北京声迅电子股份有限公司

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-020

债券代码：127080 债券简称：声迅转债

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以81,840,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家拥有核心技术和关键产品的综合安防解决方案和运营服务提供商，以智能技术和物联网平台技术为引领，坚持技术创新、产品创新、应用创新和服务创新，聚焦行业应用，为用户提供智能化、数字化的综合安防解决方案和安防运营服务。

（1）综合安防解决方案

公司拥有音视频智能分析、人脸识别、表情识别、禁限带品识别等人工智能技术；X射线成像、离子迁移谱、微波传感、金属探测、TOF传感、拉曼光谱分析、无人机反制等检测传感技术；大数据、云平台、物联网、数字孪生、空间定位等数字平台技术。通过整合报警、视频、门禁、安检、周界等安防子系统，建立“前端有感知，中间有智能，后端有平台”的AIOT综合安防系统，基于“关键核心+大协同+专业化”的业务模式，为不同行业客户提供定制化的综合安防解决方案。

①轨道交通智慧安检解决方案

针对轨道交通大客流场景下安检效率低、乘客安检体验差、缺乏信息化管理手段等痛点难点问题，公司经多方调研、多年积累、持续研发形成了成熟的轨道交通智慧安检解决方案。该方案由智能化精准检物系统、智能化快速检人系统、集中判图系统和安检信息化管理系统组成。

智能化精准检物系统基于X光成像技术的多源多视角多通道X光安检设备，基于深度学习和神经网络技术的禁限带品智能识别设备，基于高场不对称离子迁移谱技术的便携式微量爆炸物探测仪和基于微波矢量信号测量技术的危险液体探测仪等自主研发的核心产品。

智能化快速检人系统，基于人脸识别、表情识别、TOF多维空间目标识别技术，集人脸比对、情绪识别、行为识别、体温检测和金属识别等功能于一体，自动生成乘客安全等级，实施差异化安检，在保证安全的同时，大幅提升乘客进站效率。

集中判图系统，包含集中判图前端装置和集中判图系统两大版块，利用云边端结合部署的方式，在边缘端进行智能预处理，在中心端进行智能复核，实现成本优化、削峰平谷、负载均衡、减员增效的效果。

安检信息化管理系统实现后台远程监控、警企联动处置、安检大数据分析的智能集成管理，解决了安检各单元各自为战，缺少互联等管理问题。

②轨道交通综合安防解决方案

轨道交通综合安防解决方案由安防集成管理平台、视频监控系统、门禁系统、乘客求助及告警系统、周界报警系统、安检系统组成，通过对各系统联动与集成控制，实现轨道交通综合安防管理与服务功能。公司自2008年以来，在全国致力于轨道交通综合安防系统建设，为北京、深圳、上海、长沙、宁波、南昌、福州等城市近20条线路提供综合安防解决方案。方案核心技术“大规模智能视频监控新技术及应用”获北京市科学技术奖二等奖。

③金融单位综合安防解决方案

金融单位综合安防解决方案集成了视频监控系统、入侵和紧急报警系统、出入口控制系统、语音对讲系统、智能安检系统系统、保卫日常管理信息化系统，通过对各系统的智能化升级、联动与集成控制，实现银行安保工作的全面升级。

④医院智慧安防综合解决方案

医院智慧安防综合解决方案以解决医院人员密集、重点部位多、医患关系敏感、事后追溯取证困难、系统设备维护压力大等痛点难点问题为目标，依据国家、地方及行业相关标准，结合医院实际情况和具体安全防范需求，整合入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统和安检系统，以医院安防综合管理平台为中心，实现各系统的联动和联网控制管理。该解决方案已在北京、上海、深圳、广州、云南、湖北、黑龙江、湖南等全国多个省市近50家医疗机构推广与落地，获得了业界的广泛好评和良好口碑。2022年，该方案获得中国安全防范产品行业协会“智慧城市”建设优秀解决方案及创新技术评价推荐结果（智慧医疗方向）。

⑤低空安全无人机探测与反制系统

中国无人机市场在过去几年取得了显著增长。根据市场研究公司尚普咨询集团数据，2022年中国无人机市场规模约为45亿美元，同比增长15%。预计到2025年中国无人机市场规模将达到66亿美元。然而，随之而来的问题也日渐凸显：不明飞行器闯入要害敏感区域、干扰民航飞机正常飞行、航拍泄露国防机密等事件不断增多。在此背景下，公司报告期内推出了声迅无人机探测与反制系统，该系统集态势感知、信息呈现、决策辅助、指挥管理于一体，提供对无人机的侦测、识别、测向、防御、管控等多种服务，支持预警区和防御区灵活设置，人工干预和无人值守一键切换，适用于低空安全防御的各种场景场景,形成协议破解类、导航诱骗类、无线电频谱类、光电跟踪类的全系列产品。可广泛运用于国防军工、航空机场、能源设施、政府部门、大型活动等有反恐、防“黑飞”、防监视监听等需求领域。

（2）安防运营服务

基于云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，建立迅安云物信融合数据平台，为客户提供7×24小时“线上+线下”远程值守监控服务，包括信息接收与处置、数据分析与应用、风险管理与控制、设备运行状态监测与巡检维护、系统全生命周期管理等，可实现“报警有响应，处置有预案，事件可追踪，运行有保障”的在线式专业化联网运营服务。主要包括监控报警运营服务、安检运营服务和集中判图服务三种安防运营服务。

①监控报警运营服务

监控报警运营服务，基于迅安云物信融合数据平台，为银行、医院、能源、危化品库、学校、化学品库等客户提供以监控报警信息接收与处置、数据分析与应用、风险管理与控制、监控联网设备与系统全生命周期管理为内容的在线式联网运营服务。

②安检运营服务

安检运营服务，基于迅安云物信融合数据平台,为客户提供安检设备维保、巡检管理、特定日保障、技术培训、设备运行状态监测、信息数据管理、风险管理控制等在线式安检系统运营服务。公司构建了“线上有平台，线下有保障”的高质量保障服务体系，持续为北京、天津、广州、深圳、杭州、石家庄等地铁安检点提供安检设备和系统的运营服务。

③集中判图服务

集中判图服务，基于迅安云物信融合数据平台,为全国轨道交通、邮政寄递、公检法司、银行、医院等行业提供7×24小时专业智能远程判图服务，打破传统只能本地判图和职业化值守能力不足等限制，为客户提高安检效率和安检质量，为客户实现安检业务减员增效的管理目标。

集中判图服务以先进技术系统、专业核心设备、职业化值守团队和网络化管理为要素，利用云边端结合部署的方式，辅以智能识别技术，搭建了专业化、智能化安检集中判图服务体系，可完成跨省市、跨区域、跨行业的的远程判图作业。

公司报告期内从事的主要业务详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》 “第三节 管理层讨论与分析”。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经中国证监会“证监许可[2022]2368号”文核准，公司于2022年12月30日公开发行了280.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.80亿元。可转换公司债券存续的起止日期为2022年12月30日至2028年12月29日。经深交所“深证上[2023]65号”文同意，公司2.80亿元可转换公司债券于2023年2月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。根据相关规定及《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“声迅转债”自2023年7月7日起可转换为公司股份，初始转股价格为29.34元/股，转股期限自2023年7月7日至2028年12月29日。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-024

债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件对应股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》。根据公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司2021年第二次临时股东大会授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，公司授予的2021年股票期权的第二个行权期因公司层面业绩考核未达到行权条件，全部18名激励对象对应的第二个行权期可行权股票期权41.4万份（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销份额为准）均不得行权，由公司注销。现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划实施情况概述

1、2021年6月2日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案并提请股东大会授权董事会办理公司本激励计划相关事项。本激励计划：采取的激励工具为股票期权；股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股；拟授予的股票期权数量为138万份，行权价格为21.40元/份；本激励计划激励对象总人数为18人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的高级管理人员、核心骨干；本激励计划有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。独立董事对此发表了同意的独立意见；中介机构北京德恒律师事务所、西部证券股份有限公司分别对该事出具了法律意见和独立财务顾问意见。

2、本激励计划相关文件对外披露后，公司于2021年6月3日至2021年6月14日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司钉钉办公系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年6月21日，公司披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司监事会认为，列入公司《2021年股票期权激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

3、2021年6月25日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理股票期权所必需的全部事宜。

公司对激励对象在2020年12月4日至2021年6月3日期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。2021年6月26日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年6月28日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见；中介机构北京德恒律师事务所、西部证券股份有限公司分别对此出具了法律意见和独立财务顾问意见。

5、2021年7月13日，公司完成了2021年股票期权激励计划授予登记工作，向18名激励对象以21.4元/份的行权价格授予股票期权138万份，期权简称：声迅JLC1，期权代码：037152。

6、2022年3月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》，公司授予的2021年股票期权的第一个行权期因公司层面业绩考核未达到行权条件，全部18名激励对象对应的第一个行权期可行权股票期权41.4万份均不得行权，由公司注销。

7、2022年4月6日，上述股票期权注销事宜已办理完成。

8、2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》，公司授予的2021年股票期权的第二个行权期因公司层面业绩考核未达到行权条件，全部18名激励对象对应的第二个行权期可行权股票期权41.4万份均不得行权，由公司注销。

二、本次注销部分股票期权的情况说明

1、行权条件的说明

激励计划在2021年至2023年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。激励计划第二个行权期公司层面业绩考核要求：

■

注：上述业绩考核年度“净利润”为归属于上市公司股东的净利润，并剔除股份支付费用的影响后的数值为计算依据；上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准，下同。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

2、未达到行权条件的说明

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年公司合并口径营业收入为317,255,660.87元，较2020年增长3.01%，2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为36,505,684.75元，较2020年减少44.81%，均未达到公司层面业绩考核要求。

3、未达到行权条件注销股票期权数量

根据《激励计划》规定，本次激励计划第二个行权期“自相应部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止”可行权数为授予数量的30%。

公司本次激励计划授予股票期权数量为138万份，涉及激励对象共18人，因第二个行权期条件未达成，所有激励对象第二个行权期可行权的股票期权41.4万份均不得行权，由公司注销。本次注销完成后，剩余已授予未行权的股票期权数量为55.2万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

四、监事会意见

公司2021年股票期权激励计划第二个行权期因行权条件未达成，公司将注销激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权，符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。因此，公司监事会同意公司对激励计划第二个行权期未达行权条件对应的股票期权予以注销。

五、独立董事意见

公司因2022年业绩未达到《激励计划》中第二个行权期公司层面业绩考核目标，拟注销所有激励对象第二个行权期对应的股票期权，符合有关法律法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意注销2021年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件对应股票期权。

六、律师事务所法律意见书的结论意见

截至本《法律意见》出具日，本次注销已取得必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定；公司尚需就本次注销履行后续信息披露义务及办理注销手续。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

4、北京德恒律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销相关事宜之法律意见书。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-018

债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年4月17日以专人送达的方式通知全体董事。会议于2023年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谭政召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

报告全文详见巨潮资讯网，报告摘要详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”。

公司独立董事齐铂金先生、谭秋桂先生、杨培琴女士、丛培红女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现营业收入317,255,660.87元，同比增加2.89%；实现归属于上市公司股东的净利润36,505,684.75元，同比下降8.77%。具体内容详见《2022年年度报告全文》“第二节 公司简介和主要财务指标”、“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为36,505,684.75元。截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为248,146,027.13元，母公司累计未分配利润为213,331,364.79元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为213,331,364.79元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2022年度利润分配方案为：以2022年12月31日公司总股本81,840,000股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利16,368,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司董事会认为：2022年度公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，审计机构出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了相应核查意见，详见巨潮资讯网。

《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，审计机构出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了相应核查意见，详见巨潮资讯网。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用期一年，同时提请股东大会授权管理层根据公司2023年度具体审计要求和审计范围与事务所协商确定审计费用。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》

《关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件对应股票期权的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，专项法律顾问出具了相关法律意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，审计机构出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了相应核查意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

报告内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案第1、2、4、5、8、9项需提交公司2022年年度股东大会审议，年度股东大会的召开时间另行通知。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

4、中邮证券有限责任公司出具的相关核查意见；

5、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；

6、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告、鉴证报告和专项说明。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-019

债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年4月17日以专人送达的方式通知全体监事。会议于2023年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制的公司2022年度报告全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为，2022年度公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规。公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2022年度募集资金存放与使用的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好。董事会编制的公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

监事会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为，《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》是由董事会充分调查研究，参照公司经营规模和行业薪酬水平提出的，有利于提高公司董事、监事、高级管理人员的积极性，薪酬合理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》

监事会认为，公司2021年股票期权激励计划第二个行权期因行权条件未达成，公司将注销激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权，符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,024.43万元及已支付发行费用的自筹资金104.21万元，合计置换资金为4,128.64万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制的公司2023年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-022

债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2651号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,046万股，每股发行价格为20.26元，募集资金总额为人民币414,519,600.00元，扣除各项发行费用人民币36,436,912.71元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币378,082,687.29元。

上述募集资金于2020年11月24日全部存入公司募集资金账户，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年11月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并由其出具“京永验字（2020）第210039号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况和结余如下：

单位：万元

■

注：公司实际结余募集资金6,236.62万元，其中存放于募集资金专户的余额为46.62万元，闲置募集资金进行现金管理的金额为6,190万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况(下转459版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

经中国证监会“证监许可[2022]2368号”文核准，公司于2022年12月30日公开发行了280.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.80亿元。可转换公司债券存续的起止日期为2022年12月30日至2028年12月29日。经深交所“深证上[2023]65号”文同意，公司2.80亿元可转换公司债券于2023年2月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。根据相关规定及《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“声迅转债”自2023年7月7日起可转换为公司股份，初始转股价格为29.34元/股，转股期限自2023年7月7日至2028年12月29日。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京声迅电子股份有限公司

单位：元

■

■

法定代表人：谭政 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：倪勇军

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：谭政 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：倪勇军

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：谭政 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：倪勇军

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023年04月27日

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-027

债券代码：127080 债券简称：声迅转债

2023年第一季度报告