上海宣泰医药科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

（上接86版）

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-014

上海宣泰医药科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会第六次会议于2023年4月26日以现场方式召开。本次会议通知于2023年4月11日以邮件形式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；监事会保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2022年年度报告摘要》、《上海宣泰医药科技股份有限公司2022年年度报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

5. 审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；监事会保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

8. 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

9. 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募投项目是基于实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。因此，监事会同意公司变更部分募投项目。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：全体监事回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于变更注册地址、修订《公司章程》及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

15.1关于提名王燕清女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

15.2 关于提名肖飞先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-015

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于变更注册地址、修订《公司章程》及管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》以及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“中国（上海）自由贸易试验区环科路515号205、207室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路780号7层709室”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

■■

除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款不变。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商备案手续。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（2023年4月）。

三、公司部分规范运作制度的修订情况

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件的要求，并结合新修订的《公司章程》及公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》等制度，新增了《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等制度。其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》及《募集资金管理制度》需提交至股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》以及《募集资金管理制度》等制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-016

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023年 4 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已就该事项进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司独立董事的独立意见：

公司 2022 年发生的日常关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对 2023 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司2023年度日常关联交易预计额度情况如下：

单位：人民币万元

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注：1、2022年度数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上述数据尾差为四舍五入所致。

2、占同类业务比例=该关联交易发生额/公司同类业务发生额，数据四舍五入保留 2 位小数点。

3、上述与关联方上海银行股份有限公司的购买理财产品利率均按市场利率执行。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

注：2022年度数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上述数据尾差为四舍五入所致。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、成都伊诺达博医药科技有限公司

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2、广州嘉越医药科技有限公司

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3、上海博宣健康科技有限公司

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4、上海联和投资有限公司

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5、上海市信息投资股份有限公司

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6、杭州宣沐药业有限公司

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7、上海银行股份有限公司

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（二）与上市公司的关联关系

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（三）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1、根据研发需要，公司向关联方成都伊诺达博医药科技有限公司采购原材料。

2、公司依据广州嘉越医药科技有限公司的书面要求向其提供药物制剂研发技术服务。

3、根据销售需要，公司向关联方上海博宣健康科技有限公司、上海联和投资有限公司、上海市信息投资股份有限公司销售产品。

4、公司依据杭州宣沐药业有限公司的书面要求向其提供药物制剂研发技术服务、劳务。

5、根据财务需要，公司将自有或募集资金存入上海银行股份有限公司开立的账户，获得利息收入或投资收益。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

（三）关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常业务，采购原材料、提供技术服务、产品销售、金融服务等业务的具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款、结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

上述预计2023年度日常关联交易有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，且本次日常关联交易金额预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

公司本次预计2023年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对公司上述预计2023年度日常关联交易有关事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

（二）《海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2023年4月28日