新疆伊力特实业股份有限公司

公司代码：600197 公司简称：伊力特

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润165,435,248.14元。根据《公司章程》规定，按照母公司财务报表实现的净利润272,437,308.09元为依据，提取10%的法定公积金27,243,730.81元。2022年末可供母公司股东分配的累计利润为1,836,184,542.64元。截止2022年12月31日公司总股本471,961,922股，公司拟以此为基数，向全体股东每10股派4.10元（含税），共派现金193,504,388.02元。2022年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据国家统计局数据，2022 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 671.24 万千升，同比下降 5.58%；实现销售收入 6626.45 亿元，同比增长9.64%;实现利润总额2201.72 亿元，同比增长 29.36%。从上述数据可以看出白酒的消费档次不断提升，消费升级成为白酒市场发展的主要动力。随着行业监管政策愈发完善和紧缩，行业进入存量竞争发展时代，分化趋势加剧，白酒企业在各地市场中的竞争也愈发激烈。

消费者对于高品质白酒的需求愈发强烈，从消费人群来看，高端白酒逐步走入大众消费。白酒行业集中化更加显著，竞争核心以品牌为主，比拼成本与效率、质量与性能、管理与技术创新。白酒市场正在逐步实现消费升级，以文化品牌和以产区为代表的品质竞争成为新的竞争赛道，中低端白酒和中小型酒企面临的生存、转型压力越来越大。

（一）主要业务：公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和调配而制成的蒸馏酒(浓香型)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。

（二）经营模式：公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及150余项注册商标及专利。多年来，公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料，采用独特酿酒工艺，并结合现代酿酒技术，进过衍生、进化、纯化，最终形成了伊力特酒体醇厚绵长的风格。作为“新疆第一酒”公司产品线覆盖高、中、低档，主要产品分6大系列，300余种单品，销售模式以传统经销模式+新型代理模式相结合，根据不同品牌分设经销商，以“研发+采购+生产+销售”的经营模式，在现代营销和市场拓展中，已发展成为中国白酒工业百强企业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“（一）财务效益情况”相关内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-011

新疆伊力特实业股份有限公司

八届十次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月15日以传真方式发出召开八届十次监事会会议的通知，2023年4月26日公司以现场方式召开公司八届十次监事会会议，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、公司2022年度监事会工作报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

2、公司2022年度财务决算报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

3、公司2022年度利润分配预案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司监事会及全体监事认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。同意公司2022年度利润分配预案。

4、公司2022年度报告全文及摘要（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司2022年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

5、关于确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

6、公司2022年度社会责任报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

7、公司2022年度内部控制评价报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8、关于监事会主席陈志远辞职并推荐王建芳为监事候选人的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司原监事会主席陈志远先生因到法定退休年龄，辞去公司监事会主席职务并不再担任公司其他职务，陈志远先生在任职期间恪守诚信，勤勉尽责，公司监事会对其在担任监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《上市公司监事会工作指引》的相关规定，为保证公司监事会的合规运作，在公司股东大会补选的新任监事正式就任前，陈志远先生继续履行监事会主席的相关职责。经公司党委会前置讨论决定，提名王建芳女士为第八届监事会的监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

王建芳女士简历如下：

监事候选人：王建芳，女，51岁，党员，大学学历，曾任第四师71团党委副书记、纪委书记、三级调研员，师市监察委员会派出71团监察办公室主任，第四师可克达拉市党委巡察工作领导小组办公室副主任、三级调研员。现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、纪委书记。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-012

新疆伊力特实业股份有限公司

2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.41元（含税）

●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润165,435,248.14元。根据《公司章程》规定，按照母公司财务报表实现的净利润272,437,308.09元为依据，提取10%的法定公积金27,243,730.81元。2022年末可供母公司股东分配的累计利润为1,836,184,542.64元。截止2022年12月31日公司总股本471,961,922股，公司拟以此为基数，向全体股东每10股派4.10元（含税），共派现金193,504,388.02元。

2022年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

考虑到2022年12月31日至实施权益分派股权登记日期间，公司可转债换股将会引起股本变动。为此，公司拟维持每股现金分红比例不变，最终将以权益分派股权登记日登记在册总股本数量为基数，相应调整现金分红总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月26日，公司八届二十次董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司上市以来一直注重现金分红，在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，每年都以大比例的现金分配方式回报股东，积极构建与股东的和谐关系。2022年公司董事会提出了每10股派发现金股利4.10元（含税）的利润分配预案，我们本着认真负责、实事求是的态度，审阅了年度利润分配方案，听取了管理层对方案的详细说明，认为年度内制定的分配方案较好的保护了投资者的合法权益，保障了投资者的利益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。同意公司2022年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2023-016

新疆伊力特实业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月27日 10点30分

召开地点：新疆可克达拉市伊力特酒文化产业园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月27日

至2023年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届二十次董事会会议、八届十次监事会会议审议通过，详见2023年4月28日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：第12项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1-13项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

应回避表决的关联股东名称：新疆伊力特集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。

（3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间2023年6月26日下午19：00到达，出席会议时提交资料原件。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记时间：2023年6月26日上午10:00-14:00，下午15：30-19:00。

六、其他事项

1、联系地址：乌鲁木齐水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼

2、联系人：君洁、沈霞

3、联系电话：0991一3667490 传真：0991一3519999

4、会期半天，交通、食宿费用自理。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

新疆伊力特实业股份有限公司八届二十次董事会会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆伊力特实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月27日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2023-017

新疆伊力特实业股份有限公司

2023年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-酒制造》、《关于做好上市公司2023年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2023年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

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从经营数据上来看，本期增幅较大的原因是区域内消费市场开始有序复苏所致。

4、报告期内，公司酒类经销商64家，同比上年增加2家。其中疆内52家，疆外12家，品牌运营公司疆外经销商家数为140家，比上年末增加14家。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023年4月28日

(下转535版)