团有限责任公司

文旅集团成立于2016年6月30日，统一社会信用代码：91340000MA2MX8DD1J，注册资本33,745.2万人民币，法定代表人为刘红，注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号时代数码港，经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；酒店管理；露营地服务；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；广告制作；广告设计、代理；企业形象策划；社会经济咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务；软件开发；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；文艺创作；市场营销策划；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；文具用品零售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用家电零售；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；食品销售；消毒器械销售；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

根据文旅集团合并2022年度经审计（初稿）的财务报表，截至2022年12月31日，文旅集团资产总额136,082.55万元、负债总额87,603.3万元、净资产48,479.25万元，2022年度营业收入40,192.4万元、净利润344.04万元。

与公司的关联关系：文旅集团为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

（三）安徽星报传媒有限责任公司

星报传媒成立于2010年6月2日，统一社会信用代码：9134000048500405X1，注册资本6,800万元人民币，法定代表人为王能玉，注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号，经营范围：编辑、出版、发行《市场星报》；发布网络、报纸广告；房屋销售代理、房屋中介及信息服务；汽车咨询、汽车装饰代理服务；会议展览和策划服务；文化传媒、演艺策划服务；教育研学素质培训服务；健康咨询服务；设计、制作印刷品广告；食品经营（预包装食品）；农副产品、服装服饰、鞋帽、针织品、化妆品及卫生用品、家用电器、厨具、卫具、日用杂品、文具用品、玩具及动漫衍生产品、体育用品器材、出版物、工艺美术品及收藏品、照相器材及望远镜、第二类医疗器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据星报传媒2022年度未经审计的财务报表，截至2022年12月31日，星报传媒资产总额3,623.33万元、负债总额2,244.86万元、净资产1,378.47万元，2022年度营业收入2,733.94万元、净利润42.84万元。

与公司的关联关系：星报传媒为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场、建筑面积10,355.71平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理，全年租金总额预计为324万元。

（二）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业，全年租金总额预计为24万元。

（三）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为605平方米的房屋出租给文旅集团用作办公或营业，租金总额预计为22万元。

（四）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为1553平方米的房屋出租给市场星报用作办公或营业，租金总额预计为56万元。

（五）公司将位于出版传媒广场、建筑面积为46203.24平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为435万元。

（六）公司将位于庐阳产业园建筑面积为35320平方米的仓库委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为127万元。

（七）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦等建筑委托时代物业进行资产运营管理，全年费用预计为130万元。

（八）公司委托星报传媒为公司开展宣传推广，全年费用预计为50万元。

公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易事项，均基于公司及所属子公司正常业务运营所必需，程序合规，定价公允，交易过程透明，交易双方信誉良好，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023-019

时代出版传媒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”）的相关规定，时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），公司按照解释16号的施行时间要求，对会计政策相关内容进行调整。

公司于2023年4月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

二、具体情况及对公司的影响

（一）具体情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”,内容自公布之日起施行。

根据规定，公司按照解释16号规定实施日期执行上述会计政策。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（二）对公司的影响

本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的解释16号要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

三、公司董事会、独立董事和监事会关于本次会计政策变更的意见

1．公司董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，董事会同意本次会计政策变更。

2．独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

3．公司监事会意见

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流 量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023-022

时代出版传媒股份有限公司

2023年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，现将公司2023年第一季度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：

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特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023-023

时代出版传媒股份有限公司

关于对外提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：舒城县自来水有限公司（以下简称“舒城自来水公司”）

●委托贷款金额：人民币10,000.00万元

●委托贷款期限：2年

●贷款利率：年利率7.00%

●连带责任担保方：安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保公司”）

●本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款的基本情况

公司拟以自有资金人民币10,000.00万元委托华夏银行合肥分行为舒城自来水公司提供贷款，委托贷款期限2年（自委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.00%，按季付息，由皖投担保公司为上述委托贷款提供连带责任担保。

上述委托贷款不构成关联交易。

（二）公司履行的审议程序

公司于2023年4月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，为进一步推动国有资产保值增值，同意公司以自有资金人民币10,000.00万元委托华夏银行合肥分行为舒城自来水公司提供贷款，委托贷款期限2年，委托贷款年利率为7.00%，皖投担保公司为上述委托贷款提供连带责任担保。

二、委托贷款对象基本情况

借款人企业名称：舒城县自来水有限公司

注册地址：安徽省六安市舒城县城关镇梅河西路

法定代表人：韦存玉

注册资本：5,000.00万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生活饮用水（集中式供水）,供水设施建设运营与管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

近三年主要财务指标：

金额单位：人民币 万元

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三、担保方基本情况

担保方名称：安徽省皖投融资担保有限责任公司

统一社会信用代码：913400007568359562

法定代表人：徐静

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：100,000万元整

注册地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东楼1703室

经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务。一般经营项目：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务，项目投资。

担保方式：连带责任担保，皖投担保公司已出具担保意向函（正式的担保函将在贷款发放前出具）。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，对公司日常经营活动中的资金周转不会构成不利影响，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

（一）存在的风险：本次委托贷款的风险在于舒城自来水公司不能按期、足额偿付本金和利息的风险。

（二）解决措施：

1.由有较强担保能力的安徽省省属大型融资性担保公司一一皖投担保公司提供连带责任担保，保障措施充分有效，总体风险可控。

2.公司将对委托贷款事项进行全面检查，持续密切跟踪委托贷款使用情况和委托贷款对象经营状况，一旦发现不利情况发生，将及时采取相应的保全措施，将风险控制到最低水平。

六、公司对外提供委托贷款余额及逾期金额

公司连续十二个月内无新增对外提供委托贷款事项，截至2023年4月26日，公司委托贷款余额为25,800.00万元，逾期金额为0元。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日