四川川投能源股份有限公司
十一届十八次监事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-037号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

十一届十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届十八次监事会通知于2023年4月25日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2023年4月27日以通讯方式召开，应参加投票的监事4名，实际参加投票的监事4名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

（一）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司董事会免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司董事会增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2023年4月28日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-040号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于重大资产购买的实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次重大资产购买的基本情况

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）以支付现金的方式购买国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国能集团”）持有的国能大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“标的公司”）的10%股权（以下简称“本次重组”“本次交易”）。

二、本次重大资产购买的进展情况

2022年8月19日，公司召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于同意国家能源投资集团有限责任公司公开挂牌转让国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权并原则上同意放弃优先购买权的提案报告》《关于同意参与竞标国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权项目的提案报告》《关于授权总经理办公会全权负责实施竞标国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权、落实同意公开挂牌转让并放弃优先购买权的提案报告》。

2022年9月7日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于同意国家能源投资集团有限责任公司公开挂牌转让国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权并原则上同意放弃优先购买权的提案报告》《关于同意参与竞标国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权项目的提案报告》《关于授权总经理办公会全权负责实施竞标国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权、落实同意公开挂牌转让并放弃优先购买权的提案报告》。

2022年11月23日，公司收到北京产权交易所出具的《交易签约通知书》，确认公司作为“国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权”转让项目的受让方，详见公司披露的《四川川投能源股份有限公司关于成功竞买国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权的提示性公告》（公告编号：2022-109）。

2022年11月30日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了本次重组的重组预案及相关提案报告，董事会同意公司签署《产权交易合同》。

2022年12月14日收到了上海证券交易所《关于对四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案的问询函》，详见公司披露的《四川川投能源股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案的问询函〉的公告》（公告编号：2022-120）。

2022年12月20日，公司对审核意见函相关问题进行了回复并相应修改了重大资产购买预案及其摘要，详见公司于2022年12月21日披露的《四川川投能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案的问询函〉回复的公告》（公告编号：2022-121）等公告。

2022年12月21日，公司与国能集团就本次交易签订了附条件生效的《产权交易合同》，并于当日召开第十一届董事会十三次会议，审议本次交易的重组报告书（草案）及相关提案报告。详见公司披露的《四川川投能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等公告。

2022年12月28日，公司向上海证券交易所申请延期回复预案问询函相关内容，预计延期时间不超过10个交易日。具体详见公司于2022年12月29日披露的《四川川投能源股份有限公司关于延期回复〈关于对四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案的问询函〉暨重大资产购买的进展公告》（公告编号：2022-126）。

2023年1月4日，公司对审核意见函相关问题进行了补充回复并相应修改了重大资产购买预案及其摘要，具体详见公司于2023年1月5日披露的《四川川投能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案的问询函〉补充回复的公告》（公告编号：2023-002）等公告。

2023年1月13日，公司对重大资产重组报告书（草案）及其摘要进行了修订，具体详见公司于2023年1月14日披露的《四川川投能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件。

2023年1月17日，公司国资主管部门出具了《国有资产评估项目备案表》（备案编号：川投备案集[2022]27号），本次交易涉及的资产评估结果已完成备案程序，备案结果与《资产评估报告》结论一致，本次交易价格无需进行调整。

2023年1月31日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的提案报告》等提案报告。

2023年4月1日，公司披露了《关于重大资产购买的实施进展公告》。

截至本公告披露之日，公司已向国能集团支付全部股权转让款，股权过户至公司名下的工商变更登记手续尚未办理完成。因此，本次重组尚未实施完毕。公司与国能集团、标的公司正积极推进后续实施工作。

三、风险提示

本次重大资产购买事项的实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2023- 041

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于2022年年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2023年5月18日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：四川省投资集团有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2023年4月21日公告了股东大会召开通知，单独持有53.21%股份的股东四川省投资集团有限责任公司，在2023年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

四川省投资集团有限责任公司提议将公司于2023年4月27日召开第十一届十八次董事会审议通过的《关于免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务的提案报告》《关于增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人的提案报告》作为临时提案提交将于2023年5月18日召开的公司2022年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于免去刘体斌董事、董事长职务并增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2023-038号）以及将于2023年5月10日在上交所网站披露的股东大会会议文件。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月18日 9点30分

召开地点：四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

提案1-11已经公司第十一届十七次董监事会审议通过，相关内容详见公司于2023年4月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关公告。

提案12、13已经公司第十一届十八次董监事会审议通过，相关内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关公告

本次股东大会会议文件将于2023年5月10日在上交所网站披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年4月28日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

四川川投能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委5托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-036号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

十一届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届十八次董事会会议通知于2023年4月25日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年4月27日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，因董事长刘体斌已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施，无法正常履职，实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于免去刘体斌董事、董事长职务并增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2023-038号）。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

公司免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不会影响公司的正常生产经营活动。

（二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于免去刘体斌董事、董事长职务并增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2023-038号）。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

我们认真审阅了关于增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人的议案及相关资料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

1. 经对董事候选人吴晓曦的教育背景、工作经历等情况进

行全面了解，认为候选人具备担任公司董事的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海交易所惩戒。

2．吴晓曦作为十一届董事会董事候选人的提名程序符合相

关法律、法规及《公司章程》等规定。

3. 同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。

提案报告(一)、（二）尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年4月28日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-038号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于免去刘体斌董事、董事长职务

并增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事免职情况

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十一届十八次董事会审议通过了《关于免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务的提案报告》，拟免去刘体斌第十一届董事会董事、董事长职务，其战略委员会职务亦自动免除，将不在公司及控股子公司担任任何职务。

本次免职事项不会导致公司董事会人数低于法定人数，也不会影响公司董事会正常运作。本事项尚需公司股东大会审议。

二、董事增补情况

经控股股东四川省投资集团有限责任公司推荐，公司第十一届十八次董事会审议通过了《关于增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人的提案报告》，拟增补吴晓曦为公司十一届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴晓曦履历详见附件。

本事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项均发表了独立意见，详见与本公告同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川川投能源股份有限公司独立董事对十一届十八次董事会审议事项的独立意见》

特此公告

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年4月28日

附：吴晓曦先生简历

吴晓曦，男，出生于1968年3月，中共党员，管理学硕士。

曾任四川省政府办公厅正科级秘书、副处级秘书、正处级秘书，四川省委组织部正处级秘书、办公室副主任，四川省国资委机关党委副书记，四川省国资委机关党委书记、党委委员，四川省国资委党委专职副书记。

现任四川省投资集团有限责任公司党委书记、董事长。

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-039号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月10日(星期三) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年04月28日(星期五) 至05月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@ctny.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月21日发布公司2022年度报告和2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度报告经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月10日上午10:00-11:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度和2023年第一季度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年05月10日上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

副董事长、总经理：杨洪

副总经理:杨平

财务总监：刘好

独立董事：王劲夫

董事会秘书：鲁晋川

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月10日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月28日(星期五)至05月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@ctny.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：(+86)028-86098649

邮箱：zqb@ctny.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司

2023年4月28日