新经典文化股份有限公司

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关委托理财产品，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

（1）公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方；选择安全性高、流动性较好的投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

（3）委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据证监会和交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以会计师事务所年度审计为准。

五、独立董事意见

公司本次以闲置自有资金购买理财产品额度事项已履行相关审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，该事项在保障公司正常运营和资金需求的前提下，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司使用闲置自有资金购买理财产品额度，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-013

新经典文化股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年4月26日下午15:30在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

根据公司2022年的生产经营情况及2023年的生产经营计划形成了《新经典2022年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

根据2022年董事会的工作情况，在此基础上形成了《新经典2022年度董事会工作报告》。具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《新经典2022年度社会责任报告》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》

公司（含全资/控股子公司）2023年度对外捐赠预算额度拟定为：不超过公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的5%，并提请股东大会同意授权公司总经理根据实际情况的需要，在2023年度对外捐赠计划额度内对具体的捐赠主体、捐赠对象、捐赠金额等进行决策并按相关规定办理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为136,950,321.84元；母公司实现净利润157,148,720.51元，2022年不再提取法定盈余公积金。加上母公司以前年度滚存未分配利润815,230,677.79元，减去2022年度现金分红95,059,214.40元，母公司可供股东分配的利润为877,320,183.90元。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《续聘2023年度会计师事务所的议案》

同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年度财务审计费100万元、内控审计费50万元，所支付报酬中不包括差旅费，发生差旅费由公司按实报销。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定2023年度财务审计费用100万元、内控审计费50万元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事陈明俊先生、黄宁群女士回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）讨论产生《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》

在董事会会议上，参会人员对个人进行评价或讨论其报酬时，该当事人予以回避。最终由董事会提出方案报请股东大会决定。

讨论结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本方案将提交股东大会审议决定，关联股东陈明俊、黄宁群、薛蕾、第五婷婷应回避表决。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的意见，具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议公司第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案中，独立董事对议案十、议案十二发表了事前认可意见，并对议案四、议案六、议案八至议案十六发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此外，与会董事还听取了公司独立董事2022年度的述职报告、董事会审计委员会2022年度履职情况报告。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-019

新经典文化股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元，扣除承销保荐费人民币38,102,124.00元，合计收到募集资金680,805,876.00元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币16,891,376.00元，实际募集资金净额为人民币663,914,500.00元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。

募集资金已于2017年4月20日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2017年度使用募集资金9,368.83万元，2018年度使用募集资金10,227.76万元，2019年度使用募集资金4,088.03万元，2020年度使用募集资金10,786.73万元，2021年度使用募集资金20,078.77万元，报告期内使用募集资金额度17,965.35万元。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金72,515.46万元，募集资金专户资金余额为1,300.20万元，现金管理余额为0元。

公司首次发行募投项目均已实施完毕。2023年1月16日，公司将募集资金节余金额合计1,300.44万元（含截至销户当日专户所产生的利息）用于永久性补充流动资金，并完成相关账户的注销（公告编号2023-001）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司开设了募集资金专项账户。公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，公司募集资金专户开立、金额划拨及账户注销的过程均符合相关法律、法规的规定。

公司于2017年4月20日分别与中国民生银行北京望京科技园支行、招商银行北京分行双榆树支行、工商银行北京市分行及保荐机构东方花旗证券有限公司（目前已变更为“东方证券承销保荐有限公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。

2018年，鉴于公司在工商银行北京市分行存放的补充流动资金项目募集资金7,000万元人民币已按规定使用完毕，该募集资金专用账户于2018年1月8日办理完毕销户手续并公告，与之对应的《三方监管协议》相应终止。

2019年，经公司第二届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会及第二届董事会第十七次和十八次会议分别审议，决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典变更为全资子公司新经典网络科技有限公司（以下简称“新经典网络”），将原募集资金15,925.48万元及其利息以1:1的方式增资投入到新经典网络。公司及新经典网络与招商银行北京分行双榆树支行、东方花旗证券有限公司签订《四方监管协议》并开设专户，原图书发行平台专户于2019年5月28日办理完毕销户手续，与之对应的《三方监管协议》相应终止。

2022年，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，公司对“版权库建设项目”内部投资结构进行优化，该项目变更后募集资金承诺投资额增至46,164.86万元（主要系增加专户内累计产生的部分理财收益）；另将“版权库建设项目”专户部分理财收益净额2,187.51万元用于募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”，该项目变更后募集资金承诺投资额增至20,156.00万元。

截至报告期末，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：元

■

注1：公司原募投项目“图书发行平台”变更为“新经典发行总部基地项目（一期）”，新经典网络新设募集资金账户110937568010799，原募集资金账户110907698210704已于2019年5月28日办理该专户的销户手续并公告；

注2：公司在工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）存放的补充流动资金项目募集资金7,000万元人民币已按规定使用完毕，于2018年1月8日办理该专户的销户手续并公告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司报告期募集资金的使用情况，详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，授权公司总经理在不超过4亿元的额度内对闲置募集资金进行现金管理。

2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不超过1.5亿元的额度内对闲置募集资金进行现金管理。

以上理财均需确保不影响募投项目正常进行，投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。资金额度在授权期内可以滚动使用。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币 万元

■

注：2021年1月15日购买的随享存产品于2021年内已提前支取500万元本金及对应利息，剩余本金及利息于报告期内全部赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体投入情况如下：

单位：万元

■

注1：“版权库建设项目”及“新经典发行总部基地项目（一期）”变更后承诺投资金额高于募集金额，主要系2022年公司将截至项目变更时募集专户累计产生的理财收益及利息净额纳入投资金额所致；

注2：“累计投入募集资金金额”包含募集专户持续产生的理财收益及利息净额；

注3：“新经典发行总部基地项目（一期）”于2021年9月已完成主体施工，并于当年10月陆续投入使用。公司在2022年继续完善相关配套工程建设，并结算部分工程尾款；

注4：上表部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

综上，公司募投项目在报告期内均实施完毕并投入使用。其中，“新经典发行总部基地项目（一期）”节余募集资金13,002,000.70元（含部分尚未达成合同支付条件的尾款及质保金）。

截至2023年1月16日，公司决定将募集资金专户余额共计13,004,427.06元（含2023年1月募集专户所产生的利息净额2,426.36元），全部转入自有资金账户进行永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。募投项目尚未支付的合同尾款及质保金等款项，在满足付款条件后由公司自有资金支付。公司于同日完成募集专户的销户并发布公告。

公司本次募投项目全部完成后，用于补流的节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额比例为1.96%，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》6.3.21中规定的，低于募集资金净额5%可以免于审议程序的要求。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）调整募投项目“图书发行平台”为“总部发行基地”

公司2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》和《使用募集资金向新经典网络科技有限公司增资实施募投项目的议案》，决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络，实施地点由天津、广州、成都等三个地点变更为天津一个地点。原招行双榆树支行募集资金专项账户（账号：110907698210704）本息余额以1:1的方式增资投入到新经典网络，用于其建设新项目。

2021年9月，“新经典发行总部基地项目（一期）”施工过程顺利，已满足可使用条件，进入后期验收、核算及结算阶段。

（二）募投项目内部结构优化及延期等变更

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议及2022年度第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案》。决定对“版权库建设项目”的内部投资结构进行优化；将“版权库建设项目”募集资金部分理财收益、利息净额共计2,187.51万元用于公司募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”，同时对“新经典发行总部基地项目（一期）”的承诺投资总额进行调整；延长募投项目“版权库建设项目”完成日期至2024年6月、延长募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”完成日期至2022年12月。

以上变更募投项目在报告期内均已实施完成，具体资金使用情况及进展详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，新经典2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了新经典2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用

九、上网披露的公告附件

（一）东方证券承销保荐有限公司关于新经典文化股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于新经典文化股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年4月28日

附表1：募集资金使用情况对照表；

附表2：变更募集资金投资项目情况表。

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 人民币

■

注1：公司于2019年将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，变更实施主体为新经典网络，同时将募集资金本息余额以1:1的方式增资投入到新经典网络，用于其建设新项目，募集资金变更金额为原项目全额15,925.48万元；2022年1月，公司对“版权库建设项目”及“新经典发行总部基地项目（一期）”进行延期，并对两个项目进行结构优化、调整投入总金额，其中总金额调整主要将募集资金产生的利息投入到项目建设，并未进行用途变更，原始募集资金金额并无调整。

注2：公司签约、购买版权重视内容品质，不以数量为先，且创意内容非标准化定制产品，公司未对阶段性投入金额进行承诺。截至2022年末，公司版权库建设专用账户余额已为0元，该项目累计投入466,477,500.72元，高于承诺投资金额系包含了该专户持续产生的理财、利息收入。

注3：“新经典发行总部基地项目（一期）”总投资额已调整至21,135万元，其中以募集资金投入20,156万元（包括原募集资金投入金额15,925.48万元、理财收益净额2,043.01万元，以及由“版权库建设项目”划转的利息净额2,187.51万元）。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 人民币

■

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-018

新经典文化股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

3、业务规模

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户3家。

4、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

（二）项目成员信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱海平

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：程鹏远

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谭红梅

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

以上费用不包括差旅费，发生差旅费由公司按实报销。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2023年4月26日召开2023年第三次审计委员会会议，审议通过了《续聘2023年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反映公司财务和内部控制状况，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。审计费用授权公司总经理根据审计工作情况协商确定。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司另行披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会决议

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议并全票通过了《续聘2023年度会计师事务所的议案》。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-017

新经典文化股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.8元（含税）。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。

● 公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份情况确定。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、公司2022年度利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为136,950,321.84元；母公司实现净利润157,148,720.51元，2022年不再提取法定盈余公积金。加上母公司以前年度滚存未分配利润815,230,677.79元，减去2022年度现金分红95,059,214.40元，母公司可供股东分配的利润为877,320,183.90元。

经董事会决议，公司2022年年度利润分配预案如下：

为了更好地回报投资者，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。截至2022年12月31日，公司总股本162,503,585股，扣减公司通过回购专户持有的4,071,561股，即158,432,024股，以此计算合计拟派发现金红利126,745,619.20元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的92.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况。现金分红比例合理，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等违法违规情形，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，该预案尚需提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，审议程序符合有关规定，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营不产生重大影响。

四、其他

本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-016

新经典文化股份有限公司

2022年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将2022年度主要经营数据公告如下：

单位：万元、%

■

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-020

新经典文化股份有限公司

2023年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本议案无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：关联交易旨在充分利用交易双方的生产资源，属于市场化行为，双方交易价格均按照市场价格结算，有利于公司持续经营；由关联交易引起的采购和销售金额占公司全部采购和销售业务总额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖。

● 关联董事在董事会审议该议案时回避表决，独立董事已对该事项发表明确同意的事前认可意见及独立意见。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本议案已提交新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月26日召开的第四届董事会第二次会议审议，关联董事陈明俊、黄宁群已回避表决，非关联董事一致同意通过该议案。本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

1.公司独立董事事前认可意见

公司日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和股东的利益。我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第四届董事会第二会议审议。在董事会对该议案进行表决时，关联董事应回避表决。

2.公司独立董事意见

公司2022年度实际发生的关联交易以及预计的2023年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。上述事项在董事会表决时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们一致同意公司2023年度日常关联交易事项。

2. 公司董事会审计委员会书面审核意见

公司2022年度实际发生的关联交易以及预计的2023年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，预计2022年全年合计发生关联交易金额不超过1,065万元，2022年实际发生合计金额为453.99万元，未超过预计金额。具体明细如下表：

单位：万元

■

（三）2023年度日常关联交易预计情况见下表：

单位：万元

■

注：公司各关联方2023年度日常关联交易预计金额及2022年实际发生金额占公司同类业务比例不足0.01%，故未列示同类业务占比数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）北京百灵鸽书店有限公司

统一社会信用代码：91110105681247630J

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈鹏

注册资本：5000万元人民币

注册地址：北京市东城区花园胡同3号3幢一层101至111室

经营范围：出版物批发；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：图书出租；办公用品销售；照相机及器材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；玩具销售；珠宝首饰零售；日用杂品销售；礼品花卉销售；组织文化艺术交流活动；货物进出口；企业形象策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京百灵鸽是新经典书店有限公司的全资子公司，新经典书店有限公司属于上市公司实际控制人控制的其他公司，北京百灵鸽股权结构如下：

单位：万元

■

北京百灵鸽主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2022年年度数据已经北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

关联关系：北京百灵鸽属于上市公司实际控制人控制的其他公司，符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的情形。

（二）北京永兴百灵鸽图书有限公司

统一社会信用代码：91110102MA00804C41

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈鹏

注册资本：3000万元人民币

注册地址：北京市西城区廊房头条13号院1号楼1层01号、2层01号、3层01号

经营范围：出版物零售；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：图书出租；办公用品销售；照相机及器材销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；玩具销售；珠宝首饰零售；日用杂品销售；礼品花卉销售；组织文化艺术交流活动；货物进出口；企业形象策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

永兴百灵鸽的股权结构如下：

单位：万元

■

主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2022年年度数据已经北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

关联关系：永兴百灵鸽属于上市公司实际控制人控制的其他公司，符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的情形。

（三）北京奇良海德印刷股份有限公司

统一社会信用代码：91110113634345588R

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王海英

注册资本：2000万元人民币

成立日期：1998年3月19日

住所：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号

经营范围：零件印刷；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；出版物印刷、装订；其他印刷品印刷、制版、装订；包装装潢印刷品印刷；加工纸制品；电脑图文制作；制版、装订；广告设计、制作；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售礼品；承办展览展示；电脑喷绘。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

奇良海德的股权结构如下：

单位：万元

■

主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2022年年度数据已经中企惠（北京）会计师事务所有限公司审计。

关联关系：公司实际控制人为大端投资管理有限公司的实际控制人，故间接实际控制奇良海德，符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的情形；公司副总经理朱国良先生曾任奇良海德董事长，并直接持有奇良海德15%的股份，符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条规定的其他情形。

（四）北京远流经典文化传播有限公司

统一社会信用代码：911101027975974059

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：颜小鹂

注册资本：500万元人民币

成立日期：2006年12月19日

住所：北京市朝阳区百子湾路16号百子园A区会所18号楼二层202号

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；摄影扩印服务；广告设计、代理；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；电子产品销售；机械设备销售；办公用品销售；纸制品销售；日用杂品销售；日用百货销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）许可项目：出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京远流经典文化传播有限公司的股权结构如下：

单位：万元

■

主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2022年度数据为合并报表数据，已经北京中煜诚会计师事务所（普通合伙）审计。

关联关系：公司间接持有远流经典28%的股权，公司董事兼总经理黄宁群女士曾在过去12个月内担任远流经典董事，符合上交所《股票上市规则》6.3.3条第（三）款规定的情形。

（五）北京蒲公英童书馆文化传播有限公司

统一社会信用代码：91110108344225270M

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：颜小鹂

注册资本：200万元

成立日期：2015年5月20日

住所：北京市朝阳区百子湾路16号百子园A区会所18号楼二层202号

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；摄影扩印服务；广告设计；会议服务；经济贸易咨询；版权贸易；工艺美术设计；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；电脑动画设计；销售电子产品、机械设备、文化用品、服装、工艺品、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；教育咨询；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京蒲公英童书馆文化传播有限公司股权结构：

单位：万元

■

主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2022年年度数据已经北京中煜诚会计师事务所（普通合伙）审计。

关联关系：蒲公英童书馆为远流经典全资子公司，公司董事兼总经理黄宁群女士曾在过去12个月内担任远流经典董事，符合上交所《股票上市规则》6.3.3条规定的其他情形。

（六）关联人履约能力分析

上述五位关联人经营情况和财务状况正常，关联交易执行情况良好，具备履约能力，且不属于失信被执行人。公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

因日常经营需要，公司及控股子公司预计在2023年度向关联方奇良海德委托部分加工劳务服务，向关联方北京百灵鸽、永兴百灵鸽、远流经典、蒲公英童书馆销售图书及文创产品、提供储运服务。预计合计金额不超过930万元。

上述交易的定价及结算方式与公司同类型其他客户采用的定价及结算方式一致。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的交易按照市场价格，以实际采购或销售时生成的订单确定具体金额，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易属于正常经营活动。公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。未来公司日常关联交易将继续坚持市场化原则，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-022

新经典文化股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政策。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。

● 公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更概述

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)（以下简称“《解释15号》”），规定“关于试运行销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”，内容自2022年1月1日起执行。

2022年5月19日，财政部发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号）（以下简称“财会〔2022〕13号”），规定“对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理”，内容自发布之日起执行。

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)（以下简称“《解释16号》”），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，内容自公布之日起执行。

本次会计政策变更为根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议批准。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、变更内容

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行《解释15号》“关于试运行销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”、财会〔2022〕13号“对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用规范的简化方法进行会计处理”、《解释16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定。

其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、变更时间

根据财政部颁布的《解释15号》中“关于试运行销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”规定，公司自2022年1月1日起执行。

根据财政部颁布的财会〔2022〕13号中“对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用规范的简化方法进行会计处理”的相关规定，公司自公布之日起执行。

根据财政部颁布的《解释16号》中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，公司自2022年11月30日起执行。

3、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《解释15号》、财会〔2022〕13号及《解释16号》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为：公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-024

新经典文化股份有限公司

关于召开2022年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 14点30分

召开地点：北京市东城区花园胡同三号5号楼1层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券日报》的公告及股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：陈明俊、黄宁群、薛蕾、第五婷婷

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股凭证，以及加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证及持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用电子邮件或快递方式登记：在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证的电子扫描件，电子邮件或信封上请注明“股东大会”字样，电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。

(二)登记地点及联系方式

联系部门：证券部

联系电话：010-68423599-684

电子邮箱：main@readinglife.com

地址：北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部

(三)登记时间

2023年5月16日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

六、其他事项

(一)本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用需自理。

(二)各位股东需携带身份证明、持股证明、授权委托书等资料于会议开始前半小时到场，以便工作人员办理登记签到。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

新经典文化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-023

新经典文化股份有限公司

2023年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将2023年第一季度主要经营数据公告如下：

单位：万元、%

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以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年4月28日

(上接73版)