立讯精密工业股份有限公司

（上接95版)

2、网络投票的日期、时间：2023年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至2023年5月22日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议股权登记日：2023年5月15日（星期一）

（七）出席对象

1、截止2023年5月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）有关说明

根据有关规定，公司股东大会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2023年5月19日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2023年5月19日15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

（四）会议联系方式：

1、联系人：黄大伟、李锐豪

2、联系电话：0769-87892475

3、传真号码：0769-87732475

4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com

（五）出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）第五届董事会第十六次会议决议；

（二）第五届监事会第十六次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362475

2、投票简称：立讯投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日9:15至2023年5月22日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

致：立讯精密工业股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2023年5月22日在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开的2022年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

■

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-024

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年4月17日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年4月27日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

与会监事同意通过《2022年度监事会工作报告》。

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2022年度财务决算报告》

与会监事同意通过《2022年度财务决算报告》。

《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022年度利润分配预案》

与会监事同意通过《2022年度利润分配预案》。

《关于2022年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022年内部控制的自我评价报告》

与会监事同意通过《2022年内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2022年内部控制的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

与会监事同意通过《2022年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告及年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年度的实际情况。

《2022年年度报告及年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2022年度可持续发展报告》

与会监事同意通过《2022年度可持续发展报告》。

《2022年度可持续发展报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会监事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事已就本事项进行事前认可并发表独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会监事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》

与会监事同意通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》。

《关于公司为境外全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事已就本事项发表专项说明与独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事同意通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

十一、审议通过《关于制定〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》

与会监事同意通过《关于制定〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》。

《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

与会监事同意通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《2023年第一季度报告》

与会监事同意通过《2023年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年第一季度的实际情况。

《2023年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2023年4月27日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-025

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2023年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案情况

1、利润分配的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（母公司）实现净利润1,359,111,922.19元，加上年初未分配利润6,526,651,487.02元，其他综合收益结转留存收益1,359,111,922.19元，减去提取法定公积金135,911,192.22元，2021年度利润分配779,270,547.26元，期末实际累计可分配利润为6,970,581,669.73元。公司2022年12月31日资本公积金为4,069,645,567.93元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配预案如下：以截至本公告披露日的公司总股本7,130,392,419股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），共计派发现金股利人民币926,951,014.47元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议，以七票同意，零票反对，零票弃权的结果审议通过了《2022年度利润分配预案》。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第十六次会议，以三票同意，零票反对，零票弃权的结果审议通过了《2022年度利润分配预案》。

监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

3、独立董事意见

公司《2022年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2020-2022）股东回报规划》的相关规定。符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司董事会的利润分配预案。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-034

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，公司拟根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、其他规范性文件的要求及公司需要对《公司章程》进行修订。本议案尚需经公司股东大会审议，现针对议案的具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况介绍

鉴于2022年4月26日至2023年4月26日期间，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权增发股份、可转换公司债券转股等情况，总股本以及注册资本均相应发生变化。公司总股本由7,084,301,477股增加至7,130,392,419股，公司注册资本由人民币7,084,301,477元增加至7,130,392,419元。

二、《公司章程》修订对照情况

■

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-032

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于公司为境外全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月27日审议通过了《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司中长期发展对增加营运资金的需求，公司拟以境外全资子公司LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）为主体，进行三年期银行团贷款。基于LUXSHARE PRECISION现有的财务状况与资信等级，为获得优惠的融资成本，公司董事会同意立讯精密为全资子公司LUXSHARE PRECISION之三年期银行团贷款提供8亿美元的连带责任担保。

2023年4月27日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。

截止公告日，立讯精密及子公司对外担保总额为人民币618,557万元（含本次担保），占2022年12月31日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是4.17%和13.64%，实际担保发生额为292,830万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》的规定，因被担保子公司资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）

注册地点：九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心16楼1621室

董事：王来春

成立时间：2011年5月5日

LUXSHARE PRECISION目前注册资本为500万美元，为本公司的全资子公司。

截止2022年12月31日，LUXSHARE PRECISION的总资产为482,738万美元，净资产为28,682万美元，总负债为454,056万美元。

三、担保主要内容

经董事会审议，同意公司为全资子公司LUXSHARE PRECISION之三年期银行团贷款提供8亿美元的连带责任担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》的规定，因被担保子公司资产负债率超过70%，本次担保事项需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币618,557万元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为13.64%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

立讯精密及控股子公司对外担保累计担保额为0。

立讯精密将严格按照证监会公告[2022]26号文《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

立讯精密为境外全资子公司LUXSHARE PRECISION提供担保的行为系基于其开展相关业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行。基于此，我们同意上述担保事项。

六、备查文件：

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-031

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月27日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

根据业务发展的需要，公司拟向以下17家银行申请综合授信额度：

■

以上授信额度累计人民币383亿元，最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

二、独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-033

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2021年12月31日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），解释了“关于资金集中管理相关列报”等内容。

2022年12月13日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。

根据上述通知要求，公司将对现行的会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

（二）变更日期

准则解释第15号中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

准则解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

（三）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照准则解释第15号、准则解释第16号的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的审议程序

公司本次会计政策变更事项已经公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

七、备查文件

1．公司第五届董事会第十六次会议决议；

2．公司第五届监事会第十六次会议决议；

3．独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-029

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于举行2022年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年5月4日（星期四）15:00-17:00在全景网举行2022年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王来春女士、董事会秘书黄大伟先生、财务负责人吴天送先生、独立董事张英女士。欢迎广大投资者积极参与。

投资者可于2023年5月3日（星期三）18:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送到公司邮箱：Public@luxshare-ict.com。公司将在2022年年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月27日