山东中农联合生物科技股份有限公司

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-008

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以142,480,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（代码：C26）。公司是专业从事农药中间体、原药及制剂产品的研发、生产和销售的全产业链农药生产企业。

1、行业发展现状

农药是重要的农业生产资料，作为农业生产中防治病虫草害的主要手段，对农作物稳产、高产至关重要。受世界人口和粮食需求不断增加的推动，全球农药市场销售额在过去十几年内总体呈现上升趋势。根据Phillips McDougall数据，2010年至2021年，全球农药市场规模从471.71亿美元增长至734.2亿美元，全球农药市场规模不断增加。近年来受国际宏观形势、自然灾害加重及病虫草害频繁发生的影响，世界各国更加重视粮食安全，农药在保障粮食安全、促进农业发展中的作用日益凸显。

我国是农药制造大国，现已形成了包括原药、中间体、制剂生产在内的完整工业体系，在产业链分工深化的过程中，我国逐渐发展成为全球最大的农药生产国及全球最大的农药出口国。根据国家统计局和海关数据，2021年我国农药原药产量为249.85万吨，同比增长16.3%，我国农药出口量达220.2万吨。在我国提出碳中和、碳达峰的国家战略目标大背景下，我国农药行业向着低碳、环保、智能、可持续方向发展，优质龙头企业不断做大做强，全球竞争力进一步增强，制造大国地位更加稳固。

近年来，国际农化巨头相继整合优势互补，从原有6大跨国农化巨头整合为4大跨国集团，随着并购整合的完成，跨国公司更倾向于将资源配置在产品研发和终端渠道，国内企业集中于加工制造环节，以仿制药及中间体生产加工为主，并逐步向上游原药创制延伸。国家大力支持“三农”发展，我国农药行业迎来结构调整期，各农药企业不断提高技术水平和研发投入，自动化和智能制造水平不断提高，安全生产环保治理效果明显提升，呈现全产品线覆盖和全产业链发展趋势，农药行业生产集约化程度逐渐提高。根据中国农药工业协会统计，入围2022全国农药行业销售百强名单的门槛达到5.04亿元，比上年度增长5,300万元，销售额超过10亿元的企业达68家，50亿元以上企业11家，百亿级企业2家，百强企业销售总额达到2,544.14亿元，同比增长23.38%，国内农药行业规模和整体实力持续提升。

报告期内，西方国家单边主义抬头，俄乌冲突持续升级，国际经贸风险加剧，大宗原材料价格高涨，通货膨胀蔓延，基础原材料、人工、运输等成本总体上升，农药行业发展中的不确定因素增加。同时，国际争端的加剧对全球粮食安全造成冲击，粮食的刚性需求叠加极端天气频发，助推国际农产品价格上涨，主要农业种植国耕地面积不断扩大，植保投入持续增加，农药行业总体需求较为平稳。

报告期初，农药市场基本延续了2021年第四季度的行情，多数产品供应形势紧张，需求端普遍加大采购力度扩充储备。随着各生产企业稳定生产，各主要农药产品供应量提升，供应紧张形势逐步缓解，需求端减少采购消化库存，多数农药产品销售价格逐步回落。

2、行业发展前景

（1）农药在农业种植、保产增收中起到重要作用。

目前世界人口规模仍在不断增长，2022年7月，联合国发布《世界人口展望2022》报告预测，2022年世界人口将达80亿，2050年将达97亿，2100年全球人口或达104亿。有限的耕地面积与人口增长之间的矛盾愈发明显，农产品的需求量也在不断增加，按照联合国粮农组织统计，目前全球人均每年粮食消耗量为350㎏，未来面临巨大粮食缺口。同时，随着人们生活水平提高，农产品多样化需求增长。受全球气候变暖、自然灾害加重、病虫草害频繁发生等因素综合影响，农产品平均价格呈现上涨趋势，为缓解全球粮食危机，各国将更加重视农业生产资料投入，农药需求将会进一步增加。

联合国粮农组织统计，全球作物虫害每年导致高达40%的全球粮食损失，仅以经济价值衡量，植物疫病和入侵性害虫分别导致全球经济每年付出约2,200亿美元和700亿美元的代价。农药的使用已经成为现代农业生产必不可少的一环，农药在农业生产过程中对提高农产品生产效率、保障产量方面起到了至关重要的作用，人口增长和对农产品需求的持续扩大为农药使用带来刚性需求。国务院关于《做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出,坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。牢牢守住保障国家粮食安全底线、确保国家粮食安全始终是关乎国计民生的头等大事，农药在保障粮食等重要农产品供给方面发挥的作用越来越突出。

（2）报告期内，国家持续出台对农业的利好政策以及有利于农药行业创新、绿色、高质量发展的政策，进一步为农药行业营造了良好的发展环境。

国家《“十四五”全国农药产业发展规划》制定了行业集约化发展的目标，规划到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色和高质量发展水平不断提升。“十四五”规划下我国农药行业处于新一轮整合期，头部企业加速扩张，市场份额稳步提升。国家《“十四五”全国农业绿色发展规划》及《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出全面推进农业绿色发展，要积极稳妥推进高毒高风险农药淘汰，加快推广低毒低残留农药和高效大中型植保机械，因地制宜集成应用病虫害绿色防控技术。总体来看，农药企业将从化合物、剂型、农药应用方式等方面顺应绿色发展的要求，发展环境友好型农药将是未来农药行业大势所趋。生产规模、技术优势、成本管控以及绿色环保领域布局良久的农药企业将迎来持续发展的新机遇。

农业农村部出台《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》及《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》，促进了我国转基因作物研发和产业化步伐的加速，为转基因技术应用在法规层面迈出了重要一步，国家支持鼓励转基因生物技术的创新，我国转基因大豆和转基因玉米产业化种植面积的逐步扩大，将推动植保技术及农药向着更高层次发展。

3、公司的行业地位

公司作为原药制剂一体化的农药生产企业，具备产业链协同优势，一方面充分利用原药业务的质量与成本优势，提高产品竞争力；另一方面充分发挥制剂业务的品牌和渠道优势，拓展盈利空间，在行业竞争中提高企业盈利能力和抗风险能力。农药行业总体市场容量较大，细分市场产品品类较多。公司紧跟行业发展趋势，准确定位细分市场，在吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺等新烟碱类产品的研发、生产及销售方面积累了丰富的经验，在技术水平、产品质量、市场品牌、技术服务、田间应用等方面具有较强的竞争优势，吡虫啉原药、啶虫脒原药、哒螨灵原药、烯啶虫胺原药产销量均居国内前列。公司是中国农药工业协会副会长单位、山东省农药行业协会理事长单位、中国农药百强企业、中国农药创新企业、山东省农药企业十强。

公司历经多年发展，已形成完整的农药生产、研发体系。生产方面，公司打造了“中间体+原药+制剂”完整产业链，为国内外农化行业及广大用户提供安全、环保、高效、低毒的农药原药、制剂产品。研发方面，公司高度重视产品与技术工艺的创新，为实施品牌战略提供技术支撑。截至报告期末，公司已累计获得53项国内发明专利授权，实用新型专利授权1项,其中4项发明专利取得25个国家的授权。公司先后承担了“十二五”国家科技支撑计划项目、“十三五”及“十四五”国家重点研发计划、2022年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程）项目，成功研发出具有自主知识产权的农药创制产品氟醚菌酰胺并推向市场，创制化合物三氟杀线酯、苯醚唑酰胺正在开展农药登记工作。三氟杀线酯已获得8项国内发明专利授权，化合物专利还获得英国、法国、美国等8个国家授权,苯醚唑酰胺化合物专利获得英国、德国、澳大利亚等11个国家授权。

4、公司主要产品及用途

公司主要产品为吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、哒螨灵、吡蚜酮、虫螨腈、麦草畏、苄草丹等环保、高效、低毒农药原药及其中间体，以及杀虫剂、杀菌剂、除草剂等农药制剂产品。

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司积极拓展市场销售、稳步推进项目建设，坚定不移落实安全生产责任制、全面落实安全运行节能减排。全资子公司山东联合年产3,300吨杀虫剂原药募投项目建设取得阶段性进展，吡蚜酮项目完成验收、虫螨腈项目已进入试生产阶段，10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目主体及公用工程建设稳步推进；潍坊中农除草剂戊炔草胺项目及威百亩项目开展试生产调试；中农作物遵循品牌创造价值，服务成就未来的服务宗旨，以创制产品氟醚菌酰胺系列产品为核心，不断加强市场推广，通过技术营销转型，进一步拓展植保市场。

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-005

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月16日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长丁璐主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作及取得的成果，有效执行了股东大会、董事会的各项决议。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职，具体内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

《2022年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》相关章节。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日止，公司合并报表未分配利润为683,219,706.20元，母公司报表未分配利润为133,075,417.25元。

公司拟以2022年末总股本142,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利14,248,000.00元，占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为19.48%，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022年年度报告摘要》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

根据公司2022年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的相关规定，现将2022年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行确认。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

回避表决情况：在公司领薪的董事总经理许辉、董事副总经理齐来成、董事副总经理李凝回避表决。

（七）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见，内部控制审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2022年度内部控制审计报告。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见，审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

（十一）审议通过《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》，服务内容包括存款业务、信贷业务及结算业务，协议有效期为自协议生效之日起1年。公司独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险评估报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险评估报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

（十三）审议通过《关于在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

（十四）审议通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2023年度公司及子公司担保事项的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2023年度公司及子公司担保事项的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2023年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（十七）审议通过《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的议案》

公司对年产3,300吨杀虫剂原药项目拟以自筹资金追加投资及延期，并对10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目延期，相关事项符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（十八）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年度第一季度报告》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（二十一）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

同意于2023年5月18日召开公司2022年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议部分议案的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-021

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农联合”）第四届董事会第四次会议于2023年4月26日召开，会议决定于2023年5月18日召开2022年度股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2023年5月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月11日（星期四）

7、出席对象：

（1）2023年5月11日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项

■

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、有关说明

议案11须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案8的关联股东须回避表决；

议案4、议案6、议案7、议案9-11将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票的表决结果单独计票并披露。

(下转446版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

为更好的利用公司研发能力服务并拓展公司业务，提升公司整体竞争力，公司在山东省济南市投资设立全资子公司，独立开展全面的检测和工艺安全风险评估等业务。新设公司名称为山东智荟检测科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东中农联合生物科技股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：丁璐 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：陈业丽

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁璐 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：陈业丽

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023年04月28日

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-009

2023年第一季度报告