有研新材料股份有限公司
（上接313版)
二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
（一）坏账准备
公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2023年1-4月公司计提坏账准备12.12万元。
（二）存货跌价准备
公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2023年1-4月公司预计计提存货跌价准备3,807.26万元，其中受稀土材料价格大幅下跌影响子公司有研稀土新材料股份有限公司计提存货跌价准备4,086.40万元；受红外锗材料价格上升影响子公司有研国晶辉新材料有限公司转回存货跌价准备279.14万元。
三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
公司2023年1-4月计提资产减值准备共计3,819.38万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备减少公司2023年1-4月利润总额3,819.38万元。本次拟计提减值准备金额未经会计师事务所审计。
四、董事会意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合相关的会计政策，公允地反映了公司资产状况，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意对本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2023-016
有研新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
● 公司于2023年4月27日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
2021年12月，财政部公布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
（二）本次会计变更的主要内容
1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司将执行解释第15号的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事、监事会认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-009
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知和材料于2023年4月17日以书面方式发出，会议于2023年4月27日在有研新材会议室以现场加腾讯会议的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，董事江轩先生和独立董事吴玲女士、曹磊女士以腾讯会议形式出席会议。会议由董事长杨海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《2022年度审计委员会履职情况报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
6、审议通过《2022年度财务决算报告》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
7、审议通过《2023年度财务预算报告》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
8、审议通过《2023年度资金预算报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
9、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
10、审议通过《2022年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2022年度审计报告》，2022年度本公司（母公司）实现净利润87,623,793.78元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金8,762,379.38元,加以前年度未分配利润，2022年度可供股东分配利润为97,188,670.82元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2022年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332股)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税），总分红额度81,269,119.87元，占可供分配利润的83.62%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
11、审议通过《2022年度日常关联交易情况和预计2023年度日常关联交易情况的议案》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。
12、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》
表决情况：出席本次会议的董事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。
13、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
15、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
16、审议通过《2022年度内部控制审计报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
17、审议通过《2022年度社会责任报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
18、审议通过《2023年度投资计划》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
19、审议通过《关于增选汪礼敏先生为公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
20、审议通过《关于公司2022年组织绩效考核完成情况的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
21、审议通过《关于公司董事、监事2022年绩效奖金的议案》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事杨海先生、于敦波先生回避表决。
22、审议通过《关于公司高级管理人员2022年绩效奖金的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
23、审议通过《2022年违规经营投资责任追究工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
24、审议通过《公司2023年第一季度报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
25、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
26、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
公司定于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会，对公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、相关公告索引
本次董事会审议通过的公司2022年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2023-010
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知和材料于2023年4月17日以书面方式发出。会议于2023年4月27日在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，监事董孟阳先生以腾讯会议方式参会。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
监事会根据《关于做好上市公司2022年年度报告工作的通知》的要求及相关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的2022年年度报告进行了认真审核，并提出审核意见如下：
监事会认为：
（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《2023年度财务预算报告》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《2022年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2022年度审计报告》，2022年度本公司（母公司）实现净利润87,623,793.78元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金8,762,379.38元,加以前年度未分配利润，2022年度可供股东分配利润为97,188,670.82元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2022年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332股)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税），总分红额度81,269,119.87元，占可供分配利润的83.62%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。
本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合当前公司的实际情况。
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
6、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
监事会认真审阅了2022年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较完备的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司2022年度内部控制评价报告。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
7、审议通过《2022年度日常关联交易情况和预计2023年度日常关联交易情况的议案》
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
8、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
9、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
10、审议通过《公司2023年第一季度报告》
公司监事会审核了公司2023年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2023年第一季度报告，监事会认为：
（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、相关公告索引
本次监事会审议通过的公司2022年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2023年4月28日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2023-012
有研新材料股份有限公司
2022年度日常关联交易情况和
预计2023年度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
重要内容提示：
● 2022年度有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方发生日常关联交易4,866万元，较预计的减少2,734万元。
● 预计2023年公司与关联方发生关联交易9,380万元。
● 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东需回避表决
一、2022年度日常关联交易情况
公司第八届董事会第八次会议及2021年度股东大会审议通过了《2021年度日常关联交易情况和预计2022年度日常关联交易情况的议案》，预计2022年公司与控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）发生日常关联交易7,600万元。
2022年度公司实际与关联方发生日常关联交易4,866万元，较预计的减少2,734万元。
2022年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：
单位：万元
■
二、预计2023年度日常关联交易情况
2023年度，公司及子公司与中国有研科技集团及其子公司发生关联交易预计金额为9,380万元，具体情况如下：
单位：万元
■
三、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况
（1）中国有研科技集团有限公司
法定代表人：赵晓晨
住所：北京市西城区新外大街2号
注册资本：300,000万元
成立日期：1993年3月20日
主要经营业务或管理活动：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。
中国有研集团为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。
（2）有研兴友科技服务（北京）有限公司
法定代表人：沈健
住所：北京市西城区新街口外大街2号
注册资本：500万元
成立日期：1993年5月8日
经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；机动车公共停车场服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；会议服务；复印；电脑动画设计；销售金属材料、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料；维修仪器仪表；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于9米的项目）。
有研兴友科技服务（北京）有限公司公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。
（3）北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站
法定代表人：张福萍
住所：北京市海淀区新街口外大街3号
注册资本：50万元
成立日期：2001年9月18日
经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。
北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东中国有研集团全资子公司有研兴友科技服务（北京）有限公司出资成立的事业法人，与公司的交易构成关联交易。
（4）有研粉末新材料股份有限公司
法定代表人：贺会军
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢
注册资本：10,366万元
成立日期：2004年3月4日
经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
（5）北京康普锡威科技有限公司
法定代表人：王志刚
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街6号
注册资本：1,500万元
成立日期：2005年1月20日
经营范围：科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房；生产3D打印用金属材料及高性能软磁材料；生产微电子专用焊接材料。
北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
(6) 山东康普锡威新材料科技有限公司
法定代表人：王志刚
住所：滨州高新区高四路以东新八路以南省级科技企业孵化器项目3号101C座
注册资本：1,000万元
成立日期：2019年2月19日
经营范围：微电子专用焊接材料、3D打印用金属材料及高性能软磁材料、电子产品和磁性材料制品的生产、研究、开发及销售和技术咨询服务；有色金属材料及制品的销售；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；备案范围内的进出口业务。
山东康普锡威新材料科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
（7）国合通用测试评价认证股份公司
法定代表人：赵春雷
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
注册资本：77,965.3万元
成立日期：2017年8月17日
经营范围：技术检测；环境监测；质检技术服务；分析检测技术培训（不得面向全国招生）；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；经济信息咨询；技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；认证服务。
国合通用测试评价认证股份公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
（8）国标（北京）检验认证有限公司
法定代表人：赵春雷
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
注册资本：4,680万元
成立日期：2014年7月25日
经营范围：金属材料及金属制品产品认证服务；质检技术服务；产品质量检验；环境监测；珠宝鉴定；销售金属制品、化学制剂、机械设备；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；技术检测；技术开发、转让、咨询、服务；分析检测技术培训。
国标（北京）检验认证有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
（9）国合通用（青岛）测试评价有限公司
法定代表人：李继东
住所：山东省青岛市市北区四流南路80号乙[28]C1-E-20
注册资本：10,000万元
成立日期：2018年5月18日
经营范围：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；会议及展览服务；标准化服务；计量服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。
国合通用（青岛）测试评价有限公司是公司控股股东中国有研集团控股子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
（10）有研工程技术研究院有限公司
法定代表人：米绪军
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
注册资本：36,927.1万元
成立日期：2018年1月11日
经营范围：工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金属材料。
有研工程技术研究院有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
（11）厦门火炬特种金属材料有限公司
法定代表人：卢晓军
住所：厦门火炬高新区同集园同源路327号、329号、331号
注册资本：2,669.5万元
成立日期：1992年1月8日
经营范围：有色金属合金制造；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业。
厦门火炬特种金属材料有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
（12）北京有研特材科技有限公司
法定代表人：陈冠霖
住所：北京市西城区新街口外大街2号9号楼一层101房间
注册资本：100万元
成立日期：2017年1月10日
经营范围：技术开发、技术服务；销售金属材料；技术进出口、货物进出口、代理进出口。
北京有研特材科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司厦门火炬特种金属材料有限公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
（13）有研资源环境技术研究院（北京）有限公司
法定代表人：刘营
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
注册资本：5,000万元
成立日期：2019年6月26日
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态环境材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；真空镀膜加工；新型膜材料制造；汽车零部件及配件制造；标准化服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建设工程勘察；检验检测服务。
有研资源环境技术研究院（北京）有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
（14）有研金属复材技术有限公司
法定代表人：樊建中
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
注册资本：20,103.0万元
成立日期：2019年9月19日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；制造有色金属合金、飞机零部件、飞机发动机零部件、航天器及各类运载火箭零部件、高铁配件、新型材料制品及装备、新型材料的金属压力容器；精密机械零部件加工；技术进出口、代理进出口、货物进出口。
有研金属复材技术有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
（15）有科期刊出版（北京）有限公司
法定代表人：钱九红
住所：北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号
注册资本：196.08万元
成立日期：2015年10月16日
经营范围：许可项目：期刊出版；网络出版物出版；出版物零售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；数据处理服务；动漫游戏开发；互联网数据服务；社会经济咨询服务；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子产品销售；市场调查（不含涉外调查）。
有科期刊出版（北京）有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
2、履约能力分析
上述关联交易方均依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
3、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
4、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联交易方之间的关联交易保证了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-013
有研新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2023年4月27日召开公司第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和 2021 年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。
2. 投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：李祝善先生，2009年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：逯敏女士，2018年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用123万元，其中年报审计83万元，内控审计40万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任工作，勤勉尽责的完成了公司2022年度财务及内部控制审计任务。我们认为信永中和具备提供财务审计及内控审计的能力，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费为人民币123万元，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
独立董事对该事项的事前认可意见：经审查，公司独立董事认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司2022年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2022年度财务审计及内控审计工作的要求，我们同意公司2023年度继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：经审查，公司独立董事认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司2022年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2022年度财务审计及内控审计工作的要求。我们认为信永中和会计师事务所具备提供财务审计及内控审计的能力，聘用信永中和会计师事务所不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费为人民币123万元，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司第八届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费为123万元。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2023年4月28日
