多氟多新材料股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表分析

■

2.利润表分析

■

3.现金流量表分析

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2023年1月11日召开第六届董事会第四十八次会议和监事会第四十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的议案》，同意控股子公司浙江中宁硅业有限公司为吸引和留住优秀人才，充分调动管理层、核心员工的积极性，推进业务长期稳定发展，实施股权激励。本次股权激励将由激励对象按价格为1元/每元注册资本金，通过共青城广芯投资合伙企业（有限合伙）间接持有浙江中宁硅业有限公司股份。

2、公司于2023年2月7日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；公司于2023年2月7日召开第六届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》。公司于2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司于2023年2月23日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员组成的议案》《关于选举李世江先生为第七届董事会董事长的议案》《关于选举李凌云女士为第七届董事会副董事长的议案》《关于聘请李云峰先生任总经理的议案》等；公司于2023年2月23日召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举陈相举监事任第七届监事会主席的议案》。

3、 公司于2023年3月21日召开第七届董事会第二次会议和监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（预留授予部分第二个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。董事会和监事会认为《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理2020年授予的限制性股票中符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。本次解锁的限制性股票已于2023年3月30日上市流通。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：多氟多新材料股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：李云峰 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞

2、合并利润表

单位：元

■■

法定代表人：李云峰 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-037

多氟多新材料股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2023年4月17日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2023年4月27日上午9：30在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《2023年第一季度报告》

经审核，董事会认为公司2023年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2023年4月28日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。

2、《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2023年4月28日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《多氟多新材料股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

3、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2023年4月28日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2023-040）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

4、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2023年4月28日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2023-040）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

5、《关于制定〈多氟多新材料股份有限公司子公司利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2023年4月28日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《多氟多新材料股份有限公司子公司利润分配管理制度》。

6、《召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2023年4月28日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-038

多氟多新材料股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2023年4月17日通过微信、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年4月27日上午10：30在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事陈相举先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《2023年第一季度报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见 2023年4月28日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。

2、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

详见 2023年4月28日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2023-040）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-040

多氟多新材料股份有限公司

关于延长公司非公开发行A股股票

股东大会决议及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于延长本次非公开发行股票相关有效期的概述

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即2022年6月6日至2023年6月5日。

公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交本次发行申请材料后，中国证监会于2022年11月23日向公司出具了《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962号），批复自核准发行之日起12个月内有效。

为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司于 2023年4月27日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行股东大会决议的有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批复规定的有效期截止日（即2023 年 11月 22 日），同意提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批复规定的有效期截止日（即 2023 年 11月 22日）。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。

上述两个议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议通过。

二、公司独立董事的独立意见

经审核，我们认为：公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期，有利于推进公司非公开发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时公司本次事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定，决策程序合法有效，我们同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-041

多氟多新材料股份有限公司关于召开

2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《召开2023年第二次临时股东大会的议案》，定于2023年5月16日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第三次会议审议通过《召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:15至15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月10日（星期三）

7、出席对象：

（1）2023年5月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。

3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年5月12日（9:30-11:30，13:00-15:00）

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人：彭超、原秋玉

联系电话：0391-2956992

联系邮箱：dfdzq@dfdchem.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月16日，9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日9：15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

多氟多新材料股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

致：多氟多新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2023-042

多氟多新材料股份有限公司关于

控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东李世江先生的通知，获悉李世江先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将有关事项公告如下：

一、本次股份解除质押情况

■

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

注：1、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股份为高管锁定股；

2、焦作多氟多实业集团有限公司持股数量及持股比例包含参与转融通出借的公司股份。

3、公司2022年年度权益分派方案（每10股派现6元转增4股）已于2023年4月25日实施完毕，故上表中呈现的股份数量为转增后股份数量。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-039

2023年第一季度报告