重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2023-022
债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年4月21日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第三十六次会议的书面通知。2023年4月27日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；
董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司向光大银行申请授信额度1000万元和向三峡银行申请授信额度700万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。董事会认为公司为重庆渝开发资产经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充子公司现金流，保障营运资金需求，担保风险较小，不会损害公司及全体股东的利益。
由于重庆渝开发资产经营管理有限公司资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（2023-023）。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；
董事会同意公司为全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司向三峡银行申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。董事会认为公司为重庆国际会议展览中心经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充子公司现金流，保障营运资金需求，担保风险较小，不会损害公司及全体股东的利益。
由于重庆国际会议展览中心经营管理有限公司资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（2023-023）。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度审计项目计划的议案》；
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2023年5月15日上午10:00时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-024）。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-023
债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
对外担保公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2023年4月27日，公司召开第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》和《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》。董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司（以下简称“资产公司”）向光大银行申请授信额度1000万元和向三峡银行申请授信额度700万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议；同意公司为全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称“会展公司”）向三峡银行申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。
上述两家公司资产负债率均超过70%，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况及担保协议的主要内容
（一） 被担保人资产公司的基本情况及授信担保协议的主要内容
1、被担保人的基本情况
（1）成立日期：2006年02月16日
（2）注册地点：重庆市渝中区中山三路128号25楼2501
（3）法定代表人：左惠
（4）注册资本：壹仟万元整
（5）经营范围：企业资产经营管理；建筑材料（不含危险化学品）销售；房屋租赁及销售
（6）股权结构：公司全资子公司
（7）截止2022年12月31日经审计数据：总资产136,389,151.04元，总负债96,811,782.50 元，所有者权益39,577,368.54元，营业收入8,557,130.01 元，利润总额-477,327.84元，净利润-377,099.34 元，资产负债率70.98%；截止2023年3月31日未经审计数据：总资产 136,299,382.86元，总负债95,741,933.72元，所有者权益40,557,449.14元，营业收入3,334,474.11元，利润总额1,306,774.14 元，净利润 980,080.60 元，资产负债率70.24%。
（8）资产公司不是失信被执行人
2、光大银行授信担保协议的主要内容
（1）授信额度：1000万元
（2）贷款利率：执行浮动利率，贷款利率为5年期LPR-65BP（目前为3.65%）；
（3）贷款期限：三年
（4）担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的履行债务期限届满之日起三年
（5）担保方式：公司为资产公司提供连带责任保证
3、三峡银行授信担保协议的主要内容
（1）授信额度：700万元
（2）贷款利率：三峡银行执行固定利率，按2023年2月20日公布的一年期LPR执行（2023年2月20日利率为3.65%）。
（3）贷款期限：三年
（4）担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的履行债务期限届满之日起三年
（5）担保方式：公司为资产公司提供连带责任保证
（二） 被担保人会展公司的基本情况及授信担保协议的主要内容
1、被担保人的基本情况
（1）成立日期：2007年03月22日
（2）注册地点：重庆市南岸区江南大道2号
（3）法定代表人：周小杨
（4）注册资本：贰佰万元整
（5）经营范围：特大型餐馆【中、西餐类制售（含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕）、冷热饮品制售、职工膳食供应】；预包装食品零售；卷烟零售、雪茄烟零售；羽毛球、乒乓球、网球出租服务。（按许可证核定的项目和期限从事经营）会议展览、展示策划；举办经批准的会议展览、展示活动；停车服务、洗车服务；商场管理；国内外广告发布；广告位租赁；房屋租赁；物业管理；企业策划；商务管理咨询；举办经批准的商务文化交流活动；商务信息咨询服务；票务服务；销售五金、百货、工艺美术品、家用电器。
（6）股权结构：公司全资子公司
（7）截止2022年12月31日经审计数据：总资产30,035,450.79元，总负债44,770,786.90元，所有者权益-14,735,336.11元，营业收入 24,228,641.99元，利润总额-25,531,070.52元，净利润 -21,752,616.52元，资产负债率149.06%。截止2023年3月31日未经审计数据：总资产31,086,008.61元，总负债48,291,559.71元，所有者权益-17,205,551.10元，营业收入9,374,198.92 元，利润总额-2,906,135.28元，净利润 -2,470,214.99元，资产负债率为155.35%。
（8）会展公司不是失信被执行人
2、三峡银行授信担保协议的主要内容
（1）授信额度：1000万元
（2）贷款利率：执行固定利率，按2023年2月20日公布的一年期LPR执行（2023年2月20日利率为3.65%）
（3）贷款期限：三年
（4）担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的履行债务期限届满之日起三年
（5）担保方式：公司为会展公司提供连带责任保证
三、董事会意见
公司董事会认为公司为资产公司、会展公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充子公司现金流，保障营运资金需求，担保风险较小，不会损害公司及全体股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为0万元，公司对控股子公司提供担保的余额为4700万元，占公司最近一期经审计净资产的1.284%；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
五、备查文件目录
公司第九届董事会第三十六次会议决议
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-024
债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的
通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2023年4月27日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年5月15日（星期一）上午10:00；
（2）网络投票时间：2023年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日上午9:15一下午3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年5月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题提案编码及名称
■
（二）披露情况
上述议案已经公司2023年4月27日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过。（具体内容详见2023年4月28日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn刊登的2023-022号、2023-023号公告）。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月12日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间： 2023年5月10日至5月12日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十六次会议决议
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2023年5月15日上午9:15一下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
重庆渝开发股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
■
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
