广西桂冠电力股份有限公司

（上接545版）

更加注重发挥公司产业整合优势，建立企地协作理念，夯实乡村振兴工作的产业基础和经济基础。依托帮扶地区农业农村特色资源，向挖掘乡村多元价值要效益，做好“土特产”文章。加快推动研究沿红水河流域千万千瓦基地项目相关工作。协助建设饲草加工产业，带动大化县种养产业振兴，优化升级脱贫攻坚期捐助养殖项目确保不发生闲置现象。按照“一村一品”，努力打造板兰村鸽子产业、打造安兰村安兰李产业，把粤桂协作食用菌产业引进到板兰村、安兰村。协助引入服装加工等劳动密集型产业。引入中国农业大学并发挥其农业技术服务优势，提升大化县存量、增量集体经济产业产量和质量。

3.深化创新民生帮扶，增强帮扶地区百姓幸福感

结合帮扶地区实际，不同程度的帮助解决帮扶地区老百姓用水、用电、厕所改造、道路改造和清洁供暖等“暖民心”工程。充分利用本来生活的专业优势，在大化县打造具有地方特色的农产品品牌，开展电商、包装等技术培训，让老百姓有品牌和市场意识，通过本来生活销售渠道打开新市场。继续发动公司部资源，加大农产品购买消费力度，争取不低于2022年购买水平。

4.深入推动就业帮扶，提高帮扶地区就业能力

加强帮扶地区乡村振兴人员和新型农业主体带头人培训，加大脱贫人口技能培训，提升帮扶地区农民素质素养。扶持30万元引入中国农业大学在大化县建设“科技小院”，发挥其科技兴农的持续性技术服务优势，将“科技小院”建成“科技兴农、产业开发、科普教育、农民培训、人才培育”相结合的基地，不断提升当地农民致富、就业能力。开展不同层面的就业能力培训，协助争取乡村公益岗位、所属企业服务等岗位，拓展脱贫群众就业渠道。在风电场、光伏电站通过定向招聘等方式帮扶地区大学、职校毕业生岗位支持。协调内外部资源，通过网络检索、定向协调等方式为帮扶地区脱贫群众寻找劳务输出岗位，协助解决就业。

5.发挥党建引领作用，保障乡村振兴质量

深入拓展“党委保障，支部联建，党员结对”行动，以组织“联建”、队伍“联培”、活动“联抓”、项目“联推”和实事“联办”为有效抓手，构建政企党建联建引领乡村振兴的协同模式，发挥基层党建的乘积效应，为乡村振兴提供组织保障。进一步丰富大化县“先锋桂冠·情暖瑶乡”党建品牌的内容。通过党建引领进一步开展防止返贫监测和返贫风险户帮扶工作。开展喜闻乐见特色活动，丰富帮扶地区百姓精神文化生活。凝聚乡村振兴力量，打造示范村镇、示范基层党组织，让帮扶村“内外兼修”。

三、2023年度乡村振兴帮扶资金计划

为进一步贯彻落实中央及地方政府定点帮扶工作要求，履行央企社会责任，2023年公司乡村振兴帮扶资金计划共计2,895万元，安排帮扶项目共31个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。其中：

（一）教育帮扶约1,602万元。主要包括300万元援建大化县示范性新高中和100万元援建大化县职业技术学校运动场；600万元用于北京师范大学托管大化高中2022年9月-2023年9月、2023年9月-2024年9月共两个学年期托管经费；大化县区域基础教育振兴暨高中教育质量提升合作项目290万元；筑梦夏冬令营（2022年、2023年）100万元；筑梦“三金”60万元；板兰和安兰小学教学及生活设施改善102万元；援助贵州省遵义市播州区洪关乡长寿长乐希望小学建设睡房10万元；资助贵州省兴义市义龙中心学校采购一批办学物资5万元。

（二）产业帮扶约1,150万元。包括用于种养项目建设和配套设施1,090万元，中国农业大学广西大化县科技小院项目经费60万元。

（三）民生帮扶约20万元。用于板兰村厕所革命提升工程。

（四）就业帮扶约10万元。用于就业技能培训和就业推介招聘，举办电工、焊工、保育员、育婴员等培训班，提升农村劳动力就业技能，促进转移就业，在大化县易地扶贫搬迁安置区、劳动力集中地区组织开展就业推介会，吸纳更多劳动力，促进就地就近就业。

（五）党建帮扶约113万元。用于板兰村、安兰村党建党组织培训及大化县党建和乡村振兴文化宣传33万元，帮扶大化县16个乡镇党委的“五基三化”建设80万元。

帮扶资金同地方政府签订协议后采用捐赠方式拨付，由地方政府作为责任主体具体组织实施，统一管理，专款专用。

四、实施乡村振兴定点帮扶工作对公司的影响

实施乡村振兴定点帮扶工作是公司响应国家“全面推进乡村振兴”战略，积极履行社会责任的义务。实施乡村振兴定点帮扶的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。公司将审慎选择乡村振兴定点帮扶项目，保障公司乡村振兴定点帮扶资金和资源的高效利用。

五、独立董事意见

1.董事会审议《关于公司2023年乡村振兴帮扶资金计划的议案》程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。

2.我们认为：公司作为国有控股上市公司落实中央和广西自治区决策部署，提出的《关于公司2023年乡村振兴帮扶资金计划的议案》是积极履行上市公司社会责任的重要举措，也是落实民族要振兴，乡村必振兴的责任担当。

3.本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

4.同意公司提出的《关于公司2023年乡村振兴帮扶资金计划的议案》。

六、提请股东大会授权事项

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司2023年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度。

七、备查文件目录

1.第九届董事会第二十五次会议决议；

2.独立董事关于公司2023年乡村振兴帮扶资金计划的独立意见。

特此公告

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2023年4月28日

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2023-020

广西桂冠电力股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2023年4月26日以现场+通讯表决方式召开。会议应到监事5名，现场参会监事3名，通讯表决监事2名。会议由监事李彦治先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《监事会对公司2022年度报告的审核意见》

公司监事会认为公司2022年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。

本公司监事会保证公司2022年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2022年实现归属于上市公司股东净利润3,209,101,606.53元，2022年末公司累计未分配利润5,602,780,328.12元。母公司2022年实现净利润968,828,554.83元，母公司2022年末累计未分配利润2,943,092,563.60元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利83,972,159.37元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为3,028,246,591.68元。

根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及2022年度利润实现情况，同意公司2022年度利润分配议案如下：

以公司2022年末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利2元（含税），分红总额1,576,475,560.40元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

本年分红总额占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的49.13%。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算（草案）报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议2022年内部控制评价报告及审计报告的议案》

监事会认为：两项报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司 2022 年度内部控制的实际情况。

同意《公司2022年度内部控制评价报告及审计报告》并发布。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司对中国大唐集团财务有限公司的风险持续评估报告》

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年一季度报告》

九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2023年一季度报告的审核意见》

公司监事会认为公司2023年一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证2023年一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》

同意公司2023年乡村振兴帮扶资金计划2,895万元，安排帮扶项目共31个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司2023年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2023年4月28日

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2023-015

广西桂冠电力股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂冠电力”)第九届董事会第二十五次会议于2023年4月26日以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于2023年4月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长李凯先生主持，本次会议应到董事13人，出席现场会议董事5人，通讯表决董事8人（董事陈伟庆、李景峰、邓慧敏、于凤武、李香华、潘斌、夏嘉霖、刘涛）。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2022年度总经理业务报告》

三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2022年度报告及摘要》

该议案尚需提交股东大会审议。

《公司2022年度报告》（摘要）详见2023年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站；《公司2022年度报告》（全文）详见上海证券交易所网站。

四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算（草案）报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2022年实现归属于上市公司股东净利润3,209,101,606.53元，2022年末公司累计未分配利润5,602,780,328.12元。母公司2022年实现净利润968,828,554.83元，母公司2022年末累计未分配利润2,943,092,563.60元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利83,972,159.37元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为3,028,246,591.68元。

根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及2022年度利润实现情况，同意公司2022年度利润分配议案如下：

以公司2022年末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利2元（含税），分红总额1,576,475,560.40元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于2022年度利润分配预案公告》（公告号：2023-016）。

六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《独立董事2022年度述职报告》

同意《独立董事2022年度述职报告报告》并披露。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

同意《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》并披露。

八、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于审议2022年度内部控制评价及审计报告的议案》

同意《公司2022年度内部控制评价报告》和《公司2022年度内控审计报告》并披露。

九、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于审议公司2022年度ESG（环境、社会和治理）报告的议案》

同意《公司2022年度ESG（环境、社会和治理）报告》并披露。

十、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司对中国大唐集团财务有限公司的风险持续评估报告》

同意《公司对中国大唐集团财务有限公司的风险持续评估报告》并披露。

十一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2023年度贷款融资额度和担保的议案》

（一）贷款计划

根据公司生产及发展需要，预计2023年贷款余额277.59亿元，新增融资总额57.32亿元，主要用于如下项目：

单位：万元

■

以上新增融资总额57.32亿元可以根据公司实际经营或者项目实际进展情况在公司和项目之前进行调配，年末总额保持在277.59亿元内；各公司由于贷款到期、压降融资利率等产生的各项贷款置换可根据实际需要办理，不在贷款期末融资预算额度内限制。

（二）资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款、债券融资、权益性融资或关联方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。

（三）提供质押、抵押和担保计划

1.公司所属单位在向金融机构申请融资时，首先应使用信用贷款，也可用不超过贷款金额占单位贷款总额比例的收费权进行质押，或者以固定资产（在建工程）抵押方式提供担保,质押（抵押）担保的金额以本年度融资到位金额确定。

2.担保计划：年初担保余额3.08亿元，本年到期归还贷款解除担保0.22亿元，年末担保余额2.86亿元。

（四）提供委托贷款、统借统还计划

为解决部分所属控股企业由于融资能力缺失可能存在偿债资金不能及时到位的风险，增加对其到期贷款置换的委托贷款和统借统还资金，所属控股企业融资后予以归还，全年要求所属企业提前归还公司内部委托贷款、统借统还资金，年末实现委托贷款、统借统还余额同比下降。

1.委托贷款计划：年末委托贷款余额35.10亿元。

2.统借统还计划：年末统借统还余额20.90亿元。

内部委托贷款利率参考当期实际取得外部借款优惠利率执行；亏损企业则以控亏、扭亏为原则，按公司取得最优利率执行。

（五）提请股东大会授权事项

提请股东大会授权董事会，董事会授权公司管理层，在审议通过的资金总额范围内，根据项目实施进展及实际资金需求情况，资金在项目间调剂使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司拟注册发行30亿元超短期融资券的议案》

（一）拟注册发行超短期融资券

1.注册品种：超短期融资券；

2.发行期限：270天（含）以内的任意期限均可；

3.注册额度及有效期：额度不超过30亿元，注册有效期2年；

4.发行利率：随行就市，总体控制不高于当期市场相同行业、相同期限、相同评级企业的发行利率水平；

5.募集资金用途：在符合国家法律法规前提下，可用于偿还有息债务及补充营运资金；

6.发行策略：注册金额不超过30亿元，注册有效期内采用余额管理可不限次数发行，可根据市场变化合理设置每期发行期限获取最优融资成本，可以滚动循环、发新还旧实现以短期融资成本获得低成本、可持续的稳定融资，节约财务成本；

7.注册计划：本次注册计划2023年内完成，完成注册后可根据资金需求情况立即启动发行；

8.债券风险控制：公司可使用银行授信规模大，生产经营情况良好，现金流状况稳定，对于债券的到期兑付具备较强保障。同时，基于公司良好的信用状况，超短期融资券可实现发新还旧的特点，在控制好发行节奏的前提下可完全规避债券兑付违约风险。

（二）提请股东大会授权事项

董事会审议并提请股东大会批准注册发行不超过30亿元超短期融资券。同时提请股东大会授权董事会在股东大会授权范围内转授权经营管理层：根据资金需要和市场情况在授权范围内办理本次公司超短期融资券注册发行的相关事宜，具体如下：

1.根据市场情况和公司需求确定具体的发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、定价方式、票面利率、募集资金用途（募集资

金用途仅限于偿还有息债务和补充流动资金）等发行要素；

2.决定选聘本次超短期融资券注册发行项目必要的中介机构、签署与本次超短期融资券注册发行项目所需其他法律文件、申报材料文本等；

3.办理本次超短期融资券注册发行的相关审批手续;

4.本次审议批准后的一年内完成本次超短期融资券的注册及首次发行。

十三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2023年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》

公司续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,2023年度审计费用预算295.80万元，其中年报审计费用274.00万元，内部控制审计费用21.80万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2023-017）。

十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》

关联方董事李凯、陈伟庆、李景峰、邓慧敏、于凤武回避该议案表决。

同意预计公司2023年日常关联交易：

■

公司独立董事同意本议案并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会上，关联方股东中国大唐集团有限公司需回避对该议案的表决。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于预计公司2023年日常关联交易的公告》（公告号：2023-018）。

十五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》

同意公司2023 年安排大中型基本建设投资控制指标556,600万元，其中：在建及收尾项目 19个，年度投资计划344,696万元；计划开工项目拟安排投资控制指标211,904万元，按一事一议的原则，待各项投资条件具备后提交董事会和股东大会审议（具体项目执行计划以实际下达计划值为准）；具体项目执行计划以实际下达计划值为准。

同意公司2023 年安排技改环保、科技、信息化项目投资约62,701.64万元。

提请股东大会在不超出年度投资计划总额的前提下，授权董事会，并由董事会授权公司管理层，根据具体情况适当调整各项目之间的投资。授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超过年度投资计划 20%的范围内调整总投资。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2023年一季度报告》

《公司2023年一季度报告》（正文）详见2023年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站；《公司2023年一季度报告》（全文）详见上海证券交易所网站。

十七、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2023年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》

同意公司2023年乡村振兴帮扶资金计划2,895万元，安排帮扶项目共31个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司2023年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。

公司独立董事同意本议案并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于公司2023年度乡村振兴帮扶资金计划的公告》（公告号：2023-019）。

十八、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月18日以现场+网络投票方式召开公司2022年度股东大会。

股东大会召开的时间和地点以另行公告为准。

特此公告

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2023年4月28日

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-018

广西桂冠电力股份有限公司关于

预计公司2023年日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易尚需提交股东大会审议。

●本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

2023年4月26日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”或“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易计划的议案》，预计2023年日常关联交易主要分为9类：1.煤炭采购；2.财务及相关业务一体化平台运行维护服务；3.财务共享服务系统运行维护服务；4.技术服务；5.新能源技术服务；6.风机检修运维服务；7.物资集采配送服务；8.技术咨询服务；9.设备监理服务。预计涉及金额578,674.65万元，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易内容

2023年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是：煤炭采购、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、财务共享服务系统运行维护服务、技术服务、新能源技术服务、风机检修运维服务、物资集采配送服务、技术咨询和设备监理服务等。

1.煤炭采购。龙滩水电开发有限公司合山发电公司(以下简称“合山公司”)现有装机容量133万千瓦。根据当前区域发电形势，2023年度发电量计划40亿千瓦时，预计当年原煤消耗量约为200万吨。因本地烟煤含硫量高（5.5～7.5%），发热量低（2500～3000千卡/千克），单独燃用不能满足机组稳定运行及环保排放要求。加上贵州省实施供给侧改革后，逐步从煤炭富余演变为阶段缺煤省份，年出省量较小。故需采购约105万吨低硫分高热值的下水/进口煤掺烧，以满足机组稳定运行及环保排放需要。

根据目前国际、国内经济形势和煤炭市场走势，为获得长期稳定的经济燃料供应，控制燃料采购成本，满足锅炉正常燃烧配比要求，保证火力发电的安全经济稳定运行，合山公司拟与实际控制人中国大唐集团有限公司控股子公司大唐国际燃料贸易有限公司（含其分公司、控股子公司）（以下简称“大唐国际燃料”）签订105万吨煤炭采购服务协议。预计交易金额73,710万元（按购买105万吨动力煤，单价702元/吨测算）。实际交易金额按实际发生的煤炭采购量、采购价格结算。

2.财务及相关业务一体化平台运行维护服务。委托关联方湖南大唐先一科技有限公司为广西桂冠电力股份有限公司本部及系统全部所属企业提供一体化平台运行维护服务。

3.财务共享服务系统运行维护服务。委托关联方湖南大唐先一科技有限公司为广西桂冠电力股份有限公司本部及系统全部所属企业提供财务共享系统运行维护服务。

4. 技术服务。委托关联方中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司分别为公司所属1个火电厂（合山火电厂）、39座水电站（包括平班、龙滩、岩滩、大化、百龙滩、乐滩、西津、金鸡滩、金牛坪、山秀、坪堑、石柱河、四方寨、天龙湖、金龙潭、仙女堡、去学等水电站）、12个风电场（山东区域内的莱州一期、莱州二期、招远、开发区、海阳，广西区域内的马王、射广嶂风电场和贵州区域内的四格、太阳坪、枫香、白龙山、七舍等风电场）和4个光伏电站（含常吉、西江机场、者保、合山灰场等光伏电站）提供2023年技术监控、电气预试、并网试验、新能源场站出质保验收、新投产验收等技术服务。

5.新能源技术服务。委托关联方北京唐浩电力工程技术研究有限公司为公司所属风电场、光伏电站提供2023年风电油品检测、新能源技术支持等技术服务。

6.风机检修运维服务。委托关联方大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四格风电场2023年度风机运维、架空集电线路运维等检修维护工作；为太阳坪风电场开展2023年度风机运维等检修维护工作。

7.物资集采配送服务。委托关联方中国水利电力物资集团有限公司为公司所属各企业提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

中国水利电力物资集团有限公司为统谈统签物资及框架采购集采配送单位，可以进一步提高采购集约化程度，发挥规模效益，充分利用专业公司的专业优势，形成规模优势及更强的议价能力，进一步降低物资采购成本，提高采购效率。统谈统签物资主要包括主机、主变、箱变、塔筒、电缆、组件、逆变器、四大管道等。

8.技术咨询服务。委托中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司为公司提供可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，开工申请报告评审，设计、设备、施工（含EPC）招标文件审查，执行概算审查，重大变更审查，调整概算审查，工程结算审查，技术及业务流程培训等技术咨询服务。

委托大唐可再生能源试验研究院有限公司为公司提供项目测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、试运行前检查验收等技术咨询服务，提供新投产项目生产数据接入新能源监控与大数据中心平台等技术咨询服务

9.设备监理服务。委托北京中唐电咨询有限公司为公司项目提供设备催交、监造、监检等服务。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.大唐国际燃料贸易有限公司

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2. 湖南大唐先一科技有限公司

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3. 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司

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4.中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院

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5.中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院

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6.北京唐浩电力工程技术研究有限公司

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7.大唐东北电力试验研究院有限公司

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8.大唐贵州能源服务有限公司

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9.中国水利电力物资集团有限公司

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10.中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司

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11.中国大唐可再生能源试验研究院有限公司

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12.北京中唐电咨询有限公司

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（二）关联方2022年度主要财务数据

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（三）与上市公司的关联关系

1.中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东，持有桂冠电力51.55%股权。

2.中国大唐集团有限公司持有大唐国际燃料贸易有限公司51%股权。

3.中国大唐集团有限公司持有湖南大唐先一科技有限公司100%股权。湖南大唐先一科技有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

4.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团科学技术研究院有限公司100%股权，中国大唐集团科学技术研究院有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

5.中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院为中国大唐集团科学技术研究总院有限公司的分公司；大唐东北电力试验研究院有限公司是中国大唐集团科学技术研究总院有限公司的全资子公司。

6.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源股份有限公司57.37%股权，中国大唐集团新能源股份有限公司持有北京唐浩电力工程技术研究有限公司100%股权。北京唐浩电力工程技术研究有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

7.中国大唐集团有限公司持有大唐贵州发电有限公司100%股权，大唐贵州发电有限公司持有大唐贵州能源服务有限公司100%股权。大唐贵州能源服务有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

8.中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资集团有限公司100%股权，中国水利电力物资集团有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

9.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司100%股权。中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

10.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司100%股权，中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司持有大唐可再生能源试验研究院有限公司100%股权。大唐可再生能源试验研究院有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

11.中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资有限公司100%股权，中国水利电力物资有限公司持有北京中唐电咨询有限公司100%股权。北京中唐电咨询有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

因此，大唐国际燃料贸易有限公司、湖南大唐先一科技有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、大唐东北电力试验研究院有限公司、大唐贵州能源服务有限公司、中国水利电力物资集团有限公司、中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司、大唐可再生能源试验研究院有限公司、北京中唐电咨询有限公司与桂冠电力的关系均符合关联关系。

（四）关联交易履约能力分析

大唐国际燃料贸易有限公司、湖南大唐先一科技有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、大唐东北电力试验研究院有限公司、大唐贵州能源服务有限公司、中国水利电力物资集团有限公司、中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司、大唐可再生能源试验研究院有限公司、北京中唐电咨询有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，分别具备提供煤炭采购、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、财务共享服务系统运行维护服务、技术服务、新能源技术服务、风机检修运维服务、物资集采配送服务、技术咨询和设备监理服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生煤炭采购、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、财务共享服务系统运行维护服务、技术服务、新能源技术服务、风机检修运维服务、物资集采配送服务、技术咨询和设备监理服务等日常关联交易。

（一）煤炭采购业务

1.煤炭采购服务委托方

2023年公司全资子公司龙滩水电开发有限公司的分公司合山发电公司（以下简称“合山公司”）与大唐国际燃料贸易有限公司采购105万吨动力煤（4,800-7,000千卡/千克），合山公司将根据生产经营需要及电煤市场情况，适时签订具体的《燃料采购协议》。

2.定价依据

交易金额按实际发生的煤炭采购量结算。预计交易金额73,710万元（按购买105万吨动力煤，单价702元/吨测算）。中长期合同煤炭按交易当月价格指数经双方价格确认单确定，收取服务费不大于2元/吨；进口煤价格按竞价结果经双方价格确认单确定，收取服务费6元/吨。

3.结算方式

以实际发生的煤炭采购数量（根据第三方计量单据等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《燃料采购协议》详细约定。

（二）财务及相关业务一体化平台运行维护服务

根据公司正常生产经营需要，与上述关联方协商并确定年度技术服务费用。

1.维护服务委托方

公司所有开立独立账套进行核算的单位。

2.定价依据

按照各省发电集团运维服务平均收费标准。

3.结算方式

一体化平台运行维护服务工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“年度结算、年度一次支付”。

（三）财务共享服务系统运行维护服务

公司正常生产经营需要，与上述关联方协商并确定年度技术服务费用。

1.维护服务委托方

公司所有开立独立账套进行核算的单位。

2.定价依据

按照各省发电集团运维服务平均收费标准。

3.结算方式

财务共享运行维护服务工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“年度结算、年度一次支付”。

（四）技术服务

1.技术服务委托方

日常关联交易计划主要是公司在役火电、水电和新能源企业。

上述企业委托中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司等公司分别为所属1座火电厂、39座水电站、12个风电场、4个光伏电站提供2023年技术监督、电气预试、技术咨询、验收等各种技术服务。

2.定价依据

（1）水电、火电技术监控、特殊服务项目的定价主要依据中国大唐集团公司发电生产技术服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术服务业务的交易单价，经双方协商后确定。

（2）电气设备预试服务工作参照国内同行业或本地区同类机组电气设备预试业务的交易单价，经双方协商后确定。

（3）新能源技术监控和其他技术服务定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组技术服务业务的交易单价，经双方协商后确定。

3.结算方式

技术服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”，经双方验明质量合格并出具本项目验收单后结算。

（五）新能源技术服务

1.日常关联交易计划主要是公司在役或计划投产的风电场、光伏电站。

上述企业委托北京唐浩电力工程技术研究有限公司为所属风电场、光伏电站等新能源企业提供2022年风电油品检测、新能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务。

2.定价依据

风电油品检测服务由两部分组成：风电机组设备润滑油检测服务和风电机组润滑脂检测服务。新能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务为按照相关国家或行业技术规范，开展现场技术支持。定价依据如下：

（1）风电机组油品检测服务根据检测项目并参照国内同行业或本地区同类油品检测业务的交易单价，经双方协商后确定。

（2）其他新能源技术服务根据专业项目不同，具体单价经双方协商后确定。

3.结算方式

新能源技术服务的工作内容以具体送检数量或服务项目为准，结算方式为“年度支付、年度结算”。

（六）风机检修运维服务

1.委托方

本次日常关联交易计划主要是公司在贵州区域的在役风电企业。

上述企业委托大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四格风电场开展2023年度风机运维、架空集电线路运维等检修维护工作；太阳坪风电场开展2023年度风机运维等检修维护工作。

2.定价依据

风机检修维护工作组成：安全运行管理、日常维护工作、风机全年检、半年检、设备设施管理、技术服务等。定价依据如下：

（1）风机检修维护工作参照国内同行业或本地区同类机组检修维护业务的交易单价，经双方协商后确定。

（2）参考2019年四格风电场与中外天利公司签订的风机维护合同价格。

3.结算方式

风机检修维护服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”，经双方验明质量合格，并出具本项目验收单后结算。

（七）物资集采配送服务

1.合同双方

公司所属各企业与中国水利电力物资集团有限公司签订销售合同，委托其提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

2.定价依据

由中国水利电力物资集团有限公司作为招标人进行公开招标，确定相应物资招投标价后，合同价格为：供应商中标价+集采配送费（最高不超过中标出厂价6%）。

3.结算方式

结算方式一般为“预付款、投料款、到货验收款、初步验收款、最终验收款”。

（八）技术咨询

1.合同双方

公司所属新开发的项目与中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司签订项目技术咨询服务合同，委托其提供可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，开工申请报告评审，设计、设备、施工（含EPC）招标文件审查，执行概算审查，重大变更审查，调整概算审查，工程结算审查，技术及业务流程培训等技术咨询服务。

2.定价依据

风电项目服务价格为13.8元/千瓦，光伏项目服务价格为9.6元/千瓦。

3.结算方式

一般按合同签后、可研审查后、并网发电后几次结算支付。

（九）设备监理服务

1.合同双方

公司所属项目与大唐可再生能源试验研究院有限公司签订项目技术咨询服务合同和生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台合同，委托提供项目测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、项目试运行前检查验收等技术咨询服务，提供新投产项目生产数据接入新能源监控与大数据中心平台等技术咨询服务。

2.定价依据

风电项目前期立项测风方案复核、风能资源评估复核、风机微观选址复核报告、试运前检查验收服务价格为6元/千瓦，光伏项目光资源复核、试运前检查验收服务价格为3.2元/千瓦。

按装机容量等级划分，计算生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台技术咨询服务费。

3.结算方式

一般按合同生效、通过试运行结算支付。

（十）设备监理监检服务

1.合同双方

公司所属项目与北京中唐电咨询有限公司签订项目设备监理监检合同，委托其提供设备催交、监造、监检等服务。

2.定价依据

概算设备购置费催交监造费率+监检费。

3.结算方式

按合同生效、设备采购合同生效和投料、提交监理总结报告、通过试运行几次支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。

煤炭采购关联交易是合山公司根据发电计划用煤，在充分考虑国内、国际电煤供应形势、批量采购优势等条件提出的，可平抑煤价，稳定供应，以确保合山公司的正常生产运营。大唐国际燃料贸易有限公司可以保证合山公司长期燃料供应，集中采购可有效控制燃料成本、满足发电及环保要求。

湖南大唐先一科技有限公司可以满足公司一体化平台运行维护服务要求。

中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司、北京唐浩电力工程技术研究有限公司能够为公司所属火电、水电和新能源企业提供专业化的技术服务。

大唐贵州能源服务有限公司可以满足公司贵州区域的四格风电场2023年度风机运维、架空集电线路运维等检修维护工作；太阳坪风电场2023年度风机运维等检修维护服务要求。

中国水利电力物资集团有限公司是国内从事物资购销服务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。

中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司发展建设项目的可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，开工申请报告评审，设计、设备、施工（含EPC）招标文件审查，执行概算审查，重大变更审查，调整概算审查，工程结算审查，技术及业务流程培训等技术咨询服务。

大唐可再生能源试验研究院有限公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司项目的测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、项目试运行前检查验收、投产项目生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台等技术咨询服务。

北京中唐电咨询有限公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司设备催交、监造、监检等服务。

以上与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则，与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，对公司的经营发展有积极影响，关联交易对桂冠电力2023年以及未来财务状况，经营成果不产生不利影响。

五、独立董事意见

1.董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。

2.我们认为：公司的关联交易是基于均为公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

2023年度日常关联交易是以公司的经营效率最优化为基础所做的市场化选择，体现了专业化、集约化的经营原则；与关联方的交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范，不存在损害公司及其它中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

3.同意公司与上述关联公司所发生的关联交易事项并将该议案提交公司股东大会审议表决。

六、需提交股东大会审议

本次关联交易预计发生额达到公司2022年经审计归母净资产的5%以上,根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》的相关规定，尚需提交股东大会审议，关联方中国大唐集团有限公司回避表决。

七、备查文件目录

（一）第九届董事会第二十五次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见；

（三）独立董事独立意见。

特此公告

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-021

广西桂冠电力股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日10 点 30分

召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5：《公司2022年度利润分配预案》、议案9：《关于公司2023年续聘会计师事务所并支付其费用议案》、议案10：《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10：《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2023年5月17日16:30前收到为准。

（四）现场登记时间：2023年5月17日9:00-11:30；15:00-17:00。

（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2305室。

联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2307室证券资本部

邮编：530029

联系电话：0771-6118880

联系人：龙女士、许女士

传真：0771-6118999

六、其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第九届董事会第二十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。