河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2023年4月26日第八届董事会第九次会议审议通过的2022年度利润分配预案如下： 公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。结合公司生产经营和未来发展对资金的实际需求，董事会提出了2022年度利润分配预案，留存收益将主要用于功能性纤维发丝及国内市场营销网络新渠道建设等项目。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、行业情况

发制品是用人发、化学纤维或二者混合为主要原材料，经工艺加工而成的提升颜值产品。

发制品是全球非裔种群的生活刚需品，欧美白人女性以及亚洲时尚女性的发型装饰品，全球少发、脱发人群的日常实用佩戴品以及演艺、律师、美容教学等群体的功能性需求。

北美市场是全球重要的发制品消费市场，美国非裔人群特别是非裔女性是全球最具消费能力的发制品消费者。欧洲是发制品行业发源地，行业历史较为悠久，其中西欧地区发制品市场成熟度较高，消费群体比较稳定，但欧洲市场由于受各种危机影响，市场需求近年疲软。非洲市场是全球第二大发制品消费市场，正在逐步成长为全球第一大发制品消费市场，虽然该市场潜力巨大，前景良好，但易受全球宏观经济影响，市场波动幅度大。亚洲市场是继非洲大陆之后发制品行业最具发展潜力市场，特别是国内市场，具备成为全球最大发制品需求市场的发展前景。

据国家海关相关统计数据显示，近年我国发制品出口总额一直维持在35亿美元左右；北美、非洲仍是我国发制品前两大出口目的地，占我国发制品出口总额的75%左右，其中北美约占40%、非洲约占35%，非洲市场由于受全球经济下行影响，市场占比呈现下降趋势；北美洲的美国，南美洲的巴西，非洲的南非、尼日利亚，欧洲的英国，是我国发制品主要出口国；我国发制品生产制造和出口贸易企业主要集中于河南、山东、湖南、安徽、广东等五省份，占据了全国发制品总出口额的近90%以上，其中河南约占全国发制品出口总额的50%以上，行业加工制造区域集中度较高，行业内规模以上企业均来自于以上省份。本公司所在地河南省许昌市被商务部授予“中国发制品出口生产基地”和“国家外贸转型升级基地”。

公司是国内发制品行业中生产规模和出口规模均领先的企业，被国家工业和信息化部评为“国家制造业单项冠军示范企业”。随着近年来发制品行业随着新进入者增多，行业竞争渐趋激烈，尤其是受电子商务影响较大，电商门槛低、进入易、平台多、模式多，但监管难、定价乱，导致行业在产品质量、产品价格等方面竞争无序，对行业造成了一定冲击，订单更加碎片化，渠道更加多元化，致使规模企业履约成本上升，商业模式需要重构，供应生态链也需要调整。

国内发制品行业现阶段仍以出口为主，受全球经济增速放缓，通货膨胀、竞争加剧等因素影响，发制品出口市场面临一定的挑战和压力。随着 “颜值经济”的崛起，发制品需求逐步增加，行业规模不断发展壮大，发制品已成为国内时尚消费新趋势，市场前景广阔。尤其是随着流量经济、兴趣电商、直播带货等电子商务新模式的快速发展，国内发制品市场有望迎来加速发展期。

2、行业政策

2020年3月17日，财政部、税务总局发布了《关于提高部分产品出口退税率的公告》（财政部、税务总局公告2020年第15号），自2020年3月20日起施行。目前，发制品行业享受该出口退税优惠政策。报告期内无其他新公布的相关行业政策。

根据中国证券监督管理委员会上市公司行业分类结果，公司行业大类代码为：C19；根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》，本公司按照该指引“第十号一服装”披露行业经营性信息。

（一）主要业务和经营模式

1、主要业务

本公司主营业务为发制品的生产和销售，主要产品有工艺发条、化纤发条、人发假发、化纤假发、教习头、复合纤维材料（纤维发丝）等六大类，在全球拥有 “Rebecca”、“Sleek”、“NOBLE”、“JOEDIR”、“Magic”、“QVR”等自主品牌；报告期，本公司主营业务未发生变化。

本公司产品主要用途为满足全球 “顶端时尚”发型装饰需求以及其他实用功能性需要，为全球爱美人士提供满意的发型解决方案，提升和美化其外在形象，实现自我“颜值”目标。

2、经营模式

本公司产品主要销往北美、非洲、欧洲以及亚洲等地区，具备研、产、供、销的全球化产业链布局；公司在境外设立12家全资控股子公司，其中8家销售型公司（非洲5家，美国、英国、巴西各1家）和4家生产型公司（尼日利亚、加纳、柬埔寨、莫桑比克各1家）；境内设立8家控股子公司（河南3家，上海2家，北京、辽宁、广东各1家）。公司生产基地主要位于国内的河南以及境外的尼日利亚、加纳、柬埔寨和莫桑比克等国家，境内工厂主要负责生产工艺复杂、制作难度较高的中高档假发产品。

本公司是一家全球化的公司，各地区经营环境因地域和种群差异明显，经营模式各具特色：

国际市场。美洲市场销售模式分两种：一是ODM/OEM业务模式；二是自主品牌线上线下相融合的批发零售模式。非洲市场销售模式也分两种：一是母公司向非洲当地销售型子公司销售产品后由子公司就地批发销售；二是母公司将原、辅材料销往境外生产型子公司，其生产的产品就地批发销售。欧洲市场销售模式：母公司向欧洲子公司销售产品后由子公司就地批发销售。

国内市场。公司在国内市场销售模式以自建终端渠道为主，实施品牌连锁和多品牌（“Rebecca”、“Sleek” 和“Rebecca Youth”）经营战略，线下在全国重点城市中高端商场和购物中心建设直营店和加盟店，线上与天猫、京东、唯品会、抖音等知名电商平台及社交媒体合作，主要消费对象为追求形象百变的时尚女性及银发、少发、脱发、病理患者等实用、功能性消费群体。

3、市场地位

公司业务规模领先行业，经营区域覆盖全球，产品类别丰富齐全，行业竞争对手主要分布在国内河南、山东等地区，由于同行业公司业务重叠性较高，行业竞争渐趋激烈，但公司在行业标准、产业链条、技术研发、品牌建设和产能布局等方面占据规模优势，具有一定的综合竞争实力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。主要业务分析如下：

报告期，受全球经济增速放缓、市场环境变化、通货膨胀等因素影响，发制品市场需求低迷，叠加美国经销商面临去库存压力，订货更为保守，以及国内特定环境因素对供应链和终端零售市场造成冲击，公司生产经营面临较大的挑战和压力。公司在生产、物流、供应链、国际市场需求疲软及国内线下终端零售等遭受不利影响的情况下，确保了企业的平稳运行。报告期，公司实现营业收入12.58亿元，同比下降19.65%；实现归属于上市公司股东的净利润3,398.11万元，同比下降43.56%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3,218.91万元，同比下降44.93%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临2023-005

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年4月26日上午在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决3人。会议由监事会监事长陆小林主持，会议审议通过了如下事项：

一、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

二、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0 票弃权审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

根据《证券法》第82条和《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2022年年度报告》全文及《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2022年年度报告摘要》。

三、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，我们认为董事会提出的2022年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，同意此预案提交公司股东大会审议。

四、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022年度社会责任报告》。

五、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核，监事会认为：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2022年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成。

六、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》。

上述第一至第三项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监 事 会

2023年4月28日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2023-006

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月23日(星期二)下午 15:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月16日(星期二)至05月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司公开的邮箱rbk600439@rebeccafashion.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月23日下午 15:00-16:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年05月23日下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：郑文青

董事会秘书：胡丽平

财务总监：朱建锐

独立董事：阎登洪

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月23日(星期二)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月16日(星期二)至05月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，栏目的具体网址为：（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱rbk600439@rebeccafashion.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：徐振

电话：0374-5136699

邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容，网址：http://roadshow.sseinfo.com/。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2023年4月28日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2023-001

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2023年4月12日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于2023年4月26日上午在公司科技大楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，董事张天有先生因出差委托董事朱建锐先生代为表决，独立董事胡明霞女士、董事陆建明先生以视频方式参加会议。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，公司全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

四、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

《2022年年度报告及其摘要》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》等媒体披露的相关公告。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

五、审议通过了《2022年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东净利润为33,981,113.26元，母公司累计未分配利润为942,544,418.00元。根据公司盈利情况及未来发展对资金的实际需求，公司2022年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于功能性纤维发丝及国内市场营销网络新渠道建设等项目。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

《2022年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

七、审议通过了《2022年度社会责任报告》

《2022年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

八、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》及《2022年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

九、审议通过了《审计委员会2022年度履职情况报告》

《审计委员会2022年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的预案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构，能够按照国家有关法律法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，恪尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司2022年的财务状况及经营成果，出具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议，为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系，进一步加强本公司的规范运作和财务安全，提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用为60万元,内控审计费用为30万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》等信披媒体。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。

十二、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司2022年度股东大会拟定于2023年5月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2023年5月26日14：30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：

1、审议《2022年度董事会工作报告》；

2、审议《2022年度监事会工作报告》；

3、审议《2022年度财务决算报告》；

4、审议《2022年年度报告及其摘要》；

5、审议《2022年度利润分配方案》；

6、审议《2022年度独立董事述职报告》；

7、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2023-002

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于2022年度利润分配预案说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2022年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

● 本议案已经公司第八届董事会第九次会议以及第八届监事会第七次会议审议通过，该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案的主要内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司实现归属于上市公司股东净利润为33,981,113.26元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币942,544,418.00元。在综合考虑宏观经济环境、公司经营业绩、未来发展资金需求等因素的基础上，经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议分别审议通过，公司2022年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

国内发制品行业现阶段仍以出口为主，近两年，受全球经济增速放缓、通货膨胀、竞争加剧等因素影响，发制品出口市场面临诸多挑战和压力。随着国内“颜值经济”的崛起，国内发制品需求日益兴起，行业规模不断发展壮大，发制品成为国内时尚消费新趋势，国内市场前景广阔。随着流量经济、兴趣电商、直播带货等电子商务新模式的蓬勃发展，国内发制品市场有望迎来快速发展期。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

根据发制品市场现状及公司发展规划，公司目前处于由规模发展向高质量发展转型阶段。公司以出口为主，产品主要销往北美、非洲、欧洲、亚洲及国内100多个大中城市，具备研、产、供、销的全球化产业链布局。在国际发制品市场需求相对稳定的新常态下，公司需要通过调结构，转变增长方式，提升国内销售占比，构建国际国内双循环发展格局，以实现公司的高质量可持续发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司本年度实现归属于上市公司股东净利润33,981,113.26元，较上期同期减少26,224,824.70元，主要是受全球经济下行、需求减弱影响。根据公司业务现状及未来发展规划，公司拟进行功能性纤维发丝及国内市场营销网络新渠道建设等项目，未来对资金有一定的需求。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

综合考虑宏观经济环境、公司经营业绩及未来发展资金需求等多方面因素，为保持公司的可持续发展能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于功能性纤维发丝及国内市场营销网络新渠道建设等项目。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存收益将用于项目投资和日常经营，主要用于功能性纤维发丝及国内市场营销网络新渠道建设等项目，预计将进一步提升公司的盈利水平和可持续发展能力。

三、董事会审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本议案须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：根据公司2022年度的实际经营业绩和《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021-2023）》的相关规定，我们认为公司对2022年度利润分配预案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的2022年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况及长远发展目标，符合公司及全体股东的长远利益，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，同意将此预案提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2023-003

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）于2023年4月26日召开了公司第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的预案》。具体情况说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜”）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

上年度末合伙人数量：81人

上年度末注册会计师人数：342人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：225人

最近一年收入总额：31604.77万元

最近一年审计业务收入：27348.82万元

最近一年证券业务收入：10321.94万元

上年度上市公司审计客户家数：41家

上年度挂牌公司审计客户：172家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号、行业门类、行业大类

C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业

C35 制造业 专用设备制造业

C26 制造业 化学原料及化学制品制造业

K70 房地产业 房地产

C36 制造业 汽车制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号、行业门类、行业大类

I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业

C26 制造业 化学原料及化学制品制造业

C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业

C34 制造业 通用设备制造业

C38 制造业 电气机械和器材制造业

上年度上市公司审计收费：6854.25万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：23家

2.投资者保护能力

2022年度，中喜购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年，执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施6次，自律监管措施1次和纪律处分0次。近三年，21名从业人员因执业行为受到监督管理措施共11次；执业行为受到自律监管措施1次；2名从业人员因执业行为受到自律监管措施共1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人、签字注册会计师1：魏汝翔先生，1997年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在中喜会计师事务所执业，2006年至2010年、2013年至2017年，为公司提供审计服务，2020年至今为公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师2：米国军先生，2003年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中喜执业，近三年签署1家上市公司审计报告。

质量控制复核人：刘新培，1998年开始在中喜会计师事务所执业，1999年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 10 余家。

2.诚信记录

项目合伙人魏汝翔先生、签字注册会计师米国军先生、项目质量控制复核人刘新培女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中喜及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

本期审计费用为人民币90万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务审计费用为60万元整，内部控制审计费用为30万元整。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中喜进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中喜为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，审计费用为人民币90万元（其中年度财务审计费用60万元，内控审计费用30万元），并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

中喜具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经过审慎核查，我们认为中喜具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中喜作为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第八届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的预案》，同意续聘中喜为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2023-004

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月26日 14点30分

召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月26日

至2023年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。相关公告于2023年4月28日刊登在《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件、委托人签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡原件； 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡原件。

3、异地股东可以邮件或电话方式预登记，并将相关证明文件发送至公司邮箱。

4、授权委托书详见附件1

六、其他事项

联系电话：0374-5136699

联系传真：0374-5166016

电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

联 系 人：徐振

联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼四楼

本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南瑞贝卡发制品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2022年年度报告摘要

公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郑文青 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：朱建锐

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郑文青 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：朱建锐

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郑文青 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：朱建锐

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡