永艺家具股份有限公司
(上接322版)
（十七）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-030。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于核定2023年度公司对外担保额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要，同意为公司全资子公司提供担保,并提交公司2022年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-031。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于预计2023年度关联银行业务额度的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-032。
公司独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十）审议通过《关于2023年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-033。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十一）审议通过《关于调整外部非独立董事薪酬标准的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，鉴于外部非独立董事王佳芬女士任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况和工作职责等情况，并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平，为激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，拟将王佳芬女士的薪酬标准由每年税前人民币10万元调整为每年税前人民币20万元。该薪酬性质为津贴，按月发放，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴；因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬标准自2022年年度股东大会审议通过之日起执行，后续如有调整须另行提请股东大会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
关联董事王佳芬回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十三）审议通过《关于制定〈印章管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十四）审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十六）审议通过《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-034。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-034。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2023年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十九）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-035。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-021
永艺家具股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2023年4月16日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
监事会对公司《2022年年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2022年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2022年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司《2022年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：董事会提出的2022年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东。监事会同意上述议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年事业合伙人持股计划第一批权益份额归属方案的议案》
监事会认为：公司2021年事业合伙人持股计划已进入第一批归属期，董事会根据业绩考核完成情况做出的权益份额归属方案符合公司《持股计划（草案）》和《持股计划管理办法》等有关规定，审议程序和决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
关联监事笪玲玲回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
监事会认为：公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2022年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则解释等文件要求进行的合理变更，符合相关规定。监事会同意上述议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十一）审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2023年度外汇衍生品交易计划的议案》
监事会认为：公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。同意公司及下属子公司为规避汇率波动风险，与相关银行开展外汇衍生品交易业务。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2023年度抵质押融资额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，并符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。同意公司及子公司开展应收账款保理业务。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于核定2023年度公司对外担保额度的议案》
监事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要，同意为公司全资子公司提供担保。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于预计2023年度关联银行业务额度的议案》
监事会认为：公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益。监事会同意上述议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十八）审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意上述议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十九）审议通过《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会对公司《2023年第一季度报告》进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2023年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2023年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司《2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2023年4月28日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2023-022
永艺家具股份有限公司
2022年度利润分配方案公告
重要内容提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）
● 本次现金红利派发的实际总额将以实施权益分派股权登记日时实际有权参与股数为准计算，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为335,214,135.98元，母公司净利润为265,627,990.84元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金26,562,799.08元。截至2022年12月31日，本公司可供分配的利润为419,814,573.22元。
2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.5元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户上的公司股份不参与本次红利派发。根据截至2022年12月31日公司总股本302,512,640股扣除公司回购专用证券账户上的1,694,606股计算，2022年度现金红利派发总额预计为人民币105,286,311.90 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的31.41%。本次现金红利派发的实际总额将以本次权益分派股权登记日时实际有权参与股数为准计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合年度审计会计师出具的2022年度《审计报告》，我们认为公司拟定的2022年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展、积极回报股东等因素，分配方案合理，有效保护了投资者的合法利益。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东。监事会同意上述议案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司的发展现状及持续经营能力，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实 施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2023-023
永艺家具股份有限公司
关于公司2021年事业合伙人持股计划
第一批权益份额归属情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月26日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年事业合伙人持股计划第一批权益份额归属方案的议案》。现就相关事项公告如下：
一、本事业合伙人持股计划的基本情况
2021年10月29日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案（“公司2021年事业合伙人持股计划”以下简称“本事业合伙人持股计划”）。上述议案经公司于2021年11月15日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见2021年10月30日、2021年11月16日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2021年12月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的2,600,000股公司股票已于2021年12月2日过户至本事业合伙人持股计划账户。具体内容详见2021年12月4日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据公司《2021年事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）的相关规定，本事业合伙人持股计划的存续期为80个月，权益份额将分三批归属，归属期分别为自公司最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起14-26个月内、26-38个月内、38-50个月内，归属比例分别为40%、30%、30%。根据公司《持股计划（草案）》及《2021年事业合伙人持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管理办法》”）的相关规定，本事业合伙人持股计划第一批权益份额归属条件已经成熟。
二、本事业合伙人持股计划第一个业绩考核年度考核目标完成情况及第一批权益份额归属结果
本事业合伙人持股计划第一个业绩考核年度为2022年，公司层面和持有人层面的业绩考核目标完成情况如下：
（一）业绩考核情况
1、公司层面业绩考核目标及完成情况
根据《持股计划（草案）》，2022年公司层面业绩考核目标如下：公司需满足下列两个条件之一：以2021年营业收入为基数，2022年营业收入复合增长率不低于20%；以2021年归母净利润为基数，2022年归母净利润复合增长率不低于20%。（注：上述“归母净利润”指标的计算以本计划产生成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据）
2022年，公司实现营业收入40.55亿元，同比2021年下降12.95%；实现归母净利润3.35亿元，同比2021年增长84.86%；本事业合伙人持股计划产生成本摊销前的归母净利润为3.52亿元，同比2021年增长94.30%。综上，2022年度公司层面的业绩考核目标已达成。
2、持有人层面业绩考核情况
公司按照内部考核规则对本事业合伙人持股计划持有人2022年度工作绩效进行了综合考评，根据考评结果确定了本次归属对象和归属权益分配，归属对象符合公司年度考核的要求。
（二）归属结果
根据《持股计划（草案）》，本事业合伙人持股计划第一批可归属的权益份额为本事业合伙人持股计划总份额的40%，可归属数量为1,040,000份。具体归属结果如下：
■
三、独立董事意见
独立董事认为：公司2021年事业合伙人持股计划已进入第一批归属期，本次权益份额归属方案符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《持股计划（草案）》、《持股计划管理办法》等相关规定。该事项的审议程序和决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述议案。
四、监事会意见
监事会认为：公司2021年事业合伙人持股计划已进入第一批归属期，董事会根据业绩考核完成情况做出的权益份额归属方案符合公司《持股计划（草案）》和《持股计划管理办法》等有关规定，审议程序和决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。
五、本事业合伙人持股计划第一批权益份额归属后的后续安排
1、根据公司《持股计划（草案）》和《持股计划管理办法》的规定，若对应批次权益份额成功归属，在归属时点6个月后至18个月内，可分配兑现的现金收益不超过该批次归属权益的50%，在归属时点18个月后至30个月内可分配兑现该批次归属权益剩余50%比例的现金收益。后续本事业合伙人持股计划管理委员会将在进入可分配时段后，根据市场情况决定相应股票处理及分配等相关事宜。
2、本事业合伙人持股计划在出售股票时，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。
六、其他说明
公司将根据本事业合伙人持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2023-024
永艺家具股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2312号)，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年5月9日分别与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年11月30日与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司子公司浙江永艺椅业有限公司在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存储和使用，并与上述开户银行、本公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司2018年非公开发行股票募投项目已全部实施完成，相应募集资金专户已全部注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 募集资金使用情况对照表说明
公司承诺使用募集资金建设的项目为新增年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、营销及产品展示中心建设项目，公司募投项目承诺投资总额为69,565.02万元，募集资金净额为51,730.19万元。
截至2022年12月31日，公司对募投项目累计投入48,283.66万元，其中2022年度投入1,624.61万元，募投项目已全部实施完成，募集资金专户均已注销。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金7,964.67万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717号)。
4. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2019年2月20日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年2月20日至2020年2月19日止。
2019年9月27日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年9月27日至2020年9月26日止。
截至2022年12月31日，公司已使用闲置募集资金用于补充流动资金16,500万元。其中10,000万元使用期限为2019年2月20日至2020年2月19日止，公司已于2020年2月17日全部归还。剩余部分使用期限为2019年9月27日至2020年9月26日，截至2020年9月26日，公司已全部归还。
公司2022年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5. 使用节余募集资金永久补充流动资金
截至2021年4月26日，公司年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目已实施完成，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司将上述募集资金投资项目节余的募集资金4,694.02万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额以及未到期理财4,100万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2021年12月31日，公司已将节余募集资金4,752.30万元划入公司自有资金账户，同时将在中国银行股份有限公司安吉县支行开立的信息化平台建设项目募集资金专户、中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开立的年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目募集资金专户和中国农业银行股份有限公司安吉县支行开立的年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目募集资金专户予以注销。
截至2022年4月26日，公司智能化立体仓库建设已实施完成，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议和2021年年度股东大会审议通过，公司将上述募集资金投资项目节余的募集资金1,436.29万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金1,437.20万元划入公司自有资金账户，同时将在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开立的智能立体仓库建设项目募集资金专户予以注销。
6. 对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况
根据公司2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议、2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。公司2022年度使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品和结构性存款取得的收益为13.61万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“信息化平台建设项目”属于技术项目，不直接产生效益，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
1. 因政府规划调整，公司部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：
■
本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
2. 为提高募集资金的使用效率，根据公司发展的需要，公司将募集资金投资项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”，将原计划用于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金、以及该部分募集资金累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。
本次变更募集资金投资项目业经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“智能化立体仓库建设项目”属于仓储项目，不直接产生效益，无法单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司募集资金投资项目未出现对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
永艺家具股份有限公司
2023年4月28日
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：永艺家具股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1]本期实现效益850.41万元，未达到预计效益，主要原因系受主要国家通胀高企、前期刺激政策加快退出，同时二季度海运拥堵问题缓解后货物集中到港导致海外客户库存高企，短期内市场需求有所收缩，收入规模下降
[注2]本期实现效益1,484.89万元，未达到预计效益，主要原因系受主要国家通胀高企、前期刺激政策加快退出，同时二季度海运拥堵问题缓解后货物集中到港导致海外客户库存高企，短期内市场需求有所收缩，收入规模下降
[注3]该项目属于技术项目，不直接产生效益
[注4]公司将原计划用于该项目的募集资金及其累计产生的利息净收入和理财收益全部投入“智能化立体仓库建设”项目
[注5]该项目属于营销项目，不直接产生效益
[注6]该项目属于仓储项目，不直接产生效益
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2022年度
编制单位：永艺家具股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注]该项目属于仓储项目，不直接产生效益
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2023-027
永艺家具股份有限公司
关于续聘外部审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
●永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入、2022年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2021 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022年 12 月 31 日的实际情况。
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。。
二、审计收费
公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司2022年度财务报告审计费用87万元，内部控制审计费用25万元，合计112万元。审计费用与2021年度相同。
提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度相关审计费用、签署相关服务协议等事项。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为该事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
2、独立董事关于公司聘请公司2023年度审计机构的事前认可意见
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
3、独立董事关于聘请公司2023年度审计机构的独立意见
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，董事会在审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》时相关审议程序履行充分、恰当。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2022年度财务报告审计费用人民币87万元，2022年度内部控制审计费用人民币25万元。同意将上述议案提交股东大会审议。
4、董事会审议聘请会计师事务所情况
公司第四届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。
5、本次聘请公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2022-031
永艺家具股份有限公司
关于核定2023年度公司
对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、贝特家具有限公司、优美家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、Moxygen Technology, Inc.、Anjious Furniture, Inc.、永艺龙（香港）有限公司（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、贝特家具、优美家具、永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙）。以上被担保对象均为公司全资子公司。
● 本次授权额度：公司及子公司2023年度预计为上述被担保人提供不超过90,000万元的对外担保额度（以下简称“本次授权额度”），有效期自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
● 已实际提供的担保：截至2023年4月26日，公司及子公司对公司全资子公司提供的担保总额折合人民币共计34,617.69万元，实际提供的担保余额折合人民币共计1,932.74万元。
● 本次担保无反担保。
● 公司不存在逾期担保的情况。
● 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
● 特别风险提示：上述被担保对象中永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙为资产负债率超过70%的公司（最近一期经审计），敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南、永艺尚品、贝特家具、优美家具、永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司核定2023年度担保额度合计90,000万元，自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止有效。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保对象的实际需求调整对各被担保对象的实际担保额度，公司财务中心负责具体实施。
具体情况如下：
1、为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保
■
2、为资产负债率高于70%（含）的子公司提供的担保
■
本次授权额度合计90,000万元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为51.14%。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保人的实际需求调整对各被担保人的实际担保额度；其中，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率高于70%（含）的子公司之间的担保额度可调剂使用。在上述授权范围内，公司及子公司根据实际经营需要办理具体担保事项的，不再另行提请董事会、股东大会审议；超出上述授权范围的担保事项将另行履行相关审议程序并及时披露。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于核定2023年度公司对外担保额度的议案》，同意上述年度担保授权事项，独立董事、监事会发表了同意的意见。该担保授权事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司
成立日期：2018年11月29日
注册资本：400万美元
注册地址：越南平阳省土龙木市
主要经营范围：生产、加工办公椅、沙发等家具
经营状况：截至2022年12月31日，资产总额38,861.08万元，负债总额15,182.91万元，归属于上市公司股东的净资产为23,678.17万元；2022年实现归属于上市公司股东的净利润为7,734.57万元。
截至2023年3月31日，资产总额40,625.50万元，负债总额15,622.55万元，归属于上市公司股东的净资产为25,002.95万元；2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为1,467.73万元。
2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司
成立日期：2015年7月9日
注册资本：1,000万元
注册地址：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢
主要经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务
经营状况：截至2022年12月31日，资产总额27,991.40万元，负债总额13,070.00万元，归属于上市公司股东的净资产为14,921.40万元；2022年实现归属于上市公司股东的净利润为4,257.02万元。
截至2023年3月31日，资产总额27,286.01万元，负债总额11,791.48万元，归属于上市公司股东的净资产为15,494.53万元；2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为573.13万元。
3、被担保人名称：贝特家具有限公司
成立日期：2022年11月17日
注册资本：3万新加坡元
注册地址：新加坡
主要经营范围：家具批发
经营状况：截至2022年12月31日，资产总额0万元，负债总额0万元，归属于上市公司股东的净资产为0万元；2022年实现归属于上市公司股东的净利润为0万元。
截至2023年3月31日，资产总额0万元，负债总额0万元，归属于上市公司股东的净资产为0万元；2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为0万元。
4、被担保人名称：优美家具有限公司
成立日期：2023年1月2日
注册资本：100美元
注册地址：美国北卡罗莱纳州
主要经营范围：家具贸易、研发设计、物流服务
经营状况：截至2022年12月31日，资产总额0万元，负债总额0万元，归属于上市公司股东的净资产为0万元；2022年实现归属于上市公司股东的净利润为0万元。
截至2023年3月31日，资产总额3.87万元，负债总额4.12万元，归属于上市公司股东的净资产为-0.26万元；2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-0.26万元。
5、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司
成立日期：2019年7月11日
注册资本：500万罗马尼亚列伊
注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省
主要经营范围：家具的生产制造
经营状况：截至2022年12月31日，资产总额4,143.47万元，负债总额4,477.36万元，归属于上市公司股东的净资产为-333.89万元；2022年实现归属于上市公司股东的净利润为-749.39万元。
截至2023年3月31日，资产总额5,567.99万元，负债总额6,307.33万元，归属于上市公司股东的净资产为-739.34万元；2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-405.45万元。
6、被担保人名称：Moxygen Technology, Inc.
成立日期： 2018年7月31日
已发行股本：10,000美元
注册地址：美国德克萨斯州
主要经营范围： 家具的制造和销售
经营状况：截至2022年12月31日，资产总额3,494.15万元，负债总额5,980.81万元，归属于上市公司股东的净资产为-2,486.65万元；2022年实现归属于上市公司股东的净利润为1,341.54万元。
截至2023年3月31日，资产总额3,446.14万元，负债总额5,179.12万元，归属于上市公司股东的净资产为-1,732.98万元；2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为720.02万元。
7、被担保人名称：Anjious Furniture, Inc.
成立日期：2018年7月31日
已发行股本：10,000美元
注册地址：美国德克萨斯州
主要经营范围：家具的制造和销售
经营状况：截至2022年12月31日，资产总额10.93万元，负债总额34.45万元，归属于上市公司股东的净资产为-23.52万元；2022年实现归属于上市公司股东的净利润为-3.79万元。
截至2023年3月31日，资产总额10.53万元，负债总额33.99万元，归属于上市公司股东的净资产为-23.46万元；2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-0.25万元。
8、被担保人名称：永艺龙（香港）有限公司
成立日期：2019年3月20日
已发行的股本：1港币
注册地址：中国香港
主要经营范围：投资管理，贸易
经营状况：截至2022年12月31日，资产总额2,036.42万元，负债总额7,073.56万元，归属于上市公司股东的净资产为-5,037.14万元；2022年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,425.63万元。
截至2023年3月31日，资产总额1,783.66万元，负债总额6,632.64万元，归属于上市公司股东的净资产为-4,848.98万元；2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为188.16万元。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署（此前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议除外），担保方式、担保期限等具体内容将届时由担保人与被担保人、银行等相关机构协商确定。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保授权基于下属全资子公司的经营和业务发展需求，有利于保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要，同意为公司全资子公司提供担保。
六、监事会意见
监事会认为：公司及子公司对下属子公司核定2023年度担保总额90,000万元，被担保对象均为公司全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能够有效控制和防范担保风险，不会损害公司及股东的利益。监事会同意上述议案。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司拟对下属子公司核定2023年度担保总额90,000万元，被担保对象均为公司全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能够有效控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及公司《对外担保管理制度》等制度的规定，其决策程序合法、有效。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
八、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2023年4月26日，公司对外担保事项均为对公司全资子公司提供的担保，提供的担保总额折合人民币共计34,617.69万元，占2022年末经审计归属于上市公司股东净资产的19.67%。
截至2023年4月26日，公司实际提供的担保余额折合人民币共计1,932.74万元，占2022年末经审计归属于上市公司股东净资产的1.10%，无逾期担保。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-034
永艺家具股份有限公司
关于延长向特定对象发行股票股东大会
决议有效期及授权期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的相关情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开的第四届董事会第八次会议、2022年6月27日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行股票相关的议案。根据上述决议，本次发行股票方案的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜的授权有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，并将上述议案提交公司股东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的具体事项保持不变。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。董事会审议该事项履行了必要的法律程序，关联董事回避表决，符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2023年4月28日
