上海汉钟精机股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以534724139为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）压缩机（组）产品

● 商用中央空调压缩机

公司秉持着创新、卓越的理念，不断进行新机型的研发和旧机型的更新升级，给市场带来更低能耗、更环保、更健康的产品。目前公司空调产品的布局为：

专为制冷空调系统的应用所开发，可满足空调、冰蓄冷、热泵系统等各种应用工况的RC2系列压缩机；专门针对R134a等低GWP环保冷媒而设计的，具有良好的性价比的 RC2-E系列压缩机；采用新一代的齿型结构设计，针对R134a等低GWP环保冷媒开发的高效RE系列缩机，满足GB19577-2015中一级能效COP要求；采用高效变频电机、可变内容积比等高效先进技术的RE-VI系列变频压缩机，可满足GB19577以及ASHRAE90.1的一级能效要求。

此外，公司还布局了RT系列离心压缩机、RTM系列磁悬浮离心压缩机、RTA系列气悬浮离心压缩机。公司将完整离心式产品的应用范围及结合行业领先核心技术，采用磁悬浮轴承及永磁高速电机，推出RTM系列无油磁悬浮离心式压缩机，单机冷量范围从125RT到700RT，满足GB19577-2015双一级能效，同时搭载变频技术，不仅能够满足各种负荷的需求，也能达到提升综合能效，节省能源的效益。高效、低噪、无油、体积小是这款产品的特点，也是公司提供未来节能市场需求的解决方案。

2023年公司将继续完整布局空调产品，计划陆续推出全新流道设计的RC2-EVI系列变频水冷专用压缩机、采用永磁高效电机和可变VI的RM系列高速永磁变频螺杆压缩机，针对市场趋势适时做出调整，以更好的姿态面对市场环境，让公司的空调产品总量保持稳定增长趋势。

● 冷冻冷藏压缩机

近些年，冷链行业加速发展，同时政府出台相关政策意见为行业发展带来良好的政策环境，电商冷链物流系统的发展以及食品加工企业产能的扩充，从需求侧面驱动冷链设备的市场增容。冷链物流的主要设施包括冷库或低温物流中心、生鲜食品加工中心（包括中央厨房）、冷藏运输车、超市陈列柜等。而在冷链物流的所有环节中，冷库是最核心的设施。随着人们生活水平的日益提高，中国居民消费能力持续增强，对冷冻冷藏食品的需求越来越大；以及社会对食品安全的关注加强，很多食品需要在生产、储存、运输等全过程温控，促进了对冷库需求的增加。

纵观整个制冷行业的发展，冷库的功能已经从最初的储存型冷库发展为现在的物流配送型冷库，但其中不变的核心是制冷压缩机。压缩机作为制冷系统的心脏，是能量转换的主要部件，承担着冷库保温的核心作用。优化压缩机产品性能可以从根本上提升整个制冷系统的效率，所以汉钟精机一直把高效当作产品发展的一个重要因素进行考量，也投入了各种资源以求达到高效的目标。

由于公司对冷冻冷藏产品的持续投入，近年来公司的冷冻冷藏产品在品质、能效、应用领域等多方面皆得到市场的认可，也使得公司冷冻冷藏产品的销售保持了稳定增长。公司在产品和技术上不断优化和创新，持续推出适合市场需求的低温冷冻冷藏压缩机，包括：

RC2-D系列冷藏专用压缩机，针对冷藏市场应用特点开发，适合高、中、低温及变温库的各种冷藏应用场景；新一代高效智能LBII-PLUS系列压缩机，可满足风冷应用，低温工况下性能远超常规单级低温螺杆机，适合速冻库与低温冷藏库应用；LT-S系列常规单机双级压缩机，可满足1.5吨螺旋速冻机的冷量需求，运行费用较普通单级低温螺杆机低30%以上，适合各类速冻机应用；LT-S-L系列宽温区单机双级压缩机，全面覆盖传统低温单级螺杆运行范围，在低温冷藏库（冷冻库）应用中较市场主流低温单级螺杆运行能效提升20%-30%左右，适合节能要求较高的低温冷藏库、速冻库等应用需求；LT-S-V系列双级变频压缩机，在速冻工况下综合能效较定频双级机高20%左右，在低温冷藏工况下综合能效较低温定频单级机高30%左右，适合节能要求更高的速冻机与低温冷藏库应用；LT-S-IVX系列全配置双级变频压缩机，采用变频控制器的机组实现全变频应用，降低变频高效方案应用的技术门槛。

此外，公司还推出了RG系列兼容氨、氟以及特殊气体的多功能开启式压缩机、RGII新一代开启式压缩机、RH系列CO2亚临界螺杆压缩机等多种适用于不同客户群体、不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机。

汉钟精机一直以节能高效的理念在行业中为冷链物流企业持续赋能。预计2023年，汉钟精机RC2-D系列冷藏专用压缩机将新增H子系列满足高温冷藏风冷应用需求；RH-V系列CO2亚临界变频螺杆压缩机，最小单机可替代4台30匹CO2活塞机，降低机组成本与占地空间；针对变温库和速冻库推出LC系列新一代半封单级冷冻冷藏螺杆压缩机，可变内容积比设计使得压缩机在不同工况下始终保持高效率运行；LTII系列第二代双级螺杆机，单机最大能达280匹，在速冻单冻机的应用中能达2.5吨；LTII-S-IVX系列第二代双级变频冷冻压缩机，单机最大能达450匹，在速冻单冻机的应用中能达4吨；RGII系列新一代开启单级冷冻冷藏螺杆压缩机，采用全新齿形结构设计，产品自带中托架结构设计，无需对心，安装简易，维修方便；自带经济器截止阀和内置排气止回阀设计，简化系统氟路管路配置；小机型可搭配常规三相异步电动机或永磁盘式电机，若搭配永磁盘式电机，电机效率约96%~98%，相比于配置常规三相异步电动机长度减少约50%，整体重量减少约50%，可实现更高的能效与更紧凑的结构，适合并联机组应用。

2023年冷链物流将迎来黄金期发展期，高标冷库、绿色冷库、多功能多温区冷库将成为未来市场需求趋势。伴随着冷链物流市场规模的快速增长，国家骨干冷链物流基地、产销地冷链设施建设的稳步推进，公司将借助这股东风，凭借既有产品的良好口碑及不断更新的节能产品，让冷冻冷藏产品业绩不断提升。

● 热泵压缩机

随着双碳政策的推进，越来越多的相关政策出台，公司对空气源热泵的未来依旧看好，并坚信热泵作为清洁能源，未来将承担起更多降低碳排放的责任，市场规模也将会进一步扩大。

公司与上海交通大学合作成立“工业节能新技术联合研究中心”，合作研究的水蒸气压缩机及替代锅炉系统，市场应用案例测试结果达到预期，今年继续深入开发技术来扩充系统应用范围。

公司还致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了不同系列热泵产品，可应用于不同行业的不同需求，如：超低温空气源热泵在西北高寒及高海拔地区（如青海/新疆/西藏）相继树立了样板工程；成功研发出微压蒸汽热泵机组、超高温热泵机组，回收制程工艺中产生的多种形式废热热量（余热水、乏风、乏汽等），可以产生最高120℃饱和蒸汽或热水，此热泵产品可在化工行业、食品行业、印染行业、厨余垃圾烘干、淤泥烘干以及制药等行业使用，减少锅炉的能源消耗，提高能源利用效率，降低碳排放，目前在氟化工、树脂化工、酿酒行业、淤泥烘干等行业树立了示范项目。

2022年，公司推出水蒸气增压机组，可将微压蒸汽增压至更高压力，拓展热泵机组应用范围，满足不同工艺制程的用热需求。同时还推出增加制冷功能的经济型低环温空气源热泵机组，与高效型超低环温空气源热泵做一个区分，使得低环温空气源热泵性价比更高的同时增加制冷运转模式，可以同时解决部分商业建筑冬天供暖和夏天制冷的需求。

● 空气压缩机

公司积极应对市场需求，大力抢占存量市场，利用自身的变频节能产品的优势，推出合同能源管理等销售政策，为客户提供节能环保的产品，同时利用自身在高电压空压机等产品的优势，以较高的性价比来竞争国际品牌的市场份额，如煤矿、空分、化工等行业的增量市场，取得了较好业绩。

公司开发出高压力的产品，用于压力较高的设备配套，利用产品的差异化逐步展开在配套行业的销售，如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等行业，满足不同用户的需求。

在国家政策法规的引导下，环保，食品，空分制氧等行业逐渐从使用喷油机组向无油空压机组转变，而且需求量越来越大。为因应此增量市场，公司开发出无油涡旋机组，该产品噪音低，性能好，可以应该用在空分医疗行业，实验室检验，牙科医院等场所，满足客户需求。

公司通过代理国际品牌的无油空压机，在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业进行深入推广应用，在得到了广大客户群一致好评和信任后，2022年公司推出自制品牌的无油螺杆空压机，逐步取代进口品牌，为客户带来更好的性价比，得到客户的认可，未来市场应有较大发展空间。

公司在运营多年的离心制冷压缩技术基础之上，经过多年开发，成功研制出离心式空气压缩机，可大量应用于光伏行业，玻璃行业，半导体等行业。该产品市场长期为国际品牌所占据，公司开发出的该产品具有较高的性价比优势，未来市场有较大的发展空间。

（2）真空产品

● 太阳能光伏

公司真空产品在太阳能光伏产业已深耕多年，在光伏长晶及电池片制程，无论是对制程之应用熟悉还是应对工艺之调整，汉钟团队皆能协助客户做更优化、更经济之泵浦选型使用。目前，国内光伏大厂及重要机台商（晶盛机电、深圳捷佳创、隆基绿能、北方华创、江苏微导、中环股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、无锡连城等）一线大厂皆与汉钟精机长期深入合作，定期做产业之交流互动，共同致力于国内光伏产业之和谐发展。汉钟精机在光伏长晶及电池片产业之干泵客制化，以高性价比、皮实耐用之可靠运行等，以优异的应用实绩赢得了较大的市场份额，并获得市场与客户之好评和青睐。从现有市场竞争分析，汉钟精机为中国光伏产业发展在全球占据领先优势保驾护航。

● 半导体行业

半导体真空泵目前主要由国外企业主导，欧美日品牌占据整个市场90%左右份额。同时真空泵种类繁多，螺杆真空泵以其优越的性能，在欧美日等国家已经成为微电子、半导体、制药、精密加工等行业的首选真空获得设备。随着目前国家提倡制造业转型升级，半导体行业真空泵设备国产化替代已经迫在眉睫。而公司作为螺杆式真空泵的龙头，同时在多级鲁式和旋片泵也有市场布局，在国产化替代市场，将有很大的市场空间。

干式真空泵真空设备作为芯片生产环节不可或缺的设备之一，目前国产品牌的市场占有率还很低，未来还有很大的提升空间。但是，半导体行业客户对半导体专用设备的质量、技术参数、稳定性等有严苛的要求，对新供应商的选择也较为慎重，并对其产品开展周期较长的验证流程。因此，半导体专用设备企业在客户验证、开拓市场方面周期较长、难度较大。

汉钟精机一直默默耕耘在真空行业，特别是螺杆式真空泵方面，在真空应用技术领域已经积累了大量的研发与应用经验。目前公司已有能满足半导体生产最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品，并拥有SEMI安全基准验证证书。

汉钟目前应用于半导体产业的真空泵，主要有以下三个系列产品：

PMF系列产品：体积小、节能，适用于Load Lock、Tansfer、Metrology 等干净制程。

iPM系列产品：体积小、节能，适用于一般严苛工艺腔，如PVD、Ashing、ETCH等工艺。

iPH系列产品：抗沾黏、腐蚀、热氮气系统、壳体温度控制，适用于严苛工艺腔，如CVD、ALD 等工艺。

公司作为国内集成电路国产化零部件创新联盟的一员，积极在国内半导体产业加大营销力度，目前已通过部分国内芯片制造商的认可，并已开始批量提供真空泵产品，包括新扩产项目和进口品牌老旧真空泵的汰旧换新。还有一部分新客户和新工艺正在配合客户进行测试和验证中。同时公司与多家半导体设备企业展开合作，取代进口品牌真空泵，逐步实现半导体行业中关键设备及零部件的国产化。

随着国内半导体行业的不断发展，公司持续深耕，产品不断更新优化，通过专为半导体产业研发的系列产品，以及国内外全球性销售和服务网络，助力半导体行业的国产替换与产业升级。同时利用公司及时、快捷、完善的服务品质，进一步提升用户满意度，为客户带来更好的使用体验，逐渐得到终端客户的认可和好评，有望进一步提升产品的市占率。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因：2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度提前施行该事项相关的会计处理。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司 2022 年年度报告“第六节重要事项”。

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二〇二三年四月二十七日

2022年年度报告摘要

证券代码：002158证券简称：汉钟精机公告编号：2023-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人（会计主管人员）顾丽萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因：

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司2022年度提前施行该事项相关的会计处理。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表变动情况分析说明

单位：元

■

（1）应收款项融资变动65.76%，主要系银行承兑汇票增加所致。

（2）其他流动资产变动37.59%，主要系报告期内短期债券投资增加所致。

（3）其他非流动金融资产变动42.10%，主要系报告期内可转让大额存单增加所致。

（4）在建工程变动-45.18%，主要系报告期内厂房、设备完工转固定资产所致。

（5）交易性金融负债变动-43.88%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。

（6）合同负债变动45.36%，主要系预收款上升所致。

（7）预收款项变动-38.80%，主要系预收租金下降所致。

（8）应付职工薪酬变动-34.99%，主要系报告期内支付了年终奖，应付职工薪酬减少所致。

（9）其他流动负债变动48.39%，主要系报告期内待转销项税额上升所致。

（10）其他综合收益变动-59.39%，主要系报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。

2、利润表变动情况分析说明

单位：元

■

（1）税金及附加变动-36.79%，主要系附加税及房产税下降所致。

（2）财务费用变动235.02%，主要系报告期内汇兑损失较去年同期增加所致。

（3）公允价值变动收益变动-92.68%，主要系报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。

（4）信用减值损失变动-115.63%，主要系报告期内应收账款坏账计提较去年同期上升所致。

（5）资产减值损失变动-36.07%，主要系报告期内存货跌价准备计提较去年同期上升所致。

（6）资产处置收益变动-9,947.17%，主要系报告期内处置资产损失增加所致。

（7）营业外支出变动-64.32%，主要系报告期内非流动资产报废损失较去年同期下降所致。

3、现金流量表变动情况分析说明

单位：元

■

（1）经营活动产生的现金流量净额变动-53.81%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期上升所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额变动-49.95%，主要是报告期内赎回短期低风险理财产品较去年同期下降所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动531.44%，主要是报告期内短期借款较去年同期上升所致。

（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响变动-73.08%，主要是报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。

（5）现金及现金等价物净增加额变动-106.72%，主要是报告期内赎回短期低风险理财产品较去年同期下降所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：顾丽萍

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元。

法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：顾丽萍

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机公告编号：2023-007

上海汉钟精机股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的

公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

（1）公司控股子公司汉钟精机股份有限公司（简称“台湾汉钟”）拟与汉钟投资控股股份有限公司（简称“汉钟控股”）发生日常关联交易。

（2）公司及子公司拟与韩国世纪公司（简称“韩国世纪”）发生日常关联交易。

（3）公司及子公司拟与汉力能源科技股份有限公司（简称“台湾汉力”）发生日常关联交易。

（4）公司及子公司拟与东元电机股份有限公司（简称“台湾东元”）发生日常关联交易。

（5）公司及子公司拟与江西东成空调设备有限公司（简称“江西东成”）发生日常关联交易。

（6）公司及子公司拟与上海汉钟真空技术有限公司（简称“上海真空”）发生日常关联交易。

（7）公司及子公司拟与杭州汉创智能装备有限公司（简称“杭州汉创”）发生日常关联交易。

（8）公司及子公司拟与浙江科恩特电机科技有限公司（简称“浙江科恩特”）发生日常关联交易。

余昱暄、曾文章、陈嘉兴、廖植生为上述关联交易事项中的关联董事，董事会审议该日常关联交易事项时，需回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

3、 2022年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：披露日期2022-04-30，（2022-009）关于预计2022年度日常关联交易的公告

披露日期2021-08-20，（2022-026）关于增加2022年度日常关联交易的公告

披露日期2022-10-29，（2022-033）关于增加2022年度日常关联交易的公告

披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、关联人介绍和关联关系

（一）汉钟投控

1、基本情况

公司名称：汉钟投资控股股份有限公司

注册资本：新台币85,000万元

实收资本：新台币38,400万元

法定代表人：廖哲男

注册地址：台湾省台北市南京东路二段124号4F

企业类型：股份制企业

经营范围：一般投资业、不动产租赁。

关联关系：汉钟控股为公司实际控股股东及实际控制人企业，双方存在关联关系。

截至2022年12月31日，总资产为新台币385,548.79万元，净资产为新台币288,251.56万元；2022年度主营业务收入为新台币0万元，净利润为新台币-2,843.18万元。

2、关联关系

汉钟控股为公司实际控股股东及实际控制人企业，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（二）韩国世纪

1、基本情况

公司名称：韩国世纪公司（Century Corporation）

注册资本：440亿元（韩币）

注册地：韩国

法定代表人：崔鎭玟(Jin-Min,Choi)

经营范围：空调机、冷冻机、冷暖房机、产业设备工程、卫生及冷暖房工程、冰蓄热设备、低温仓库及特定设备、机器相关的工程及技术服务。

关联关系：青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元24%股权的股东，双方存在关联关系。

截至2022年12月31日，总资产为韩币14,977,351万元，净资产为韩币8,665,870万元；2022年度主营业务收入为韩币15,683,964万元，净利润为韩币867,228万元。

2、关联关系

青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元24%股权的股东，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（三）台湾汉力

1、基本情况

公司名称：汉力能源科技股份有限公司

注册资本：新台币11,000万

法定代表人：郭启荣

注册地址：台湾省新北市汐止区茄安路176号

企业类型：股份制企业

关联关系：台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司副董事长曾文章先生担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。

经营范围：机械制造

截至2022年12月31日，总资产为新台币33,070万元，净资产为新台币15,770万元；2022年度主营业务收入为新台币16,658万元，净利润为新台币653万元。

2、关联关系

台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司副董事长曾文章先生担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（四）台湾东元

1、基本情况

公司名称：东元电机股份有限公司

注册资本：新台币30,305,500,000元

法定代表人：邱纯枝

注册地址：台湾省台北市中山区松江路156-2号

企业类型：股份制企业

关联关系：台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

经营范围：机械制造

截至2022年12月31日，总资产为新台币12,660,311.00万元，净资产为新台币8,631,849.90万元；2022年度主营业务收入为新台币5,831,521.60万元，净利润为新台币399,201.00万元。

2、关联关系

台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（五）江西东成

1、基本情况

公司名称：江西东成空调设备有限公司

注册资本：548.2614万美元

法定代表人：陈启忠

注册地址：江西省南昌市高新开发区东元路169号

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产和销售中央冷水机、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机;中央冷水机、离心式冷水机组、家用空调、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机、冷媒压缩机的批发、进出口业务及其它相关配套业务。

截至2022年12月31日，总资产为人民币6,043万元，净资产为人民币3,235万元；2022年度主营业务收入为人民币8,792万元，净利润为人民币273万元。

2、关联关系

江西东成为青岛世纪东元投资方控制的企业，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（六）上海真空

1、基本情况

公司名称：上海汉钟真空技术有限公司

注册资本：500万元人民币

法定代表人：游百乐

注册地址：上海市金山区枫泾镇建贡路108号7幢3层

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事泵阀、环保设备、机械设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,真空泵生产加工(仅组装)、维修、销售,自有设备租赁,润滑油,润滑脂销售,从事货物进出口及技术进出口业务。

截至2022年12月31日，总资产为人民币108.33万元，净资产为人民币108.39万元；2022年度主营业务收入为人民币330.97万元，净利润为人民币11.70万元。

2、关联关系

上海真空为本公司参股公司，本公司副总经理游百乐先生在上海真空任执行董事，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（七）杭州汉创

1、基本情况

公司名称：杭州汉创智能装备有限公司

注册资本：500万元人民币

法定代表人：严绍军

注册地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区顺达路500号1幢205室

企业类型：有限责任公司

经营范围：专用设备修理；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截至2022年12月31日，总资产为人民币458.71万元，净资产为人民币271.75万元；2022年度主营业务收入为人民币109.21万元，净利润为人民币-194.58万元。

2、关联关系

杭州汉创为本公司参股公司，本公司副总经理游百乐先生在杭州汉创任副董事长，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

公司与杭州汉创控股股东浙江晶盛机电股份有限公司有良好的业务合作关系，关联交易金额相对较小，具有良好的履约能力。

（八）浙江科恩特

1、基本情况

公司名称：浙江科恩特电机科技有限公司

注册资本：1200 万美元

法定代表人：林世明

注册地址：嘉善县姚庄镇宝群路419号

企业类型：有限责任公司

经营范围：电动机、微电机、电机配件的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。

截至2022年12月31日，总资产为人民币25,222.83万元，净资产为人民币18,272.21万元；2022年度主营业务收入为人民币23,152.20万元，净利润为人民币6,070.69万元。

2、关联关系

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于收购浙江科恩特股权的议案》，收购完成后，浙江科恩特为本公司参股公司，公司拟委派董事或高管在浙江科恩特任职，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

三、定价政策及定价依据

公司及子公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价为定价原则。

四、关联交易主要内容

1、台湾汉钟与汉钟控股日常关联交易

2023年度，汉钟控股拟提供土地租赁给台湾汉钟，地号为台湾省桃园市观音区工业区段三小段和桃园市观音区工业区段二小段，承租土地面积合计为8,782.43平方公尺。台湾省台中市南屯区宝文段008-0025和0075-0016土地，承租土地面积合计为12,113.62平方公尺。

2、公司及子公司与韩国世纪日常关联交易

2023年度，公司及子公司拟向韩国世纪销售压缩机及零部件。

3、公司及子公司与台湾汉力日常关联交易

2023年度，公司及子公司拟向台湾汉力销售压缩机及零部件、台湾汉力拟向上公司及子公司提供膨胀机发电设备及技术服务。

4、公司及子公司与台湾东元日常关联交易

2023年度，公司及子公司拟向台湾东元销售压缩机及零部件。

5、公司及子公司与江西东成日常关联交易

2023年度，公司及子公司拟向江西东成销售压缩机及零部件。

6、公司及子公司与上海真空日常关联交易

2023年度，公司及子公司拟向上海真空销售真空泵及零部件。

7、公司及子公司与杭州汉创日常关联交易

2023年度，公司及子公司拟向杭州汉创销售真空泵及零部件。

8、公司及子公司与浙江科恩特日常关联交易

2023年度，公司及子公司拟向浙江科恩特采购电机及零部件、销售电机零部件等。

五、交易目的及交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

六、相关独立意见

1、独立董事事前意见

我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求。本次预计的关联交易价格定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。我们同意将本议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司与关联方发生的日常关联交易均按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司预计2023年度发生的日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议

2、公司第六届监事会第九次会议决议

3、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月二十七日

2023年第一季度报告

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机公告编号：2023-014

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