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上海海立（集团）股份有限公司

2023-04-28 来源：上海证券报

公司代码：600619 900910 公司简称：海立股份海立B股

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2023年4月26日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。2022年12月31日，公司总股本1,084,419,906股。同时公司已于2023年3月完成部分股权激励限制性股票回购注销，总股本变更为1,083,279,406股，以此计算合计拟派发现金红利10,832,794.06元（含税），占2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.55%。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

报告期内公司所处的行业情况：

（一）空调行业

经过多年发展，中国已是全球空调及压缩机的生产和消费大国。由于前几年的高增长带来消费透支及全球经济不景气等，行业自2018年以来增速放缓，进入平台期，同时受到2020年以来全球经济大环境影响，行业发展下滑。根据产业在线统计及海立调查综合分析数据，2022年中国转子式压缩机行业销量19,624万台，同比下降5.6%，主要是由于下游空调行业对压缩机需求下降。家电是我国提振消费的重要抓手。2022下半年商务部等13部门发布联合通知，提出了开展全国家电“以旧换新”活动、推进绿色智能家电下乡等9条措施。北京、上海、山东、湖北、广东等地推出补贴政策，发放家电消费券。短期来看，“扩内需、促销费”等政策有利于需求释放，但是经济恢复基础尚需稳固，行业市场需求仍存不确定性。中长期看，家用空调及压缩机行业仍具发展空间，且在“碳达峰”“碳中和”背景下迎来消费升级和产品升级机遇，产品在向高效、变频、舒适健康及智能化方向发展，转子式压缩机在非家用空调领域的应用越来越多。

（二）汽车行业

据Marklines统计，2022年全球轻型车销量约8,105万辆，与2021年基本持平。据中国汽车工业协会统计，2022年中国汽车产销分别完成2,702万辆和2,686万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势，其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长。国内新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，进入新的发展和增长阶段。随着全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。从政策层面来看，中国政府主导的新能源汽车购置补贴政策已于2022年底结束，但2023年新能源汽车仍将免征新车购置税；2023年2月14日，欧洲议会通过欧盟委员会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，将从2035年起禁止生产新的燃油车；2022年8月，美国总统签署《通胀削减法》，提出继续为新能源车提供单车7,500美元税收抵免，取消车企20万辆补贴规模上限，有效期2023年起至2032年底。总体而言，中国、欧洲、美国三大主要市场背后的驱动因素已不尽相同。中国市场已经实现从政策驱动向产品驱动切换；欧洲市场主要是政策驱动，全球最严苛汽车排放标准迫使车企做出改变，同时也为新能源汽车提供政策优待；美国市场新能源汽车发展滞后，近年来不断推出优惠政策。

报告期内公司从事的业务情况：

（一）主要业务情况

公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售，汽车零部件业务主要为从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售。

公司的转子式压缩机产品主要用于家用空调、轻型商用空调以及新应用领域，拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室、博士后工作站、现代制造技术中心，以及国际先进水平的工艺技术装备和智能制造系统、国际化的产业布局，是全球领先的转子式空调压缩机供应商。

公司的汽车零部件产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵（空调）系统等，在全球主要汽车生产地如中国、日本、美国、欧洲等区域设有研发和制造基地，并加大中国研发资源的投入，优化全球工厂布局。推进汽车零部件第二主业芜湖产业集群建设，加速新增65万台新能源压缩机项目建设，发挥电动压缩机、热泵、HVWH（高压温水加热器）系统化产品组合优势，面向全球客户，大力拓展新能源汽车业务。

公司的制冷电机产品主要用于全封闭式制冷压缩机，拥有浙江省重点企业研究院、浙江省微特电机节能降耗工程技术研究中心、浙江省工业设计中心、省级高新技术企业研发中心和企业技术中心、国家级博士后工作站等创新载体，分别在杭州、眉山建立生产基地，是国内领先的全封闭式制冷压缩机电机专业供应商。

公司的铸件产品主要用于压缩机、汽车、工程机械等领域，在上海、安徽拥有2个制造基地，为国内铸铁行业的领先企业。

（二）经营模式情况

报告期内未发生重大变化。

（三）主要业务发展情况

2022年度，面对全球经济增速放缓、地缘政治冲突、市场需求疲弱等复杂多变的严峻形势，公司经营班子坚决贯彻董事会确立的战略目标，坚持“稳中求进、守正创新”的工作主基调，坚定不移地走高质量发展之路。报告期内公司主要经营工作如下：

（1）产品与市场结构进一步优化

根据产业在线统计及海立调查综合分析，2022年中国转子式压缩机行业销量19,624万台，同比下降5.6%。海立转子式压缩机产量2,711万台，同比增长2.9%，销量2,711万台，同比增长2.9%，进一步稳固行业地位、扩大与行业第四位的领先优势。其中海立转子式压缩机出口销量535万台、同比增长5.5%；在印度市场销量210万台、同比增长20%。

抓住双碳、欧美能源价格高企、新冷媒新能效等市场和技术变革机遇，实现NRAC（非家用空调压缩机）& PAC（轻型商用空调压缩机）销量572万台，同比增长14.4%。其中热泵专用压缩机销量136万台，同比增长19%。北美单元机市场获得突破，实现销量12.6万台，同比增长59%。

（2）汽零产业整合协同，促进多元化发展

报告期内，公司新能源车用电动压缩机产销大幅增长，实现产量同比增长85.3%，销售同比增长82.8%，获得吉利、长城、东风日产、北汽、江铃、集度等客户10款车型新定点以及获得吉利、长城等客户7款车型新量产。报告期完成HVAC（汽车空调）销量203万套、同比增长9.4%，旋叶式汽车压缩机销量309万台。海立马瑞利加快向新能源业务转型，成功开拓了小鹏、比亚迪等新能源车企，并实现了新能源车热泵系统、新能源车用温水加热器等重要新产品的量产。完成芜湖热交换核心零部件工厂一期投产，各项布局调整工作进入评估和启动实施阶段。

（3）着力推进“三降一升”，改善经济运行质量

严格按照“三降一升”的工作要求，将降有息负债、降应收存货、降成本费用、提升主业盈利水平作为改善集团财务状况，提升经济运行质量的主要途径。2022年主要通过推行精益生产，提高生产效率优化产能配置，逐步降低费用率；通过应收账款和存货管理，提升资金周转速度，降低对流动资金的占用，不仅完成当年三项占比目标，同时也降低有息负债规模，有效地改善了公司经济运行质量。

（4）优化科技管理体制，扎实开展科技项目

推进海立科创中心建设。海立马瑞利全球研发中心（中国）一期于2022年初投入使用，完成海立科创中心募投项目增加实施地点的审批。先进电机及驱动技术共性平台第三季度开始启动。新材料应用平台金山基地启动建设。

（5）加强集团资源整合，提升总部管理能力

在海立财务信息一体化总体蓝图规划和指导下，进一步推进主数据标准化、数据治理，海立马瑞利SAP系统中国区上线，安徽海立SAP系统6月上线，推进海立电器ERP系统切换整体实施方案，并完成第一子项目上海工厂及总部统筹管理功能在年底上线。

（6）提升公司治理与品牌形象

2022年推进ESG体系建设，搭建海立ESG管治架构，设立ESG指标披露体系。海立践行ESG理念的实际行动，得到了社会第三方的认可。2022年WIND对海立ESG评级为A，评分居机械行业第一名，中国社会责任百人论坛授予“ESG金牛奖·新秀企业”。

开展海立股份上市30周年、海立电器成立30周年系列活动。海立品牌围绕公司战略转型，外宣扩大汽车零部件领域影响，以“夯实主业、拓展汽零、提升价值”为工作思路，在对外信息策划、汽车零部件品牌建设、价值传播三方面，整合公司宣传资源，拓展对外沟通渠道，全面更新公司官网、形象片、PPT、样本对外四大形象渠道，实现品牌价值在产业市场和资本市场双维度的提升。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

注：珠海格力电器股份有限公司直接持有公司89,702,464股，另有520,700股用于参与转融通证券出借业务，该部分股份所有权未发生转移。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

■

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请参见公司年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

上海海立（集团）股份有限公司

董事长：董鑑华

2023 年 4 月 28 日

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2023-014

上海海立(集团)股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2023年4月26日下午在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到8名。监事许建国、忻怡、茅立华和高级管理人员罗敏、袁苑、陆海峰及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2022年度计提资产减值准备及资产核销的议案》；（详见公司临2023-016公告）

2022年度公司合并报表范围计提资产减值准备共102,862,014.28元，其中计提存货跌价准备72,566,707.48元，计提金融资产减值准备26,608,280.03元，计提无形资产减值准备3,687,026.77元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象，故本年度均无需计提减值准备。

2022年度公司合并报表核销原已计提的应收账款坏账准备3,988,784.19元，其中3,986,630.47元之前年度已计提相应准备。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《2022年度财务决算及2023年度预算》，并将提交公司2022年年度股东大会审议；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，同意于2023年4月28日在指定媒体上披露，并将提交公司2022年年度股东大会审议；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《2022年度可持续发展（ESG）报告》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见公司临2023-017公告）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议通过《2022年度利润分配的预案》,并将提交公司2022年年度股东大会审议；（详见公司临2023-018公告）

经财务测算和管理层结合公司经营规模和未来项目投资所需资金需求的初步讨论，提议本年度利润分配的预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股发现金红利0.10元（含税）。具体详见公司公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议通过《2022年度董事会工作报告》，并将提交公司2022年年度股东大会审议；

独立董事向董事会递交了《2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职；审计委员会向董事会提交了《2022年度履职情况汇总报告》；具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，并将提交公司2022年年度股东大会审议；

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，并为其依法履职提供保障，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司和子公司、公司和子公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。

董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理本次购买责任保险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用及保险合同内容、签署保险合同和相关法律文件，以及办理投保等相关事宜，并在后续责任保险合同期满时（或之前），或者董事、监事和高级管理人员届满时按照同样的方案办理续保或重新投保的相关事宜。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事董鑑华、李春荠就本议案表决予以回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

十二、审议通过《2023年度关联交易的议案》,并将提交公司2022年年度股东大会审议；（详见公司临2023-019公告）

根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事董鑑华、李春荠就本议案表决予以回避。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

十三、审议通过《2023年度对外担保的议案》,并将提交公司2022年年度股东大会审议；（详见公司临2023-020公告）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十四、审议通过《2023年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案》,并将提交公司2022年年度股东大会审议；

为了提高票据的使用效率，公司及控股子公司与合作银行开展票据池、资产池、资产管家等业务。公司及控股子公司用于与合作银行开展上述业务的质押票据即期余额不超过25亿元人民币，各公司在各自入池票据余额范围内开具票据。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十五、审议通过《2023年度开展远期外汇交易及可行性分析报告的议案》,并将提交公司2022年年度股东大会审议；（详见公司临2023-021公告）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十六、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；（详见公司临2023-022公告）

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划的前提下，最大限度提高闲置募集资金使用效率，在全额归还前期暂时补充流动资金的募集资金后，公司拟继续使用不超过5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后，公司将及时归还至募集资金专项账户。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十七、审议通过《关于聘任2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并将提交公司2022年年度股东大会审议；（详见公司临2023-023公告）

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意支付其2022年度审计费用919万元。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十八、审议通过《关于终止海立国际（香港）有限公司与印度VOLTAS 合资新建空调压缩机工厂项目的议案》；（详见公司临2023-024公告）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十九、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》；（详见公司临2023-025公告）

董事会决定于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会，具体详见公司公告。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二十、审议通过《2023年第一季度报告》，同意于2023年4月28日在公司指定披露媒体上披露。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2023年 4月 28日

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2023-016

上海海立（集团）股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《2022年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。为真实反映公司2022年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。

(下转242版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，公司的转子式压缩机销量同比增长8.4%，新能源车用电动压缩机销量同比增长25.9%，均与行业发展同步，表现良好。但并购的海立马瑞利业务，受整车市场不景气以及自身成本等影响，业绩未及预期较多，影响公司整体盈利水平。公司正加快推进海立马瑞利改革整合，以提升盈利能力；同时加速汽车零部件业务市场拓展，报告期内，公司新能源车用电动压缩机获得吉利、长城、东风日产、东风岚图等客户多款车型新定点，海立马瑞利的汽车空调及压缩机获三菱、大发、铃木等客户多款车型新定点。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海海立（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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