苏州赛伍应用技术股份有限公司

（上接262版）

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意对公司部分募集资金投资项目建设完成时间进行延期。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模情形，符合公司实际情况；该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

（三）监事会意见

公司于2023年4月26日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次首次公开发行股票募集资金投资项目延期事项，仅涉及投资进度的变化，不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：赛伍技术本次募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，符合公司长远发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意赛伍技术本次募集资金投资项目延期的事项。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二十次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

（四）保荐机构出具的《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-023

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于回购注销部分2021年限制性股票的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购数量：250,300股

● 限制性股票回购价格：17.165元/股

● 本次回购注销事项由公司2021年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛伍技术”）于2023年4月26日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中的12名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计250,300股按照17.165元/股的价格进行回购注销，本次回购注销事项已由公司2021年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。具体情况如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2021年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021年11月12日，公司召开第二届监事会第十一次审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

3、2021年11月13日至2021年11月23日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2021年11月24日，公司监事会披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年11月29日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2021年11月30日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2021年12月8日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2021年12月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划的首次授予限制性股票登记工作，并于2021年12月25日披露了《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。

8、2022年6月24日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本次回购的限制性股票于2022年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

9、2022年11月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。2023年1月13日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成预留授予限制性股票的授予登记工作。

10、2022年12月7日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。本次回购的限制性股票于2023年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

11、2023年4月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

二、回购注销原因及数量、价格、资金来源

1、回购原因

根据《赛伍技术2021年限制性股票激励计划（草案）》 之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理 ”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象合同到期不续签、主动提出离职等，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购，回购价格为授予价格。”鉴于本激励计划首次授予激励对象中12名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

2、回购数量

公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的合计250,300股限制性股票。

3、回购价格及调整说明

公司于2022年4月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，2022年5月26日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.125元（含税），该权益分派方案已于2022年6月2日实施完毕。经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本次限制性股票回购价格由17.29元/股调整为17.165元/股。

根据《赛伍技术2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象合同到期不续签、主动提出离职等，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购，回购价格为授予价格，即17.165元/股。

4、回购资金来源及其他事项说明

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，支付的回购价款总计为人民币4,296,399.50元。

三、本次回购注销限制性股票完成后的股本结构变化情况

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件的股份减少250,300股，公司股份总数减少250,300股。股本结构变动如下：

单位：股

■

四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销的限制性股票数量较少，回购支付的资金较少，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的稳定性，不影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施，不会损害公司和全体股东的利益。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事一致认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划中12名激励对象因个人原因已离职，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述激励对象已不再具备激励对象资格，本次回购注销部分2021年限制性股票事项符合规定，董事会审议程序合法合规。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意由公司回购注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票250,300股，回购价格17.165元/股。

六、监事会核查意见

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行核查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策审批程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司本次回购注销部分2021年限制性股票。

七、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所认为：本次限制性股票回购注销已经取得了现阶段必要的批准和授权。公司本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源均符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《股票激励计划》的有关规定。公司本次限制性股票相关事项尚需依法履行信息披露义务并按照《股票激励计划》的规定办理后续手续。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-015

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理产品类型：低风险型、拟投资期限不超过1年（含1年）的理财产品。

● 现金管理额度：总额度不超过2亿元（含本数），可滚动使用。

● 现金管理期限：自苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议批准之日起12个月内有效。

● 已履行审议程序：公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事均发表同意该事项的独立意见。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金总额度不超过2亿元（含本数）进行现金管理，主要内容如下：

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的及产品

在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金适度进行现金管理，可以充分提高资金使用效率、适当增加收益。公司将按照相关规定控制风险、严格评估，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的产品，投资品种为低风险型、拟投资期限不超过1年（含1年）的理财产品。

（二）现金管理额度

拟使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品，以上资金额度在决议有效期可以滚动使用。

（三）现金管理期限

自第二届董事会第二十四次会议审议批准之日起12个月内有效。

（四）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行相应的信息披露程序。

（六）关联关系说明

公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

2023年4月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品，以上资金额度在决议有效期可以滚动使用。该事项决策和审议程序合法、合规，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

三、公司采取的风险控制措施

尽管公司进行现金管理选择的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将采取必要的风险控制措施，具体如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，以部分闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财、谨慎投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：在确保不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。针对可能存在的投资风险，公司相应采取控制措施，使得投资风险总体可控。议案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，因此独立董事同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：在保障公司经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本。该事项审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二十次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-020

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募集资金投资项目：苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）“年产太阳能背板3,300万平方米项目”、“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”（以下简称“结项募投项目”）。

● 项目结项后节余募集资金用途：拟将结项后的节余募集资金共计400.81万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

● 上述事项已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表了核查意见。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项，并将结项募投项目截至2023年4月10日的节余资金（含利息收入与理财收益）400.81万元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。现就相关情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕505号)，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。

（二）募投项目情况

单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于相应的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年4月10日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

■

（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年3月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金总额度不超过2.5亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品。公司独立董事、监事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。

截至2023年4月10日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品余额为0万元。

三、本次结项募投项目的募集资金的使用及节余情况

（一）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2020)01154号专项鉴证报告，截至2020年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币17,749.26万元，以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年6月2日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,749.26万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年11月23日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项目支出、并已进行置换359.52万元归还募集资金专户。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

■

（二）本次结项募投项目募集资金节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为：“年产太阳能背板3,300万平方米项目”以及“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”。截至2023年4月10日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

■

注：“利息收入及投资收益”指截至2023年4月10日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

四、本次结项募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。同时，募集资金在存放期间产生了一定的利息收益。

五、募投项目结项后节余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，提高公司经济效益，公司拟将结项募投项目的节余募集资金合计400.81万元（具体金额以资金转出当日专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，募集资金账户注销前资金再行产生的利息收入与手续费差额形成的节余款也用于永久补充流动资金公司。募集账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

“年产太阳能背板3,300万平方米项目”以及“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”已达到预定可使用状态，符合募投项目结项要求。公司本次将前述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、审议程序

公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目“年产太阳能背板3,300万平方米项目”以及“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”现已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表同意意见。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司部分募集资金投资项目已建设完毕达到预定可使用状态，公司对首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，促进公司持续发展。公司已履行必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司对首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合项目实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司将“年产太阳能背板3,300万平方米项目”以及“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。上述募集资金使用事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《管理制度》等相关规定的要求。公司将上述募集资金结项并将节余资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。

九、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二十次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

（四）保荐机构出具的《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-022

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕505号)，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金2022年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

■

注：募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除保荐机构代扣的承销费35,000,000.00元后，募集资金账户到账383,504,600.00元。

（二）2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2755号），公司于2021年10月27日公开发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币70,000.00万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币5,500,000.00元后（其中承销保荐费增值税进项税额为人民币311,320.75元），实际募集资金净额为人民币694,500,000.00元。上述募集资金已于2021年11月2日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2021）00132号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金2022年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

■

注：募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除保荐机构代扣的承销及保荐费5,500,000.00元后，募集资金账户实际到账694,500,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

■

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照

截至2022年12月31日，本公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报告附件1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和附件2“可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

2022年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2020年首次公开发行股票

募集资金投资项目承诺投资总额为36,655.22万元，截至2022年12月31日，已实际使用募集资金29,910.78万元，实际投资总额小于承诺投资总额系部分项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

募集资金投资项目承诺投资总额为69,256.23万元，2022年8月22日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产25,500万平方米太阳能封装胶膜结项并将其节余募集资金20,334.52万元永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，募投项目已实际使用募集资金44,546.89万元，实际投资总额小于承诺投资总额系虽然项目已达到预定可使用状态并结项，但仍存在质保金等待支付款项，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2020)01154号专项鉴证报告，截至2020年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币17,749.26万元，以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年6月2日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,749.26万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年11月23日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项目支出、并已进行置换359.52万元归还募集资金专户。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

■

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2021)02031号专项鉴证报告，截至2021年11月2日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币30,366.58万元，以自筹资金支付的发行费用人民币63.40万元。

2021年12月8日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币30,366.58万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的发行费用人民币63.40万元。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

■

（五）闲置募集资金情况

1、2020年首次公开发行股票

2022年3月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金总额度不超过2.5亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品。公司独立董事、监事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。

公司2022年度使用募集资金进行现金管理的资金均如期归还，截至2022年12月31日，公司已将购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金全部归还。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

2022年3月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金总额度不超过2.5亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品。公司独立董事、监事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。

公司2022年度使用募集资金进行现金管理的资金均如期归还，截至2022年12月31日，公司已将购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金全部归还。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年8月22日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产25,500万平方米太阳能封装胶膜结项并将其结余募集资金20,334.52万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。2022年9月7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款（含质保金）支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也用于永久补充流动资金，届时按要求将募集资金专户注销。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020年首次公开发行股票

截至2022年12月31日，公司2020年首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为76,293,663.94元，均为活期存款，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至2022年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为51,830,471.57元，均为活期存款，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的质保金等待支付款项。

四、募集资金使用的其他情况

公司2022年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目中“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”延期到2023年10月完成，募投项目“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”延期到2023年4月完成。

公司2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目 “新建功能性高分子材料研发创新中心项目”延期到2024年4月完成。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

2022年度本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日：2022年12月31日

单位：人民币万元

■

注1：经公司第二届董事会第四次会议决议，增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为该项目部分实施地点；

注2：该项目尚在建设中，尚未产生效益；

注3：公司“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”尚未完工，完工后其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益；

附件2：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日：2022年12月31日

单位：人民币万元

■

注：该项目于2022年结项，暂不涉及实现承诺效益的情况。

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-026

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 14点 30分

召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路 369号）三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年4月26日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月16日（9:00-11:30，3:30-16:00）

（二）登记地点：苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件1）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委 托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书原件（见附件1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2023年5月16日（星期二）下午4:00前送交至公司证券部。

授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

（一）本次会议联系人：陈小英

（二）联系电话：0512-82878808

（三）公司地址：苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

（四）邮政编码：215217

（五）会议费用：本次现场会议预计半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

● 报备文件

第二届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州赛伍应用技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-028

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2022年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》有关规定和披露要求，现将2022年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

二、 主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况（不含税）

■

（二）主要原材料价格变动情况（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

四、需要说明的其他事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年4月28日