陕西建工集团股份有限公司

（上接550版）

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证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-043

陕西建工集团股份有限公司关于

公司2023年度授权申请债务融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月26日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度授权申请债务融资的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

为满足公司生产经营需要，降低融资成本，公司及/或公司的下属子公司拟申请债务融资及注册/发行公司债券金额合计不超过300亿元，其中，注册或发行公司债券不超过60亿元。

一、业务品种

具体业务品种主要包括公司债券、永续信托贷款、债务融资工具、债权融资计划等，包括但不限于公司债券、境内外市场的类永续债、并表型融资产品、中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、并表型资产支持票据、资产支持证券、并表型资产支持证券、债权融资计划、永续信托贷款等产品（无论是否计入权益），或以上品种的组合（以下简称“融资业务”）。

二、申请或发行方式

自股东大会审议通过之日起一年内，一次或多次/期、公开或非公开申请债务融资及注册/发行公司债券业务等。

三、申请或发行规模

上述融资规模合计不超过300亿元，其中，注册或发行公司债券不超过60亿元。（不包含已经公司股东大会、董事会决策、披露的融资方案），并且符合法律法规对有关融资工具发行上限的相关要求。

四、申请或发行主体

可根据需要选择公司或者公司的下属子公司（包括全资子公司、控股子公司），若选择公司的下属子公司，相关主体亦需履行内部决策程序。

五、申请或发行期限

根据募集资金用途，授权董事长或董事长授权人士确定各业务品种的期限。

六、申请或发行利率、支付方式、发行价格

申请或发行利率、支付方式、发行价格根据申请或发行时的市场情况及相关规定确定。

七、担保及其他安排

依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度履行决策和披露程序。

八、资金用途

用于满足公司生产经营需要，补充流动资金、偿还债务及（或）项目投资等用途。授权董事长或董事长授权人士于申请或发行时根据公司资金需求确定。

九、申请授权事项

为提高融资工作效率，授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与融资业务等申请或发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于规模、品种、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册、发行和信息披露手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理相关的其他一切事宜；

6、上述授权经股东大会审议通过之日起生效，在相关融资业务注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

十、股东大会决议有效期

股东大会决议有效期为 1 年（自股东大会通过本议案之日起）。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-036

陕西建工集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年4月26日在陕西省西安市莲湖区北大街199号第一会议室以现场方式召开。监事会主席吴纯玺先生、职工监事刘宗文先生、监事张永新先生现场出席会议，监事会主席吴纯玺先生主持会议。

会议通知已于2023年4月14日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

同意公司《2022年度监事会工作报告》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2022年年度报告》及摘要。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年年度报告》及摘要。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

同意公司《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

同意以公司总股本3,688,882,286股为基数，拟每10股派发现金股利人民币1元（含税），总计派发现金股利人民币368,888,228.60元（含税）。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-038）。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2022年度内部控制评价报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

同意公司《2022年度社会责任报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

同意公司《2023年第一季度报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案》

同意确认公司2022年度日常关联交易的发生情况及2023年度日常关联交易的预计情况。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-041）。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

监事会

2023年4月28日

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-038

陕西建工集团股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

● 本年度现金分红比例低于30%，主要考虑到公司所处行业情况及特点、发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求等原因

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币734,667,487.51元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本3,688,882,286股，以此计算合计拟派发现金红利368,888,228.60元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.27%。

2.本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为3,591,907,469.57元，母公司累计未分配利润为734,667,487.51元，公司拟分配的现金红利总额为368,888,228.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为建筑业，属于完全竞争性行业，行业毛利润普遍偏低，资产负债率整体较高。但建筑业国民经济支柱产业地位依然稳固，市场空间广阔，国家粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等重大战略引领，以及“两新一重”建设等重要稳增长手段为建筑业发展带来新机遇。同时，行业转型升级速度也在进一步加快。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司聚焦“国际一流的现代化综合建筑服务商”发展愿景，以建筑工程业务为核心，围绕建筑业上下游延伸拓展，不断提升在建筑领域全生命周期的专业能力，目前处于快速发展期和战略升级转型期。公司自身经营模式涉及单一设计、施工总承包、EPC工程总承包等。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入1,893.66亿元，同比增加12.92%；实现归属于上市公司股东的净利润35.92亿元，同比减少0.29%。为确保公司在建及新承接项目顺利履约，保障主业投资运营和新业务培育发展需要，公司总体资金需求较大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

考虑外部不确定性因素加大，为增强抗风险能力，同时为更好应对转型升级以及城市更新、片区开发等重大投资业务，公司客观上需要保留一定的留存未分配利润。此外，建筑业市场竞争日趋激烈，施工项目合同金额大、周期长，公司资产负债率仍然较高，需要大量资金维持生产经营正常周转。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于支撑公司主业持续发展，满足日常经营周转需要，提升长期价值创造能力等方面。公司未来将充分利用好未分配利润，持续提升盈利能力，致力于以更优秀的业绩回报广大股东。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月26日，公司第八届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配方案结合了公司所处行业特点、自身发展阶段、财务状况和资金需求等实际情况，符合公司长期、可持续发展需要，现金分红水平合理，决策程序合法，符合《公司章程》中有关规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年4月26日，公司第八届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合公司发展和财务状况的实际情况，有利于公司和股东的长远利益，决策程序合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意本利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-045

陕西建工集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年会计师事务所的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书、证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、金融审计资格、会计司法鉴定业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.82亿元，公司同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：谭学，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。

签字注册会计师2：武亮，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2023年度审计费用含税价共计553万元，其中年报审计费用445万元，内控审计费用108万元。

公司2023年度财务审计和内控审计费用增加55万元，其中年报审计费用增加47万元、内控审计费用增加8万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2023年4月14日，公司第八届董事会审计委员会审议通过了《关于公司续聘2023年会计师事务所的提案》，提议聘请天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

董事会审计委员会经审阅天职国际基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况，认为天职国际具有丰富的上市公司审计经验，具备为公司提供审计服务的法定资格、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及独立性，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可

对《关于公司续聘2023年会计师事务所的议案》，认为天职国际具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。我们同意续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

2.独立董事意见

经审议《关于公司续聘2023年会计师事务所的议案》，认为天职国际具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。公司续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司续聘2023年会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为人民币553万元（其中：年报审计费用445万元；内控审计费用108万元），聘期一年，同意将本议案提交本公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-046

陕西建工集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月30日 10点30分

召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月30日

至2023年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体详见披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-035）、《公司第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-036）、《公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-038）、《公司2022年年度报告》《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）、《公司2023年度日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）、《关于公司2023年度授权申请债务融资的公告》（公告编号：2023-043）、《关于公司2023年度授权新增融资担保额度的公告》（公告编号：2023-044）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-045）。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：股东陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）、书面授权委托书和持股凭证。

（二）登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司证券管理部（董事会办公室）。

（三）登记时间：2023年5月29日星期一（9：00-17：00）。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期1天，参会者交通及食宿费自理

联系人：张兆伟

联系电话：029-87370168

邮编：710003

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：授权委托书

报备文件：

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

陕西建工集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-035

陕西建工集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年4月26日在陕西省西安市莲湖区北大街199号第一会议室以现场方式召开。董事长张义光先生、副董事长毛继东先生、董事莫勇先生、独立董事赵嵩正先生、李小健先生、杨为乔先生、郭世辉先生现场出席会议，董事长张义光先生主持会议。

会议通知已于2023年4月14日以书面、电子邮件等方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2022年度董事会工作报告》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

同意公司《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2022年度独立董事述职报告》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于公司2022年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司《2022年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2022年年度报告》及摘要。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年年度报告》及摘要。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

同意公司《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

同意以公司总股本3,688,882,286股为基数，拟每10股派发现金股利人民币1元（含税），总计派发现金股利人民币368,888,228.60元（含税）。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-038）。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2022年度内部控制评价报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

同意公司《2022年度社会责任报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案》

同意确认公司2022年度日常关联交易的发生情况及2023年度日常关联交易的预计情况。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-041）。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事张义光先生、毛继东先生、莫勇先生对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

同意公司《2023年第一季度报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十四、审议通过《关于公司2023年度授权申请银行授信额度的议案》

同意公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度总计不超过人民币2000亿元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票保贴、票据贴现、信用证及其项下融资、供应链、保函、保理、贸易融资、融资租赁、委托贷款等融资业务，授信有效期1年，在授信有效期限内，授信额度可反复循环使用。预计实际使用额度不超过900亿元。

公司董事会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），用以办理有关手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十五、审议通过《关于公司2023年度授权申请债务融资的议案》

同意公司及/或公司下属子公司拟申请债务融资及发行债券金额合计不超过300亿元，其中，注册或发行公司债券不超过60亿元，并授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与债务融资业务等申请或发行有关的一切事宜。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司2023年度授权申请债务融资及注册/发行公司债券的议案的公告》（公告编号：2023-043）。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十六、审议通过《关于公司2023年度授权对外投资额度的议案》

为提高投资决策及管理效率，同意公司计划在不影响正常生产经营运作和控制系 统性风险的前提下进行对外投资，2023年度对外投资总额拟不超过332亿元人民币（或等额外币），其中股权投资不超过107亿元，经营性投资不超过200亿元，其他对外投资不超过25亿元。拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1.授权公司管理层具体执行2023年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2.在不超出本次投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；

3.在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过《关于公司2023年度授权新增融资担保额度的议案》

同意公司2023年度拟为全资和控股子公司（不包括与关联方共同出资设立的子公司）提供新增融资担保额度不超过800亿元，包含但不限于借款担保、发行ABS、ABN、发行债券、差额补足、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、融资性保函、履约保函、授信切分等，资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的公司子公司间新增融资担保额度不可相互调剂使用；资产负债率为70%以上的公司可以内部互相调剂使用；资产负债率低于70%的公司可以内部互相调剂使用。同意担保业务批准后，在严格履行公司内部审批程序的前提下，根据实际需求情况由相关方提供反担保或其他增信措施。公司董事会授权董事长或董事长授权人士及时签署担保合同、反担保合同等相关法律文件。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司2023年度授权新增融资担保额度的公告》（公告编号：2023-044）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十八、审议通过《关于公司续聘2023年会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司续聘2023年会计师事务所的公告》（公告编号：2023-045）。同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十九、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月30日召开2022年年度股东大会。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日