成都天奥电子股份有限公司 ■

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以274,959,040股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售，拥有国家企业技术中心，拥有多项专利和核心技术，致力于成为世界一流的时间频率创新型企业。

（1）时间频率产品

公司时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类，主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域，参加了载人航天、探月工程、北斗卫星导航系统等国家重大工程。

频率系列产品通过产生和处理频率源信号，生成电子设备和系统所需的各种频率信号。公司频率系列产品包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备。公司拥有从“器件-部件-设备”完整的频率系列产品，产品技术性能国内领先。

时间同步系列产品通过接收、产生、保持和传递标准时间频率源信号，为各应用系统提供统一的时间和频率信号。公司时间同步系列主要产品包括时频板卡及模块、时间同步设备及系统，形成了从“板卡-模块-设备-系统”全系列产品，可为各类时频应用提供全面的产品和服务。

（2）北斗卫星应用产品

公司北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统，融合通信、互联网等技术，用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求。目前的主要产品是北斗卫星手表，主要应用于商务、休闲、时尚、户外、运动等大众消费领域，以及指挥协同、时间统一等国防军事领域。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（1）2022年度整体经营情况

2022年，公司在整体搬迁、高温限电等因素的影响下，紧密围绕发展战略积极推进各项工作，保持了稳健的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入121,089.74万元，同比增加16.10%；归属于上市公司股东的净利润11,249.99万元，同比下降4.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,763.89万元，同比下降2.74%。公司各系列产品的营业收入本报告期均实现增长，其中：时间同步系列产品实现营业收入54,841.56万元，同比增加34.82%；频率系列产品实现营业收入62,754.30万元，同比增加2.40%；北斗卫星应用产品实现营业收入3,493.88万元，同比增加49.65%。公司多措并举，加强销售收款，本报告期实现经营活动净现流22,135.58万元，同比增长102.19%；报告期末公司货币资金余额78,752.54万元，同比增加91.46%，为公司可持续高质量发展提供有力保障。

2022年度公司实施股权激励计划，新增限制性股票摊销费用727.26万元，同时因增值税税收政策调整，公司税金及附加大幅增加。以上原因导致报告期实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降4.98%。

（2）提升重大市场开拓能力，扩展增量市场

得益于国产化替代和自主可控的发展机遇以及时间频率产品应用领域的拓展，公司报告期内新签订单延续增长态势。在时频领域，公司紧抓国家时频体系建设、自主可控等战略发展机遇，全面拓展时频相关市场业务，时频设备中标中国科学院国家授时中心高精度地基授时系统增强型罗兰授时差分系统研制项目、北京航空航天大学电子信息工程学院实验室环境建设系列项目；微型时频模块实物比测获得第一名，使公司实现弹载领域的新拓展，目前已获得配套任务和相应订单，体现了公司在时间同步系列产品的综合实力；SMD晶振全年订单首次实现亿元突破，并已推出全国产化产品，满足自主可控和国产化替代的需求；时频产品成功进入低轨卫星领域，为星网配套星载铷钟、时间双向比对等设备；铯钟中标中国联通同步网项目，首次实现与运营商的直接合作；公司成立电源组件事业部，专注于国家重要平台的电源配套产品，进一步集中优势资源，报告期内积极拓展增长点、开拓新客户，新签订单同比增长超50%。

在北斗卫星应用领域，构建并完善“一体两翼”业务发展模式，通过加强新产品投放、创新营销方式等手段，在消费市场低迷情况下实现逆势增长，销售收入同比增长近50%。报告期内，北斗手表陆续发布“SYNTIME2”、“猎时”、“B-MAX”等系列手表，完成三代数显型和指针双显型卫星智能可穿戴产品平台研发和量产，5月份北斗品牌获颁“2021年度新锐风格品牌”，在2022年“双11”购物节中，北斗卫星手表继续名列国产钟表品牌第6名。

（3）持续推动科技创新，加快提升产业转化能力

报告期内，公司研发投入9095.42万元，同比增长6.8%，占营业收入比重7.51%。公司坚持科技创新引领发展，研发投入持续攀升，成立科技委和专业委员会，推动各专业领域技术发展和科技创新，积极加快创新项目研发、强化创新成果管理。芯片光钟关键技术研究取得突破，技术水平及研发进度处于国内第一梯队；完成高性能铯钟窄线宽激光系统工程化研制，实现关键技术自主可控；原子磁强计、倍频光源完成原理样机研制。“低加速度敏感抗振晶体振荡器”获得中国电科科技进步三等奖；《驯服时间频率标准通用规范》获得中国电科质量奖标准专项奖；“北斗卫星手表关键技术及应用”通过四川省电子学会组织的科技成果评价，整体技术达到国际先进水平。2022年度公司获得专利授权18项，专利受理16项，截止2022年12月31日，公司共获得专利123项，其中发明专利69项，实用型专利26项，外观设计专利28项。

7月份公司作为理事单位参加了“量子信息网络产业联盟”成立大会，正式加入量子信息网络产业联盟，这将更有利于促进公司核心技术和产品研发，更好支撑公司高质量发展。12月份公司荣获“成都市建设具有全国影响力的科技创新中心先进集体”称号，表彰公司拥有的核心技术实现了我国时频技术和产品的自主可控。

（4）实施限制性股票激励计划，完善员工激励机制

报告期内，公司完成限制性股票激励计划的实施，向91名激励对象授予限制性股票4,550,590股，分别于2022年7月22日、12月12日完成了2021年A股限制性股票首次和预留的授予登记并上市。

股权激励计划的实施，进一步调动了员工的工作积极性，提高员工凝聚力、激发员工创造力，实现公司、股东和员工利益的一致性，为公司发展提供源动力，促进公司持续、稳定及健康发展。

（5）公司募投项目结项，促进产业化能力提升

报告期内，公司顺利完成办公场所的整体搬迁，并已将在建工程转为固定资产，公司生产、研发、办公条件得到了较好的完善和提升。因高温限电等不利因素的影响，部分产线设备到货延迟，产线建设周期延长，截止2022年底尚有部分产线在加紧建设。公司第四届董事会第二十五次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截止报告期末，公司已累计投入募投项目31,201.03万元，北斗卫星应用项目的募集资金专项账户已注销，节余募集资金永久补充流动资金。

随着募投项目的建成实施，公司的生产能力、研发能力及产品工艺水平等进一步提升和优化，通过产业化形成规模优势，增强公司现有产品的竞争力，提升公司综合技术研发能力，为公司发展提供支撑。

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-019

成都天奥电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年4月12日以电话通讯等形式发出通知，并于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长赵晓虎先生因紧急公务出差，委托董事徐建平代为出席并表决。会议由公司董事徐建平先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2022年年度报告及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（二）审议并通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（三）审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事樊勇先生、乐军先生、李正国先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年度董事会工作报告》。述职报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

（四）审议并通过《公司2022年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（五）审议并通过《公司2023年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（六）审议并通过《公司2022年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字（2023）000592号），公司 2022年实现归属于上市公司股东的净利润112,499,900.85元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润10%提取法定盈余公积金11,249,990.09元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为735,053,955.95元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司以总股本274,959,040股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

同时，提请股东大会授权董事会根据方案实施结果修改《公司章程》并办理注册资本变更的工商登记相关事宜。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

（七）审议并通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（大华内字(2023)000084号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议并通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都天奥电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字（2023）002693号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

关联董事赵晓虎、徐建平、陈玉立回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事赵晓虎、徐建平、陈玉立回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的准则解释第15号、准则解释第16号规定作出的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十二）审议并通过《关于〈高级管理人员2022年度薪酬分配方案〉的议案》

关联董事刘江回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

（十三）审议并通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年第一季度报告》。

（十四）审议并通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2023 年 4月27日

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-025

成都天奥电子股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议于2023年5月18日（星期四）14:30召开2022年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2023年5月18日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2023年5月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15一9：25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15一15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年5月11日

（七）会议出席对象：

1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

1、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，议案6、议案7为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、现场会议的登记方法

（一）登记方式：

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：

2023年5月15日（星期一：9:30-11:30，13:30-15:30）

（三）登记地点及会议联系方式：

联系地址：成都市金牛区盛业路66号证券事务部

邮政编码：610036

联系电话：028-87559615

传 真：028-87559309

联系邮箱：boardoffice@elecspn.com

联系人：姚广旭

（四）会议费用：

参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2023年 4 月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

成都天奥电子股份有限公司：

兹委托 （先生、女士）代表我单位（本人）参加成都天奥电子股份有限公司2022年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

一、委托股东对会议议案表决如下：

■

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，对于非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√” 为准。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

（以下无正文） （此页无正文，为成都天奥电子股份有限公司2022年度股东大会授权委托书签字页）

委托人名称（签名或签章）：

持有上市公司股份的性质：

持有上市公司股份的数量：

委托人证件号码：

受托人签名：

受托人证件号码：

委托日期：

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-020

成都天奥电子股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年4月12日以电话通讯等形式发出通知，并于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席杜润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2022年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（二）审议并通过《公司2022年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

监事会工作报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

（三）审议并通过《公司2022年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（四）审议并通过《公司2023年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（五）审议并通过《公司2022年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况、长远发展以及股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

（六）审议并通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司已建立健全内部控制制度并得到有效执行，符合国家相关法律法规的规定。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议并通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

（下转368版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

■

2、利润表项目变动的原因说明

■

3、现金流量表项目变动的原因说明

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都天奥电子股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：赵晓虎 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：王利强

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵晓虎 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：王利强

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

成都天奥电子股份有限公司董事会

2023年04月26日

2023年第一季度报告

成都天奥电子股份有限公司

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-027