安徽德豪润达电气股份有限公司

(上接474版)

单位：元

■

经核查，蚌埠崧欣电子科技有限公司未被列入失信被执行人。

4、公司名称：珠海横琴鑫润智能制造有限公司

成立日期：2022-03-07

注册地址：珠海市横琴新区兴澳路9号2001办公

法定代表人：吉学斌

注册资本：1,000万美元

主要经营业务：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

■

经核查，珠海横琴鑫润智能制造有限公司未被列入失信被执行人。

5、公司名称：广东德豪锐拓显示技术有限公司

成立日期：2005年03月08日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇中珠南路1号1号厂房、7 栋一、三、四层厂房

法定代表人：吴剑冰

注册资本： 10000万

主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电热食品加工设备销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；模具制造；模具销售；软件开发；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

■

经核查，广东德豪锐拓显示技术有限公司未被列入失信被执行人。

6、公司名称：珠海鑫润智能家电有限公司

成立日期：2022年07月18日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路21号2号联合厂房

法定代表人：吴剑冰

注册资本： 7000万

主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；电热食品加工设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

■

经核查，珠海鑫润智能家电有限公司未被列入失信被执行人。

7、公司名称：珠海崧欣智能控制有限公司

成立日期：2021年10月11日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路18号之一302室

法定代表人：冯凌

注册资本： 3500万

主要经营业务：智能控制系统集成；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电气设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

■

经核查，珠海崧欣智能控制有限公司未被列入失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。

五、董事会意见和独立董事意见

1、董事会意见

上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2、独立董事意见

本次对控股子公司2023年提供融资担保额度有利于促进各子公司资金筹措和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，没有损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，公司及全资子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币5亿元和4880万元，分别占最近一期经审计净资产的比重为45.53%和4.44%。公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2023一14

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于公司股票继续实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将于2023年4月28日（星期五）开市起继续实施“其他风险警示（ST）”，股票代码“002005”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票不停牌。

一、公司股票被实施其他风险警示的情况

1、因公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且经审计公司2019年度实现营业收入298,035.65万元，实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,386.62万元，公司主营业务盈利能力较弱，公司于2020年11月2日撤销退市风险警示后叠加实施其他风险警示。

2、因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第13.3条的相关规定，公司股票于2021年4月30日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。

3、公司2019年、2020年及2021年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-383,866,172.32元、-872,127,445.44元及-367,773,593.80 元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计意见，触及《股票上市规则》其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票于2022年4月29日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。

二、继续实施其他风险警示的主要原因

因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将于2023年4月28日（星期五）开市起继续实施“其他风险警示（ST）”，股票代码“002005”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票不停牌。

三、董事会关于风险警示情形变化的说明

针对公司2022年度非标准意见涉及事项，为保持并促进公司可持续发展，公司管理层制定的应对措施如下：

本公司将开展了多项措施改善财务状况、减轻流动资金压力以及降低重大仲裁案件对公司的不利影响，包括：

（1） 做好小家电业务优化调整工作，促进产品成本节约，提升规模效益，减少管理成本，提升小家电的生产效率和盈利能力水平，获取经营现金净流入。

（2）公司将继续推动闲置存量资产的处置，缩减经营成本，提升公司在资金面的抗风险能力，改善公司的财务状况，回笼资金保障公司的营运及发展。

（3）加强与金融机构的沟通，提高公司的融资能力。

（4）对于三颐半导体股权回购仲裁案件，公司将积极与申请人沟通协商，寻求妥善处理该仲裁案件的方案，降低该仲裁案件对公司的影响。

以上措施为公司根据目前情况采取的应对举措，能否实现以及实现的进度存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2023一15

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2023年4月27日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关变更的具体情况如下：

一、会计政策变更事项概述

1、变更原因

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断，自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），规定了关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，自公布之日起施行。

根据上述规定，公司将对相关会计政策进行变更，并于按规定的起始日开始执行上述会计政策。

2、变更日期

公司按照财政部印发上述文件规定的起始日期开始执行上述企业会计准则。

3、变更前及变更后采用的会计政策

（1）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）根据《准则解释第15号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品 或副产品对外销售的会计处理

企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产 品对外销售的（以下统称“试运行销售”），应当按照《企业会计准则第14号一 收入》、《企业会计准则第1号一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本 分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后 的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一存货》规定的应当确认为存货，符合其他 相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状 态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号一固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

2、关于资金集中管理相关列报对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

3、关于亏损合同的判断

《企业会计准则第13号一或有事项》规定，亏损合同，是指履行合同义务 不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避 免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未 能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的 其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

（二）根据《准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

1、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理

根据解释第16号的规定，对于企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

2、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

根据解释第16号的规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和 条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益 工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

五、董事会意见

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，我们同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

（一）第七届董事会第九次会议决议；

（二）第七届监事会第七次会议决议；

（三）独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项对的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○二三年四月二十七日

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2023一16

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额

三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2023]第ZM10150号），截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 -5,539,127,678.47元，公司实收股本为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要是2017年和2018年公司大额亏损，2017年、2018年归属于上市公司股东的净利润分别-971,397,304.67元和 -3,967,295,585.84元。公司最近三年经营业绩不佳， 归属于上市公司股东的净利润分别-59,610.36万元、-52,947.12万元和-36,864.29万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

近年来，LED芯片行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，面对LED芯片需求和供应两端的巨大不利变化，LED芯片价格持续下跌，导致公司2018年、2019年原有的LED芯片业务经营性亏损较大。同时受到关停的芯片业务相关大额固定资产减值准备、长期股权投资计提减值准备以及雷士国际股权核算方法变更的影响。

三、应对措施

2023年为改善主营业务盈利能力公司拟采取如下措施：

1、推进闲置资产处置

LED芯片、LED显示屏业务均已关停，公司整体留存的设备和不动产规模依然较大，折旧费用也依然较高，公司将整合现有资产，进一步推动闲置资产的处置和盘活，及时回笼资金，缩减经营成本，提升公司在资金面的抗风险能力，改善财务状况，减轻经营负担。

2、加强预算管理，拓展融资渠道

公司将继续加强预算管理与控制，节约支出，合理安排资金的使用，增强资金使用的计划性，加大政府补贴申报力度、融资工作力度，拓宽融资渠道，创新融资方式，扩大融资规模。

3、完善运营机制，提升运营效率

健全完善责任清晰、协同高效的管理机制，完善各经营主体的法人治理结构，推进流程改造，缩短运营流程，提升运营效率，充分激发基层发展活力，提升经营主动性。强化供应链改革，深化平台化采购模式、优化付款模式、培养核心供应商，做好风险及效率的平衡。

4、加快各业务板块转型升级落地

加快智能家电产业布局和优化，按期完成新工厂的布局和投产，努力吸引更多优良业务。拓展智能控制器外单业务及新型项目，提升市场竞争力。加快LED车灯模组产线建成投产，推进封装产业上下游整合，进一步提升封装产业综合竞争力。

5、大力培育发展国内市场，积极开拓新业务领域

在稳定出口业务的同时，紧抓国家扩大内需这个战略基点，加快培育发展国内市场，搭建完整的国内业务运营体系。利用新型电商渠道，加强直播渠道的建设和投入，形成具有影响力的直播基地，精准把握消费需求，集中力量打造具有竞争力的强势产品，同时加速产品研发迭代效率，努力构建小批量、多品种的柔性化、快速反应的生产系统和全新的、快速反应的运营体系，更好地满足国内市场的发展需求。

2023年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。

四、备查文件

第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2023一10

安徽德豪润达电气股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第七届董事会第九次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的形式发出，并于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号德豪润达总部。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022年度实现归属于上市公司股东净利润-368,642,926.23元，比上年同期亏损减少30.38%；基本每股收益-0.2104，同比上升30.28%。

2022年末公司总资产为2,678,950,357.01元，同比下降21.90%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,097,984,042.90元，同比下降21.86%。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2022年度利润分配方案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为-368,642,926.23元，加上年初未分配利润-5,170,484,752.24元，减去计提的盈余公积0元，期末未分配利润为-5,539,127,678.47元。

公司最近三年经营业绩不佳， 2020年度亏损59,610.36万元，2021年度亏损52,947.12万元，2022年度亏损36,864.29万元，导致最近三年平均可分配利润为负，因此，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损553,912.77万元结转以后年度弥补。

公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2022年-2023年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

独立董事发表了独立意见。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2022年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（七）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

公司《2022年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（八）审议通过了《2023年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2023]第ZM10150号），截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 -5,539,127,678.47元，公司实收股本为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（十一）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对公司本次为子公司提供担保事项发表了独立意见。

此议案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对子公司提供担保的公告》

（十二）审议通过了《董事会关于对公司2022年度带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了带解释性说明段的无保留意见审计报告。相关事项详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会关于公司2022年度带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

（十三）审议通过了《董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。相关事项详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

（十四）审议通过了《关于择期召开2022年度股东大会的议案》。

公司将择期召开2022年度股东大会，审议第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议提交2022年度股东大会审议的事项，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2022一11

安徽德豪润达电气股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出，并于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022年度实现归属于上市公司股东净利润-368,642,926.23元，比上年同期亏损减少30.38%；基本每股收益-0.2104，同比上升30.28%。

2022年末公司总资产为2,678,950,357.01元，同比下降21.90%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,097,984,042.90元，同比下降21.86%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

监事会对2022年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2022年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（四）审议通过了《2022年度利润分配方案》。

经审核，监事会认为：董事会制定的2022年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及中小股东的利益。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（六）审议通过了《2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

（八）审议通过了《董事会关于对公司2022年度带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公司的财务状况及经营成果，所涉及针对公司持续经营能力相关的重大不确定性及强调事项，充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董事会出具的《董事会关于对公司2022年度带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况。监事会同意立信事务所对公司2022年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

2023年4月27日