广东群兴玩具股份有限公司

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-005

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，国内酒类行业虽受到消费需求波动及产品运输等多重因素影响，但酒类行业具有强大的抗压性、生命力和恢复力，酒类产业结构持续优化、市场活力有序释放、发展质量和韧性显著增强。公司顺应国家扩内需《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》及“大众创业、万众创新”《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》等要求，顺应居民饮食文化需要及企业创新发展需求，一方面积极拓展酒类销售业务，另一方面继续推进创业孵化示范基地建设，发展高质量服务的一流服务型园区，积极为企业创造良好的发展氛围，进一步提升物业管理服务质量。报告期内公司主要业务情况如下：

（1）酒类销售：公司依托与国内知名上游酒类生产与销售企业的良好合作关系，积极开发及遴选契合市场需求的产品，为企事业单位、社会团体、个人等团购客户以及终端供应商提供中高端酒类产品。报告期内，公司持续拓展酒类销售品种及市场客户，积累市场口碑，在酒类消费需求波动、运输物流不可控、销售市场份额逐渐向头部企业集中的背景下，顶住经济下行、需求萎缩影响之压力，公司积极扩大产品销售区域和销售渠道，取得一定成效。

（2）自有物业租赁及创业园区运营、物业管理服务：一方面，公司基于自有工业园所在的汕头市澄海工业区得天独厚的区位优势和产业集群优势，为制造企业提供公司自有物业租赁服务；另一方面，公司依托地方政府对创业产业的支持与本地的优势产业人才聚集效应，构建创业园区运营基地，为创业企业提供优质的办公环境和配套服务。与此同时，公司不断提升服务质量和服务水平，延展服务能力，积极拓展和开发新商业管理运营项目，报告期内公司物业管理业务已扎根经济发达的长三角地区，在杭州地区运营有多个高端物管项目。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2020年12月25日召开第四届董事会第二十一次会议，并于2021年1月13日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票暨回购注销相关限制性股票有关事项的议案》。公司决定依 规终止实施2019年限制性股票激励计划，并拟回购注销51名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，共计3,000.00万股。同时，与2019年限制性股票激励计划配套实施的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止实施。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司2019年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，2020年6月24日起公司股票被实施“退市风险警示”特别处理。2020年度公司扣除非经常性损益后净利润为负值且营业收入低于1亿元，存在《深圳证券交易所股票上市规 则（2020年修订）》第十四章所列实施退市风险警示的情形，公司股票交易继续被实施退市风险警示。2022年4月19日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司前期触发“上市公司股票交易被实行退市风险警示”的相应情形已经消除，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第九章所列实施退市风险警示的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.7条、第9.3.11条的相关规定，公司已符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。公司向深圳证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，详见公司于2022年4月20日披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。在公司2021年年度报告披露后，深圳证券交易所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。自2022年6月6日起撤销股票退市风险警示，股票简称由“*ST群兴”变更为“群兴玩具”。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-003

广东群兴玩具股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2023年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年4月17日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2022年度总经理工作报告》

公司总经理就公司2022年度的经营情况、主要工作情况、2023年度工作计 划等向董事会进行了报告，公司董事会同意《2022年度总经理工作报告》。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年度，公司实现营业收入为84,959,926.49元，归属于上市公司股东的净利润为11,297,362.73元，基本每股收益为0.02元/股。截至2022年12月31日，公司总资产为821,955,701.07元，归属于上市公司股东的所有者权益为793,784,313.08元。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《2022年度利润分配预案》

公司2022年合并报表实现归属于母公司股东净利润人民币11,297,362.73元，累计期末未分配利润为107,021,365.69元，其中2022年度母公司实现净利润14,527,575.37元，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,452,757.54元后，母公司累计期末可供分配利润为108,909,569.48元。

基于对股东长远利益的考虑，并综合考虑公司2023年经营计划、资金需求等因素，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司2022年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收 益全部用于公司未来发展。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事发表了独立意见。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《董事会关于2022年度证券投资情况的专项说明》

公司独立董事发表了独立意见。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《董事会关于2022年度证券投资情况的专项说明》。

8、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、审议通过《关于拟签订房屋租赁合同的议案》

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签订房屋租赁合同的公告》。

11、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会提议于2023年5月19日召开公司2022年度股东大会，审议如下议案：

1、《2022年年度报告全文及摘要》

2、《2022年度董事会工作报告》

3、《2022年度监事会工作报告》

4、《2022年度财务决算报告》

5、《2022年度利润分配预案》

6、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-006

广东群兴玩具股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第三次会议，会议决议于2023年5月19日（星期五）召开公司2022年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月15日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至2023年5月15日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本次会议的见证律师。

8、会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。

二、会议审议事项

■

上述提案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次股东大会在审议上述提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年5月19日14:30前送达），不接受电话登记。

（4）拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会《股东登记表》（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达公司。

2、登记时间：2023年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-14:00。

3、登记地点：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层。信函请注明“2022年度股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：陈女士

通讯地址：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层

联系电话：0512-67242575

联系传真：0512-67242575

邮编：215021

5、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

六、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此通知。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362575”，投票简称为“群兴投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为当天下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广东群兴玩具股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2022年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

（注：1、请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。 附件3

股东登记表

截至2023年5月15日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东群兴玩具股份有限公司（股票代码：002575）股票，现登记参加公司2022年度股东大会。

■

股东签字（盖章）：

■

广东群兴玩具股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年4月17日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席陈翔先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年度，公司实现营业收入为84,959,926.49元，归属于上市公司股东的净利润为11,297,362.73元，基本每股收益为0.02元/股。截至2022年12月31日，公司总资产为821,955,701.07元，归属于上市公司股东的所有者权益为793,784,313.08元。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核的《2022年年度报告全文及摘要》的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》

公司2022年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来发展。

监事会认为，公司2022年度利润分配预案的提议和审核程序符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等的规定，公司 2022年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2022年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，公司运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》，公司拟根据相关规定进行会计政策变更。

经审查，监事会认为：公司本次变更相关会计政策是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，符合相关规定，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-007

广东群兴玩具股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，购买额度不超过人民币5亿元，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将有关事项说明如下：

一、使用自有闲置资金购买理财产品概述

1、投资目的：在风险可控的前提下，提供公司自有资金使用效率和资金收益水平，增加公司收益。

2、资金来源：自有资金。

3、投资额度：公司拟使用自有资金投资额度不超过人民币5亿元（含本数），在该额度内可滚动投资。

4、投资产品：

（1）投资于国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；

（2）购买银行或其他金融机构发行的理财产品，结构性存款或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性产品作为投资标的的理财产品。

上述投资品种不属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

本次投资理财产品，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

5、投资期限：自股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

6、实施方式：公司董事会提请股东大会授权董事长在该额度内行使相关决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

7、决策程序：本次投资需经公司董事会审议，根据业务性质和《广东群兴玩具股份有限公司章程》相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

二、本次投资对公司日常经营的影响公司

本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险分析及控制措施

1、投资风险分析

公司本次投资的理财产品属于安全系数高、收益稳定的品种，在通常情况下可以获得高于银行存款利息的收益，投资风险较小，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化及相关工作人员的操作失误的影响，存有一定的系统性风险及操作失误风险。

2、风险的控制措施

针对可能存在的投资风险，公司将采取以下控制措施：

（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

（4）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

（5）公司投资参与人员及时了解货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化并针对政策变化及时向董事长申请投资策略调整及规避风险方案。

（6）加强投资参与人员的工作态度，强化投资的专业化，减少操作风险。

本议案审议通过后将提请公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使相关决策并签署相关协议文件。

四、独立董事意见

在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

综上所述，我们一致同意在保障公司正常经营运作资金需求，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，并提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、广东群兴玩具股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2、广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、广东群兴玩具股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-008

广东群兴玩具股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第三次会议审议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号，以下简称《解释第15号》），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”等内容，自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”的内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称《解释第16号》），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起施行。”

（二）变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（三）变更介绍

1、变更前采纳的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、会计准则应用指南、会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

2、变更后采纳的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第15号》《解释第16号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，经审查，我们认为：公司本次变更相关会计政策是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，符合相关规定，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、广东群兴玩具股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2、广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、广东群兴玩具股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-009

广东群兴玩具股份有限公司

关于拟签订房屋租赁合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟签订房屋租赁合同的议案》，现就相关情况公告如下：

一、交易概述

因经营业务需要，公司拟与汕头市澄海区群隆塑胶制品有限公司（以下简称“群隆”）签署《房屋租赁合同》将公司位于汕头市澄海区岭海工业园区清平路北侧群兴工业园内的总建筑面积111,181.00平方米的1、2、3幢房屋租赁给群隆，期限自2023年06月01日至2029年05月31日止，租赁总额约人民币68,769,162.00元。

本次签订房屋租赁合同的事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方介绍

公司名称：汕头市澄海区群隆塑胶制品有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440515314914091M

注册地：汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园1幢

法定代表人：林友杰

注册资本：6600万元人民币

经营范围：生产、加工、销售：塑胶制品，玩具，五金制品（钢铁、钢材除外），模具，电子产品，工艺品（象牙和犀角及其制品除外），文具，体育用品，日用品，智能机器人，智能学习用品，纸制品、包装材料、摩托车头盔、运动头盔；第一类医疗器械生产、经营；印刷品印刷（不含出版物印刷）；生产、销售：消毒用品（不含危险化学品）；电子商务服务；玩具、电子产品、工艺品、智能机器人、智能学习用品的技术研发、咨询；设计、开发网络游戏；包装设计、平面设计；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，所涉及的交易不构成关联交易。

群隆系依法存续并持续经营的独立法人主体，不属于失信被执行人。

三、房屋租赁合同的主要内容

1、合同当事人

出租方（甲方）：广东群兴玩具股份有限公司

承租方（乙方）：汕头市澄海区群隆塑胶制品有限公司

2、租赁房产概况

拟出租房屋坐落于汕头市澄海区岭海工业园区清平路北侧群兴工业园内总建筑面积111,181.00平方米的1、2、3幢房屋。

3、租金及支付方式

（1）租赁期限6年，自2023年06月01日至2029年05月31日止，租金总额为68,769,162.00元。

（2）租金支付方式: 按季度结算支付。乙方在每季度的10号前结清本季度租金。甲方在收到款项后应向乙方出具发票。甲方收取租金应缴纳的税款由其自行承担。

四、交易的定价政策及定价依据

租赁价格乃按现行市场租金协商厘定，符合市场定价原则，租赁合同乃按正常商业条款及公平原则订立，租赁合同的条款公平合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。

五、对公司的影响和风险分析

本合同系原群隆租赁房屋租期到期后的续签合同。本次出租事项为公司带来稳定的租金收益，提高了公司资产利用效能，符合公司整体发展规划与经营需求，不存在损害公司利益及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

本次签订房屋租赁合同的事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

由于租赁期限较长，亦存在交易对手因经营状况变化或其他原因导致不能履约的风险，公司将加强租后风险管理和监控，充分保障公司及全体股东的利益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、广东群兴玩具股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2、相关房屋租赁合同。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2023年4月28日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：陈婷 会计机构负责人：陈婷

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：陈婷 会计机构负责人：陈婷

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-010

2023年第一季度报告