苏州赛伍应用技术股份有限公司

（上接261版）

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-011

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2023年4月16日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2023年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

（二）、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过了《公司2022年年度利润分配方案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年年度利润分配方案公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司2023年度向银行申请授信额度的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过了《关于公司2023年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司2023年度对子公司授信额度内贷款提供担保的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十）、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十二）、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十三）、审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》。

独立董事对此议案出具了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十六）、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十七）、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度内部控制评价报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十八）、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）、审议通过了《公司审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《审计委员会2022年度履职情况报告》。

（二十）、审议通过了《公司独立董事2022年度述职报告》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分2021年限制性股票的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（二十二）、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2023年第一季度报告》。

（二十三）、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-012

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.25元（含税）），不进行资本公积金转增股本、不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日公司期末可供分配利润为人民币827,380,465.73元（母公司报表口径）。经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。以截至2022年期末登记在册的总股数440,362,036股为基数，共计派发现金股利55,045,254.50元（含税），公司本年度现金分红金额占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.14%。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因发生股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果为：9名同意，0名反对，0名弃权。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：本次利润分配方案综合考虑了公司自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况。董事会对于该方案的审议表决程序符合《公司章程》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023 年4月26日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

2022年年度利润分配方案充分考虑了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-024

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于

回购注销部分限制性股票减少注册

资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十会议，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》。因公司部分首次授予激励对象离职，已不符合公司激励对象的条件，公司决定回购并注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票，回购数量为 250,300股，回购价格为17.165元/股，总价款为人民币4,296,399.50元。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，该部分限制性股票回购并注销后，公司股份总数将由440,299,036股减少至440,048,736股，公司注册资本将由440,299,036元减少至440,048,736元。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分2021年限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

2、申报时间： 2023年4月28日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））

3、联系人：陈小英

4、联系电话：0512-82878808

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-025

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2023年4月16日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议于2023年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。

（五）本次会议由监事邓建波先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过了《公司2022年年度利润分配方案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司2023年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于公司2023年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司2023年度对子公司授信额度内贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（八）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

（九）、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

（十）、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（十二）、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十三）、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度内部控制评价报告》。

（十四）、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分2021年限制性股票的公告》。

（十六）、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-027

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年05月29日(星期一)上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年05月22日(星期一) 至05月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sz-cybrid@cybrid.net.cn向公司提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2022年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司2022年度经营业绩、财务状况，公司计划于2023年05月29日上午09:00-10:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营业绩、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月29日(星期一)上午9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：吴小平先生

董事、财务总监：严文芹女士

独立董事：梁振东先生

董事会秘书：陈小英女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月29日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月22日(星期一) 至05月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动，或通过公司邮箱sz-cybrid@cybrid.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0512-82878808

邮箱：sz-cybrid@cybrid.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-029

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2023年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》有关规定和披露要求，现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2023年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

二、 主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况（不含税）

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（二）主要原材料价格变动情况（不含税）

■

三、需要说明的其他事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-013

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于公司2023年度向银行申请授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、申请授信情况概述

为满足公司经营发展的需要，公司及子公司2023年度拟向银行申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，品种业务包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资、项目贷款等。

授信起始时间、授信期限以及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。如上述综合授信融资涉及抵押担保等业务，公司将根据相关法律法规实行审批程序并及时履行信息披露义务。公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2022年年度股东大会审批批准后方可实施。其有效期自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。

二、独立董事意见

公司向银行申请综合授信额度及授权事项，是以公司当前财务、现金流量情况为前提，在对公司生产经营需要、投资需要进行合理预测的基础上确定的，整体风险可控，符合公司的整体利益。该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益情形。独立董事同意本议案，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-014

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于

公司2023年度对全资子公司授信额度内

贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江赛伍应用技术有限公司、苏州赛伍进出口贸易有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本年度苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司部分融资授信额度提供保证担保，担保额预计为180,000.00万元人民币；截至2022年12月31日，公司对子公司实际担保余额为61,916.42万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为20.85%。

● 本年度预计担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期数量：无

● 本年度担保预计需提交2022年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：被担保人浙江赛伍应用技术有限公司2022年期末资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足公司下属全资子公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争环境，公司计划2023年度为全资子公司申请银行授信提供担保，合计不超过180,000.00万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金的相关业务。具体情况如下 ：

单位：万元

■

注：

1、以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。

2、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

3、该事项有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会作出新的决议之日止。

4、在授信期限内，授信额度可循环使用。

本次为上述子公司提供担保预计事项已经公司于2023年4月26日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，符合《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，本事项还需经公司2022年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 浙江赛伍应用技术有限公司

■

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，浙江赛伍应用技术有限公司资产总额为181,995.16万元，负债总额为166,118.32万元，资产净额为15,876.83万元。2022年度实现营业收入为200,324.32万元，净利润为-2,243.81万元。

（二）苏州赛伍进出口贸易有限公司

■

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，苏州赛伍进出口贸易有限公司资产总额为588.28万元，负债总额为0.00万元，资产净额为588.28万元。2022年度实现营业收入为71.11万元，净利润为-29.84万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以公司与银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

四、董事会意见

公司对子公司授信额度内贷款提供担保是为了满足企业发展的资金需要，且履行了相应审议程序。上述全资子公司经营正常、资信状况良好，均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够及时掌握上述全资子公司的日常经营状况，对其申请银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对此发表独立意见：公司对子公司授信额度内贷款提供担保是基于生产经营需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司对子公司实际担保余额为61,916.42万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.85%。公司无逾期对外担保事项。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-016

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》中涉及注册资本、股本总数的条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）公司2021年限制性股票激励计划（以下简称 “激励计划”）首次授予部分激励对象中的8人因个人原因离职，不再符合公司激励计划中有关激励对象的规定，公司于2022年6月24日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司对3名不再满足条件的激励对象已获授但尚未解除限售的共49,000股限制性股票进行回购注销，并于2022年12月7日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》，同意公司对5名不再满足条件的激励对象已获授但尚未解除限售的共203,000股限制性股票进行回购注销。以上回购的限制性股票合计252,000股，已分别于2022年9月9日及2023年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

（二）公司于2022年11月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会认为公司2021年激励计划规定的授予条件已经成就，决定向7名激励对象授予共计180,000股限制性股票。2023年1月13日2021年限制性股票激励计划预留授予部分在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，预留限制性股票最终授予对象6人，授予数量140,000股。

二、修订《公司章程》部分条款情况

根据限制性股票回购注销结果以及预留部分限制性股票实际授予结果修订公司章程中有关注册资本、股份总数的条款。

具体内容如下：

■

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易网站www.sse.com.cn。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称： 赛伍技术 公告编号：2023-017

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更及相关事项，是苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

（一）变更的原因及日期

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），其中规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），其中规定“①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行，“②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第15号、准则解释第16号相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更的审批程序

根据财政部发布的准则解释第15号、准则解释第16号的相关要求，2023年4月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

（一）执行准则解释第15号导致的会计政策变更对公司的影响

根据规定，公司对财务报表最早期间的期初（或2021年1月1日）至2022年1月1日之间发生的试运行销售根据《企业会计准则解释第15号》相关规定进行追溯调整。本公司自2022年开始按照上述会计准则解释的规定执行，对可比期间财务报表进行追溯调整。因执行准则解释第15号关于试运行销售的会计处理规定，公司对合并比较报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

合并财务报表 单位：人民币元

■

母公司财务报表 单位：人民币元

■

（二）执行准则解释第16号导致的会计政策变更对公司的影响

本公司自2023年1月1 日起按照《企业会计准则解释第16号》第①条的规定执行，自2022年1月1日起按照《企业会计准则解释第16号》第②条、第③条的规定执行，执行上述准则对本公司相关项目未产生影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

（二）监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应调整，能够客观、公允地反应公司的财务情况和经营成果，为投资者提供更加可靠的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二十次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-018

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第二届董事会第二十四会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概况

为真实、准确和公允地反映公司期末资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及2022年度合并报表范围内各单位对截至2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象识别和测试，并根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2022年公司拟确认信用减值损失和资产减值损失共计5,575.31万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注：数据如存在尾差，属四舍五入所致。

二、本次计提减值准备的情况说明

（一）信用减值损失

公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，在资产负债表日对存货进行全面清查后，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

2、在建工程减值损失

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

3、预付账款减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，结合市场形势及预付账款的价值，本着审慎性原则，公司在对预付账款进行清查、进行减值测试的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对其计提减值损失。报告期内公司与太阳能电池封装胶膜原材料供应商签订采购协议并预付货款，截至期末仍有大额原材料未交付。因期末原材料市场价格较采购协议签订时有较大回落，导致尚未到货部分的预付货款产生了减值，公司根据可变现净值与预付账款的差额计提减值。

三、本期计提减值准备对公司的影响

公司本次确认信用减值损失和资产减值损失共计5,575.31万元，将减少公司2022年度合并报表利润总额5,575.31万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，客观公允地反映了截至2022年12月31日公司的资产状况及2022年度经营成果，因此同意本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司2022年度经营成果及2022年期末资产价值；董事会审议该事项的决策程序合法合规，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司2022年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》以及相关会计政策规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。全体监事一致同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-019

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于公司续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年4月26日，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2023年财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

统一社会信用代码：913200000831585821

组织形式：特殊普通合伙企业

主要经营场所：南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

2.人员信息

截至2022年末，天衡会计师事务所合伙人数量84人，注册会计师人数407人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数213人。

3.业务规模

天衡会计师事务所2022年度经审计的收入总额59,235.55万元，其中审计业务收入53,832.61万元，证券业务收入15,911.85万元。2021年共承担87家上市公司年报审计业务，合计收费7,940.84万元。主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业。天衡会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

天衡会计师事务所2022年末计提职业风险基金1,656.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额为15,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次（涉及从业人员2人次）、监督管理措施（警示函）3次（涉及从业人员6人次）、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.人员信息

（1）项目合伙人：张旭

张旭（先生）：现为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年8月开始为本公司提供审计服务，2008开始在天衡会计师事务所执业；近三年签署或复核了6家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：谢涛

谢涛（先生）：2016年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天衡会计师事务所执业，2022年8月开始为本公司提供审计服务。

（3）项目质量控制复核人：钱俊峰

钱俊峰（先生）：现为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2009年4月成为中国注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，2009年4月开始在天衡会计师事务所执业，2020年10月开始为本公司提供服务；近三年签署或复核了5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人张旭、签字注册会计师谢涛、项目质量控制复核人钱俊峰未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2022年度财务报告审计费用为55万元，内部控制审计费用为20万元，合计费用为75万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与天衡协商确定。公司2023年度审计费用将根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计工作量综合确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司第二届董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，并对2022年的审计工作进行了评估，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格和丰富的执业经验，对公司经营情况及财务状况较为熟悉，在担任公司2022年度审计机构期间，认真负责、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

独立董事事前认可意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年审计机构期间严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计政策的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十四次会议进行审议。

2、独立意见

独立董事独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。在为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2022年度审计任务。公司聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。因此，我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事项，并提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第二十四次会议以“9名同意，0名反对，0名弃权”审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二十次会议决议；

（三）公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

（四）公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

（五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-021

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛伍技术”）于2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]505号《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后,实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

■

三、募集资金实际使用情况

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

■

四、本次募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延期情况

公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及外部环境因素，经审慎评估，决定将项目达到预定可使用状态日期调整如下：

■

（二）募集资金投资项目延期的原因

新建功能性高分子材料研发创新中心项目内容为：项目计划总投资9,215.20万元，将通过装修、扩建现有实验楼和办公区域，购置先进的实验、检测、分析、工艺试做、用途工况模拟实验等硬件设备，搭建“全球协同营销+研发协同”的IT系统平台，扩展目前的研发平台内容，帮助公司步入持续创新和持续成长的道路。

新建功能性高分子材料研发创新中心项目基建部分包括公司研发楼外立面改造项目，作为吴江区首例挂牌土地上包含旧厂房挂牌出售案例，合法建筑产权证办理过程中需协调和解决事项较多，手续、流程繁杂。经多方努力，公司于2021年5月24日取得原建筑产权证。2021年7月，吴江发生塌楼事故，旧房改造被叫停，公司研发楼外立面改造项目中止。公司于2022年11月1日恢复办理研发楼外立面改造项目工程规划许可证，按吴江开发区建设局有关要求，公司完善项目设计规划并将资料上报至开发区建设局规划科。因老厂房改造项目规划审核办理单位变更，一度无法确认归口部门，2023年2月才予确认。

鉴于以上原因，公司不得不将“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”的建设期延期至48个月。

五、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

六、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见

（一）董事会审议情况

（下转263版）