山东新华锦国际股份有限公司
2022年年度报告摘要
公司代码：600735 公司简称：新华锦
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第十三届董事会第四次会议审议通过的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.37元(含税）。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主营业务为发制品和纺织服装产品的出口业务以及跨境进口电商业务，同时布局了石墨新材料产业和养老大健康业务。
（一）出口业务
1、发制品业务
公司主营发制品系列产品的生产及销售业务，主要产品包括男发块、女装假发、接发、教习假发、人发条、假发配件等以人发制品为主同时兼具人发化纤混合发制品等，主要出口地区为北美、欧洲、日本。公司发制品出口采用以销定产的业务模式，具有从研发、设计、采购、精细生产、销售的完整产业链以及自有品牌。
2、纺织服装业务
公司纺织服装业务以OEM为主，主要包含各类针织品、服装、家用纺织品、纺织面料等产品的出口，主要出口市场为日本、欧洲、澳大利亚、美国等国家。公司通过不断整合产业链上下游资源，为国内外客户提供高质量的纺织服装产品。
（二）跨境进口电商业务
公司的控股子公司上海荔之是一家全球优质消费品牌的电子商务综合服务商，为戴森、博朗、美赞臣、宝洁、费列罗、欧莱雅、LG生活健康等全球顶级跨国品牌进入中国市场提供一站式新零售解决方案。目前主要业务涉及食品、个人护理、消费电子、美妆、母婴、医疗器械、家用电器、服装等多个消费领域、多个品牌的经销以及代运营服务。
（三）石墨新材料业务
公司的控股子公司青岛森汇拥有石墨矿资源，主要从事天然鳞片石墨的开采生产加工。公司通过九磨十选的浮选工艺，为下游客户提供较高纯度的石墨初级产品。
（四）养老大健康业务
公司子公司长生运营是一家轻资产运营的养老服务公司，可以为国内的养老机构提供从总体规划、功能设计、机构筹备、人员培训、养老体系建设与运营管理的全流程咨询服务。长生运营托管了新华锦集团旗下的长乐居国际颐养中心，该中心拥有国内最早引进的日式颐养服务模式和日式服务理念。通过该中心引入的日本养老品牌，不断叠加符合中国特色的多种养老业态，使得长生运营各项业务得以不断创新。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1.主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-004
山东新华锦国际股份有限公司
第十三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会议于2023年4月26日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月14日发出。会议由董事长张航女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人（独立董事满洪杰未出席本次会议，委托独立董事孙玉亮代为投票表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、通过《公司2022年度董事会工作报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2022年年度报告》的相关内容。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、通过《公司2022年度财务决算报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2022年年度报告》的相关内容。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、通过《公司2022年年度报告和摘要》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2022年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、通过《公司2022年度内部控制评价报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
五、通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
六、通过《公司独立董事2022年度述职报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。
七、通过《公司2022年度利润分配预案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
九、通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
公司非独立董事不单独就其担任的董事职务在公司领取董事津贴。在公司或子公司担任行政职务的非独立董事，根据其所在岗位领取报酬，不在公司担任行政职务的非独立董事，不从公司领取报酬。独立董事2023年度每人年度董事津贴为10万元（税前）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
十、通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
董事会同意公司高级管理人员2023年薪酬方案如下：
公司总裁基本薪酬36.25万元（税前），公司副总裁兼董事会秘书基本薪酬33.65万元（税前），财务总监基本薪酬24.50万元（税前）。
公司对高级管理人员实施以量化考核为重点的绩效管理，2023年实际支付薪酬将在上述基本薪酬的基础上根据业绩考核的最终结果上下浮动，以上高管人员薪酬由公司董事会批准实施。
十一、通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》（表决结果：同意5票，关联董事张航、董盛回避表决，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-008）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
十二、通过《关于为子公司提供担保的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
十三、通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-010）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
十四、通过《关于会计政策变更的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）。
十五、通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-012）。
十六、通过《关于子公司2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于子公司2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2023-013）。
十七、通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
十八、通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-015）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
十九、通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
公司拟于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议经本次董事会和监事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。
二十、通过《公司2023年第一季度报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2023年第一季度报告》。
二十一、通过《关于修订并启用新〈公司章程〉的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-017）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-005
山东新华锦国际股份有限公司
第十三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第四次会议于2023年4月26日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月14日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、通过《公司2022年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
2022年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、监事会议事规则的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履行职责情况等各方面进行了全面的监督、检查，较好的完成了监事会的相关工作。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、通过《公司2022年度财务决算报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2022年年度报告》的相关内容。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、通过《公司2022年年度报告和摘要》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2022年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、通过《公司2022年度内部控制评价报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
五、通过《公司2022年度利润分配预案》 （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
公司监事不单独就其担任的监事职务在公司领取报酬。股东推举的监事不在公司任职不从公司领取报酬，职工监事根据其在本公司兼任的行政职务从公司领取报酬，由经营管理层决定。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-008）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
九、通过《关于会计政策变更的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）。
十、通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-012）。
十一、通过《关于子公司2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于子公司2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2023-013）。
十二、通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
十三、通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-015）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
十四、通过《公司2023年第一季度报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2023年第一季度报告》。
十五、通过《关于增补监事的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2023-018）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
2023年4月28日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-006
山东新华锦国际股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（下转234版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东新华锦国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张航 主管会计工作负责人：程雁玲 会计机构负责人：程雁玲
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：山东新华锦国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张航 主管会计工作负责人：程雁玲 会计机构负责人：程雁玲
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：山东新华锦国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张航 主管会计工作负责人：程雁玲 会计机构负责人：程雁玲
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600735 证券简称：新华锦
2023年第一季度报告
