哈森商贸（中国）股份有限公司

公司代码：603958 公司简称：哈森股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-156,180,627.56元；截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币298,588,655.98元。鉴于公司2022年度未实现盈利，公司2022年度拟不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，该预案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、行业整体运行状况

近年来，随着零售技术的发展及人均可支配收入的增长，国内消费渠道特别是线上渠道不断扩充。在线上渠道发展的同时，中高档皮鞋的百货商场专柜渠道优势下降，特别过去三年，线下渠道面临客流需求减少的风险。

根据国家统计局公布数据，2022年社会消费品零售总额439,733亿元，同比下降0.2%，在限额以上单位商品零售中，服装鞋帽、针纺织品类零售总额13,003亿元，同比下降6.5%。2022年，全国网上零售额137,853亿元，同比增长4.0%。其中，实物商品网上零售额119,642亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%；在实物商品网上零售额中，穿类商品同比增长3.5%。2022年全国居民人均可支配收入36,883元，同比名义增长5.0%，扣除价格因素，实际同比增长2.9%；其中，城镇居民人均可支配收入49,283元，同比名义增长3.9%，扣除价格因素，实际同比增长1.9%。

2、行业竞争格局

国内皮鞋行业是高度市场化的自由竞争行业，参与者主要是拥有众多门店的品牌鞋企，商品的时尚性与舒适性是品牌核心竞争要素，消费者对品牌形象、款式用料、穿着舒适度和服务品质的关注度较高。各品牌鞋企的竞争主要集中在研发设计、供应链管理、渠道管理、营销策略等方面，并实施多品牌战略获取竞争优势、扩大市场占有率。过去三年线下消费受到抑制，各品牌鞋企在线上渠道上积极通过直播带货、小程序、社交媒体营销等方式开展营销活动，获取竞争优势。在整个鞋类消费市场上，休闲运动鞋对传统皮鞋需求产生一定影响。

3、行业发展趋势

制鞋业是劳动密集型的产业，其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求，全球制鞋中心不断转移。

在国内皮鞋消费市场上，随着零售市场的发展和变化，线上渠道市场份额逐渐增加，各鞋企通过加快销售模式创新，调整线下渠道、布局线上渠道，实施全渠道营销来带动企业的发展。除电商平台外，直播带货、小程序、社交媒体营销等不断丰富线上渠道，线下业务、线上业务、新零售等业态将在消费市场中扮演不同的角色，线上线下协同发展融合，以满足消费者需求多样化、市场细分的需要。

随着现代生活节奏的加快，追求时尚与健康是鞋履消费升级的主流消费趋势，人们更加注重皮鞋的舒适度、品牌以及产品时尚化和个性化，追求品质与个人表达，对款式设计、舒适度的要求越来越高，市场需求进一步细分。企业在设计时以个性化为原则，在考虑鞋履传统的基础功能外，更加强调贴近流行元素，以契合皮鞋的消费特点；并进行信息化和数字化建设，提升数据管理、分析能力，通过数字赋能，提高核心竞争力。

(一）主要业务

公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售，致力于为消费者提供舒适、时尚的产品和服务，通过关注客户需求不断优化提升客户体验。公司以自有品牌为核心，以代理品牌为补充，以满足不同消费者的鞋类需求，目前主要拥有哈森（HARSON）、 卡迪娜 （KADINA）、哈森男鞋（HARSON BUSSINESS）及诺贝达（ROBERTA DI CAMERINO）（成人女鞋）、麦鞋趣（MYXIEQU）等自有品牌，并代理PIKOLINOS、AS等境外知名品牌的产品，产品主要销售区域为全国一二三线城市商场专柜、购物中心及线上渠道。

1、哈森（HARSON）

哈森品牌创立于1994年，是公司的主创品牌，品牌定位于国民女鞋品牌，目标客户为30-45岁女性。哈森品牌聚焦女性对美的表达，为品质高雅及热爱生活的女性，提供舒适、美观、时尚的精品真皮女鞋；产品品类全面，覆盖单鞋、运动休闲鞋、时装靴、马丁靴、切尔西、雪地靴等，满足日常通勤、浪漫约会、拍片逛展、开心聚会、休闲运动、度假出游、晚装派对、婚礼宴会等场合需求。

2、卡迪娜（KADINA）

卡迪娜品牌创立于1996年，品牌定位于“随心而行”的都会女鞋，目标客户为25-35岁女性。卡迪娜品牌至力于打造时尚经典兼具美感与舒适度且自信优雅的女鞋产品，表达全新时代的少淑女个性化、多元化、对自我与时尚的新主张。

3、诺贝达（ROBERTA DI CAMERINO）

诺贝达品牌系意大利著名设计师Camerino夫人于上世纪40年代创立，公司于2007年开始代理经营的意大利高端女鞋品牌，2015年公司购买了诺贝达系列商标“成人女鞋”商标专用权。诺贝达女鞋产品定位于轻奢女鞋细分市场，轻奢、品质、闪钻，目标客户为30-45岁女性。诺贝达品牌结合女性积极自信的发光哲学及不惧闪耀的精神特质，为目标客户提供高光感、轻奢质感鞋履。

4、HARSON BUSINESS

HARSON BUSINESS(哈森男鞋)品牌创立于2013年，品牌定位于中高端商务休闲男鞋，目标客户为25-45岁男性。HARSON BUSINESS选用优质上乘的皮革面料，表现品质、品位、时尚的气质，在继承商务正装鞋的同时，又融合欧洲时尚商务休闲的设计风格，始终保持沉稳、典雅、时尚、简约的设计路线，为注重穿着品质和时尚潮流的男性精英提供高品质、商务、时尚的中高端鞋履。

5、派高雁（PIKOLIONS）

派高雁品牌于1984年在西班牙创立，公司于2010年开始代理经营的西班牙休闲舒适鞋履品牌，品牌定位于休闲高端皮鞋，目标客户为28-65岁中高收入女性和男性。派高雁品牌，采用南欧地中海的设计风格，沿袭西班牙手工制鞋的传统，经典款采用手缝马克线工艺，皮料自产自用，质感独特且皮质柔韧。

（二）经营模式

公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产，并通过线下百货商场专柜及线上渠道等销售皮鞋产品，公司处于皮鞋产业链的中下游，产品主要销售区域为全国一二三线城市的商场专柜、购物中心及线上渠道。报告期内，公司以内销女鞋为主，内销女鞋收入占公司总营业收入83.17%。

1、销售模式

公司内销以直营为主，经销加盟为辅，同时开展线上、线下营销活动。公司直营主要通过在百货商场设立专柜，并利用各知名网络销售平台、各类线上销售工具进行销售；经销加盟由公司与经销商签订经销合同，由经销商在公司指定的区域内按公司制定的统一品牌标准开设店铺和专柜，由经销商自行销售经营并决定开设店铺数量。公司外销主要指公司为国际品牌运营企业提供OEM/ODM服务。

2、品牌运营模式

为满足不同目标消费者的需求，公司坚持实施以自有品牌为核心，同时兼顾代理品牌的多品牌运营模式。公司通过长期持续实施多品牌战略，提升品牌形象的差异化，推动销售网络的建立，以满足不同目标消费群体的个性化需求。目前公司拥有哈森（HARSON）、 卡迪娜 （KADINA）、哈森男鞋（HARSON BUSSINESS）及诺贝达（ROBERTA DI CAMERINO）（成人女鞋）、麦鞋趣（MYXIEQU）等自有品牌，并代理PIKOLINOS、AS等境外知名品牌的产品。

3、采购生产模式

公司采购包括面料、底材、辅料等原材料采购，以及外购成品鞋。公司成品鞋采购主要分为两种类型：一是请外协厂家为公司自有品牌产品提供OEM/ODM加工；二是直接进口或者购买代理品牌产品。

公司主要采取订单驱动与根据市场预测相结合的生产模式，包括自主生产和外协生产，自主生产指公司自有工厂的生产，外协生产指公司遴选外协厂家为公司内销品牌提供OEM/ODM加工。报告期内，公司以外协生产、外购成品鞋为主，外协生产及采购成品鞋比例为88%，自主生产比例12%。

公司每年按季度召开产品订货会，分公司和经销商在订货会上对样鞋进行挑选并下意向单。业务部根据销售计划进行意向单筛选，汇总订单量，对超过最低订单量的鞋款生成正式订单，向生产厂商和代理品牌的成品鞋供应商下达采购单，后者在接单后组织生产。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（1）报告期内，公司实现营业收入76,563.87万元，同比减少22.64%，营业利润-15,901.69万元，归属于上市公司普通股股东的净利润-15,618.06万元。报告期内，内销业务实现主营业务收入72,357.96万元，同比减少26.20%，其中线上渠道实现主营业务收入18,585.59万元；外销业务实现主营业务收入3,655.12万元。

（2）报告期内，公司子公司香港哈森商贸有限公司、哈森鞋业（深圳）有限公司完成注销。

（3）报告期内，公司投资设立控股子公司东台鸿宇电子商务科技有限公司，公司出资550万元，持股比例为55%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-016

哈森商贸（中国）股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第四届董事会第二十次会议于2023年4月15日以专人送出和通讯方式发出通知，并于2023年4月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实到8名，董事长陈玉珍先生因工作原因委托董事陈芳德先生出席并代为表决。经半数以上董事共同推举，会议由董事陈芳德先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2022年年度报告摘要》，以及公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2022年年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬方案及确认2022年度薪酬的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案及确认2022年度薪酬的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

公司计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备，以使公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。同意公司计提存货跌价准备。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈昭文、陈春伶回避表决。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

为满足公司正常生产经营持续发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过2亿元等值人民币综合授信额度，授信额度可以循环使用，期限一年，授信品种包括流动资金贷款、贸易融资、开立银票、信用证、非融资性保函等。具体内容以本公司与银行签订的融资合同或相关业务合同为准。董事会授权董事长在本议案授信额度范围内决定具体授信、借款银行及签署有关业务的具体文件等事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》；

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-017

哈森商贸（中国）股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第四届监事会第十六次会议于2023年4月15日以通讯方式发出，并于2023年4月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

经监事会审议，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2022年度利润分配预案。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要的议案》

经监事会审议，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2022年年度报告摘要》，以及公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2022年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案及确认2022年度薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

经监事会审议，公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提存货跌价准备，更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，符合公司的实际情况，同意计提存货跌价准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-021）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经监事会审议，监事会认为公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。我们同意公司预计的2023年度日常关联交易。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-024）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经监事会审议，监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-018

哈森商贸（中国）股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。(下转342版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司于2023年2月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司线上业务内部整合、调整的议案》。为了促进公司线上业务的发展，提高公司经营管理效率，提升公司经营业绩，公司董事会同意将线上渠道的电商业务整合调整至控股子公司东台鸿宇电子商务科技有限公司经营。上述线上渠道的电商业务，指母公司及全资子公司在唯品会、天猫、京东、抖音等电商渠道开展的线上业务，不包括公司线下业务部门开展的线上业务，如线下业务部门通过微盟小程序等开展的业务。

2、公司于2023年2月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，以及2023年3月16日召开的公司2023年第一次临时股东大会，审议通过的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募投项目之“皮鞋生产扩建项目”和“信息化建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况详见公司于2023年3月1日披露的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。

3、报告期内公司全资子公司西藏哈森商贸有限公司完成吸收合并全资子公司西藏哈森鞋业有限公司，工商登记已于2023年3月2日完成，西藏哈森商贸有限公司注册资本增加至人民币2,000万元；西藏哈森鞋业有限公司于2023年3月8日完成工商注销。

4、报告期内，公司子公司抚州珍展鞋业有限公司暂停外销生产业务。

四、季度财务报表

审计意见类型

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:哈森商贸（中国）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：陈玉珍 主管会计工作负责人：伍晓华 会计机构负责人：杨楠

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：哈森商贸（中国）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈玉珍 主管会计工作负责人：伍晓华 会计机构负责人：杨楠

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：哈森商贸（中国）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：陈玉珍 主管会计工作负责人：伍晓华 会计机构负责人：杨楠

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份

2023年第一季度报告