浙江健盛集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张茂义、主管会计工作负责人周万泳及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司分别于2020年7月29日、2020年8月14日召开公司第五届董事会第二次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年7月30日、2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年9月17日，公司第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满，具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》，公告编号：2021-075。截至2021年12月31日，公司第二期员工持股计划第一批股份共售出5,696,209股，分配所得收益66,652,000元。

2022年9月17日，公司第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满，具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》，公告编号：2022-058。截至2022年12月31日，公司第二期员工持股计划第二批股份暂未出售。

截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划的持股人数为130人，其中11名员工因离职其持有的员工持股计划股份份额发生转让或预留、7名员工被授予预留股份。

2、2022年11月7日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案〉的议案》，并经2022年11月23日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不超过人民币10,000万元，不低于5,000万元，回购股份价格不超过人民币13.55元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，暨从2022年11月23日至2023年11月22日。具体内容详见公司披露的《公司2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-066）、《公司关于以集合竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-068）。

2022年11月29日公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司于2022年11月30日披露的《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-069）

截至2023年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,930,000股，占公司目前总股本的比例为1.03%，成交的最高价为8.91元/股，成交的最低价为8.13元/股，累计支付的资金总额为33,696,011.77元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：张茂义 主管会计工作负责人：周万泳 会计机构负责人：陈燕

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张茂义 主管会计工作负责人：周万泳 会计机构负责人：陈燕

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张茂义 主管会计工作负责人：周万泳 会计机构负责人：陈燕

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-019

浙江健盛集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会职工监事汤战昌先生于2020年4月27日起担任职工代表监事，任期至2023年5月12日止。现任期即将届满，汤战昌先生在任职期间勤勉尽责，对公司规范运作做出了重大贡献，为此，公司对汤战昌先生表示衷心地感谢。

公司于2023年4月27日上午召开了公司临时职工代表大会2023年第一次会议，经参会代表审议，表决通过选举陈燕女士为公司职工代表监事，任期与第六届监事会监事任期一致，连选可以连任。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

2023年4月27日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-020

浙江健盛集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年4月27日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年4月21日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2023年第一季度报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

会议以逐项表决方式，审议通过《关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案》；其中：

1、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名张茂义为第六届董事会成员候选人（非独立董事）；

2、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名胡天兴为第六届董事会成员候选人（非独立董事）；

3、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名姜风为第六届董事会成员候选人（非独立董事）；

4、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名张登为第六届董事会成员候选人（非独立董事）；

5、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名谢诗蕾为第六届董事会成员候选人（独立董事）

6、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名贝赛为第六届董事会成员候选人（独立董事）；

7、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名陈维国为第六届董事会成员候选人（独立董事）；

董事任期三年(自股东大会选举产生之日起计算)，连选可以连任。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟于2023年5月15日在公司六楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-021

浙江健盛集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日，以邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知。会议于2023年4月27日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，对公司2023年第一季度报告进行了认真全面的审核，发表以下意见：2023年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023年第一季度报告全面、真实、客观的反应了公司财务的经营状况和财务成果。

（二）审议通过《关于提名公司第六届监事会成员候选人的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

会议以逐项表决方式，审议通过《关于提名公司第六届监事会成员候选人的议案》：

1、以3票同意、0票弃权、0票反对，提名王希良为第六届监事会成员候选人；

2、以3票同意、0票弃权、0票反对，提名龚丽丽为第六届监事会成员候选人。

陈燕作为公司职工代表监事，已由职工代表大会民主选举产生。

监事任期三年(自股东大会选举产生之日起计算)，连选可以连任。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

监事会

2023年4月27日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-022

浙江健盛集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月15日 14点00分

召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月15日

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二） 登记时间：2023年5月15日（9:00-12:00）

（三） 现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司董事会办公室

邮编： 311215

电话：0571-22897199

传真：0571-22897100

联系人：王莎

2、本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第五届董事会第十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江健盛集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603558 证券简称：健盛集团

2023年第一季度报告