江苏江南水务股份有限公司

(上接249版)

9、工期约定：随道路施工进度跟进。

（二）工程名称：江阴市体育馆DN200给水能DN雨水改造工程

1、工程地点：江阴市体育馆

2、工程内容：江阴市体育馆DN200给水能DN雨水改造工程

3、承包方式：本工程承包人包工包料。

4、合同金额为：1,302,738.78元。（其中不含税金额为1,195,173.19元，9%增值税为107,565.59元）

5、合同价格形式：按实结算。

6、付款方式：合同签订后，甲方预付合同金额的30%，即390,821.63元。工程完工后，甲方支付合同价20%的进度款；决算经审计审定后，剩余工程款一次性付清。

7、结算依据：2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》，营改增后等相关文件，按市政工程标准执行。

8、工程质量：必须符合有关规范及标准要求，质量达到国家工程质量验收合格标准。

9、工期约定：随道路施工进度跟进。

五、交易的定价政策及定价依据

本次追认关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

六、关联交易对上市公司的影响

本次追认的关联交易属于正常经营业务往来，符合公司实际经营和发展需要，对公司未来经营业绩产生积极的影响。本次追认关联交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

公司未来将进一步完善关联方识别及信息维护工作，并对关联交易进行持续跟踪，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年4月26日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》，关联董事华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

（二）独立董事意见

公司独立董事就本次追认关联交易事项向董事会提交了事前认可意见如下：

本次追认的关联交易为市政工程公司正常业务往来，是公司业务发展的正常所需，符合公司的发展规划。交易价格按国家有关规定和市政工程标准执行，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

独立董事的独立意见如下：

本次追认的关联交易为市政工程公司正常业务往来，是公司业务发展的正常所需。交易价格按国家有关规定和市政工程标准执行，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。公司董事会审议该议案时关联董事回避表决，关联交易审议表决程序合法、符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意通过此议案。

八、关联交易风险提示

合同执行中面临外部宏观环境变化、交易方实际支付情况等风险，如遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力因素影响，可能会出现合同无法如期或全面履行的情形。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2023-012

江苏江南水务股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至 2022年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

（7）公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、独立性和诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：柏荣甲

2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在公证天业执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有模塑科技(000700)、贝斯特(300580)、江南水务(601199)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：李建波

2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在公证天业执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年参与上市公司审计项目有模塑科技(000700)、江南水务(601199)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微

2004年7月成为注册会计师，2002年11月开始从事上市公司审计，2000年2月开始在公证天业执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、宇邦新材(301266)、华宏科技(002645)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

■

3、独立性。

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费。

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

■

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定公证天业年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

董事会审计委员会对公司拟聘任的公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，发表审查意见如下：

公证天业具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘公证天业为公司2023年度财务报表和内部控制审计服务机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司拟聘任的会计师事务所进行了审查，发表事前认可意见如下：

公司拟聘任的公证天业是具备执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备丰富的经验与能力，对公司2022年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公证天业能够满足公司2023年度财务报表及内部控制审计工作的要求，我们同意公司续聘公证天业为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事的独立意见如下：

经核查，公证天业具备从事证券相关业务的资质，在对公司2022年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公证天业能够满足公司2023年度财务报表及内部控制审计工作的要求，且本次续聘公证天业事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘公证天业为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

2023年4月26日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司续聘公证天业为公司2023年度财务报表及内部控制审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定公证天业年度审计费用。董事会审议表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2023-014

江苏江南水务股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 14 点 00分

召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月26日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。

（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，

应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（四）登记时间：2023年5月17日上午 8:30 至 11:00，下午 14:00 至 17:00。

（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）

六、其他事项

（一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号

联系人：宋立人、陈敏新

联系电话：0510-86276771

传真：0510-86276730

邮政编码：214400

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2023-015

江苏江南水务股份有限公司

2023年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号一一行业信息披露》要求，现将江苏江南水务股份有限公司2023年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：

一、自来水业务

■

二、工程业务

■

三、污水处理业务

■

上述经营数据为初步统计数据，未经审计，仅供投资者作参考。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2023-006

江苏江南水务股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第七次会议于2023年4月26日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2023年4月16日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2022年年度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《2022年度社会责任报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2022年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务委托理财公告》（公告编号：临2023－008）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于2023年度日常关联交易（预计）的议案》

根据2022年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，2023年度公司与关联方发生的日常性关联交易业务，关联交易预计额度不超过15,060.70万元。

独立董事进行了事前认可并发表同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务日常关联交易公告》（公告编号：临2023-009）。

关联董事华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2023年工程建设投资预算的议案》

公司2023年工程建设投资预算情况如下：

（1）管网投资建设预算2023年拟投入金额：2023年续建的管网投资预算为20,289.95万元；新增管网投资预算为6,342.60万元；市政管网改造新增项目预算为4,500.00万元；管网建设项目总投资预算为31,132.55万元。

（2）其他工程预算2023年拟投入金额：2023年城市更新项目预算为500万元；乡镇小区及村（抄表到户）改造项目预算为700万元；水表出户预算为1,200万元；立管改造预算为1,100万元；农村供水管网及一户一表改造工程预算为11,600万元；二次供水设施改造预算为1,200万元；其他工程总投资预算为16,300万元。

上述工程投资建设总预算为47,432.55万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司2023年度生产经营活动的资金需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，综合考虑资金安排后，2023年公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币60,000万元的银行综合授信，主要用于银行贷款和开立银行承兑汇票支付货款及工程款，授信期限为 1 年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定；授信期限内，授信额度可循环使用。

同时提请董事会授权公司经营层在上述额度内办理相关业务，并签署相关法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于延长平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）投资期的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于延长平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）投资期的公告》（公告编号：临2023-010）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于公司2022年年度利润分配的预案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-011）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬考核的方案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-012）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

15、审议通过了《2023年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2023年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》

公司全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司与江阴市交通工程建设管理中心、江阴澄路建设有限公司签订了《江阴市滨江路给水管道改造工程（夏东路一东外环路）施工合同》，合同金额为149,836,110元；签订了《江阴市体育馆DN200给水能DN雨水改造工程施工合同》，合同金额为1,302,738.78元。上述两份合同总金额总计151,138,848.78元。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于追认关联交易事项的公告》（公告编号：临2023－013）。

关联董事华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023－014）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2023-007

江苏江南水务股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届监事会第五次会议于2023年4月26日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）召开。本次会议通知于2023年4月16日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年年度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2022年年度报告》和《江南水务2022年年度报告摘要》。

监事会审核了公司《2022年年度报告全文及摘要》，认为：

1、公司《2022年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2022年年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会成员保证公司《2022年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2022年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于2023年度日常关联交易（预计）的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务日常关联交易公告》（公告编号：临2023-009）。

监事会认为：公司2023年度日常关联交易事项系日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易定价原则公允、合理。公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-011）。

监事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2023年第一季度报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2023年第一季度报告》。

监事会审核了公司《2023年第一季度报告》，认为：

1、公司《2023年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2023年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；

4、公司监事会成员保证公司《2023年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2023-008

江苏江南水务股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

● 投资金额：闲置自有资金50,000万元人民币。

● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

● 投资风险：公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、委托理财概况

（一）投资目的

为进一步提高江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）阶段性闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，依据公司资金计划安排，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

（二）投资金额及期限

公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元自有资金购买理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可以进行循环滚动使用，在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）资金来源

资金来源为闲置自有资金。

（四）投资方式

主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

公司及子公司购买理财产品的交易对方均为境内合法金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，由投资发展部负责组织实施。

二、审议程序

2023年4月26日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案无需提交公司股东大会批准。

三、投资风险分析及其风控措施

（一）投资风险

公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制措施

1、公司会严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司投资发展部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对闲置自有资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响。

通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

五、独立董事意见

独立董事意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展；本次事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；同意公司使用闲置自有资金进行购买理财产品。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2023-009

江苏江南水务股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月26日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易（预计）的议案》。关联董事华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就日常关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表独立意见如下：2023年度日常关联交易事项系日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易定价原则公允、合理。公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会审议该议案时关联董事回避表决，关联交易审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意通过2023年度日常关联交易（预计）的议案。

2023年4月26日，公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易（预计）的议案》。对公司2023年度日常关联交易发表意见如下：

公司2023年度日常关联交易事项系日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易定价原则公允、合理。公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东利益的情形。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

根据2022年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2023年日常关联交易预计如下：

单位：万元

■

2023年，预计公司与上述关联方发生的日常性关联交易，其关联交易预计金额不超过15,060.70万元。新增向江阴澄路建设有限公司提供工程施工服务事项，具体内容详见公司同日披露的《江南水务关于追认关联交易事项的公告》（公告编号：临2023-013）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏江之南环境科技有限公司

统一社会信用代码：91320281MA1W4U7KXD

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：江阴市南闸街道站西路557号

注册资本：1000万元整

法定代表人：黄海

成立日期：2018年02月28日

经营范围：许可项目：测绘服务；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（截至2022年12月31日）：总资产为1,247.99万元，净资产为1,037.27万元，2022年度营业收入为1,387.97万元，净利润为165.25万元。

关联关系：江苏江之南环境科技有限公司是公司的参股公司,公司占股29%，公司副总经理任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。

（二）江苏澄水物联科技有限公司

统一社会信用代码：913202813310138690

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：江阴市东盛路23号

注册资本：5000万元整

法定代表人：冯建明

经营范围：供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务；给排水设备、水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置、高低压电气成套设备的研发、制造、销售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据（截至2022年12月31日）：总资产为11,914.70万元，净资产为 5,484.13万元，2022年度营业收入为8,652.15万元，净利润为-6.73万元。

关联关系：江苏澄水物联科技有限公司是公司的参股公司,公司占股29%，公司董事兼财务总监任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条的规定，符合关联关系情形。

（三）光大水务（江阴）有限公司

统一社会信用代码： 913202816701199169

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：江阴市滨江西路288号（江阴临港新城夏港园区）

注册资本：27887.7万人民币

法定代表人：刘品华

成立日期：2007年12月26日

经营范围：江阴市污水处理及相关设施的建设、经营（不含外商投资准入特别管理措施），提供污水处理服务，研究开发污水处理净化新技术，提供相关技术咨询、技术服务；销售污水处理的副产品（仅限中水）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（截至2022年12月31日）：光大水务（江阴）有限公司总资产为46,783.90万元，净资产为 39,583.12万元，2022年度营业收入为19,117.92万元，净利润为4,250.74万元。

关联关系：光大水务（江阴）有限公司是公司的参股公司，公司占股30%，公司董事兼总经理、副总经理任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。

（四）江阴澄路建设有限公司

统一社会信用代码：91320281MA7HWNFT56

公司类型：有限责任公司

成立时间：2022年02月16日

注册地：江阴市澄江中路8号

法定代表人：许珍熙

注册资本：10,000万

经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：江阴交通产业集团有限公司持有49%股权，江阴市公有资产经营有限公司持有51%股权。

主要财务数据（截止2022年12月31日）：总资产为104,040.88万元，净资产为3,921.22万元，2022年度营业收入为 0万元，净利润为-78.72万元。

关联关系：江阴市公有资产经营有限公司系公司实际控制人，江阴澄路建设有限公司为江阴市公有资产经营有限公司控股子公司，江阴市公有资产经营有限公司持有51%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定，江阴澄路建设有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易系公司日常业务经营中正常业务往来，公司与关联人之间为互利双赢、平等互惠的关系，符合公司正常生产经营的客观需要。上述关联交易定价原则公允、合理，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2023-011

江苏江南水务股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.09元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022年度共实现归属于母公司所有者的净利润 459,762,059.06 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金 45,976,205.91 元后，未分配利润为 413,785,853.15 元；加上年初未分配利润1,206,549,017.36 元，2022年度实际可供股东分配的利润为 1,620,334,870.51 元。

经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本935,210,292股，以此计算合计拟派发现金红利84,168,926.28元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.02%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2022年年度利润分配的预案》，同意公司2022年年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2022年年度股东大会审议。董事会审议表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）独立董事意见

独立董事意见如下：公司2022年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定，同时也符合《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的规定。公司董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素提出2022年年度利润分配预案，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，该利润分配预案符合公司发展需求和全体股东的利益。我们同意公司2022年年度利润分配预案，并同意公司董事会将《关于公司2022年年度利润分配的预案》提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：公司2022年年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日