浙江奥翔药业股份有限公司

（上接326版）

（三）监事会意见

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-029

浙江奥翔药业股份有限公司关于使用

闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品

● 投资金额：不超过人民币10,000万元

● 履行的审议程序：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”或“奥翔药业”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司浙江麒正药业有限公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

● 特别风险提示：尽管公司及子公司本次现金管理是购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化等原因引起的影响收益情况。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理投资金额

公司及子公司拟使用最高额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司2022年度非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票21,754,288股，发行价为每股人民币22.29元，募集资金总额484,903,079.52元，扣除发行费用（不含税）10,969,297.60元后，实际募集资金净额为473,933,781.92元。上述募集资金净额已于2023年1月18日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2023〕29号《验资报告》。

3、募投项目情况

公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

■

目前，公司及子公司募投项目按计划有序推进，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司本次将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（四）现金管理的基本情况

公司及子公司本次使用闲置募集资金拟购买的投资产品为保本型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司及子公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。公司及子公司拟进行现金管理的交易对方为银行等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（五）投资期限

公司及子公司拟使用最高额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（六）实施方式

在额度及期限内，董事会授权公司及子公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理拟购买的投资产品为保本型理财产品，风险可控。

尽管公司及子公司本次现金管理是购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化等原因引起的影响收益情况。

（二）风控措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司及子公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

■

公司及子公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司及子公司募集资金的正常使用。公司及子公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

截至2023年3月31日，公司货币资金为1,096,813,021.14元，本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额占公司合并报表最近一期期末货币资金的9.12%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据企业会计准则相关规定，公司及子公司拟购买的理财产品的本金计入资产负债表“交易性金融资产”，收益计入利润表“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司及子公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司及子公司募集资金的正常使用。公司及子公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，我们一致同意公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司及子公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品。

（三）保荐机构核查意见

奥翔药业及其子公司本次闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

保荐机构对奥翔药业及其子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-030

浙江奥翔药业股份有限公司关于召开

2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 14点00分

召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2023年4月26日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，奥翔药业关于第三届董事会第十八次会议决议的公告及奥翔药业关于第三届监事会第十四次会议决议的公告于2023年4月28日刊登在上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案4、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“奥翔药业2022年年度股东大会”字样并留有有效联系方式。

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二) 登记时间：2023年5月18日（9:00-11：30，13：00-16:00）

(三) 登记地点及联系方式：

地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

邮政编码：317016

联系电话：0576-85589367

传真号码：0576-85589367

联系人：王团团

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二) 本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：授权委托书

授权委托书

浙江奥翔药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2023-031

浙江奥翔药业股份有限公司关于召开

2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年5月11日(星期四) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年5月4日(星期四) 至5月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@ausunpharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月11日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月11日(星期四)下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理：郑志国先生

董事会秘书：应晓晨先生

财务总监：朱丁敏女士

独立董事：骆铭民先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年5月11日(星期四)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年5月4日(星期四) 至5月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱board@ausunpharm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系人：王团团

电话：0576-85589367

邮箱：board@ausunpharm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-016

浙江奥翔药业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年4月26日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月16日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

1、公司拟以现有总股本423,620,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.12元（含税），共计派发现金红利人民币47,445,551.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.16%。

2、公司拟以现有总股本423,620,992股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每10股转增4股，共计转增169,448,397股。本次转增完成后，公司总股本将由423,620,992股增加至593,069,389股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。

在公司股东大会批准上述利润分配及资本公积金转增股本方案的前提下，拟提请股东大会授权董事会根据上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施结果，适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商变更登记手续。

2022年度，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为235,375,827.46元，年末母公司累计未分配利润为599,653,929.21元，公司拟分配的现金红利总额为47,445,551.10元，本年度公司现金分红比例为20.16%。现金分红比例低于30%的原因：公司本次2022年年度利润分配方案系根据实际经营情况及2023年的经营计划制定，留存未分配利润将用于项目建设、研发投入、业务发展，有利于提升公司未来综合竞争能力和持续盈利能力，巩固公司的核心竞争力，对实现公司长期可持续发展、提升股东长期综合回报具有重要意义。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2022年年度报告》和《奥翔药业2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2022年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-020）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，2022年度，从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

■

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-022）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于2023年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-026）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-027）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

公司独立董事对2022年度履行职责情况述职，具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2022年度独立董事述职报告》。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2023-020

浙江奥翔药业股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为55万元（含税），内控审计费用为15万元（含税）。本次收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2022年度财务报告审计费用、内控审计费用价格与2021年度一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）公司独立董事对本次续聘会计事务所事项发表了事前认可意见及独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在2022年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序合法有效、审议程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）公司2023年4月26日召开的第三届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2023-025

浙江奥翔药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品

● 投资金额：不超过人民币20,000万元

● 委托理财期限：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司及子公司本次使用闲置自有资金现金管理是购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，但仍不排除受到市场波动、宏观经济及金融政策变化带来的系统性风险。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理投资金额

公司及子公司拟使用最高额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制资金使用风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，投资风险可控。

（五）投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（六）实施方式

在额度及期限内，董事会授权公司及子公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理等相关事宜，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，对最高额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项均已发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司及子公司本次使用闲置自有资金现金管理是购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，但仍不排除受到市场波动、宏观经济及金融政策变化带来的系统性风险。

（二）风控措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司及子公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障公司及子公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的投资低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障公司及子公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司及子公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-026

浙江奥翔药业股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 实缴注册资本及增资标的名称：浙江麒正药业有限公司（以下简称“麒正药业”）

● 实缴注册资本及增资金额：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以募集资金向麒正药业实缴前期未缴注册资本5,000万元，并以募集资金向麒正药业增加注册资本2,000万元、增加资本公积210,318,752.57元。

● 本次实缴注册资本及增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237号）核准，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票21,754,288股，发行价为每股人民币22.29元，募集资金总额484,903,079.52元，扣除发行费用（不含税）10,969,297.60元后，实际募集资金净额为473,933,781.92元。上述募集资金净额已于2023年1月18日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2023〕29号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

■

三、本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资的基本情况

根据本次募投项目资金的使用计划，募投项目“高端制剂国际化项目（一期）”的实施主体是公司全资子公司麒正药业，因此公司拟使用募集资金向麒正药业实缴注册资本及增资以推进该募投项目的实施。本次实缴注册资本及增资前，麒正药业注册资本10,000万元，实缴注册资本5000万元，资本公积0元，本次拟使用募集资金向麒正药业实缴前期未缴注册资本5,000万元，并以募集资金向麒正药业增加注册资本2,000万元、增加资本公积210,318,752.57元。本次实缴注册资本及增资完成后，麒正药业注册资本将增至12,000万元，资本公积将增至210,318,752.57元。

本次实缴注册资本及增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次实缴注册资本及增资事项无需提交股东大会审议。

四、本次实缴注册资本及增资对象的基本情况

（一）基本情况

■

（二）主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

五、本次实缴注册资本及增资的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向麒正药业实缴注册资本及增资，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利开展和实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东利益。本次实缴注册资本及增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、本次实缴注册资本及增资后的募集资金管理

本次实缴注册资本及增资的资金到位后，将存放于麒正药业开设的募集资金专用账户中，公司及麒正药业已与募集资金专户存储银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定使用募集资金。

七、公司履行的审议程序

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向麒正药业实缴前期未缴注册资本5,000万元，并以募集资金向麒正药业增加注册资本2,000万元、增加资本公积210,318,752.57元，专项用于实施“高端制剂国际化项目（一期）”募投项目，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

八、专项意见说明

（一）保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：公司本次使用募集资金向麒正药业实缴注册资本并增资以实施募投项目事项，经过公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了相应的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。公司本次实缴注册资本并增资事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的事项无异议。

（二）独立董事意见

公司本次使用募集资金向麒正药业实缴注册资本及增资，是基于相关募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司使用募集资金向麒正药业实缴注册资本及增资以实施募投项目。

（三）监事会意见

公司使用募集资金向全资子公司麒正药业实缴注册资本及增资以实施募投项目的事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司麒正药业实缴注册资本及增资以实施募投项目。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2023年4月28日