四川雅化实业集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-22

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入144.57亿元，较上年同期增长175.82%，其中锂业务实现营业收入112.36亿元，占比为77.72%；实现归属于上市公司股东的净利润45.38亿元，较上年同期增长384.53%；实现每股收益3.9375元，较上年同期增长382.01%。

（二）公司主要业务开展情况

公司的主营业务包括锂业务和民爆业务两大板块，其中民爆业务又分为民爆生产经营、爆破两大类业务，同时公司还涉足危化运输业务。

1、锂业务

公司锂业务主要包括锂矿开采、深加工锂产品的研发、生产与销售，主要产品包括电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂等系列产品，广泛应用于消费、动力和储能等领域。随着市场需求的不断提升，公司将匹配相应的锂盐产能规模，通过多渠道储备锂资源，为锂产业扩能提供稳健的资源保障。

2、民爆业务

（1）民爆生产经营

民爆产品的生产与销售是公司传统业务，主要产品包括工业炸药、工业雷管和工业索类，产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工等领域。根据工信部关于推动民爆行业高质量发展的要求，将全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，传统雷管将停止生产与销售。对此公司将充分发挥数码电子雷管的技术和市场优势，加快产能及市场布局，不断提高电子雷管在全国的市场占有率；另外，根据民爆行业“十四五”规划，到2025年，生产企业（集团）数量进一步降低到50家以内，排名前10家民爆企业行业生产总值占比提升至60%以上，并形成3一5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业。公司将顺应民爆行业重组整合的产业政策要求，利用自身并购整合优势，积极参与行业并购整合、扩大产业规模，保持行业优势企业地位。

（2）爆破业务

公司近年来大力发展工程爆破业务，不断延伸产业链，提升综合服务能力，主要包括土石方爆破、爆破服务、定向爆破、特种爆破、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等各类爆破业务，同时还积极拓展现场混装炸药爆破一体化、矿山一体化服务、城市整体拆迁等服务，系业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。在国家通过内需拉动经济，加大铁路、公路以及水利水电等基础设施投资力度的大环境下，公司爆破业务未来几年的持续增长将会得到有力保障。

3、运输业务

公司下属全资子公司雅化运输是四川省最大的一类危险化学品运输企业，拥有涵盖各专业领域的运输许可资质和较为完善的营运管控体系，可提供民爆产品、危化品、危废品、放射性物品、普通货物等运输服务业务，以及综合物流、仓储一体化服务、汽车修理等业务，业务规模、区域和范围不断扩展，在四川、山西、内蒙、新疆、吉林、西藏等省区建立了专业的运输服务基地和网络，未来发展空间较好。

（三）公司所处行业周期性、季节性、区域性特点

1、锂行业的周期性、季节性及区域性特点

锂盐产品广泛应用于新能源汽车、便携式通讯及电子产品、金属冶炼、玻璃陶瓷、化工、特种工程塑料、医药、橡胶、核工业、航空航天等领域。国内及国际经济周期的变化对这些领域景气度存在不同程度的影响，从而对锂行业的周期波动产生间接影响。

在客户需求和销售方面，产品主要客户为下游正极材料厂商、电池生产厂商和整车企业，受动力电池市场的影响较大。在动力市场方面，汽车厂商的旺季主要集中在11-12月（4S店年末促销冲量），新能源汽车的产销量在第四季度较集中增长。

国内锂矿石资源主要位于四川甘孜州和阿坝州、新疆、江西等地，盐湖锂资源主要位于青海和西藏，其中盐湖资源受季节性和地理环境影响较大。国内碳酸锂、氢氧化锂等锂盐生产企业主要分布在江西、四川、青海、江苏、山东等地，主要因锂盐产品对上游锂资源依赖性较强，通常集中在资源产地。

2、民爆行业的周期性、季节性、区域性特点

民爆物品广泛用于矿山开采、冶金、交通、水利、电力和建筑等领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设中具有不可替代的作用，因而民爆物品的需求受国家基础建设和宏观经济形势变化影响较大，当国家大力推动基础建设或宏观经济处上行时，对民爆物品的需求也会随之增加，反之亦然。

民爆行业有一定的季节性，每年一季度为民爆行业的淡季。由于北方地区冬季气候寒冷，部分户外爆破工程项目施工停止，对民爆物品需求降低；另外，春节期间民爆主管部门会出于安全管理的考虑强化安全生产、运输和使用环节的管理；同时，叠加中国传统的风俗习惯，部分矿山开采和基建项目出现较长时间的停工，产销量相对较少。

民爆产品具有高危性，因此民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输、爆破作业均受到国家的严格管控，同时民爆产品若远距离运输，可能造成运输成本的不经济性。此外，由于自然资源和经济发展水平差异的原因，水利和矿产资源较丰富的地区以及经济欠发达、基础设施建设不足的地区，对民爆产品的潜在需求通常较为旺盛，这也构成了我国民爆行业区域化特征的另一个方面，即中西部地区的民爆产品市场需求明显高于东部沿海地区。

（四）行业发展及公司所处的行业地位

1、锂行业

受全球新能源汽车渗透率的持续提升，锂盐产品产销两旺，价格持续攀升，2022年是近几年锂行业供需较为旺盛的一年。2022年，全球电动车市场格局主要以中国、欧洲和美国的新能源汽车市场情况为主。中国电动车的市场保持销量、增速和渗透率第一，全年新能源汽车整体销量达到688.7万辆，同比增长93.4%，市场渗透率达到25.6%；欧洲八国电动车市场销量增速、渗透率、补贴政策呈分化，全年新能源汽车销量达到207.8万辆，同比增长15%；美国新能源汽车销量和新能源汽车渗透率呈现高增长的态势，新能源汽车销量达到99.2万辆，同比增长近52%。中美欧三重共振，使新能源汽车行业迎来最佳成长周期。

公司抓住新能源行业发展机遇，加大锂盐产能的释放与销售，2022年全年实现锂盐产销量分别为28,447吨和31,665吨，同比增长4.09%和8.68%。

随着宏观经济的适度恢复，海外需求及新能源出口继续发展等有利因素，将助力我国新能源汽车市场发展。根据中国汽车工业协会预计，2023年新能源汽车累计销量预计为900万辆，同比增长35%，总体增速或将回落，新能源汽车市场将迎来政策驱动到产品力驱动的转变。另外，新能源储能需求将进入高速发展期，从中下游扩产来看，下游电池厂、正极材料扩产激进，将进一步增强对动力电池的需求。

目前，公司是锂盐产品尤其是电池级氢氧化锂的主要生产商，是全球知名车企、电池厂商、正极材料企业等行业头部企业的核心供应商，已发展成为行业优势企业。至2025年，公司锂盐综合设计产能将超过17万吨，建成后规模位居全球前列。

2、民爆行业

被称为“能源工业的能源，基础工业的基础”，产品广泛应用于矿山开采、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设中具有不可替代的作用，是一个重要和特殊的行业门类。民爆产品的生产和销售实行许可证制度，因此民爆行业存在一定的进入壁垒，开放程度有限，竞争相对温和，但其近可向爆破服务延伸，远可向新兴产业等延伸，仍具有一定的发展空间。

公司是中国民爆行业领先企业之一，通过前瞻布局，民爆需求较旺盛区域均提前开展了产业与市场布局。公司将顺应民爆行业重组整合的产业政策要求，利用自身较强的并购整合能力，积极参与行业并购整合、扩大产业规模，继续推进爆破业务的可持续发展，不断巩固行业地位，2022年位居行业前列。公司响应工信部电子数码雷管替换传统雷管的发展要求，积极推进电子数码雷管产能和市场布局，2022年，公司电子雷管产销量均位列行业第一。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

（下转486版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目：

1、应收账款较年初增加69,547.39万元，增长75.53%，主要原因是报告期内公司销售收入增加及年初铺货的结算惯例所致。

2、应收款项融资较年初减少51,585.19万元，下降66.94%，主要原因是报告期内公司通过票据进行货款支付，减少了存量票据。

3、其他流动资产较年初减少9,995.04万元，下降70.10%，主要原因是报告期内公司收到了前期建设形成的留抵增值税税额。

4、递延所得税资产较年初增加5,286.45万元，增长38.74%，主要原因是报告期内公司确认的存货未实现收益增加，滚动确认的递延所得税资产随之增加。

5、其他非流动资产较年初增加7,281.12万元，增长51.69%，主要原因是报告期内公司雅安锂业项目建设快速推进，公司预付了部分建设所需设备的款项，同时本期并购纳米比亚公司，但合同约定的结算依据暂未完成，所以暂时将商誉在其他非流动资产进行列示所致。

6、应付票据较年初减少33,606.81万元，下降59.37%，主要原因是报告期内公司兑付了到期的银行承兑汇票。

7、应付账款较年初增加20,124.29万元，增长35.05%%，主要原因是报告期内随着公司产能的扩大，公司为保证生产顺利完成，采购量增加所致。

8、合同负债较年初增加9,468.53万元，增长943.89%，主要原因是报告期内公司部分客户根据市场情况以预付款方式锁定产品供应所致。

9、应付职工薪酬较年初减少4,156.11万元，下降31.39%，主要原因是报告期内公司兑现支付了上年度业绩考核奖金。

10、应交税费较年初减少20,298.44万元，下降49.18%，主要原因是报告期内公司支付了上年末计提的各项税费。

11、其他流动负债较年初增加16,731.00万元，增长61.25%，主要原因是报告期内公司已背书转让但尚未到期的票据增加所致。

12、长期借款较年初增加10,000.97万元，增长34.31%，主要原因是报告期内公司根据资金情况及后续资金投入，增加了向银行的长期借款。

二、利润表项目：

1、营业收入较去年同期增加37,787.60万元，增长14.21%；营业成本较去年同期增加94,194.36万元，增长77.19%，主要原因是与去年同期相比，本期生产锂盐产品所需原材料价格较高，导致成本上涨幅度远大于收入上涨幅度。

2、管理费用较去年同期增加3,633.75万元，增长34.42%，主要原因是报告期内公司根据会计政策计提了等待期内的股权激励费用。

3、财务费用较去年同期增加297.50万元，增长51.28%，主要原因是报告期内汇率波动较去年同期导致增加，同时公司为资金快速周转贴现部分票据导致贴现手续费增加。

4、其他收益较去年同期增加2,117.72万元，增长312.91%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加所致。

5、投资收益较去年同期减少122.47万元，下降67.28%，主要原因是报告期内公司进行资金规划，用于投资理财的资金减少，从而确认的理财收益减少。

6、信用减值损失较去年同期增加2,214.97万元，增长128.99%，主要原因是报告期内公司销售形成的应收款项余额增加，按照会计政策预提的信用损失随之增加。

7、资产减值损失较去年同期减少41.71万元，下降42.48%，主要原因是报告期内公司资产运行良好，报废的资产减少。

8、资产处置收益较去年同期减少5.13万元，下降35.54%，主要原因是报告期内公司进行处置的资产较去年同期减少。

9、营业外收入较去年同期增加26.15万元，增长100.69%；营业外支出较去年同期减少28.58万元，下降36.25%，主要原因是报告期内公司形成的非经常性收益增加。

10、所得税费用较去年同期减少14,432.24万元，下降66.11%，主要原因是报告期内公司产品成本增加导致经营业绩下滑，确认的所得税费用随之减少。

三、现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加5,937.34万元，增长30.53%，主要原因是报告期内公司收到留抵增值税退税金额。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少3,369.65万元，下降30.76%，主要原因是报告期内公司滚动投资的理财规模减少，同时收到的理财收益减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加13,396.73万元，增长441.75%，主要原因是报告期内取得的银行借款增加，归还的到期借款减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）与澳洲银河锂业签署锂精矿承购协议事项

2017年12月，全资子公司香港公司与银河锂业澳大利亚有限公司签署了关于采购锂精矿的《承购协议》，合同期限为5年（从2018年1月1日起至2022年12月31日止）。合同约定，香港公司本次向银河锂业采购的产品为锂辉石精矿，在每个合同年度期间采购的最低数量为：2018年和2019年每年的最低采购量为10万吨，2020年至2022年每个年度的最低采购量为12万吨。【详见公司于2017年12月2日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年7月，公司与银河锂业续签了关于采购锂精矿的《承购协议》，合同期限从五年（2018年1月1日起至2022年12月31日止）延长三年至2025年12月31日。银河锂业向雅化国际供应的产品为锂辉石精矿，2020年度供应量不低于4.5万吨；2021年～2025年每个合同年度供应量不低于12万吨，超出12万吨时，在同等条件下雅化国际有优先购买权。【详见公司于2020年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至本报告披露日，公司与澳洲银河锂业（现名ALLKEM）的承购协议正常履约中。

（二）与澳洲CORE 公司签署锂精矿承购协议事项

2022年2月16日，全资子公司雅化国际与澳大利亚Core公司全资子公司锂业发展签署了《承购协议》的补充协议，补充协议对原协议锂精矿的参考价格、最高价格进行了调整，并对以离岸价交付产品的相关条款进行了重新约定。【详见公司于2022年2月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2023年3月22日，公司与Core公司达成协议，Core公司将在原协议四年向公司出售30万吨锂精矿的基础上，额外增加1.85万吨锂精矿供应量。

截至本报告披露日，公司与Core公司达成的协议按双方约定正常履行中。

（三）非公开发行股票暨启动雅安锂业5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目

2020年4月29日，公司召开第四届第十五次董事会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案，同意公司非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金。【详见公司于 2020年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年5月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案》等议案。【详见公司于2020年5月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年8月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202002号），中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到反馈意见后，积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，2020年9月18日，公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年10月19日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第150次工作会议对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。【详见公司于2020年10月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年11月3日，公司收到中国证监会2020年10月28日出具的证监许可〔2020〕2777号《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过28,700万股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。【详见公司于2020年11月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至2020年12月30日，本次非公开发行的17名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年12月31日出具了“XYZH/2020CDAA80019号”《验资报告》。截至2020年12月30日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币1,499,999,997.81元。根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为107,066,381股。【详见公司于2021年1月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2021年1月29日，本次发行新增股份上市，性质为有限售条件流通股。本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日起6个月。

2021年4月23日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。【详见公司于2021年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2023年4月27日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金项目“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”在完成一条3万吨生产线建设后，将剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线，并将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设，该条生产线建设与雅安锂业三期建设同步规划与实施。【详见公司于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至本公告披露日，非公开发行股票募集资金项目将按变更后的用途实施。

（四）2021年限制性股票激励计划

2021年12月28日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。【详见公司于2021年12月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2021年12月31日至2022年1月10日，公司对授予的激励对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。

2022年3月5日，公司监事会发表了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。【详见公司于2022年3月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

公司独立董事侯水平先生于2022年3月8日至2022年3月9日就2022年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。

2022年3月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案。【详见公司于 2022年3月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2022年4月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。【详见公司于2022年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2022年5月16日，公司完成向14名激励对象、合计12,042,100股的限制性股票激励计划授予登记。【详见公司于2022年5月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了明确的独立意见，国浩律师（成都）事务所出具了法律意见书。【详见公司于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截止本公告披露日，各激励对象的限制性股票尚在限售期内。

（五）认购ABY公司IPO前股权并签署锂精矿承购协议

2022年2月27日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于认购澳大利亚ABY公司IPO前股权的议案》，为前瞻布局公司锂产业产能扩张对锂资源的需求，同意雅化国际自筹资金，以每股0.75澳元合计277.5万澳元的总对价认购澳大利亚ABY公司370万股股份，占ABY公司IPO前总股本的3.4%。

ABY公司开发埃塞俄比亚南部奥罗米亚州的肯蒂查项目，向雅化国际销售和交付锂精矿产品。协议有效期从ABY公司通知产品准备装运之日起至2025年12月31日。ABY公司每12个月度合同年提供不低于12万吨锂精矿。【详见公司于2022年2月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至本公告披露日，公司已完成ABY公司IPO前股权认购工作，将从2023年开始为公司供应锂精矿产品。

（六）收购普得科技股权并控股其子公司

2022年7月28日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购普得科技70.59%股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资的议案》，同意兴晟锂业以自有资金不超过 9,290.47万美元收购普得科技70.59%股权，而间接持有普得科技控股子公司KMC公司60%的股权，KMC拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱兰省境内的Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权。【详见公司于2022年7月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2022年8月3日，普得科技已完成工商变更，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。【详见公司于2022年8月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截止本公告披露日，KMC公司正按计划推进资源勘探和矿建工作，计划2023年可产出部分锂精矿。

（七）收购中非实业全资子公司70%股权

2022年11月24日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于收购中非实业全资子公司70%股权并涉及锂矿矿权投资的议案》，同意雅化国际收购中非实业两个全资子公司70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。【详见公司于2022年11月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至本公告披露日，纳米比亚项目已完成股权变更和治理层人员调整，正按计划开展勘探工作。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杨庆 会计机构负责人：陈娟

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杨庆 会计机构负责人：陈娟

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会

法定代表人：高欣

2023年4月27日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-35

2023年第一季度报告