宝山钢铁股份有限公司
（上接66版）
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（七）同意《关于2023年度日常关联交易的议案》
本议案内容详见上海证券交易所网站。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。
关联董事高祥明、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。
（八）批准《宝山钢铁股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
公司认为，截至2022年12月31日，宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合中国银保监会的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和有效化解存款风险。风险评估报告全文详见上海证券交易所网站。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
全体董事一致通过本议案。
（九）批准《宝山钢铁股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》
为有效防范、及时控制和化解宝山钢铁股份有限公司及下属子公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务关联交易的风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的规定，公司制定本风险处置预案。风险处置预案全文详见上海证券交易所网站。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
全体董事一致通过本议案。
（十）同意《关于债券发行额度储备及发行方案的议案》
为有效提高公司直接融资注册效率，充分享受直接融资品种自主择机发行的灵活和便利，捕捉银行间债券市场和公司债市场间低成本直接融资机会，鉴于现存续债务融资工具（TDFI）及公司债券储架发行注册将于2023年9月及2024年1月到期，公司拟在现有注册到期日前提前进行债券发行额度储备，重新申报TDFI及公司债券储架发行注册，公司债发行额度不超过200亿元，TDFI及公司债任一时点的合计发行余额不超过600亿元（含600亿元）。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（十一）批准《关于2023年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》
公司2023年一季度末坏账准备余额35,423,247.77元，存货跌价准备余额393,528,831.55元，固定资产减值准备余额59,090,362.12元，其他非流动资产减值准备余额256,322,890.24元。
全体董事一致通过本议案。
（十二）批准《2023年第一季度报告》
本议案内容详见上海证券交易所网站。
全体董事一致通过本议案。
（十三）批准《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
内部控制评价结论：根据公司内部控制缺陷认定情况，于2022年12月31日，不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见认为：宝山钢铁股份有限公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
全体董事一致通过本议案。
（十四）同意《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（十五）批准《关于总经理2023年度绩效指标（值）设置的议案》
根据《公司高级管理人员绩效管理办法》和股东考核导向，公司结合发展战略，设计了总经理2023年度绩效指标（值）。
全体董事一致通过本议案。
（十六）批准《关于实施2023年定点云南帮扶项目及资金分配的议案》
批准公司2023年定点云南帮扶项目38个，捐赠资金7,070万元。
全体董事一致通过本议案。
（十七）批准《关于实施向月浦、杨行镇定向捐赠项目的议案》
公司2023年向月浦镇、杨行镇捐赠450万元，主要用于社企环境友好过渡空间建立、针对环境敏感社区的环境改善、助力社区扶贫帮困等项目。
全体董事一致通过本议案。
（十八）批准《宝钢股份2022年可持续发展报告》
本议案内容详见上海证券交易所网站。
全体董事一致通过本议案。
（十九）批准《关于宝山基地无取向硅钢产品结构优化（三步）项目的议案》
为贯彻落实国家“双碳”战略，按照公司硅钢产品发展规划要求，弥补高牌号无取向硅钢产能缺口，把握高牌号硅钢产品市场，批准宝山基地实施无取向硅钢产品结构优化（三步）项目。
全体董事一致通过本议案。
（二十）批准《关于宝山基地超高等级取向硅钢绿色制造示范项目的议案》
为贯彻落实国家“双碳”战略，加速实施公司取向硅钢产品新一轮产能规划，把握取向硅钢产品市场，批准宝山基地实施超高等级取向硅钢绿色制造示范项目。
全体董事一致通过本议案。
（二十一）批准《关于青山基地高端取向硅钢绿色制造结构优化工程的议案》
为贯彻落实国家“双碳”战略，加速实施公司取向硅钢产品新一轮产能规划，把握取向硅钢产品市场，批准青山基地实施高端取向硅钢绿色制造结构优化工程。
全体董事一致通过本议案。
（二十二）批准《2022年度组织机构管理工作执行情况及2023年度工作方案的议案》
根据公司《组织机构管理办法》的规定，在遵循2023年度工作方案原则的前提下，授权公司经理层组织实施。
全体董事一致通过本议案。
（二十三）批准《2022年度全面风险管理报告及2023年风险管理推进计划》
公司总结了2022年度风险管理体系建设、重点风险管控等情况，确定了2023年度公司重点风险课题，同时结合公司风险管控要求修订了《全面风险管理办法》。
全体董事一致通过本议案。
（二十四）批准《关于制定〈合规管理制度〉的议案》
为进一步推动合规管理，切实防控风险，不断提升依法合规经营管理水平，公司制定《合规管理制度》。
全体董事一致通过本议案。
（二十五）批准《宝钢股份2022年法治央企与合规管理工作总结报告》
公司总结了2022年合规管理工作情况，制定了2023年合规管理工作计划。
全体董事一致通过本议案。
（二十六）同意《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》规定，结合公司实际情况，对宝钢股份《公司章程》部分条款进行修订，并根据捐赠权限调整拟对《对外捐赠、赞助管理办法》作相应修订。详情请参见在上海证券交易所网站发布的公告。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（二十七）批准《关于召开2022年度股东大会的议案》
董事会召集公司2022年度股东大会，该股东大会将于2023年5月19日在上海召开。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2023-022
宝山钢铁股份有限公司
2023年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议。
● 关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
《关于2023年度日常关联交易的议案》已经公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第二十九次会议审议同意，全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见如下：
基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：
1.同意此项议案。
2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3.公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4.本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
全体独立董事同意本议案；审计及内控合规管理委员会对本议案无异议。关联董事高祥明、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
2.2022年关联交易预计与执行情况
（1）购销商品、提供和接受劳务及其他交易
单位：百万元
■
注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件2。
（2）金融服务
单位：百万元
■
（3）委托管理资产
宝钢股份委托宝武集团下属金融类子公司进行资产管理，包括购买基金及信托等理财产品。2022年度交易发生额预计250亿元，年度内任意时点余额不超过80亿元，投资收益预计为2.5亿元，收益率预计在1.5%-6.0%之间。
2022年度交易发生额12.3亿元，年度内任意时点最高余额17.9亿元，投资收益为0.2亿元，收益率根据协议约定执行，在2.1%-5.8%之间。
二、2023年日常关联交易情况
宝钢股份2023年达到审议标准的日常关联交易包括采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务和与关联方发生的金融业务。
1．交易额预计
（1）购销商品、提供和接受劳务及其他交易
此类交易的关联方是宝武集团及其下属控股子公司。2023年关联交易总额预计为1,284.85亿元，具体如下：
单位：百万元
■
注：1）上述关联交易预计为2023年度预计总额，在各类交易预计总额未突破的前提下，各类交易内部关联方额度可调剂使用。
2）按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件1。
（2）金融服务
公司第八届董事会第二十次会议及2022年第四次临时股东大会审议批准宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）吸并马钢集团财务有限公司,目前正在履行监管审批程序，预计于2023年4月底完成。吸并完成后，宝武财务公司将成为宝武集团的控股子公司，本公司不再控股宝武财务公司，宝武财务公司不再纳入合并范围，宝武财务公司将成为本公司的关联方。宝武财务公司与宝武集团其他控股子公司的交易将不再为公司的关联交易，但会新增公司与宝武财务公司的存贷款等关联交易。宝武财务公司预计4月30日起不再纳入合并范围。
2023年宝武财务公司与宝武集团及其下属控股子公司发生的日常关联交易主要有：宝武财务公司向宝武集团的控股子公司提供贷款；宝武财务公司向宝武集团的控股子公司提供贴现；与宝武集团下属金融类子公司发生的同业业务；提供结算、承兑等金融服务。2023年1-4月预计交易金额如下：
单位：百万元
■
（3）在关联财务公司存贷款等
2023年5-12月公司在宝武财务公司存贷款、结售汇等关联交易额预计如下：
单位：百万元
■
注：根据公司与宝武财务公司签订的《金融服务协议》约定，每日最高存款余额原则上不高于250亿元，每日使用综合授信的最高余额原则上不高于250亿元。
（4）委托管理资产
宝钢股份委托宝武集团下属金融类子公司进行资产管理，包括购买基金及信托等理财产品。2023年度交易发生额预计250亿元，年度内任意时点余额不超过80亿元，投资收益预计为2.5亿元，收益率预计在1.5%-6.0%之间。
2．交易目的
（1）宝钢股份与关联方的商品购销
宝钢股份拥有稳定和经济的全球原燃料供应保障和物流支持，以及涵盖全国和海外的营销加工配送网络。部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用宝钢股份的购销网络采购原燃料、销售钢铁产品。
宝钢股份的部分关联方长期从事备件、设备、冶金材料的制造、销售以及原燃料的开采供应、贸易,已形成了明显的专业技术优势，是宝钢股份供应链的一部分，向宝钢股份供应生产、建设所需的备件、材料、设备、原燃料。
（2）宝钢股份接受关联方劳务服务
随着宝武集团内部各类子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了宝钢股份核心业务的竞争力。
（3）宝钢股份向关联方提供劳务服务
宝钢股份下属从事信息技术、运输业务的专业公司利用自身的市场竞争优势向宝武集团下属其他公司提供服务。
（4）宝武财务公司提供金融服务
充分利用宝武财务公司的专业优势，加强资金集中管理和提高资金使用效率，实现效益最大化。
（5）宝钢股份接受宝武财务公司金融服务
宝武财务公司作为银保监会批准设立的非银行金融机构，可为公司提供存款、信贷等金融服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，较好地满足公司的金融服务需求。
（6）委托管理资产
为有效提高阶段性闲置资金的使用效率，实现资金的保值增值。
（7）受托管理资产
为发挥宝钢股份的资源优势和体系能力，实现更丰富的产品结构和制造能力，与公司现有产品和产线形成互补，受托管理宝武集团旗下钢铁产业相关子公司，包括宝钢特钢长材有限公司等。
3．交易对宝钢股份的影响
宝钢股份与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
宝钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对宝钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
三、主要关联方关联关系和基本情况
1．关联关系
宝钢股份的关联方是宝武集团及其直接或间接控制的法人，其中，宝武集团是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为宝武集团直接或间接控制的法人。宝武集团直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条第（一）、（二）项和6.3.15规定的情形。
2．基本情况（截至2023年4月24日）
（1）中国宝武钢铁集团有限公司
注册资本：527.91亿元；经营范围：国务院授权范围内的国有资产，并开展国有资本投资、运营业务；注册地：上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦1号楼；法定代表人：陈德荣。
（2）宝钢集团上海梅山有限公司
注册资本：16亿元；经营范围：采矿选矿，工程设计，运输，咨询，资源综合利用等；住所：上海市静安区安远路505号；法定代表人：施兵。
（3）欧冶云商股份有限公司
注册资本：10亿元；经营范围：电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；从事货物及技术的进出口业务；住所：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室；法定代表人：赵昌旭。
（4）上海宝钢不锈钢有限公司
注册资本：229亿元；经营范围：一般项目：钢铁冶炼、加工，国内贸易（除专项规定），工业炉窑修造，水陆货物装卸、仓储，货物及技术的进出口业务，钢铁冶炼专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发服务；房地产投资、开发、经营，自有房屋租赁；停车场（库）经营；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；住所：上海市宝山区水产路1269号宝地吴淞行政办公室楼；法定代表人：王继明。
（5）宝钢工程技术集团有限公司
注册资本：28.33亿元；经营范围：冶金工程设计、设备成套及管理、工程总承包、环境评价、工程结算审价、工程、投资技术服务及咨询等；住所：上海市宝山区铁力路2510号；法定代表人：陆鹏程。
（6）宝钢金属有限公司
注册资本：40.55亿元；经营范围：金属材料、汽车配件、机械设备制造、销售、钢制品加工、销售、化工原料及产品销售、汽车贸易等；住所：上海市宝山区蕴川路3962号；法定代表人：王强民。
（7）宝武资源有限公司
注册资本：24.10亿元；经营范围：货物与技术进出口，国内贸易（除专项规定）、货运代理，船舶代理，实业投资，煤炭批发，生产性废旧金属的收购（限合同收购），第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等;住所：上海市浦东新区金海路3288号F3208室；法定代表人：施兵。
（8）宝钢资源（国际）有限公司
股本：6.37亿港元；经营范围：一般贸易，投资和物流；住所：中国香港湾仔区港湾道1号会展广场办公大楼2901室；董事长:施兵。
（9）宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
注册资本：257.24亿元；经营范围：钢铁产品的生产和销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售、铁矿开采、压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有限期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品的销售；机械加工；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输等;住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路；法定代表人：吴彬。
（10）宝武集团中南钢铁有限公司
注册资本：163.17亿元；经营范围：制造、加工、销售黑色金属冶炼及压延加工、金属制品、耐火材料、炉料、建筑材料、工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；汽车大修、总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营）、压缩、液化气体供应；钢铁产品质检、大砝码计量检定；普通货运；饮食等；住所：广东省广州市海珠区琶洲大道83号302室；法定代表人：李世平。
（11）宝钢特钢有限公司
注册资本：182.06亿元；经营范围：钢铁冶炼、加工、有色金属冶炼及压延、加工、国内贸易（除专项规定）、水陆货物装卸仓储、与钢铁冶炼领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务等；住所：上海市宝山区水产路1269号；法定代表人：王继明。
（12）宁波宝新不锈钢有限公司
注册资本：31.88亿元；经营范围：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询、自有房屋出租、蒸汽供应等；住所：宁波市经济技术开发区；法定代表人：徐书峰。
（13）宝钢德盛不锈钢有限公司
注册资本：42.53亿元；经营范围：冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工，销售金属镍、镍合金、各类合金，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤炭焦化；对外贸易；住所：福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区；法定代表人：王清洁。
（14）华宝投资有限公司
注册资本：93.69亿元；经营范围：对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权经纪；住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层西区；法定代表人：胡爱民。
（15）华宝信托有限责任公司
注册资本：50.04亿元；经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其它财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层；法定代表人：李琦强。
（16）武钢集团有限公司
注册资本：47.3961亿元；经营范围：厂区、园区、城区的开发建设和运营；房地产开发经营；住宅、商业配套及产业园租赁业务；园区产业服务；公寓经营管理；酒店管理；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务；住所：武汉市友谊大道999号；法定代表人：周忠明。
（17）宝武集团环境资源科技有限公司
注册资本：6.15亿元；经营范围：环境保护、治理评价及相关领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环保工程：生态修复（除专项）、土壤改良、河道整治、污染场地整治、土壤修复；节能、环保设备及相关材料的研发、租赁与销售；环保产品的生产（限分支机构经营）与销售；再生资源的回收、加工（限分支机构经营）、综合利用与产品研发、销售；危险废弃物经营（涉及许可的按许可证经营）；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；货物及技术的进出口；住址：上海市宝山区逸仙路2816号一幢一层A006室；法定代表人：陈在根。
（18）上海宝钢心越人才科技有限公司
注册资本：1200万元；经营范围：人才咨询；企业管理咨询；信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；公关活动策划；会务服务；法律咨询；旅游咨询；企业登记代理；向各类企业提供人力资源外包服务；住址：上海市宝山区月罗路559号W-1818室；法人代表：陈明。
（19）马钢（集团）控股有限公司
注册资本：66.66亿元；经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业；住所：马鞍山市雨山区九华西路8号；法定代表人：丁毅。
（20）上海宝地不动产资产管理有限公司
注册资本：7.18亿元；经营范围：资产管理，股权投资管理，不动产投资、开发、经营，物业管理，房地产咨询（不得从事经纪），房地产开发经营，房屋租赁，酒店管理，投资管理；住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层；法定代表人：王继明。
（21）宝武铝业科技有限公司
注册资本：35亿元；经营范围：生产、销售、研发高性能高合金化铝板带箔产品和其它铝及铝合金深加工产品，从事货物（设备、原材料、产成品）、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及进出口业务；住所：三门峡工业园禹王路；法定代表人：吴健鹏。
（22）宝武水务科技有限公司
注册资本：32.1亿元；经营范围：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水务软件系统开发；水环境污染防治服务；水处理、环境工程和给排水的规划、设计和咨询；环境工程、市政公用建设工程施工；建筑机电安装；环境保护设备及配件的研发、生产（限分支机构）和销售；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；水处理及环境工程设施的运营和维护；水质污染物检测及检测仪器仪表制造（限分支机构）、销售；从事货物及技术的进出口业务；住所：上海市宝山区牡丹江路1508号1幢；法定代表人：严华。
（23）宝武清洁能源有限公司
注册资本：54.48亿元；经营范围：从事清洁能源科技、电力科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；供电服务；住所：上海市宝山区四元路19号35幢666室；法定代表人：钱峰。
（24）宝武装备智能科技有限公司
注册资本：9.99亿元；经营范围：钢铁行业设备技术服务；住所：上海市宝山区同济路3520号；法定代表人：朱湘凯。
（25）宝武原料供应有限公司
注册资本：5亿元；经营范围：从事以大宗原燃料为主的货物及技术的进出口业务、国内国际贸易、货运代理、船舶代理等；住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1108室；法定代表人：施兵。
（26）欧冶工业品股份有限公司
注册资本：40亿元；经营范围：从事以工业品及各类设备为主的货物及技术的进出口及代理业务、互联网信息服务等；住所：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室；法定代表人：王静。
（27）太原钢铁（集团）有限公司
注册资本：66.75亿元；经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业；住所：太原市尖草坪2号；法定代表人：盛更红。
（28）上海宝华国际招标有限公司
注册资本：1190.53万元；经营范围：招标、工程咨询；从事货物和技术的进出口业务；计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的维修；住所：上海市宝山区上大路668号1105室；法定代表人：谢安宁。
（29）重庆长寿钢铁有限公司
注册资本：27.2亿元；经营范围：从事钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、运输领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询；钢铁原材料的销售；仓储服务（不含危险品仓储）；自有房产和设备的租赁；企业管理及咨询服务；住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号1-1室；法定代表人：李世平。
（30）新余钢铁集团有限公司
注册资本：37.05亿元；经营范围：黑色金属冶炼和压延加工、销售；水泥及水泥制品制造；石墨及碳素制品制造；化学原料及化学制品制造、销售（不含危险化学品）；液化气体、压缩气体、易燃液体（凭有效许可证经营）；通用设备制造（不含特种设备和车辆）、安装和维修；进出口贸易；房屋建筑、安装、维修；仓储租赁业；互联网服务；农业开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）；住所：江西省新余市冶金路；法定代表人：刘建荣。
（31）中国中钢集团有限公司
注册资本：50亿元；经营范围：进出口业务；承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工程；从事对外贸易咨询；广告、展览及技术交流业务；承办冶金行业进出口商品的仓储；冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售；交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售；设备租赁、包装、服务；物业管理；对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理；房屋管理与租赁；承办冶金行业产品展览、咨询服务；住所：北京市海淀区海淀大街8号；法定代表人：刘安栋。
（32）欧冶链金再生资源有限公司
注册资本：18.23亿元；经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；报废机动车拆解；报废机动车回收；金属材料销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住所：安徽省马鞍山市花山区湖南东路750号；法定代表人：陈昭启。
（33）上海宝钢包装股份有限公司
注册资本：11.33亿元；经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目）一般项目：包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住所：上海市宝山区罗东路1818号；法定代表人：曹清。
（34）宝武共享服务有限公司
注册资本：5亿元；经营范围：许可项目:代理记账。（依法须经批准的项目）一般项目:税务服务;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;市场主体登记注册代理;商务代理代办服务;承接档案服务外包;招投标代理服务;共享自行车服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;企业管理咨询；住所：上海市宝山区友谊路160号7幢5楼502室；法定代表人：陆怡梅。
（35）华宝（上海）股权投资基金管理有限公司
注册资本：1亿元；经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理；住所：上海市浦东新区世博大道1859号中国宝武大厦1号楼8楼；法定代表人：张晓东。
（36）宝武集团财务有限责任公司
注册资本：28.4亿元；经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务；住所：上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦1号楼9楼；法定代表人：陈海涛。
（37）宝武物流资产有限公司
注册资本：30亿元；经营范围：许可项目:建设工程设计;港口经营;特种设备安装改造修理;成品油零售（不含危险化学品）;道路货物运输（不含危险货物）;汽车拖车、求援、清障服务。（依法须经批准的项目）一般项目:以自有资金从事投资活动;园区管理服务;自有资金投资的资产管理服务;投资管理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;住房租赁;国内货物运输代理;国际货物运输代理;道路货物运输站经营;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等;住所：上海市宝山区漠河路600弄A座5层；法定代表人：张维。
（38）上海化工宝数字科技有限公司
注册资本：3233万元；经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；会议及展览服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；安防设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；销售代理；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理;住所：上海市宝山区同济路1800号210室；法定代表人：汪征宇。
（39）南京宝钢轧钢有限公司
注册资本：100万元；经营范围：黑色金属冶炼及其压延（加工）；金属制品生产、销售；自有房屋及设备租赁；住所：南京市长虹路132号；法定代表人：刘青。
3．履约能力：宝钢股份的关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的风险可控。
四、日常关联交易定价原则及协议签署情况
日常关联交易的定价原则包括政府定价、市场价、协议价等。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，如果没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。
宝钢股份所有日常关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按附表所列示的定价原则制定。
以上日常关联交易对宝钢股份的财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2023年4月27日
附件1：2023年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表
单位：百万元
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附件2：2022年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表
单位：百万元
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证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2023-028
宝山钢铁股份有限公司
2023年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》“第七号一一钢铁”要求，公司2023年第一季度主要经营数据公告如下：
一、公司经营亮点
一季度，公司持续以对标找差为抓手，聚焦效率和效益双提升，深挖经营改善潜力，进一步发挥多基地协同优势，扎实推进各项变革工作落地。报告期内，公司累计完成铁产量1,187.1万吨，钢产量1,282.8万吨，商品坯材销量1,211.3万吨，实现合并利润总额28.1亿元。
● 经营业绩保持国内行业第一。一季度公司克服原燃料价格高位运行及钢材市场需求偏弱等不利影响，加强购销协同，动态优化购销策略，深入推进产销研实体化变革，持续激发组织及员工活力。一季度实现利润总额28.1亿元，经营业绩保持国内行业第一。
● 内外销联动提升产品盈利能力。在深耕国内市场的同时，抓住出口机遇，加大国际市场开拓力度，一季度公司实现出口接单量153万吨，超目标进度，为公司产销平衡及盈利能力稳定做出积极贡献。
● 深挖成本削减潜力。巩固成本削减成果，坚持全面对标找差，一季度聚焦“协同降本”、“物流降本”、“效率提升”等方向，持续挖掘成本改善潜力点。一季度实现成本削减14.8亿元，超进度完成目标，有效支撑公司经营业绩。
● 积极践行差异化精品战略。结合市场变化，动态优化资源流向，持续优化产品结构。一季度“1+1+N”产品销量627.4万吨，同比增加10.6万吨。满足用户低碳需求，践行低碳发展，宝钢低碳钢（BeyondECO?-30%）量产供货第一卷下线。
● 保持核心技术行业引领。一季度，公司实现1500MPa DP钢、光伏支架用耐候拉杆用钢等4项产品全球首发；聚焦“高强度、高耐蚀、高效能”产品，在光伏支架、高楼大跨、风电、储能、桥梁、海工及船舶等行业形成解决方案20项。
● 重点工程项目按节点有序推进。公司无取向硅钢产品结构优化项目全线投产，为目前全球唯一完全面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业生产线。东山基地国内首座百万吨级氢基竖炉炉壳吊装全部完成，工程建设进入炉顶结构安装高峰期。
二、公司主要财务数据
单位：百万元 币种：人民币
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三、公司主要品种产量、销量、售价情况
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2023年4月27日
