山西路桥股份有限公司
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023-15
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司从事的主要业务为高速公路管理与运营，通过对高速公路进行综合开发经营、提升高速公路各种服务为主要经营模式，并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取通行费来回收投资并获取收益。
公司旗下运营的高速公路资产收费里程共计162.254公里，主要系下属全资子公司：（1）山西路桥集团榆和高速公路有限公司经营的榆和高速，其中，山西省榆社至左权段高速公路收费里程40.52公里，山西省左权至和顺段高速公路收费里程为38.668公里；（2）山西平榆高速公路有限责任公司经营的平榆高速，山西省平遥至榆社段收费里程为83.066公里。
平榆高速西起汾平高速，东接和榆高速，沿途经过平遥、介休、祁县、武乡、榆社等五个县市，和榆高速与平榆高速公路终点相接，沿线经过榆社、左权、和顺三个县，两条高速公路是我省汾阳至河北邢台高速公路重要组成部分。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，公司经营情况未发生重大变化，详情请见公司《2022年年度报告》全文。
山西路桥股份有限公司董事会
2023年04月26日
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023一08
山西路桥股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第六次会议通知，会议于2023年4月26日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事10名，实际出席10名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司2022年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2022年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度独立董事述职报告》。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度财务预算报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（七）审议通过《2022年度利润分配议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年归属于上市公司股东的净利润43,770.15万元。母公司实现净利润45,587万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-26,016.82万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意5票，回避5票，反对0票，弃权0票。在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈山西平榆高速公路有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况专项说明〉的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于山西平榆高速公路有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况的公告》。
（十）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度募集资金存放与使用情况公告》。
（十一）审议通过《关于续聘公司2023年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（十二）审议通过《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：2022年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，进一步加强内部控制体系建设，持续开展内部控制评价等各项工作，保证了公司经营管理的正常运行，不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过《2023年第一季度报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》。
（十四）审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资管理办法》。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年度股东大会的公告》。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023-14
山西路桥股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会届次：2022年度股东大会。
（二）召集人：董事会
本公司第八届董事会第六次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2023年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西路桥股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》）。
（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间
1.现场会议召开时间：2023年5月18日15:00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023年5月11日
（七）出席对象：
1.于股权登记日2023年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层
二、会议审议事项
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上述议案已经2023年4月26日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2023年4月28日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、出席现场会议的登记事项
（一）登记方式：
现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西路桥2022年度股东大会参会登记”字样，并致电0351-7773592予以确认）。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。
2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
（二）登记时间：2023年5月16日上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:00。
（三）登记地点：山西路桥股份有限公司证券管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层
联 系 人：王玉 范辉
联系电话：0351-7773592
传 真：0351-7773591
邮政编码：030006
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
六、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议；
2.第八届监事会第四次会议决议。
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
山西路桥股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360755
2.投票简称：“路桥投票”
3.填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工监事（如采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在4位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9：15，结束时间为2022年5月18日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西路桥股份有限公司2022年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：
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股东名称：
法定代表人（签名）：
股东持有股数：
股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023一09
山西路桥股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第四次会议通知，会议于2023年4月26日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室以现场及视频通讯方式召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议应出席监事6名，实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、监事会议案审议情况
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度监事会工作报告》。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度财务预算报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度利润分配议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年归属于上市公司股东的净利润43,770.15万元。母公司实现净利润45,587万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-26,016.82万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司公开发行股份募集资金存放和使用的实际情况；报告期内，公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，对公司运营管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的控制作用，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的有效控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，公司《2022年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司内部管理中不存在重大缺陷。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《2023年第一季度报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》。
三、备查文件
第八届监事会第四次会议决议。
特此公告
山西路桥股份有限公司监事会
2023年4月26日
