立讯精密工业股份有限公司

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-028

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以7,130,392,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

立讯精密在消费电子、汽车、通信、医疗产业深度聚焦和发展，通过从零件、模组到系统，顺向或逆向的垂直整合，不断挖掘价值的深度，致力于在不同应用场景下多元化布局各类产品线：

1、办公场景中，公司充分发挥数字化时代万物互联的机会，将公司线缆组装、连接器、无线充电模组、声学模组、屏模组、VCM、振动马达、SIP、Mini LED、天线模组及结构件等零组件以及系统级组装产品深度布局智能显示器、智能会议系统、AR/VR/MR、智能音箱、笔记本电脑、 控制器、平板电脑、智能手机、无线充电及安防摄像头等产品；

■

2、在智能穿戴场景中，随着消费者对运动、健康的进一步关注，公司通过布局 AR 眼镜、骨传导耳机、无线蓝牙耳机、智能手环、智能手表等产品界面，实现对消费者健康数据的追踪和监控；

■

3、在室内家庭应用场景中，公司高度关注消费者对娱乐、影音、 美容、健身等居家生活品质的不断追求，也充分布局了智能吸尘器、 游戏手柄、智能转接头、电子烟、路由器、智能音箱、电子书、扫地机器人、美容仪、TAG 追踪器、VR 等产品界面；

■

4、公司将多个应用场景下不同产品界面的能力延伸至室外应用场景，通过户外电源、平衡车、电动滑板车、智能车锁、电动车充电器、智能头盔等产品线，满足了消费者对于移动装置设备及相应的能源产品需求；

■

5、在算力中心场景中，公司由多品类的零组件、模组产品延伸至服务器整机组装，并持续在低速、高速IO接口的光、电传输及电源类产品上提供原创性开发并拥有广泛且深度的专利布局。在以CPO/CPC技术为基础的匹配高算力数据中心高速连接方案架构的研发更处于领先地位。同时，随着传输数据量的持续增长，热管理问题也随之产生，公司去年已成功布局热管理系统模块，实现了数据中心完整解决方案的垂直整合；

■

6、在射频通讯场景中，公司深度整合和聚焦在天线、CPE、塔放、射频单元等产品线；

■

7、在汽车电动化、网联化、智能化的背景下，公司通过十余年的研发及业务开拓，将产品布局延伸至舱内、舱外多品类产品线，现综合覆盖汽车线束、连接器、智能网联、智能座舱及新能源汽车动力系统等核心零部件；

■

8、公司从消耗类产品起步进入医疗产品线，多年来，随着在消费电子、通信行业累积的光、声、电、磁、热、射频等综合能力，公司已开始向手术、影像类等设备产品线进行快速整合。

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合资信评估股份有限公司2022年6月22日出具的《信用评级公告》（联合[2022]4227号），公司主体长期信用等级为 AA+，公司可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。公司负债、资信等情况无重大变化，主要会计数据和财务指标详见本报告第九节、八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

不适用

立讯精密工业股份有限公司

董事长：王来春

二零二三年四月二十七日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-030

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2023年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度的审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、续聘任会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2022年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2023年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李璟

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：但杰

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐继凯

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2023年4月21日召开的第五届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已对立信进行了审查，认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2022年度，在执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2022年年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2023年度的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

立信具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验；承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则；为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

我们认为立信可以继续承担公司2023年度的审计工作，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

2、独立意见

立信在公司历年的审计工作中，严格遵守了职业道德和专业规范的要求，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。

我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

我们一致同意续聘立信为公司2023年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本次聘请2023年度审计机构事项尚需提交股东大会审议。

（四）监事会审议情况

立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任2022年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信为公司2023年度审计机构。

四、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会2023年第二次会议决议；

4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

5、独立董事关于相关事项的独立意见；

6、立信提交公司在深交所公告续聘会计师事务所基本信息。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-026

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告时间：2023年1月1日至2023年6月30日

2、预计的业绩：同向上升

■

（注：以上表格中的“元”均指人民币元）

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

预告期内，虽然受到地缘政治、高通胀持续和经济下行等因素影响，外部形势依然严峻，危机与挑战并存，但长久以来立讯人自我挑战、自我超越的行动从未停歇，也绝不向困难低头，不怨天尤人，凭借前瞻性的战略布局、持续精进的技术实力、精益优化的运营水平和脚踏实地积极进取的态度，赢得了核心客户与市场的高度认可，也赋予我们劈风斩浪、搏击惊涛骇流的勇气和信心；自一季度始，全公司更积极开展一系列降本增效和开源拓局的措施，已初见成效，随着这些措施和新商业机会的进一步落地，立讯作为奋楫者在这场洪流中定将激发新的潜能，再一次证明我们的价值。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-023

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月17日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年4月27日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》

与会董事同意通过公司《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

与会董事同意通过公司《2022年度财务决算报告》。

《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2022年度利润分配预案》。

《关于2022年度利润分配预案的公告》以及独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2022年内部控制的自我评价报告》

与会董事同意通过《2022年内部控制的自我评价报告》。

《2022年内部控制的自我评价报告》以及独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《2022年度内部控制规则落实自查表》

与会董事同意通过《2022年度内部控制规则落实自查表》。

《2022年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《2022年年度报告及年度报告摘要》。

《2022年年度报告及年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2022年度可持续发展报告》

与会董事同意通过《2022年度可持续发展报告》。

《2022年度可持续发展报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事已就本事项进行事前认可并发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、审议通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》

与会董事同意通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》。

《关于公司为境外全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事已就本事项发表专项说明与独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事同意通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、审议通过《关于制定〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》

与会董事同意通过《关于制定〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》。

《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

与会董事同意通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2023年5月22日（星期一）在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开公司2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十六、审议通过《2023年第一季度报告》

与会董事同意通过《2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-035

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决议，定于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期、时间：2023年5月22日（星期一）15:00，会期半天。(下转96版)

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-036

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

今年以来，受到全球宏观经济低迷，叠加欧美国家通货膨胀、地缘政治等外部因素影响，消费者购买力下降，终端品牌客户各产品线整体需求下滑，消费电子、汽车、通讯等行业整体景气度受到抑制，国内外业务均面临挑战。

大环境的严峻犹如数九寒天，令人望而生却，立讯人却更坚定地选择直面挑战、迎风斗雪，而非消极躺平。报告期内，公司更进一步发挥领先同业的核心竞争优势，发现客户产品痛点并转化为价值创造的商业机会，持续开源拓局，开辟新赛道。此外，公司上下以更高的标准积极开展一系列扎实的降本增效措施，通过形成科学有效的方法论，贯彻落实到每个项目、部门和科目，从人力、物料、设备等多方面加强成本管控。在全体干部使命必达的强大执行力下，优化措施于报告期内已初显成效，未来将更深度发挥改善效果。

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。任何时期，公司均着眼于当下、放眼于未来，在挑战中育新机。通过工艺+底层技术的能力拼图及领先同业的智能制造大平台优势，公司在产品、业务的深度和广度上持续挖掘机会，实现了在不同市场、客户占有率的不断提升，也为后续新产品、新业务奠定了坚实基础。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：王来春 主管会计工作负责人：吴天送 会计机构负责人：陈会永

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王来春 主管会计工作负责人：吴天送 会计机构负责人：陈会永

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2023年04月27日

2023年第一季度报告